ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
30/06/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 30. 06. 2011
Εισαγωγή νέων μετοχών από επανεπένδυση μερίσματος
Από 30/6/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 4.192.331 νέες (ΚΟ) μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος χρήσεως 2010, από 26.843 μετόχους συνολικά με τιμή διάθεσης μετοχής euro 2,00. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 899.140.529 (ΚΟ) μετοχές.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
30. 06. 2011
Πρώτη Τακτική Δημοπρασία Διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Ιουνίου 2011 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδήλωση με την ευκαιρία της Πρώτης Τακτικής Δημοπρασίας Διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι». Στην εκδήλωση παρέστησαν οι κ.κ. Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αναστάσης Γαβριηλίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Άρης Αλεξόπουλος Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωποι των Μελών του Χ.Α. καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Όπως είναι γνωστό το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ανέλαβε την πρωτογενή δημοπράτηση των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την αποθήκη νεοεισερχομένων, περιόδου 2008-2012. Κατά τις δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν, το Ελληνικό Δημόσιο θα προσφέρει πρωτογενώς το ετήσιο σύνολο, για το έτος 2011, των 10 εκατομμυρίων Δικαιωμάτων Εκπομπής (EUAs). Η πρώτη έκτακτη δημοπρασία είχε ήδη πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2011. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του, δήλωσε μεταξύ άλλων: “Είναι ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για εμάς γιατί με αυτή την πρώτη τακτική δημοπράτηση δίνεται η δυνατότητα οι πόροι που θα προέλθουν να χρησιμοποιηθούν σε όφελος της πράσινης οικονομίας, νέων αναπτυξιακών επιλογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικής σημασίας το ότι η δημοπράτηση αυτή, γίνεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ήταν μια συνειδητή μας επιλογή να εμπιστευτούμε το ελληνικό Χρηματιστήριο.” Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είπε μεταξύ άλλων: «Η επέκταση των δραστηριοτήτων των Χρηματιστηρίων, με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων προϊόντων και τη δημιουργία νέων αγορών, βοηθούν στο να αναδεικνύουν το ρόλο τους στην λειτουργία των διεθνών οικονομιών. Το ελληνικό Χρηματιστήριο ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις προσφέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να εξυπηρετήσει την εκποίηση των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που το ΥΠ.ΕΚΑ έχει στην κατοχή του. Με την τιμή που μας κάνει το ΥΠΕΚΑ να εμπιστευτεί την αγορά μας αλλά και με την ουσιαστική υποστήριξη των Μελών μας πιστεύουμε ότι η δυνατότητα διεύρυνσης της γκάμας των επενδυτικών επιλογών που δίνουμε με την ενέργεια αυτή, θα είναι επιτυχής και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καινούργια αγορά».
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
30. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των εταιρειών «FOSUN International Limited» και «Pramerica - Fosun China Opportunity Fund, LP». Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2011. Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για: · τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» λόγω ακύρωσης 5.635.898 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουλίου 2011. Επιπλέον, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 5.567.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 20 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2011. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Ιουλίου 2011 για την εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 13η Ιουλίου 2011. · την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,82, την ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 0,82 σε ευρώ 0,60 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,22 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,60 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 8η Ιουλίου 2011. · την υποβολή πληροφοριακού σημειώματος της εταιρίας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» σχετικά με την απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού της κλάδου και την εισφορά του στην θυγατρική της εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ».
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της απόφασης της ΕΚ 3/347/12.7.2005, τα εξής: Ο κ. Ροδόλφος Οντόνι του Φραγκίσκου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, (και, επομένως, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), γνωστοποίησε στην Εταιρία πως την 28/6/2011 απέκτησε 3.194.447 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας συνολικής αξίας 1.150.000,92 ευρώ λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρίας σε μετοχές της τελευταίας.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 23 μετόχων εκπροσωπούντων 18.848.359 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 28,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η απόφαση επί του 2ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010. Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2010 ποσού ευρώ 43.868,00. Η απόφαση επί του 3ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του. Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2011 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε ευρώ 40.260,00 πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση επί του 4ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.848.359 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 5ο: Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους και περί αναθέσεως σε σύμβουλο (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. Έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση. Ενεκρίθη κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του κ.ν.2190/1920, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 28.03.2011, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 §8 του κ.ν.2190/ 1920, όπως ισχύει και του άρθρου 14 §2 του καταστατικού της Εταιρείας, προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού κατά την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας του Βασίλειου - Ουίλιαμ Καραγκιουλέ ως μη εκτελεστικού μέλους αυτού, χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών της αρχικής εννεαμελούς συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αναθέσεως στον σύμβουλο Χρήστο Αραπογιάννη του Δημητρίου (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. Η απόφαση επί του 5ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.848.359 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,16% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 18.848.359 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.837.501 (ποσοστό 99,94% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 10.858 - Αποχή: 0. Θέμα 6ο: Ανάκληση των αποφάσεων της β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β' επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής. Θέμα 7ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο Επί των ως άνω 6ου και 7ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν ελήφθησαν αποφάσεις, καθόσον δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό αυξημένη απαρτία. Αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών θα ληφθούν κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία έχει συγκληθεί την 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Νεότερη πρόσκληση για την εν λόγω Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων - Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (οι "Νέες Μετοχές") για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και τιμή διάθεσης ευρώ 1,07 ανά μετοχή (εφεξής η "Αύξηση"), που αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.4.2011 και πραγματοποιήθηκε από τις 10.6.2011 έως και τις 24.6.2011 (περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης), καλύφθηκε από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά ποσοστό 82,56% με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 1.039.767.253,79 που αντιστοιχεί σε 971.745.097 Νέες Μετοχές, ενώ 205.332.675 Νέες Μετοχές έμειναν αδιάθετες. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός μέτοχος της Τράπεζας, άσκησε πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούσαν, εισφέροντας ευρώ 973.722.659,39. Με την από 29.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (εφεξής το "Δ.Σ."), οι ως άνω 205.332.675 αδιάθετες Νέες Μετοχές, διατέθηκαν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο: (i) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προεγγραφής διατέθηκαν 1.541.100 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% της Αύξησης. (ii) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Απασχολούμενων ως και Συνταξιούχων ΑΤΕ διατέθηκαν 639.603 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% της Αύξησης. (iii) Στους συμμετέχοντες με έγγραφη επιστολή στο Βιβλίο Προσφορών διατέθηκαν 860.000 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης. (iv) Στο Ελληνικό Δημόσιο διατέθηκαν περαιτέρω (κατόπιν της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούσαν), 159.579.960 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,56% της Αύξησης. (v) Στους εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank (οι "Εγγυητές Κάλυψης") διατέθηκαν συνολικά 42.712.012 Νέες Μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,63% της Αύξησης, λαμβάνοντας έκαστος τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσοστό κάλυψης που είχε αναληφθεί από τον καθένα, δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης. Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 100% και τα συνολικά έσοδα της έκδοσης σε ευρώ 1.259.473.216,04. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά ευρώ 706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 Νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 έκαστη. Μετά την πιστοποίηση της Αύξησης από το Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 η κάθε μία. Οι Nέες Mετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή, με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAΤ). Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας. ΄
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 27/06/2011 ότι: 1. Στις 24/06/2011 προέβη σε πώληση 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 472,00 ευρώ, 2. Στις 24/06/2011 προέβη σε αγορά 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 468,00 ευρώ. Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 28/06/2011 ότι: 3. Στις 27/06/2011 προέβη σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.704,00 ευρώ, 4. Στις 27/06/2011 προέβη σε πώληση 6 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.730,00 ευρώ Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την έκτακτη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούντα 1.735.855 προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,68 % και συνεπώς δεν υπήρξε απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που είχε ως εξής: Θέμα 1ο) Ανάκληση των αποφάσεων της β' επαναληπτικής Έκτακτης Ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010, με τις οποίες ενεκρίθησαν οι αποφάσεις της β' επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής και Θέμα 2ο) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο.
Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω 1ου και 2ου θεμάτων της ημερησίας διατάξεως θα πραγματοποιηθεί κατά την Α' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, η οποία, σύμφωνα με την από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την πρόσκληση που έχει ήδη δημοσιευθεί, θα λάβει χώρα την 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), χωρίς να λάβει χώρα δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό το εξής: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο της προσπάθειας επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης, καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών, συμφώνησε κατ αρχήν με την εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ τη συμμετοχή της σε ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT, με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε, στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατέχει το 100% , μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (με παραίτηση της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ). Η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο entertainment καθώς και στο χώρο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια, Τουρκία και Μ. Ανατολή).
DIONIC A.E.B.E.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ αριθμ. 5/204/2000 όπως ισχύει και 3/347/2005 Αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα εξής: Σε συνέχεια της ανακοίνωσης απο 21/6/2011 η NTIONIK AEBE στο πλαίσιο της προσπάθειας επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης καθώς και στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών συμφώνησε κατ αρχήν με την εταιρεία EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ για την συμμετοχή της σε ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατέχει το 100% , μέσω ΑΜΚ (με παραίτηση της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ). Η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο enterntainment καθώς και στο χώρο των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια, Τουρκία και Μ. Ανατολή).
Forthnet A.E.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28.6.2011, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της είκοσι επτά (27) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 114.811.293 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 155.431.324 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα: - Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2010. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος. Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, Κατά: 0 ψήφοι, Αποχή: 0 ψήφοι. - Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2010 (1/1/2010-31/12/2010). Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, Κατά: 0 ψήφοι, Αποχή: 0 ψήφοι. - Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σεφέρη Χριστόδουλο και Αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτης Παπάζογλου και β) "ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε." με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Σταύρο Σαλούστρο και Αναπληρωματικό τον κ. Σπύρο Μπουντά, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους. Υπέρ: 113.997.614 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 145.692 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,13% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 667.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,58% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. - Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2010 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποζημίωση του αποχωρήσαντος Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθόρισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2011, την τροποποίηση της Σύμβασης Εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενέκρινε νέο πρόγραμμα παραγωγικότητας και κινήτρων απόδοσης. Εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος για την κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης και την κατάρτιση σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπέρ: 113.997.614 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,29% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 145.692 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,13% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 667.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,58% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. - Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Υπέρ: 111.870.422 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,44% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 601.984 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,52% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 2.338.887 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. -Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκαν στη Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκαν η εκλογή του κ. Bhavneet Singh, ως μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αβέρωφ, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του της 27.10.2010, και η εκλογή του κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, ως μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παντελή Τζωρτζάκη, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 11.02.2011. Υπέρ: 113.050.418 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,47% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.760.875 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,53% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι. - Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου, του μη εκτελεστικού, ανεξάρτητου Μέλους, κ. Edwin Lloyd, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αβέρωφ και τον ορισμό του κ. Michael Warrington ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Υπέρ: 113.617.251 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.194.042 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι. -Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 1. Deepak Srinivas Padmanabhan, 2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 3. Frank Botman, 4. Βασίλειος Δούγαλης, 5. Edwin Lloyd, 6. Mohsin Majid, 7. Bhavneet Singh, 8. Michael Warrington, 9. David Kay. Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη: Edwin Lloyd, ανεξάρτητο μέλος, Bhavneet Singh, ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Υπέρ: 111.946.351 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,5% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 2.864.942 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,5% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι. -Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το Νόμο 3693/2008 τα ακόλουθα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 1) Michael Warrington 2) Majid Mohsin 3) Edwin Lloyd-ανεξάρτητο μέλος. Εξουσιοδότησε τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να συνέλθουν για τη συγκρότησή τους σε Σώμα. Υπέρ: 113.617.251 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.194.042 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι. -Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει, με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, μέχρι και το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (κατά την ημερομηνία της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης), καθώς η εξουσία οποία εκχωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17.03.2006, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, έχει λήξει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και να εκδίδει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι το ποσό του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (το οποίο ανέρχεται σε 183.408.962,32 Ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, για μια περίοδο πέντε ετών. Υπέρ: 112.396.147 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,90% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 1.279.946 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,11% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 1.135.200 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,99% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. - Επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της και συγκεκριμένα του αρ. 8 «Δικαιώματα της μειοψηφίας», του αρ. 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 12 «Κατάθεση μετοχών-αντιπροσώπευση», του αρ. 13 «Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου», του αρ.14 «Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 15 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 17 «Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», του αρ. 18 «Απόφαση απαλλαγής μελών διοικητικού συμβουλίου -Ελεγκτών» του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. Επιπλέον, ενέκρινε, την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού. Υπέρ: 113.512.901 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,87% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 620.430 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,54% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 677.962 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. - Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 σχετικά με τον «Σκοπό» του Καταστατικού της Forthnet, προκειμένου να συμπεριλάβει την απόκτηση, απαλλοτρίωση και πώληση και/ή εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ιδιαίτερα τηλεοπτικών δικαιωμάτων),καθώς και την απόκτηση πάσης φύσεως δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης (π.χ. διαφημιστική αξιοποίηση, περαιτέρω διάθεση κλπ.) όπως επίσης την πώληση και μεταπώληση υπηρεσιών τρίτων (όπως τηλεφωνίας, διαδικτύου, υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, ενέργειας και του σχετικού εξοπλισμού) και την είσπραξη λογαριασμών από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, σύμφωνα με τα σχέδια των τροποποιήσεων που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Επιπλέον, ενέκρινε, να την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο των προαναφερόμενων τροποποιήσεων του καταστατικού. Υπέρ: 114.768.001 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,96% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 43.292 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι. - Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Υπέρ: 114.811.293 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 0 ψήφοι. - Επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο κ. Χρήστος Κ. Δημητριάδης, CISA, CISM, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακής Ασφάλειας της INTRALOT, επανεξελέγη Διεθνής Αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ISACA, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερα από 95.000 μέλη διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων, ελέγχου και ασφάλειας σε 160 χώρες - στο Διεθνές Συνέδριο που διεξάχθηκε στη Washington D.C. των ΗΠΑ. Έχοντας ιδρυθεί το 1969, ο ISACA αναπτύσσει διεθνή ελεγκτικά πρότυπα πληροφοριακών συστημάτων, παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση και διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) και Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC). Επιπρόσθετα, ο ISACA εκδίδει το COBIT- το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων. Ο κ. Δημητριάδης εξελέγη πρώτη φορά Διεθνής Αντιπρόεδρος του ISACA το 2010. Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του. "Οι γνώσεις και η τεχνογνωσία του κ. Δημητριάδη έχουν προσθέσει αξία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ISACA" δήλωσε ο κ. Ken Vander Wal, CISA, CPA, εταίρος στην Ernst & Young, ο οποίος εξελέγη Διεθνής Πρόεδρος του ISACA σήμερα. "Ο ενθουσιασμός και η επαγγελματική εμπειρία του αποτελούν πολύτιμους πόρους για τον ISACA, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αυξάνει τα μέλη του σε όλον τον κόσμο, και προσβλέπουμε στη συνεχιζόμενη συνεισφορά του και αυτό το χρόνο." Στην INTRALOT, ο κ. Δημητριάδης διαχειρίζεται την ασφάλεια πληροφοριών σε περισσότερες από 53 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Εργάζεται στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών για 10 χρόνια και έχει συγγράψει 70 επιστημονικά άρθρα στον τομέα. Έχει παράσχει υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριών στην ITU, σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκά Υπουργεία και διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ο κ. Δημητριάδης είναι μέλος της ISACA's COBIT Security Task Force. Έχει επίσης διατελέσει στον ISACA Πρόεδρος της External Relations Committee και μέλος των Relations Board, Academic Relations Committee, ISACA Journal Editorial Committee και Business Model for Information Security Work Group. "Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μου, είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και να συνεισφέρω στη διαρκή εξέλιξή και ανάπτυξη του. Το πάθος και οι προσπάθειες της κοινότητας του ISACA για τη διαμόρφωση και προώθηση του επαγγέλματός μας με εντυπωσίασε," δήλωσε ο κ. Δημητριάδης. "Η επανεκλογή μου με τιμάει και με ωθεί να εργαστώ ακόμα πιο σκληρά και να υπηρετήσω τον ISACA κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας μου." Μαζί με τον κ. Δημητριάδη, έξι ακόμη στελέχη από τον τομέα της πληροφορικής εξελέγησαν σε ηγετικές θέσεις του ISACA. Ο κ. Ken Vander Wal, CISA, CPA, εταίρος της Ernst & Young των ΗΠΑ, εξελέγη Διεθνής Πρόεδρος. Διεθνείς αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι κύριοι: Greg Grocholski, CISA, ελεγκτής της Dow Chemical Company στις USA, Tony Hayes, CGEIT, AFCHSE, CHE, FACS, FCPA, FIIA, Associate director-general of the Department of Communities της Κυβέρνησης του Κουήνσλαντ στην Αυστραλία, Niraj Kapasi, CISA, FCA, IT ελεγκτής και διευθυντής της Kapasi Bangad Tech Consulting Pvt. Ltd. στην Ινδία, Jeff Spivey, CRISC, CPP, PSP, διευθυντής της Security Risk Management Inc. (SRM) στις ΗΠΑ και Jo Stewart-Rattray, CISA, CISM, CGEIT, CSEPS, διευθυντής πληροφοριακής ασφάλειας της RSM Bird Cameron στην Αυστραλία. Δύο διευθυντές εξελέγησαν στο Συμβούλιο του ISACA, οι κύριοι: Allan Boardman, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CA (SA), CISSP, διευθυντής πληροφοριακής ασφάλειας σε μεγάλη τράπεζα επενδύσεων στη Μεγάλη Βρετανία και Marc Vael, CISA, CISM, CGEIT, CISSP, ανώτερος ελεγκτής στη Smals στο Βέλγιο. Φωτογραφίες και βιογραφικά των μελών του συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.isaca.org/board.
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει , σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του ν.3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2011. Το σχέδιο της τροποποίησης ευρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.daiosplastics.com και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών , www.ase.gr
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 24/06/2011 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 1.419,80 και στις 28/06/2011 σε αγορά 250 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 719,50. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε. βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 [άρθρα 9 και 10 (η)] ανακοινώνει ότι την 29.6.2011 της γνωστοποιήθηκε με επιστολή του μετόχου της Γεωργίου Σταματίου του Ιωάννη (εφεξής ο "Μέτοχος"), ο οποίος είναι κύριος 853.102 μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,60% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ότι με το από 29.6.2011 πληρεξούσιο η μέτοχος εταιρία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία είναι κυρία 5.315.532 μετοχών με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, καθώς και μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου μικρότερα του 5% ο καθένας, συνόλου 4.159.524 των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστού συνολικά 7,83% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΙΑΣΩ Α.Ε. εξουσιοδότησαν το Μέτοχο, να ασκήσει ως πληρεξούσιος της και κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών τους στη μετ' αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. της 29.6.2011. Ως αποτέλεσμα τούτου, κατά την από 29.6.2011 μετ' αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε. ο Μέτοχος μπορεί να ασκήσει συνολικά 10.328.158 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 19,43% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΙΑΣΩ Α.Ε.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 2, περίπτωση (ε) της υπ' αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η ΕΛΒΑΛ Α.E. ανακοινώνει ότι μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τετάρτης, 15 Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 2.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος 4.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, εκτελεστικό μέλος 5.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος 6.ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 7.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος 8.ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ, μη εκτελεστικό μέλος 9.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος 10.REINHOLD WAGNER, μη εκτελεστικό μέλος 11.GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κατά το καταστατικό ενός (1) έτους και αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2012.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,45 Ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2010. Δεδομένου ότι, καταβλήθηκε προμέρισμα χρήσης 2010 ύψους ευρώ 0,15 ανά μετοχή χωρίς παρακράτηση φόρου, το υπόλοιπο μικτό (προ φόρων) μέρισμα χρήσης 2010 ανέρχεται σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή, επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε την 4.7.2011, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 6.7.2011 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα είναι η 12.7.2011, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η είσπραξη του μερίσματος μέσω της Εθνικής Τράπεζας, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλαδή μέχρι την 31.12.2016. Η καταβολή του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των χειριστών στο Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 3. Οι μέτοχοι για τους οποίους δεν θα καταστεί δυνατή η πίστωση του σχετικού ποσού μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από της 19.07.2011, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3, γίνεται με τη γνωστοποίηση στην Τράπεζα του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του δικαιούχου. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή, εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και σχετική εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτουμένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24 Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 - 865, fax 210 876 7993).
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 29.06.2011, 999 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,02 Ευρώ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 29/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.050 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,87 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.883,50 ευρώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 3340/2005), προέβη στις 27/6/11 σε αγορά 550 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας ευρώ 1.160,5.
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 29.06.2011 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 5,77 ανά μετοχή, 1.000 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 5.770.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 29.06.2011 αγοράστηκαν 2.055 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,62 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.288,63 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 29.06.2011 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4361 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.141,30 ευρώ. Οι ως άνω 1.700 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
30. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων: η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2010, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010, η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, η έγκριση συμβάσεων αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ και παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου κος Αλέξανδρος Τασόπουλος αναφέρθηκε στα κύρια σημεία οικονομικής απόδοσης για τη χρήση 2010, όπου υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε σχέση με το προηγούμενο έτος με κεντρικούς άξονες αυτής της ανοδικής πορείας: Τον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου που κατά το 2010 αυξήθηκε κατά 23,2% σε σύγκριση με το 2009 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου συνεπεία της ανάκαμψης των αγορών του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται. Την επίτευξη θετικού Λειτουργικού ΕΒΙΤDA ύψους 4,0 εκατ. έναντι αρνητικού -5,7 εκατ το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την σταδιακή επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία. Όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους δανειστές, ο κύριος Τασόπουλος τόνισε ότι συνεχίζονται και σύντομα θα ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Στη συνέχεια ο κος Mark Kοllmann, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και ο κος Μιχαήλ Μαίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου αναφέρθηκαν στην επόμενη ημέρα τονίζοντας ότι: "Συνεχίζουμε την αναδιοργάνωση του Ομίλου έχοντας ήδη περάσει στην επόμενη φάση, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του κόστους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς και με προϋπόθεση την εξυγίανση του ισολογισμού, ο Όμιλος θα επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Η επίλυση του ζητήματος του Κεφαλαίου Κίνησης θα επαναφέρει τον Όμιλο στα προ κρίσης επίπεδα λειτουργίας, δεδομένου ότι η ζήτηση διεθνώς έχει αποκατασταθεί". Παράλληλα σημείωσαν ότι θα υπάρξει και συμπληρωματικός κύκλος αναδιοργάνωσης, οπότε πλέον ο Όμιλος θα αποκαταστήσει την κερδοφορία του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: Εταιρία: Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου, Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr.
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.398.182 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,35% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2011 εκλέχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.". Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Λυμπέρης Ανάγνος και αναπληρωματικός αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. 4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους 2010 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεων τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2011. 5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01-07-2011 έως 30-06-2012 6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 7. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ζέη από τον κ. Χαράλαμπο Κατσίνα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 8.6.2011 δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι παρόντες 13 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 76,585% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 63.565.369 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής: 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα, 5) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν, 6) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2011-2012, 7) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, 8) Κατάργηση του άρθρου 10 και τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27 (περ. δ’), 28, 29 και 30 (περ. ε’) του Καταστατικού, ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3884/2010, 9) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς, 10) Διάφορες ανακοινώσεις. Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι: Επί του πρώτου θέματος: Επί του πρώτου (1ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επί του δευτέρου θέματος: Επί του δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Επί του τρίτου θέματος: Επί του τρίτου (3ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και όρισε για τη χρήση 2011 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94. Επί του τέταρτου θέματος: Επί του τέταρτου (4ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) νέο δεκατετραμελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη που έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και Εθνικότητα: 1.Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος 2.Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής 3.Παντελής Καψής του Ιωάννου, Δημοσιογράφος 4.Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος 5.Τρύφων Κουταλίδης του Ιωάννου, Δικηγόρος 6.Ιωάννης Μάνος του Νικολάου, Δικηγόρος 7.Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος 8.Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου, Μηχανικός - Οικονομολόγος 9.Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος 10.Νικόλαος Πιμπλής του Ευαρέστου, Δικηγόρος 11.Βίκτωρ Ρέστης του Σταματίου, Εφοπλιστής 12.Καίτη Ρέστη του Σταματίου, Επιχειρηματίας 13. Αντώνιος Τριφύλλης του Παναγιώτη, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ 14. Χριστίνα Τσούτσουρα - Ψυχάρη του Περικλή, Δημοσιογράφος. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2016, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ορίζει Ανεξάρτητα Μέλη τους κ.κ. Αντώνιο Τριφύλλη και Ιωάννη Παράσχη. Επί του πέμπτου θέματος: Επί του πέμπτου (5ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα εκλεγέντα μέλη Δ.Σ. κ.κ. 1. Νικόλαο Κορίτσα, 2. Ιωάννη Παράσχη και 3. Αντώνιο Τριφύλλη η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες. Επί του έκτου θέματος: Επί του έκτου (6ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779 μετοχές ψήφισαν κατά και 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά την εισήγηση: α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνο, Στέργιο Νέζη, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση. β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνου, Στέργιου Νέζη, Νικολάου Πεφάνη και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για το 2010. Επίσης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε κατά την εισήγηση: α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και του κου Στέργιου Νέζη που παρείχε τις υπηρεσίες του από 1.1.2011 έως 31.3.2011 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται στους ανωτέρω για την ίδια ως άνω χρήση και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2012, ήτοι μέχρι της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. β) την καταβολή μηνιαίως, εξόδων παράστασης σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Νικολάου Πιμπλή και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για τη χρήση 2011 και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2012. Επί του έβδομου θέματος: Επί του έβδομου (7ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.575.369 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση χορήγησε την αδεία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επί του όγδοου θέματος: Επί του ογδόου (8ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779 μετοχές ψήφισαν κατά και 1.990.000 μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά την εισήγηση την κατάργηση του άρθρου 10 και την τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27 (περ. δ’), 28, 29 και 30 (περ. ε’) του Καταστατικού, ώστε να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Επί του ένατου θέματος: Επί του ένατου (9ου) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, με 61.568.590 ψήφους επί συνόλου 63.565.369 παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.779 μετοχές).
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 8:30 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν δέκα επτά (17) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 27.718.469 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 33,95% αυτού. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί έλαβε, τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Τριακοστής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 3. Εκλέχθηκαν για την χρήση 2011 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Κωνσταντίνος Μαργαρίτης και αναπληρωτής αυτού ο κος Μπατσούλης Γεώργιος, της Ελεγκτικής Εταιρείας "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. 4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., κατά την διάρκεια του έτους 2010 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεών τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2011. 5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2011 - 30.06.2012. 6. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Καπνουτζή από τον κ. Γεράσιμο Λάλλη. 7. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Απόσχιση κλάδου της Inform Λύκος - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Inform Λύκος συνήλθε στις 29/6/2011 και αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απόσχιση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της, με εισφορά και απορρόφηση αυτών από την κατά 99,91% θυγατρική της Lykos Paperless Solutions. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30η Ιουνίου 2011. Με τον τρόπο αυτό, η Inform Λύκος θα μετατραπεί σε εταιρία συμμετοχών και παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης επιχειρηματικής κίνησης είναι η βελτιστοποίηση της διοίκησης των εταιριών του Ομίλου καθώς και η ενίσχυση της ευελιξίας κινήσεων και η διεύρυνση των στρατηγικών επιλογών για τον Όμιλο.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 29-6-2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 21 μέτοχοι κομιστές 56.167.334 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,757% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης εκτός από το 7ο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: 1. Ενέκρινε (100,00% υπέρ) στο σύνολο τους, τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την χρήση 2010 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον τύπο (31-03-2011). 2. Αποφάσισε (100.00% υπέρ) για την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010. 3. Ενέκρινε (99,64% υπέρ και 0,36% κατά) τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Ενέκρινε (99,94% υπέρ και 0,06% κατά) την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. 5. Αποφάσισε (99,94% υπέρ και 0,06% κατά) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" ME Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, μέλος της "BDO INTERNATIONAL", για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01.-31.12.2011). 6. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Δεν αποφάσισε για το θέμα, "Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ. Έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ.", λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Tο ως άνω θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00πμ. 8. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Αποφάσισε (99,88% υπέρ, 0,11% κατά και 0,01% αποχή) για την επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία. 10. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την πώληση του υπ' αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920. 11. Αποφάσισε (99,89% υπέρ και 0,11% κατά) για την σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920. 12. Αποφάσισε (99,60% υπέρ και 0,40% κατά) για τις άλλες ανακοινώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
SPRIDER STORES A.E.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Εταιρία DELTA PRIME HOLDINGS LIMITED, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Δωρόθεο Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 29/06/2011 σε πώληση 25.997 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 14.478,29,00.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.6.2011 Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα και εξέλεξε: -Πρόεδρο Δ.Σ. τον κ. Σταύρο Ψυχάρη -Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ . Ηλία Ε. Τσίγκα Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της εταιρείας απαρτίζεται από τους κυρίους -Σταύρο Ψυχάρη του Παναγιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ., -Ηλία Τσίγκα του Ευσταθίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, -Γεώργιο Βαρδινογιάννη του Βαρδή, μέλος, -Φώτιο Μπόμπολα του Γεωργίου, μέλος, -Γεώργιο Αϊδίνη του Χρήστου, μέλος, -Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννου, μέλος. Η θητεία του Συμβουλίου λήγει την 14.6.2016.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που συνήλθε σήμερα την 30.06.2011 και ώρα 10:00 π.μ., στον α' υπέρ το ισόγειο όροφο της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) και στην οποία παραστάθηκαν 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.480.800 συνολικά μετοχές, ήτοι το 33,14% επί συνόλου 25.583.146 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως: Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Αρ. Πετζετάκι, Πέτρο Τζανετάκη, Γεώργιο Παπαγεωργαντά και Σίμωνα Συκιαρίδη και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010, ενώ με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά, δεν απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Λαγουράνη, Βασίλειο Κουσίδη, Alex Reinhart, Δρ. Remi - Felix Notter, Δημήτριο Βερναδάκη και Σπυρίδωνα Δοντά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010, προκειμένου η Εταιρεία να επιδιώξει την ανόρθωση των πάσης φύσεων ζημιών που οι παραπάνω επέφεραν στην Εταιρεία, με σειρά πράξεων ή / και παραλείψεων τους ως και τον ποινικό κολασμό αυτών και των οποιωνδήποτε συμμέτοχων τους, για τις παραπάνω πράξεις ή και παραλείψεις. Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, εταιρικών και ενοποιημένων, την ελεγκτική εταιρεία "B.D.O. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και ειδικότερα των κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη ως Τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα και ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της ως άνω Εταιρείας. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010, πλην της αμοιβής ποσού 74.760 ευρώ που έλαβε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Βερναδάκης και προενέκρινε το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως μηνιαία μικτή αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2011 καθώς και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2012. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Παπαγεωργαντά, Χαρίλαο Λαμπρόπουλο και Ιωάννη Μεϊντάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. Επί του 7ου θέματος η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για αναχρηματοδότηση της Εταιρείας με ικανά κεφάλαια που θα συντελέσουν στην βελτίωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων(καθαρής θέσης) της Εταιρείας, που την 31.12.2010 εμφανίζεται αρνητική. Επί του 8ου θέματος η Γενική Συνέλευση με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά ενέκρινε τις από 16.09.2010 και 21.10.2010 αποφάσεις του Δ.Σ. περί παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΠΒΕ Α.Ε". Επί του 9ου θέματος η Γενική Συνέλευση, ματαίωσε την συζήτηση και λήψη απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2010, λόγω ζημιών.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2011 η εταιρία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280, έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του Ν.3310/2005, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Για τον λόγο αυτό η εταιρία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση. Η εταιρεία καλεί επίσης τους μετόχους της νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση. Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ότι θα έχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.82/96.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0084 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 (αποκοπή Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα Κύπρου, ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 20 Ιουλίου 2011 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Επενδυτικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 44 00 - 01), κος Μπάρμπας.
PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "PASAL Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων" και τον διακριτικό τίτλο "PASAL Development SA", ότι πραγματοποιήθηκε την 30/06/2011 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.857.731 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 65,86 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα: 1α. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2010 έως 31.12.2010) 1β. Τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010). 3. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών των κ.κ. Γεωργίου Τσιώλη και Παναγιώτη Βρουστούρη και των κ. Αντωνίου Παπαγιάννη και Λεωνίδα Μαυρομήτρο, ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών. 4. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2010 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και το όριο των αμοιβών που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. 5. Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. 6. Τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ναυπλίου αριθ. 8) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης των άρθρων 21 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.alsinco.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr), έχει δε ως ακολούθως: "άρθρο 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και κατά περίπτωση τον Αναπληρωτή του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει με απόφαση του ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες ή εντεταλμένους Σύμβουλους της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. 3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου προσώπου και ως διευθύνοντος συμβούλου. 4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες τους, έχει την εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο νόμιμος αναπληρωτής του". "άρθρο 25 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν Αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. 2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. 3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση."
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 30η Ιουνίου 2010 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 23η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερεις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2010 (περίοδος 1.1. - 31.12.2010), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών, όπως παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεσή του, και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2010. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2010 στο συνολικό ποσό των ευρώ 77,0 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 118,0 χιλ. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αεοε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2011 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση (ΑΜΣΟΕΛ 16071) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και όρισε την αμοιβή τους. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, αφού ενέκρινε τους από 30.5.2010 Όρους Απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την Εταιρία καθώς και την από 6.5.2011 "Έκθεση Εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" βάσει ισολογισμού μετατροπής της 31/10/2010 με σκοπό την απορρόφησή της με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/20 και του ΝΔ 2197/72 από την ανώνυμη εταιρία "ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ" που κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της" η οποία συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Μανδηλαρά με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13851 και ΑΔΤ. ΑΒ503816 και Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16541 και ΑΔΤ. ΑΒ292460 της εταιρίας "ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", α) αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στους Όρους Απορρόφησης και β) εξουσιοδότησε τον κ. 'Αλκη Δ. Βάρδη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας, όπως υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου για λογαριασμό της Εταιρίας, μετά του εκπροσώπου της απορροφούμενης εταιρίας, την πράξη σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από την Εταιρία. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) - Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 7ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: -ο κος Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 29.06.2011 σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 5.873,94. -ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 29.06.2011 σε αγορά 22.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 21.574,03.
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ A.E.", (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.259.182 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,55%, η συζήτηση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4 και 5 της ημερησίας διατάξεως (σύμφωνα με την από 30 Μαίου 2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) αναβλήθηκε για την 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας. Επί των θεμάτων 6 και 7 της ημερησίας διατάξεως διατάξεως (σύμφωνα με την από 30 Μαίου 2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις : Σημειώνεται ότι κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν.3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com). Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.1.22011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.182 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.182 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.182 - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα και αφού προηγήθηκε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποιήσεως της υποβληθείσας εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως για την υπαγωγή του 3ετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, επικύρωσε τις σχετικές προς τούτο ενέργειες και αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με την συγκεκριμένη αίτηση και την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας σε σχέση με την εν λόγω επένδυση και παράλληλα παρείχε προς το Δ.Σ. της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, ώστε να ενεργήσει παν ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με σκοπό την έγκριση της ως άνω υπαγωγής. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.182 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.182 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.182. Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0.
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών" και το διακριτικό τίτλο "REDS Α.Ε." που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 57,65% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.112.378 μετοχές), τα οποία και ενέκρινε. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα : Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010. Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε, κατ' άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. Για το υπ' αριθμό. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επικύρωσε τις από 29 Ιουνίου 2010 και 17 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης παροχής ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων προς τη μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της. Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29/06/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,36 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 180,00 Ευρώ.
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ γνωστοποιεί ότι κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2010 έως 29.06.2011 είχε την δυνατότητα να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών με βάση την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 έως 13 του ΚΝ 2190-1920, όπως ισχύουν. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εταιρία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών. Επίσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές από αγορές προηγούμενων περιόδων.
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το 'Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας. Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας (με τη μορφή 'Όνομα, Τίτλος'). ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΚΟΥΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Θ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛΑΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΚΟΛΟΒΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΝΙΑΡΧΟΣ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 30.06.2011 στην έδρα της Εταιρείας, στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν τέσσερις (4) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 88,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι, 45.073.065 κοινές ονομαστικές μετοχές εκ συνόλου 50.797.369 κοινών ονομαστικών μετοχών) και συνεπώς, υπήρξε η απαιτούμενη από το κ.ν. 2190/1920 απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής: ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 και τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, επειδή η χρήση ήταν ζημιογόνος. ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την Ελεγκτική Εταιρία και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "PRICEWATERHOUSECOOPERS", που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Κηφισίας 268, ειδικότερα προτείνοντας το διορισμό της κυρίας Μαρίνου Δέσποινας, Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17681, ως τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας και του κυρίου Ριρή Κυριάκου, Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ως άνω Εταιρείας ποσού έως 75.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011. ΘΕΜΑ 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) ενέκρινε για τη χρήση 2010 συνολικό ποσό 649.400 ευρώ από αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή από συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ για τη χρήση 2011 ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή για συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για έξοδα ή εν γένει για αποζημίωση συνολικό ποσό έως 370.000 ευρώ. ΘΕΜΑ 5: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις. ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση του Καταστατικού (τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31 και διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 και 30) για την απλοποίησή του και διαμόρφωση αυτού ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος 3604/2007, την προσαρμογή αυτού στο νόμο 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Εγκρίθηκε ομόφωνα (ήτοι, έγκυροι ψήφοι 45.073.605 που αναλογούν σε 88,73% του συνόλου μετοχών και ψήφων) η τροποποίηση και διαγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας σχέδιο. ΘΕΜΑ 7: Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2010, τις συνεργασίες της Εταιρείας και την πορεία των δαπανών αυτής.
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 30/06/2011 εκπροσωπήθηκε το 72,77% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.875.260 μετοχές και 4.875.260 ψήφους. Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1.Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. 3.Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 4.Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γρηγόρης Μάντζαρης με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495 και αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647. 5.Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προεγκρίθηκε η καταβολή ίσων αμοιβών για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011. 6.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 301.500,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 7.Τροποποιήθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. 8.Εξουσιοδοτήθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 9.Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4, 5 του Κ.Ν. 2190/20. 10.Αποφασίσθηκε, με ψήφους 4.875.260, ήτοι με ποσοστό 72,77%, η εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, του κου Δημητρίου Κεπενού του Θεόφιλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Πολυζώη Κεπενού του Δημητρίου. 11.Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 30-6-2011 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίστηκε πως το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Aπό το εν λόγω ποσό μερίσματος, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3943/2011 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,0395 Ευρώ. Ειδικότερα, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 (αποκοπή Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους. 2.Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3.Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
30. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Το 2010 οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησαν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον λόγω της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η μείωση των εσόδων, η αυξημένη άμεση και έμμεση φορολόγηση, και ο περιορισμός της ρευστότητας είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ υφίστανται τις συνέπειες της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Η κατασκευαστική δραστηριότητα δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς συνολικά ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα δοκιμάζεται έντονα. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει μειωθεί δραματικά και κατά συνέπεια ο αριθμός των νέων έργων που δημοπρατούνται είναι πολύ περιορισμένος. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος εντείνει τις προσπάθειες εξεύρεσης έργων και στο εξωτερικό, με πολύ προσεκτική διεκδίκηση έργων σε επιλεγμένες χώρες. Τόσο στη Μέση Ανατολή (Κατάρ, Ομάν, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ) όσο και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Αλβανία εκτελούνται ήδη σημαντικά έργα. Στόχο αποτελεί και η αγορά της Ρωσίας. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην μείωση του λειτουργικού κόστους της κατασκευής. Στα έργα Παραχώρησης του Ομίλου παρατηρείται πτώση της κυκλοφορίας οχημάτων λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και της κρίσης με αποτέλεσμα οι δανείστριες τράπεζες να αναστείλουν τη χρηματοδότηση σε κάποια από αυτά. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Δημόσιο και τις Τράπεζες για επανεκκίνηση των έργων. Τα παραπάνω προβλήματα σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία του Ελληνικού Δημοσίου δημιουργούν δυσχέρειες στην πορεία των εργασιών που είναι σε εξέλιξη. Ο Όμιλος μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος "ΑΚΤΩΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ" ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και υπέγραψε πρόσφατα Σύμβαση Παραχώρησης με την κυβέρνηση της Αγίας Πετρούπολης για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Λειτουργία μονάδας διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων στην περιοχή Yanino της περιφέρειας Leningrad δυναμικότητας 350.000 τόνων ετησίως. Το γεγονός ότι ο Όμιλος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων με "αμυντικά" χαρακτηριστικά απέναντι στην κρίση δημιουργεί ένα πλέγμα ασφαλείας αλλά και προοπτικές ανάπτυξης. Στον τομέα των Παραχωρήσεων η Αττική Οδός, παρά τη μικρή μείωση της κυκλοφορίας, αποτελεί θεμελιώδες περιουσιακό στοιχείο με τη διανομή μερίσματος να ξεκινά το 2012. Οι κλάδοι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Διαχείρισης Απορριμμάτων έχουν επηρεαστεί σε πολύ μικρότερο βαθμό από την οικονομική συγκυρία. Οι ΑΠΕ παρουσιάζουν αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και ο τομέας της Διαχείρισης Απορριμμάτων εμφανίζεται με πολύ καλές προοπτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη των κλάδων αυτών αποτελεί υποχρέωση της χώρας βάσει των Ευρωπαϊκών επιταγών και των διεθνών συνθηκών στις οποίες έχει προσχωρήσει. Σήμερα ο Όμιλος λειτουργεί λειτουργία Αιολικά Πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 118 MW, επιπλέον 116,5 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, εκ των οποίων τουλάχιστον 70 MW θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2011. Η θετική έκβαση των προσπαθειών για την εξασφάλιση των αδειών εξόρυξης χρυσού για τα Μεταλλεία Χαλκιδικής (5% άμεση συμμετοχή και 19,3% συμμετοχή στη EUROPEAN GOLDFIELDS) θα έχει ως συνέπεια την υλοποίηση του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος τα επόμενα χρόνια που αναμένεται να δημιουργήσει ένα αξιόλογο νέο αντικείμενο εργασιών για την ΑΚΤΩΡ. Επίσης τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου στα Γραφεία του Ομίλου, και η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου και η δυνατότητά του να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του προγράμματός του. Μέρισμα - Το μέρισμα που θα διανείμει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στους μετόχους της για τη χρήση 2010, όπως αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση, είναι 0,03 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ο αναλογών φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,024328 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ στις 7.7.2011. Από την 5.7.2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 12.7.2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. κατόπιν της εισαγωγής, δυνάμει της από 23/6/2011 Εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., και έναρξης διαπραγμάτευσης την 28η/6/2011 των 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω μετατροπής ομολογιών, ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 Ν. 3556/2007 ότι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 36.404.570,16 ευρώ διαιρούμενο σε 101.123.806 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η καθεμία. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210-9480000.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που συνήλθε την 30.06.2011 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000795 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,024328. Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ. στις 7.7.2011. Από την 5η Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 12.7.2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν η παραγρ. 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως : 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στην ΕΧΑΕ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 & 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ής Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,253165 Ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3943/2011, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 21% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,20000 Ευρώ ανά μετοχή. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2011. Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Record date ορίζεται η 7η Ιουλίου 2011. Η καταβολή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2011 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του κανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε. 2. Μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. 3. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος είναι δυνατή μέχρι 31/12/2016 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ.210-5747655, Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 42 121 33 ΑΘΗΝΑ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Τράπεζα Κύπρου ('Τράπεζα') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από σήμερα, 30 Ιουνίου 2011 άρχισε η διαπραγμάτευση των 4.192.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης μερίσματος. Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κυπριακού Νόμου 190 (Ι) 2007 άρθρου 18 για τον σκοπό υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε ευρώ 899.140.529 διαιρούμενο σε 899.140.529 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μία. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 608 καταστημάτων, από τα οποία 220 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 31 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 12.892 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε ευρώ 41,72 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε ευρώ 2,93 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30 Ιουνίου 2011, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι, κάτοχοι 21.524.956 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,31 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι : 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2010 - 31/12/2010, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2010 ποσού Ευρώ 0,05 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,0105 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.3943/2011. Επομένως το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,0395. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 (αποκοπή Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). 2Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011. 23. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 24. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2011 - 31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 25. Έγκριση για την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς. 26. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 27. Η οικονομική κρίση στην Ελληνική αγορά είναι σε όλους μας γνωστή. Η κατακόρυφη πτώση στην αγορά κατοικίας και γενικότερα real estate, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε όλα τα παρεμφερή επαγγέλματα του οικοδομικού κλάδου και κατά συνέπεια του μαρμάρου. Εκτός των ανωτέρω, οι επισφάλειες στις εισπράξεις των απαιτήσεων έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις. 2Η Εταιρία μας προέβλεψε την επερχόμενη εσωτερική κρίση και στράφηκε έγκαιρα στις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν γεωμετρικά την τελευταία τριετία από το 35% του κύκλου εργασιών το έτος 2007 στο 70% του κύκλου εργασιών το 2010. Έτσι, η Εταιρία αναμόρφωσε την στρατηγική της μειώνοντας τις ζημιογόνες δραστηριότητες, μετατοπίζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες των υποκαταστημάτων της (Κρήτη, Κόρινθο και Λάρισα), αξιοποιώντας το αδρανές εργοστάσιο μαρμάρων και υπαίθριο χώρο το οποίο έχει αποκτήσει πρόσφατα μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού στην περιοχή της Θήβας. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησε ένα πρόσθετο μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, για πλάκες μαρμάρων και γρανιτών συγκεντρώνοντας όλα τα αποθέματα των καταργηθέντων υποκαταστημάτων. Επίσης, δημιουργεί έναν νέο εκθεσιακό χώρο στην Λ. Κηφισίας, Μαρούσι, για την προβολή και προώθηση των λιανικών της πωλήσεων σε πελάτες με ευρύτερη οικονομική άνεση. 2Η Εταιρία ενδυνάμωσε την Διεύθυνση εξαγωγών με προσωπικό που μετάταξε από τις χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού, διευρύνοντας τους τομείς δραστηριοτήτων τους στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία, κτλ). 2Η Εταιρία έδωσε βάση και αύξησε τις παραγωγές ογκομαρμάρων από τα λατομεία της, ούτως ώστε να δυναμώσει περαιτέρω τις εξαγωγές, δεδομένου ότι και τα τέσσερα λατομεία (Θάσου, Spider, Βώλακα και Νέστου) που εκμεταλλεύεται, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό είτε σε ογκομάρμαρα είτε σε επεξεργασμένες πλάκες. Επενδύσαμε σε μηχανήματα νέας τεχνολογίας, τόσο στα λατομεία όσο και στο εργοστάσιο της Εταιρίας και ειδικότερα, αποκτήσαμε υψηλή τεχνολογία στην επιρυτήνωση και διάσωση ελαττωματικών μαρμάρων, η αξιοποίηση των οποίων αυξάνει την προστιθέμενη αξία των προς διάθεση υλικών. 2Αποτελέσματα 2010 - 2009 - 2Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 36% και διαμορφώθηκε σε 22,07 εκατ. ευρώ έναντι 16,22 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,37 εκατ. ευρώ έναντι 1,19 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 99,1%. Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 39,9% και διαμορφώθηκε σε 23,21 εκατ. ευρώ έναντι 16,59 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,58 εκατ. ευρώ έναντι 0,63 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 150,8%. 2Η προοπτικής μας για το 2011 είναι ευοίωνη, παρόλη την εντεινόμενη εσωτερική οικονομική κρίση και ήδη τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σε επίπεδο μητρικής εταιρίας είναι αυξημένα, κατά 33,2% και διαμορφώθηκαν σε 5,09 εκατ. ευρώ έναντι 3,81 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,27 εκατ. ευρώ έναντι 0,21 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 503%. Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 41,4% και διαμορφώθηκε σε 5,53 εκατ. ευρώ έναντι 3,91 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 721 χιλ. ευρώ έναντι 121χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 493%. Τέλος, οι εξαγωγές αποτελούν το 78 % του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Ο στόχος μας για το 2011, είναι να διατηρήσουμε την αύξηση των πωλήσεων κατά 30% και των κερδών κατά 50% . 2Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η ΙΔΕΗ Α.Ε. έθεσε με επιτυχία από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε επιχειρησιακή λειτουργία το πρώτο αιολικό της πάρκο στην περιοχή ''Μεγαλοβούνι'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας ισχύος 19,8 MW, και έλαβε την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας τον Μάρτιο του 2010. Επίσης η ΙΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει άδεια εγκατάστασης και κατασκευάζει αιολικό πάρκο ισχύος 8,0 MW στην περιοχή ''Σύνορα'' στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, και αναμένεται να στις αρχές του 2012. Παράλληλα, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πρόγραμμα της για την δυναμική της παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες. 2α) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε. Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ στον Νομό Φθιώτιδας, ισχύος 24 MW, β) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε. Διαχειρίζεται τα αιολικά πάρκα ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι, ισχύος 18 MW και ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ, ισχύος 10,8 MW, στον Νομό Γρεβενών, γ) ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ Α.Ε. Διαχειρίζεται το αιολικό πάρκο ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ στον Νομό Δράμας, ισχύος 9 MW, για τα οποία έχει λάβει άδειες παραγωγής και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης. 2Συνολικά, ο Όμιλος ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ διαθέτει στην αιολική ενέργεια τα ακόλουθα: 2α) άδεια λειτουργίας για το Α/Π ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ 19,8 MW 2β) άδεια εγκατάστασης για το Α/Π ΣΥΝΟΡΑ 8 MW 2γ) άδειες παραγωγής για: Α/Π ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ 24 MW Α/Π ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι 18 MW Α/Π ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 10,8 MW , Α/Π ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ 9 MW, ήτοι σε άδειες παραγωγής 61,8 MW και σύνολο 89,6 MW. 2Τέλος, στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, μαρίνα σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors. To project αυτό έχει καθυστερήσει λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην χορήγηση αδειών.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στις 29/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ". Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 32,97% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 25.602.127 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό Πιστοποιητικό της Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 2ο: Έγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2010. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% (Ν. 3943/2011), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0316 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 05 Ιουλίου 2011 (record day). Από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2011. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος η εταιρεία προέβη σε σχετική ανακοίνωση την 29/06/2011. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων-Εταιρικών Ανακοινώσεων κα Μιχαηλάρη Ελισάβετ (210 - 63.75.685) & κος Κιοσκλής Aγγελος (210 - 63.75.592). Θέμα 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010: Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010. Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2011, η Συνέλευση με 25.575.041 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "BDΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.", Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές. Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση με 25.575.041 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2010 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ για την τρέχουσα χρήση 2011. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές. Θέμα 6ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με 25.571.649 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,94%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2010. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.543 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,03%) και δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν 4.935 μετοχές. Θέμα 7ο: Έγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό. Θέμα 8ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με 25.529.238 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,88%), ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 71.346 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,09%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές. Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική ομόφωνα ήτοι με 25.602.127 ψήφους (ποσοστό 32,97%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,97%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 25.554.781 μετοχές (ήτοι ποσοστό 32,91%), ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν 45.803 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,06%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 1.543 μετοχές.
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας, Αθήνα) στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι κατέχοντες 7.715.292 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 69,017% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε είναι : 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του θέματος ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία (λήξη 30-6-2014) τους κ.κ. Ιωάννης Παγίδας, Πρόεδρος ( Μη Εκτελεστικό Μέλος), Δημήτριος Τρανός, Α Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Αθηνά Χρυσοσπάθη, Β Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Απόστολος Τριανταφυλλίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Δημήτριος Λιάκος Μέλος & Γενικός Διευθυντής (Εκτελεστικό Μέλος), Γεώργιος Μαρής, Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος), Ιωάννης Χατζημανώλης, Μέλος (Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος), Eric Mookerjee ( Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος), δηλαδή τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 30.06.2011 αναβλήθηκε για την 14 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 39 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 1/6/2011 δημοσίευση της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας.
SPACE HELLAS Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Space Hellas Α.Ε., ανακοινώνει βάσει το νόμο 3556/2007 (άρθρο.3,(ιστ), (ββ), και άρθρο 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο με βάση του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005) κύριος Δουλαβέρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, προέβη στις 29/06/2011 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 1.800.
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 06. 2011
Γνωστοποίηση
Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας Σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007 - 1) Η εταιρία "AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.", μέτοχος της Εταιρίας μας, με την από 30/06/2011 επιστολή της μας ενημέρωσε ότι στις 28/06/2011, λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία "ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.", το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρία μας 24,0463% (4.870.769 δικαιώματα ψήφου) έπαψε να υφίσταται και τα δικαιώματα ψήφου μεταφέρθηκαν στην "ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.", η οποία άλλαξε επωνυμία σε "AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.". 2) Η εταιρία "ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.", μέτοχος της Εταιρίας μας, με την από 30/06/2011 επιστολή της, μας ενημέρωσε ότι στις 28/06/2011, λόγω συγχώνευσης με την εταιρία "AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην εταιρεία μας μεταβλήθηκε από 16,7743% (3.397.803 δικαιώματα ψήφου) σε 41,4973% (8.405.627 δικαιώματα ψήφου). Το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία μας μεταβλήθηκε επίσης, από 18,2185% (3.690.303 μετοχές) σε 42,9414% (8.698.127 μετοχές). Η νέα επωνυμία της εταιρίας μετά τη συγχώνευση είναι "AXON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.".
SPACE HELLAS Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Space Hellas Α.Ε., ανακοινώνει βάσει το νόμο 3556/2007 (άρθρο.3,(ιστ), (ββ), και άρθρο 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο B’ μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005) κύριος Μανωλόπουλος Σπυρίδων του Δημητρίου, προέβη στις 29/06/2011 σε αγορά 2.990 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 2.691.
NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 30.6.2011 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο NUTRIART Α.Β.Ε.Ε, στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (23.593.789) μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό (55,51)%, επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε παμψηφεί, τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2010, τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2010 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2010. 3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περασμένη χρήση και προ-ενέκρινε ανώτατο όριο για την τρέχουσα χρήση. 4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 την εταιρεία BDO - Delta Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.. 5. Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις.
ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, 21ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι 190 09. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν οκτώ (8) μέτοχοι δια των εκπροσώπων τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι 48.548.516 δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 53.760.000 δικαιωμάτων ψήφου, κατέχουν δηλαδή το 90,3060% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31/12/2010, καθώς και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η έκθεση ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 48.548.416 δικαιωμάτων ψήφου υπέρ και 100 δικαιωμάτων ψήφου κατά, ήτοι με πλειοψηφία 99,9998% επί των παρευρισκόμενων δικαιωμάτων ψήφου και 90,3058% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου με διετή θητεία, ήτοι έως της 30/6/2013. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 1) Κυριάκο Φιλίππου του Αθανασίου, 2) Έλενα Φιλίππου-Κουμαντάρου του Κυριάκου, 3) Δημοσθένη Ραμαντάνη του Αλέξανδρου, 4) Ελευθερία Κουτσιούμπα του Γεωργίου, 5) Περικλή Μαζαράκη του Μιχαήλ-Γεωργίου και 6) Χαράλαμπο Παρμάγκο του Βασιλείου. Η Γενική Συνέλευση όρισε τα τρία τελευταία μέλη ως ανεξάρτητα. 4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η προέγκριση της αμοιβής του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα προΐσταται της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008. 5. Εγκρίθηκε παμψηφεί, με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ο ορισμός της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouseCoopers ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 6. Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 48.548.416 δικαιωμάτων ψήφου υπέρ και 100 δικαιωμάτων ψήφου κατά, ήτοι με πλειοψηφία 99,9998% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 90,3058% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008. Ορίσθηκαν ως μέλη της επιτροπής τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ελευθερία Κουτσιούμπα, κος Περικλής Μαζαράκης και o κος. Χαράλαμπος Παρμάγκος ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 7. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η μη διανομή μερίσματος. 8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με 48.548.516 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 90,3060% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.589.937 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 2. Την μη διανομή μερίσματος. 3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2010. 4. Την εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου για την διαπραγματευτή την αμοιβή τους. 5. Όρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2011 έως 30/06/2012 και ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010. 6. Την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού. 7. Την εκλογή δύο πρόσθετων μελών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κ. Γιαμάλογλου Γεώργιο ως ανεξάρτητο μέλος και του κ. Μανώλη Παΐρη του Αναστασίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Την τροποποίση των άρθρων 22, 23, 24, 28 και 31 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 3884/2010. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι έλαβε χώρα την 30.6.2011 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν της από 1.6.2011 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της τρεις (3) μέτοχοι της εταιρείας (άπαντες δι' αντιπροσώπου), που εκπροσωπούσαν συνολικά 22.603.025 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 76,67% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : -Επί του 1ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) της Εταιρείας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και η δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. -Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010. -Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της αναπληρώτριας αυτού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). -Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου της για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011. -Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010), προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2012, κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. -Επί του 6ου Θέματος: Εξελέγη με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: 1)Εμμανουήλ Δομαζάκης. 2)Κωνσταντίνος Δομαζάκης. 3)Ελένη Δομαζάκη. 4)Βασίλειος Κουφογιάννης. 5)Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης. 6)Γεώργιος Στεφανόπουλος. 7)Εμμανουήλ Κοζωνάκης. Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), την ακόλουθη ανάθεση εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών: 1)Εμμανουήλ Δομαζάκης: εκτελεστικό μέλος. 2)Κωνσταντίνος Δομαζάκης: εκτελεστικό μέλος. 3)Ελένη Δομαζάκη: μη εκτελεστικό μέλος 4)Βασίλειος Κουφογιάννης: εκτελεστικό μέλος. 5)Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος. 6)Γεώργιος Στεφανόπουλος: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος. 7)Εμμανουήλ Κοζωνάκης: ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. -Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), η παροχή άδειας για κατάρτιση και εγκρίθηκαν με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0) ήδη κατηρτισμένες συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και με συνδεδεμένες κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, συμφώνως προς το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. -Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] και αποχή 69.975 ψήφων [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0), η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. -Επί του 9ου Θέματος: Ορίστηκαν ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου: 1.Εμμανουήλ Κοζωνάκης, μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος 2.Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης, μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος 3.Ελένη Δομαζάκη, μη εκτελεστικό μέλος. -Επί του 10ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 22.603.025 [που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,67% του συνόλου των μετοχών/ψήφοι κατά: 0/αποχή:0], η τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας και του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού. -Επί του 11ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 22.533.050 [που αντιστοιχούν στο 99,69% των παρισταμένων ψήφων και στο 76,44% του συνόλου των μετοχών] η τροποποίηση των άρθρων 8 (περί δικαιωμάτων μειοψηφίας), 11 (σχετικά με την πρόσκληση κ ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης), 12 (σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής και την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση), 13 (σχετικά με τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας), 14 παρ. 2 (σχετικά με την πρόσκληση και τη νομιμοποίηση μετόχων στην επαναληπτική γενική συνέλευση), 15 παρ. 3 (σχετικά με τη πρόσκληση μετόχων σε επαναληπτική γενική συνέλευση ειδικής πλειοψηφίας), 17 (σχετικά με τα θέματα συζήτησης και τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης) και 18 (σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) του Καταστατικού της εταιρείας. Ως προς την τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 15 παρ. 3 και 17 του καταστατικού της εταιρείας ελήφθησαν 69.975 ψήφοι κατά [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](αποχή: 0). Ως προς την τροποποίηση των άρθρων 14 παρ. 2 και 18 του καταστατικού της εταιρείας απείχαν 69.975 ψήφοι [που αντιστοιχούν στο 0,31% των παρισταμένων ψήφων και στο 0,23% του συνόλου των μετοχών](ψήφοι κατά: 0). -Επί του 12ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική ΓΣ της 30/6/2011 αποφάσισε τα κάτωθι: Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.898.153 ήτοι ποσοστό 82,95% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί. ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 40ης εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2010. Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2010 (1-1 έως 31-12-2010). Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2010 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό. Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2010 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρίας. ΘΕΜΑ 3ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2010, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση. Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2010. ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2010. Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό καθαρό ποσό των 13.500 ευρώ . ΘΕΜΑ 5ον : Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2010 και για την τρέχουσα χρήση. Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2011 του κ. Γεωργίου Καντώνια καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2010 οι κ. Γεώργιος Καντώνιας, Βασίλειο Τσιάρας , Γεώργιος Παπαγεωργίου, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα , Ιωάννα Τσιάρα και Αντώνιος Καντώνιας. ΘΕΜΑ 6ον: Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ. χρήσης 2011 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της. ΘΕΜΑ 7ον: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.
NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Θετική απάντηση από όλες τις τράπεζες έχει λάβει η Nutriart σχετικά με την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων χρεών και τη νέα χρηματοδότηση, ύψους περίπου ευρώ 15 εκατ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η εταιρεία ανακοινώνει ότι οι τράπεζες, μαζί με το βασικό μέτοχο, θα καλύψουν το 100% της αναχρηματοδότησης και της επιπλέον χρηματοδότησης. Η υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του κειμένου από τα νομικά τμήματα των τραπεζών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.6.2011, στις 12.00 στο Ξενοδοχείο "DIVANI CARAVEL HOTEL" στην οποία παρέστησαν , είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 214 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 255.541.282 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,61 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 1. Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2010. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.982 κατά : - αποχή : 300 2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2010 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.862 κατά : 120 αποχή : 300 3. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών και η διανομή τακτικού μερίσματος ευρώ 0,45 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι καταβλήθηκε προμέρισμα χρήσης 2010 ύψους ευρώ 0,15 ανά μετοχή χωρίς παρακράτηση φόρου, το υπόλοιπο μικτό (προ φόρων) μέρισμα χρήσης 2010 ανέρχεται σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή, επί του οποίου θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος ορίστηκε η 4.7.2011, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 6.7.2011 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις), μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., θα είναι η 12.7.2011. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.540.862 κατά : 120 αποχή : 300 4. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.492.682 κατά : 48.300 αποχή : 300 5. α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οι καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 200.730 ευρώ. β) Επίσης, αποφασίστηκε η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για το έτος 2011, της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από Δεκεμβρίου 2009 και Μαίου 2005 αντίστοιχα) και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005) και δεν έχουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, ήτοι αντίστοιχα, ποσόν 977,50 Ευρώ μικτά, ως πάγια μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ μικτά, ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ μικτά, ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.347.721 κατά : 87.619 αποχή : 105.942 6. Εγκρίθηκε : - η καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2010, του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση (172.664,23 ευρώ) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου (241.571,29 ευρώ). - η διατήρηση, για το έτος 2011 της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Αναστασίου Γιαννίτση στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 170.000 Ευρώ και - η διατήρηση, για το έτος 2011, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στο ποσό που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, ήτοι 238.000 ευρώ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.452.141 κατά : 88.841 αποχή : 300 7. Εξελέγη για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhouse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 520.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, και ως ελεγκτές οι κ.κ. - Μάριος Ψάλτης του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081), ως τακτικός - Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 249.501.908 κατά : 5.662.826 αποχή : 376.548 8. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 1166/3/7.6.2011 περί μη παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μετοχών της εταιρείας (stock option), για το έτος 2011 (έτος αναφοράς 2010), λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.242.431 κατά : 298.551 αποχή : 300 9.α) Εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας σε συμμόρφωση και με την ισχύουσα Νομοθεσία ως εξής : - Παράταση / τροποποίηση του Προγράμματος για το έτος αναφοράς 2011 (ένα έτος μόνο), μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών ανά έτος τις 3.000.000 μετοχές και από 0 - 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο. - Καθορισμός της τιμής άσκησης Δικαιώματος ανά μετοχή στην τιμή κλεισίματος της μετοχής (ex-div) την ημέρα παραχώρησης του Δικαιώματος (δηλ., at the money option). - Υπολογισμός παροχής αριθμού Δικαιωμάτων, με βάση προβλεπόμενη απόδοση TSR όπως θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. - Υιοθέτηση των ποσοστών για τον υπολογισμό, όπως αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα Ποσοστών Bonus & Stock Options για το έτος αναφοράς 2011 (ίδια με το 2008, το 2009 και το 2010). - Πρώτο έτος έναρξης της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος, το 2012. - Διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων (πλην ημερομηνιών), ως έχουν ήδη εγκριθεί. - Συμμετέχοντες στην παράταση του Προγράμματος να είναι η Διοίκηση (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία) και τα Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Γενικοί Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ι Ομίλου, Διευθυντές Ι, Country Managers, Deputy Country Managers, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Θυγατρικών Εσωτερικού, Διευθυντές Ομίλου, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Σύμβουλοι Διοίκησης Διευθυντικού Επιπέδου) που εμφανίζονται να κατέχουν θέση στο ισχύον κάθε φορά Οργανόγραμμα της Εταιρείας. β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο : - για τη διευθέτηση όλων των σχετικών με την παράταση του Προγράμματος λεπτομερειών και - σε περίπτωση που προκύψει τυχόν υπερκάλυψη του ανωτάτου εγκεκριμένου ορίου των 4.250.000 Δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ο τελικός αριθμός των προς παραχώρηση Δικαιωμάτων νααναπροσαρμοστεί αναλογικά, του Δ.Σ. διατηρούντος το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προσδοκώμενο όφελος, με τρόπο που αυτό (Δ.Σ.) θα καθορίσει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.167.240 κατά : 373.742 αποχή : 300 10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή του στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 255.541.282 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 83,61% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 255.541.282 Αριθμός ψήφων υπέρ : 249.226.673 κατά : 5.647.081 - αποχή : 667.528.
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.321.110 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,62% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010. 3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2010 λόγω ύπαρξης ζημιών. 4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2011. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2011. 6. Εγκρίθηκε η από 14.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέσμευση ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρίας που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι οι μέτοχοί της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, σύμφωνα με την από 6 Ιουνίου 2011 Πρόσκληση του Δ.Σ. Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν επτά (7) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν πέντε εκατομμύρια πεντακόσιους τριάντα μια χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα έξι (5.531.836) ψήφους, ποσοστό 31,467% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας. Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα με ειδική ψηφοφορία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2010. 3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, στην ελεγκτική εταιρεία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΟΥΤΡΑ του Ηλία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά την χρήση 2010, συνολικού ποσού 261.249,03 ευρώ. Επίσης παρείχε προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 200.000,00 ευρώ συνολικά για την χρήση 2011. Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύναψη σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Επί του θέματος αυτού ο κ. Ιωάννης Νομικός εκπρόσωπος του μετόχου "FLORIDA RETIREMENT SYSTEM" με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 1, 2 & 5 ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 31,467% του μετοχικού κεφαλαίου. Ενώ οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων 3, 4 & 6 ελήφθηκαν και εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 31,421%.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2011, στα γραφεία της Εταιρείας (Αφροδίτης 24, Ελληνικό) και συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους, έξι (6) Μετόχους, που εκπροσώπησαν 6.283.508 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 55,936% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε, ομοφώνως, τις ακόλουθες αποφάσεις. Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση. Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 ποσού 14.563,75 ευρώ σε κέρδη εις νέον, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01-31/12/2010. Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε ενημέρωση ότι κατά τη χρήση 2010 δεν χορηγήθηκαν αμοιβές, προενέκρινε την αμοιβή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κατά την εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011). Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) την Ελεγκτική εταιρεία , η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 124) και ειδικότερα εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Δήμο Ν. Πιτέλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Θ. Καβελλάρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10721), ως αμοιβή, δε, ορίσθηκε το ποσό των 18.500,00, πλέον ΦΠΑ. Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την με ημερομηνία 14-1-2011 εκλογή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Πολιτόπουλου του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Νιργιαννάκη του Κων/νου, υπό την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 20-12-2012. Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας και ενέκρινε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ", με πωλήτρια την εταιρεία "COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ", έναντι συνολικού τιμήματος 4.000.000,00 ευρώ, σε εκτέλεση του ήδη, από 13-1-2011, καταρτισθέντος προσυμφώνου αγοράς.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ" ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. 3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2010 ποσού 168.533,86 ευρώ. 5. Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011 χωρίς αυξήσεις και την παράταση των συμβάσεων εργασίας. 6. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελο με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26.441 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρίας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε". 7. Η Γενική Συνέλευση δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να μην εκλέξει νέο διοικητικό Συμβούλιο. 8. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατά άρθρο 23 παρ 1 ΚΝ 2190/1920 τα μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η εταιρεία. 9. Ενέκρινε την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής εταιρίας First Elements Euroconsultants Limited με έδρα την Κύπρο και της συγγενούς εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων για την κάθε μία. 10. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης προηγούμενης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αγορά Ιδίων μετοχών και ενέκρινε τις μέχρι τούδε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 12 (αριθμός μελών και θητεία διοικητικού συμβουλίου), 23 (Δημοσίευση Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως), 24 (δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση), 25 (Πίνακας Μετόχων), 29 (Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Τηλεδιάσκεψη - Εξ αποστάσεως ψηφοφορία), 30 (Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). 12. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 12 (αριθμός μελών και θητεία διοικητικού συμβουλίου), 23 (Δημοσίευση Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως), 24 (δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση), 25 (Πίνακας Μετόχων), 29 (Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Τηλεδιάσκεψη - Εξ αποστάσεως ψηφοφορία), 30 (Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β' του Κ.Ν.2190/1920. Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 4.830.939 επί συνόλου 7.039.600 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,63% μη υπολογιζόμενων 308.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας. Υπέρ ψήφισαν Επί όλων των θεμάτων 4.830.939 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ" γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 31.5.2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξής της, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας. Η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Πρόσκληση, νομίμως ήδη δημοσιευθείσα, στον ίδιο τόπο την 14.7.2011 και ώρα 10.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 28.7.2011 και ώρα 10.00.
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 24 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 26.980.897 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 89,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες έχουν αναλυτικά ως ακολούθως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων: Θέμα 1ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ. Θέμα 2ο: Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2010 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ. Θέμα 3ο: Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2010. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ. Θέμα 4ο: Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών "Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε" και "PRICEWATERHOUSECOOPERS", για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2011 καθώς και τις αμοιβές του. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ. Θέμα 5ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2010 και προέγκρινε τις αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2011. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,22% του μετοχικού κεφαλαίου και 99,74% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.909.784 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 71.113 μτχ. Θέμα 6ο : Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση συγγενών εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ . Θέμα 7ο : Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.
PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τρείς μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 69,03% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.186.425 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, ομόφωνα εξέλεξε την εταιρία "RPS Α.Ε.Ο.Ε." (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17) για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2011 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή του Γεωργίου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1483) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και όρισε την αμοιβή τους. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010 (01/01/2010-31/12/2010). Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 30.03.2011 έκθεσή του, περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2010. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0. ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, την έγκριση των αμοιβών ύψους 235.109,72 ευρώ που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 σύμφωνα με την από 30.06.2010 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και την προέγκριση αμοιβών ύψους έως 300.000,00 ευρώ για την χρήση 2011, οι οποίες θα καταβληθούν με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα καθορίζει το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής, τους δικαιούχους των αμοιβών αυτών και τα ποσά που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος. Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 8.186.425 (ήτοι 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 8.186.425, Κατά: 0, Αποχή: 0.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.589.937 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος. 3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2010. 4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και η εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Σύμβουλου για την διαπραγματευτή την αμοιβή τους. 5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2011 έως 30/06/2012 και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2010. 6. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού. 7. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή δύο πρόσθετων μελών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, του κ. Γιαμάλογλου Γεώργιου ως ανεξάρτητο μέλος και του κ. Μανώλη Παΐρη του Αναστασίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η τροποποίση των άρθρων 22, 23, 24, 28 και 31 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 3884/2010. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύρηξε την λήξη αυτής.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.", (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56ο.χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 10.225.874 κοινές ανώνυμες μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,52 % επί συνόλου 12.700.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Σημειώνεται ότι κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tzirakian.com). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τεσσαρακοστή τρίτη (43η) εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010), την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση που περιέχει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Γιαννακουλόπουλου Βασίλειου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874 Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα λόγω των αποτελεσμάτων (ζημίες) ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874 Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 3ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874 Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 202.346,73 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) ύψους 202.662,27 Ευρώ (μικτές αποδοχές). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874 Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Στο 5ο θέμα για τον τακτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2011 (01.01 - 31.12.2011) εξελέγη η ελεγκτική Εταιρεία DELTA A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με Α.Μ.153 ως ελεγκτής (τακτικός & αναπληρωματικός) και ως αμοιβή τους ορίστηκε το ποσό των 29.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874 Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0 Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ής Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,79 ευρώ (εβδομήντα εννέα λεπτά) ανά μετοχή. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 21% βάσει του ν. 3943/2011, ανέρχεται σε 0,6241 ευρώ/μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 7 Ιουλίου 2011 (record date). Από την 5η Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσεως 2010. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 12 Ιουλίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί εξαίρεση από τον χειριστή ή από την Ε.Χ.Α.Ε ή οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, η καταβολή θα γίνει μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, προσκομίζοντας αυτοπροσώπως το Δελτίο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-5230951) ή στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αθήνα (τηλ. 210-3288747).
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της " ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ " στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου (7) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.323.070 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 82,15 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής: 1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.323.070 μετοχές, και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. 2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.323.070 μετοχές, και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2010 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. 4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή του κ Γεωργίου Κουτρουμάνη του Ιωάννου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13611) ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την εκλογή του κ. Γεωργίου Μπατσούλη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους . 5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,15 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.323.070 μετοχές , και 12.323.070 έγκυρες θετικές ψήφους) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 200.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία , με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων . Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η δυνατότητα να προεγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών χωρίς ποσοτικό περιορισμό στην ανωτέρω τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, οι τυχόν δε μετοχές που δεν θα αναληφθούν, να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με σχετική απόφασή του που θα ληφθεί εντός 12μηνου από σήμερα την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί εντός 4 μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αυτού. 6) Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2011 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθμ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 85,96% (16.169.285 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε. ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας κής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 είναι η 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ. και οχι ημέρα Πέμπτη που εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 82,82 % των μετόχων η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2010. 2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010. 3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2011 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 3021) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Κωνσταντίνο ( ΑΜ ΣΟΕΛ 13.381). Η αμοιβή των ορκωτών για την χρήση 2010, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ε.Λ.Π.( Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ) και κατά τα Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), ανήλθε στο ποσό των 42.864 ευρώ ( πλέον Φ.Π.Α.) και για την χρήση 2011 προεγκρίθηκε μέχρι του ποσού των 23.000 ευρώ ( πλέον Φ.Π.Α. ). 4. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησής των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος.
5. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Παπασπύρου του Βησσαρίωνος από τον κ. Αθανάσιο Πρίντζιο του Αντωνίου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 11-01-2011 απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αριθμός 60/14-01-2011. 6. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι εκτιμήσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης στα πλαίσια των δρομολογημένων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενεργειών για την ένταξη του εταιρικού οικοπέδου στο σχέδιο πόλης.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
30. 06. 2011
Ανακοίνωση
Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην οποία συμμετείχε το 82,82 % των μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2010 τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2010 είναι μηδενικός μετά την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου. Ωστόσο δεδομένου ότι και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις Τράπεζες είναι μηδενικές, οι δε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται συνολικά σε 791.214,22 ευρώ, δεν τίθεται σε διακινδύνευση η ακίνητη περιουσία της, η αξία της οποίας διατηρείται διαχρονικά και αυξάνεται ενόσω προχωρούν οι διαδικασίες ένταξης στο Σχέδιο πόλης, η ένταξη της οποίας θα επιτρέψει στην Διοίκηση να αξιοποιήσει και εκμεταλλευθεί την ακίνητη περιουσία της. Το έτος 2010 η εταιρεία εμφανίζει ζημιογόνο αποτέλεσμα κατά 751.139,86. Το αντίστοιχο αποτέλεσμα της περσινής περιόδου είναι ζημιογόνο και ανέρχεται σε 445.879,20. Προκειμένου να έχουμε συγκριτικά στοιχεία των δύο χρήσεων από το αποτέλεσμα της περσινής περιόδου , αφαιρούμε το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση της θυγατρικής (έσοδα) με συνέπεια το αποτέλεσμα της περσινής περιόδου να ανέρχεται σε 1.634.61920. Από αυτό προκύπτει σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2010 ότι οι ζημίες μειώθηκαν κατά 883.479,30. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 70 % το 2010 σε σχέση με το συνολικό δανεισμό τις 31-12-2009 και ανέρχεται στις 31-12-2010 στο ποσό των 791.214,22 ευρώ, έναντι του ποσού των 465.852,50 ευρώ της 31-12-2009, λόγω της λήψης δανείου για την ανέγερση του συγκροτήματος κατοικιών της Θέρμης. H μείωση των συνολικών δαπανών το έτος 2010 ανήλθε σε ποσό 250.148,52 κατά 36,41 % μικρότερες σε σχέση με το 2009. Ο περιορισμός της ζημίας οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών. Όσον αφορά τη δραστηριότητα της θυγατρικής ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, για την ανάπτυξη και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε ότι εκδόθηκε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MV. Ωστόσο η διοίκηση αποφάσισε την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρεία των Φ/Β, ιδίως λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει και της εξ’ αυτού του λόγου δυσχέρειας για την κάλυψη της συμμετοχής της στην επένδυση, ενώ διατήρησε στην πλήρη κυριότητά της το εταιρικό ακίνητο (αγροτεμάχιο 110 στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης) το οποίο μισθώνεται μακροχρόνια για την λειτουργία του Φ/Β σταθμού. Κατά τα λοιπά ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης των ακινήτων στο Σ.Γ.Π. και την περαιτέρω πορεία και προβλεπόμενη διαδικασία ανάπτυξης των αστικών ακινήτων της εταιρείας.
