ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
01/06/2011ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 06. 2011
Αλλαγή Ορίων Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (Α.Μ.Ε.Μ.)
Από 1/6/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., της 4/12/2009, οι μετοχές της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέο στατικό όριο Α.Μ.Ε.Μ. 10% (από 30%) και νέο δυναμικό όριο Α.Μ.Ε.Μ. 2% (από 6%), δεδομένου ότι η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. (31/5/2011) είναι μεγαλύτερη των ευρώ 0,50.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
To Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει την τροποποίηση του Κανονισμού του και των αποφάσεων του ΔΣ 22/2008 και 24/2008. Τα κωδικοποιημένα κείμενα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athex.gr (ενότητα Νομοθεσία).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλoς του Δ.Σ. κος Γεώργιος Στέγγος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 30/5/2011 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 2.750.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της τριμηνιαίας περιόδου 01/01/2011- 31/03/2011 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η "Εταιρία") καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι: Α) Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας. Β) Για την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της Εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρία έχει διαμορφώσει την ακόλουθη στρατηγική: Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η ύφεση στην Ελλάδα που αναμένεται να κορυφωθεί εντός του 2011 έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό ευκαιριών πώλησης. Ενόψει του περιορισμού της ζήτησης, η Διοίκηση του Ομίλου αφενός συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και την ανάληψη ειδικών έργων και αφετέρου ενίσχυσε κεφαλαιακά και λειτουργικά τον Όμιλο. Ειδικότερα, οι προσπάθειες για συνέχιση της αύξησης της εξαγωγικής δραστηριότητας εστιάζονται ιδίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και έρχονται σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης έργων ιδιαίτερης προβολής στην περιοχή αυτή και ενισχυμένων πωλήσεων από την εξαγωγική δραστηριότητα το 2010. Ας σημειωθεί ότι η περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε αντίθεση με το οικονομικό κλίμα ύφεσης της Ευρώπης, εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και άρα ενδιαφέρον για τον Όμιλο. Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία μετά τις 31.3.2011 ανέλαβε τη μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού ύψους 1,6 εκατ. Ευρώ στο Juwaira Boutique Hotel, ως μέρος του "Salalah Beach Project", στο Σουλτανάτο του Ομάν, στο έργο ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της Κοινοπραξίας Muriya Tourism Development (www.muriya.om), στην οποία συμμετέχουν η Αιγυπτιακή Orascom Tourism & Development και η κρατική εταιρία Omran. Συγκεκριμένα η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. ανέλαβε τον σχεδιασμό της εσωτερικής διαρρύθμισης 65 σουιτών ξενοδοχείου, τον κατά παραγγελία σχεδιασμό επίπλων, την παραγωγή και προμήθεια εξοπλισμού στην Ελλάδα και την εν συνεχεία εξαγωγή, τοποθέτηση και εγκατάστασή του στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημειώνεται δε ότι η εταιρία κέρδισε το εν λόγω υψηλής προβολής project μετά από διεθνή ανταγωνισμό, με γνώμονα στη σχετική μελέτη της και επιλογή των υλικών τον σεβασμό στην τοπική παράδοση και ιστορία του Ομάν, προσαρμοσμένα στα τοπικά κλιματολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2011. Παράλληλα, η έκδοση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου που αναχρηματοδότησε βραχυπρόθεσμο δανεισμό και περαιτέρω η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 2εκ. εντός του 2011, έχουν ενισχύσει χρηματοοικονομικά την Εταιρία και έχουν μεταφέρει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, δίνοντάς της την απαραίτητη ευελιξία για την ανάπτυξη της στρατηγικής της. Επιπλέον εντός του 2010 λήφθησαν μέτρα που παρότι είχαν άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα και καθαρή θέση του Ομίλου, εντούτοις θα βελτιώσουν σημαντικά το περιθώριο μικτού κέρδους, τα έξοδα προσωπικού καθώς και τα έξοδα διάθεσης. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η Εταιρία συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά (συλλογές "Δια Χειρός", "Schemata", έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design στο Zanotta Shop Athens καθώς και τη συλλογή λευκών ειδών Lexington στο δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας στο Golden Hall και στο Notos Home της πλατείας Κοτζιά) και στους τομείς Β2Β επαγγελματικού επίπλου και εξοπλισμού (Steelcase), συστημάτων δόμησης γραφείου (Fantoni) και ειδικών επαγγελματικών έργων (contracts). Η αγορά αυτή εμφανίζει προς το παρόν σημαντική μείωση και είναι συνδεδεμένη με τις εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας.
AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Ο Όμιλος Avenir ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά του αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ειδικότερα, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε ευρώ 38.921.273 έναντι ευρώ 33.867.872 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 2.605.449 έναντι ευρώ 4.371.119 το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ενώ τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδος ευρώ 308.563, έναντι ευρώ 1.577.066 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Το λειτουργικό αποτέλεσμα των τεσσάρων κυρίων δραστηριοτήτων του ομίλου ανήλθε σε κέρδος ευρώ 532.421 ενώ το καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά ευρώ 88.328, έναντι κέρδους ευρώ 1.341.504 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Τα αποτελέσματα, εκτός του κύκλου εργασιών, εμφανίζουν κάμψη λόγω της πλήρους αναδιάρθρωσης της διάθεσης των προϊόντων στο δίκτυο της Κύπρου. Η αναδιάρθρωση αυτή θα αποδώσει και θα αρχίσει να αποτυπώνεται θετικά στα αποτελέσματα του ομίλου μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Επισημαίνεται ότι έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε ευρώ 1.013.798 έναντι ευρώ 1.584.902, μείωση της τάξης του 36% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Η συρρίκνωση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου η οποία στα πλαίσια ανασυγκρότησης της Εταιρίας και του Ομίλου έχει θέσει στόχο την επικέντρωση στις δραστηριότητες των συλλογικών στοιχημάτων και διαδικτυακών παιγνίων. Περαιτέρω ο όμιλος σχεδιάζει και θα εισάγει μέσα στην τρέχουσα χρήση νέα προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζοντας έτσι την απόλυτα επιτυχημένη προσπάθειά του που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 με την επέκτασή του στην αγορά των καζίνο πλοίων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια από και προς την Ελλάδα. Στα πλαίσια της διαμόρφωσης διεθνώς νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για το Στοίχημα και τα Τυχερά Παιχνίδια ο Όμιλος προετοιμάζεται και για την γεωγραφική του επέκταση σε χώρες του εξωτερικού. Η Διοίκηση του ομίλου είναι στρατευμένη και προσηλωμένη στην απόλυτη επίτευξη των στόχων για το 2011 με απώτερο σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους και καθαρής κερδοφορίας για τον όμιλο.
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Διόρθωση της πρόσκλησης των Μετόχων από Εταιρεία - Σε συνέχεια της Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, η οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΕΣΤΙΑ της 25.5.2011 σελ. 4ΙΙΙ και Χρηματιστήριο της 25.5.2011 σελ. 16, ενημερώνουμε τους μετόχους της εταιρείας με τις διορθωμένες υποπαραγράφους (α), (γ) και (δ) της παραγράφου ‘Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων’, σχετικά με τις ημερομηνίες ασκήσεως των δικαιωμάτων τους ως κατωτέρω : (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 15/6/2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/6/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.lanakam.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 24/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Eταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ.4).(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Eταιρία μέχρι τις 24/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 30/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 100 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 30 ευρώ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Με την από 07.04.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2011 βάσει των διατάξεων του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω των υψηλών ληξιπροθέσμων οφειλών σε ενοποιημένη και εταιρική βάση. Στο ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης ένταξης των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης και της δημοσίευσης των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων εκ των πραγμάτων δεν κατέστη δυνατό να ευδοκιμήσουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποβολή αιτήματος εξόδου των μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης, καθότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές - σύμφωνα με την παράγραφο 16.21 - Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων - ανέρχονται σε ευρώ 160,2 εκατ. σε ενοποιημένη βάση και ευρώ 107,3 εκατ. σε εταιρική βάση. Με σκοπό την έξοδο των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης, η Διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση της τακτοποίησης και εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εξαλείφοντας τους λόγους για τους οποίους εντάχθηκαν οι μετοχές στην κατηγορία επιτήρησης. Οι ενέργειες αυτές είναι πιο συγκεκριμένα: 1) Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων της μέχρι του ποσού των ευρώ 160 εκατ. σε συνδυασμό με την λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης. Μέσω της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες ενώ μέσω της πρόσθετης χρηματοδότησης θα εξασφαλισθούν ικανά κεφάλαια για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, προμηθευτές και προσωπικό. Οι συζητήσεις της Διοίκησης με τα τραπεζικά ιδρύματα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με επιθυμία αμφοτέρων των μερών η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και διαδικασιών να επέλθει με την υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση του εγχειρήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου εντός τριμήνου. 2) Η επιδίωξη της δικαστικής ικανοποίησης σημαντικότατων χρηματικών απαιτήσεων και αξιώσεων κατά του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως και Ιδιωτικών Φορέων από συμβάσεις έργων που ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει αποπερατώσει και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 256 εκατ. σύμφωνα και με το σχετικό πίνακα απαιτήσεων όπως αυτός έχει προσαρτηθεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2010. Ένα σημαντικό μέρος αυτών και πιο συγκεκριμένα, ευρώ 90 εκατ. από εκτελούμενα έργα άλλα και ολοκληρωμένα έργα, βρίσκονται επί της ακολουθούμενης διαδικασίας σε προχωρημένο στάδιο και αναμένονται να ικανοποιηθούν εντός του 2011. 3) Η πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτού του σκέλους της στρατηγικής που έχει επιλεχθεί να ακολουθηθεί, η εταιρεία Μηχανική Α.Ε. μετά την λήψη της σχετικής άδειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ) προχώρησε στη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά στο υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,9 MW στη θέση "Γκούρα (Σμίξη - Πλαγιά - Αγία Τριάδα)" στο Νομό Άρτας έναντι τιμήματος ευρώ 7,5 εκατ. Επιπροσθέτως, η Διοίκηση εξετάζει επενδυτικές προτάσεις και προτάσεις πώλησης επενδυτικών της ακινήτων στη Ρωσία και την Αίγυπτο. Η ευνοϊκή έκβαση των ανωτέρω ενδεικτικών επιλογών και ενεργειών της Διοίκησης του Ομίλου οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα έχουν θετική επιρροή στη διαμόρφωση των χρηματορροών του Ομίλου και στα οικονομικά της μεγέθη και στην διασφάλιση των προϋποθέσεων που ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών θέτει για την έξοδο των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης.
ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή της διάταξης 4.1.4.4. του κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ανασυγκρότησης των εταιρειών του Ομίλου Altec, μετά και την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής και λειτουργικής του αναδιάρθρωσης, τα αποτελέσματά του οποίου έχουν ήδη γίνει εμφανή με τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων του και τη συρρίκνωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε ενοποιημένο και σε εταιρικό επίπεδο, όπως αυτά αποτυπώνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις για το Α' Τρίμηνο του 2011. Στην εξυγίανση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και η ενσωμάτωση της OTS AE, μέσα από μία σειρά ευκαιριών συνεργασίας που αναπτύσσονται. Σημαντικό βήμα αποτελεί και η αξιοσημείωτη μείωση των υποχρεώσεων και δανείων του, η οποία επετεύχθη μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των οφειλών προς τους προμηθευτές και της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων. Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο τοποθέτησε τον κ. Γεώργιο Μάντακα ως νέο Chief Risk Officer στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου από 06.06.2011, σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδη, ο οποίος μετακινείται σε παρεμφερή θέση του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού χώρου. Ο κ. Μάντακας είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το University of Rochester New York.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011. Όσον αφορά τις ληξιπροθέσμες υποχρεώσεις της παραμένουν στο ίδιο ύψος όπως είχαν αποτυπωθεί στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010, ενώ βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την έκδοση νέου κοινοπρακτικού δανείου το οποίο θα αναχρηματοδοτήσει τον τραπεζικό δανεισμό του ομίλου και θα καταστήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε ενήμερες.
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
H "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει με βάση το Νόμο 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 31/05/2011 o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, απέκτησε 300.000 μετοχές της MIG συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 161.439,48.
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 175,4 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 16,7% έναντι του πρώτου τριμήνου 2010, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών των φαρμάκων. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 10,968 εκατ. ευρώ. Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 22,2 εκατ. ευρώ. Επικέντρωση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο το γενοσήμων φαρμάκων, με ταυτόχρονη διεύρυνση εμπορικών συμφωνιών με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alapis, κ. Στέλιος Κυμπαρίδης, σχολίασε σχετικά με τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα: "Οι αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2010 στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά, απόρροια της γενικότερης οικονομικής κρίσης, του χαμηλότερου τιμολογιακού περιβάλλοντος και των αισθητά μειωμένων δημοσίων δαπανών υγείας, συνεχίστηκαν και κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον η εταιρεία μας συνεχίζει σταθερά την πορεία της εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των γενόσημων φαρμάκων, επιταχύνοντας παράλληλα την επίτευξη συνεργιών που προκύπτουν από τις μέχρι τώρα επενδύσεις μας και στην σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών με πολυεθνικές εταιρείες στην αγορά του φαρμάκου." Η ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (η «Alapis» ή ο «Όμιλος» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2011. 1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κύκλος Εργασιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο πρώτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα 175,4 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2010 ύψους 210,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 16,7%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των τιμών των φαρμάκων στο τέλος του 2010 και τον Φεβρουάριο του 2011, καθώς και στις απεργίες σε φαρμακεία και κρατικά νοσοκομεία που συνεχίστηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 10,968 εκατ. ευρώ έναντι 69,242 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 84,2%. Το περιθώριο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε 6,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, έναντι 32,9% την αντίστοιχη περίοδο το 2010. Καθαρά Αποτελέσματα: Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές ύψους 22,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 18,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ - Τομέας Φαρμάκων - Μείωση πωλήσεων λόγω νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος - Ο κύκλος εργασιών του τομέα φαρμάκων διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2011 στα 168,1 εκατ. ευρώ έναντι 202 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 16,8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εν λόγω τομέα σημείωσαν πτώση κατά 79,1% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2011 στα 14,3 εκατ. ευρώ (περιθώριο επί του κύκλου εργασιών: 8,5%) έναντι 68,4 εκατ. ευρώ (περιθώριο επί του κύκλου εργασιών: 33,9%). Τομέας Λοιπών Δραστηριοτήτων - Απορρυπαντικά σε σκόνη - Ο κύκλος εργασιών του τομέα των απορρυπαντικών σε σκόνη μειώθηκε κατά 16,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2011 και διαμορφώθηκε στα 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε ζημιές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 823 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010. Υπενθυμίζεται ότι με στόχο την επικέντρωση αποκλειστικά στον Τομέα Φαρμάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 31 Μαρτίου 2011 να προχωρήσει στη διακοπή της δραστηριότητας της παραγωγής απορρυπαντικών σε σκόνη. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες της Κίνας - Τον Απρίλιο του 2011 η Alapis προχώρησε στην υπογραφή μη δεσμευτικής συμφωνίας με την κινεζική φαρμακευτική εταιρεία CSPC Pharmaceutical Group Limited (‘’CSPC’’). Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, η Alapis σε συνεργασία με την CSPC θα διερευνήσει τρόπους συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς: Προμήθεια πρώτων υλών, όπως APIs για την παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων της Alapis, Αξιοποίηση της εμπειρίας και των υποδομών έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας, για την ανάπτυξη από κοινού νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και για την εισαγωγή και εμπορική εκμετάλλευση υφιστάμενων προϊόντων της CSPC στην ελληνική αγορά, καθώς και σε άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Alapis, Συμπαραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, και Ανταλλαγή σχετικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προγράμματος Έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.04.2011 (η «ΕΓΣ») ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 29.418.006,6 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 98.060.022 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 υφιστάμενη μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης ενός Ευρώ (ευρώ 1) ανά νέα μετοχή (η «ΑΜΚ»). Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ ανέρχονται σε ευρώ 98.060.022, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά έξοδα έκδοσης. Επίσης η ίδια γενική συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων («ΜΟΔ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ευρώ 300.000.000 με κατάργηση προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό την βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της Εταιρείας που θα της επιτρέψει να ενισχύσει την ρευστότητα και τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν από την ως άνω ΕΓΣ. Επισημαίνεται ότι η έκδοση οποιουδήποτε ΜΟΔ θα διενεργείται κατά διαστήματα ανάλογα με τις εκάστοτε χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά, ε το συνολικό ποσό των εκδόσεων αυτών να μην ξεπερνούν τα ευρώ 300.000.000. Συγχώνευση θυγατρικών με απορρόφησή τους. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, εξυπηρετώντας πλήρως τους σκοπούς δραστηριότητάς της και δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος, η Εταιρεία θα συγχωνεύσει δια της απορρόφησής της, την 100% θυγατρική της ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ MEDICAL Α.Ε. Επίσης θα συγχωνευτούν οι 100% θυγατρικές Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΓΛΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Οι ανωτέρω εταιρικοί μετασχηματισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Σύμφωνα με τις από 30.05.2011 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των προαναφερόμενων εταιρειών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση και η 30.06.2011 καθορίζεται ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιρειών. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με: Alapis - Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων - Λήδα Μπάστα - Τηλ: +30 213 0175056 - E-mail: ir@alapis.eu. Αία Relate - Investor Relations Consultants - Θανάσης Μαργέλλος - Τηλ.: +30 210 7418900 - E-mail: margellos@aea.gr.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30/05/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,10 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.656,35 ευρώ.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 31/05/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,14 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.711,57 ευρώ.
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ALAPIS ΑΒΕΕ (εφεξής η "Εταιρεία" ή η "Alapis"), ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.11 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στην ιστοσελίδα της www.alapis.eu και την ιστοσελίδα του ΧΑ www.athex.gr, θα βρίσκεται αναρτημένο το IR RELEASE, με τα οικονομικά αποτελέσματα της του πρώτου τριμήνου 2011. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων - Τηλ: +30 213 0175056 - E-mail: ir@alapis.eu.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η 22η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 31.05.2011 και ώρα 10.00, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, και έχει ως εξής: Αριστείδης Αλαφούζος του Iωάννη, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος. Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, Εκτελεστικό Μέλος, σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Συνεργασιών. Νικόλαος Ναούμης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, τεχνικός σύμβουλος. Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, Εκτελεστικό Μέλος. Γρηγόριος Τιμαγένης του Ιωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος. Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014.
ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., με τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/03/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση: Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 η διοίκηση της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., με γνώμονα την διασφάλιση των μετόχων της εταιρείας, απομείωσε στο σύνολό της επισφαλή απαίτησή της ποσού 3,5 εκ. Ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, να διαμορφωθούν σε επίπεδο μικρότερο του 50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Δ.Σ. του Χ.Α. στην από 3/4/2006 συνεδρίασή του, να αποφασίσει την υπαγωγή της εταιρείας στην κατηγορία της επιτήρησης, βάσει του άρθρου 212 του ισχύοντος τότε Κανονισμού του Χ.Α. Από την 1/1/2006 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την παρακολούθηση των παγίων στοιχείων της και ειδικότερα του λογαριασμού Οικόπεδα, σε τρέχουσα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 16. Για τον προσδιορισμό αυτής της αξίας η εταιρεία χρησιμοποίησε ανεξάρτητο, διεθνώς αναγνωρισμένο, οίκο εκτιμητών ακινήτων. Οι εκθέσεις των εκτιμήσεων προσδιόρισαν την αξία των οικοπέδων σε ευρώ 46,7 εκατ. έναντι αξίας ευρώ 4,4 εκατ., που απεικονίζονταν στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2005. Η εταιρεία, έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στο Τάχυ της Θήβας, ολοκλήρωσε την 24-9-2010 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε με την από 25-6-2010 Τακτική Γενική Συνέλευση για την εξασφάλιση της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του πάρκου αυτού. Η μελέτη και κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2011. Η προσωρινή σύνδεση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2011 και κατόπιν ολοκληρώσεως των επιτυχών δοκιμών η οριστική σύνδεση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 10 Μαΐου 2011. Αναμένοντας τις εγκρίσεις και των λοιπών επιχειρηματικών της σχεδίων (Εμπορευματικό Κέντρο στην ιδιοκτησία της στα Οινόφυτα και 2ο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Πύλη Τανάγρας) από τα αρμόδια Υπουργεία, η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, της υπ' αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" (στο εξής η "Εταιρία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 31-5-2011 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας (εφεξής ο "Κλάδος") και την εισφορά του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία "ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν. Ο έλεγχος διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 ανατέθηκε στην Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια κα Αθανασία Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT-THORNTON. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30-6-2011. Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι πράξεις του Κλάδου που διενεργούνται από την Εταιρεία θα λογίζονται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας τον Κλάδο εταιρείας. Σημειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου σε 100% θυγατρική εταιρεία, δεν μεταβάλλει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του υπό απόσχιση κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας και της 100% ως άνω θυγατρικής της καθώς και τη λήψη των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 31.05.2011 αγοράστηκαν 1.875 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,51 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 968,26 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει βάσει του Ν 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3340/2005) προέβη στις 30-05-2011 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 307,00 ευρώ και στις 31-05-2011 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 528,00 ευρώ.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 31.05.2011 σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,3936 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.984 ευρώ. Οι ως άνω 2.500 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 31/05/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 1.007 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,02 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.040,18 ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει με βάση τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 31/05/2011 το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζα Λτδ και των Εξηρτημένων Εταιρειών, το οποίο δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Δημήτριο Πλέιπελ, Διευθυντή Διεύθυνσης - Διαχείριση Κινδύνων της Τράπεζας, προέβη στην πώληση 1.000.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ 629.010,26. Σημειώνεται ότι η πώληση των μετοχών έγινε προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του 2006 μέχρι 2007 [Ν.146(Ι)/2006, άρθρο 32(1)(στ), για επένδυση στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση] και τους σχετικούς Κανονισμούς.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
H εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κα Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 31/05/2011 σε αγορά 750 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 2.250 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία " Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε." ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέστη εφικτή η εμπρόθεσμη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2011, εξαιτίας δυσμενών συνθηκών σε τρεις εκ των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου. Ανακοινώνει δε, ότι θα προβεί άμεσα στην εν λόγω δημοσίευση και σε κάθε περίπτωση προ της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
01. 06. 2011
Σχολιασμός Δημοσιεύματος
Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της 1/6/2011, για το τμήμα του έργου Μάνδρα - Ψαθάδες του κάθετου άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει καταθέσει από 18-5-2011, ασφαλιστικά μέτρα κατά της αποφάσεως της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ, τα οποία συζητήθηκαν στις 20/5/2011 και με τα οποία πήραμε προσωρινή αναστολή όλων των διαδικασιών έως την 16-6-2011 οπότε και θα εκδικασθεί η κύρια αγωγή των ασφαλιστικών μέτρων που έχουμε καταθέσει. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι θα ευοδωθούν οι μεταξύ της εταιρείας μας και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ διαπραγματεύσεις, για την ομαλή επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 31/05/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 4.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,36 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.477,02 Ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
01. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι την 31.05.2011 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 39,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως: Τακτικό Ψήφισμα 1: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,99% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από ευρώ 1.776.500.000,00, διαιρεμένο σε 2.090.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85 η καθεμία σε ευρώ 1.870.000.000,00 διαιρεμένο σε 2.200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85 η καθεμία, με τη δημιουργία 110.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85 η καθεμία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας. Τακτικό Ψήφισμα 2: Εγκρίθηκε με ποσοστό 96,59% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως τροποποιηθούν οι όροι του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), που θεσπίσθηκε με το Πρώτο (Τακτικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, και τροποποιήθηκε με το Τακτικό Ψήφισμα 1 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 23 Δεκεμβρίου, 2009, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, και συγκεκριμένα όπως επανακαθορισθεί η τιμή εξάσκησης σε ένα ευρώ και ογδόντα σεντ του ευρώ (ευρώ 1,80) και όπως τροποποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος όρος κριθεί αναγκαίο. Ειδικό Ψήφισμα 1: Επιβεβαιώθηκε με ποσοστό 96,79% και με αποχή 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου η εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το Δεύτερο (Ειδικό) Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου, 2007, όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme), ως ισχύει σήμερα, μέχρι 80.000.000 μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε σεντ (ευρώ 0,85) η καθεμία, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το σύγχρονο οικιστικό και εμπορικό συγκρότημα με την επωνυμία "GARDEN RESIDENCE", στην Κρακοβία της Πολωνίας έλαβε αρχιτεκτονική διάκριση στην 5η έκδοση του "Krakow our Home" , μετά από δημοψήφισμα που οργανώθηκε από τον Δήμο της Κρακοβίας και της Gazeta Krakowska (The Times). Το συγκρότημα "GARDEN RESIDENCE", του οποίου την κατασκευή ολοκλήρωσε η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2010, έλαβε την διάκριση του καλύτερου οικιστικού συγκροτήματος της Κρακοβίας. Το επιτελείο των αρχιτεκτόνων κριτών εντυπωσιάστηκε με την πλήρης αρχιτεκτονική δόμηση, που συμπεριλαμβάνει μεγάλης χωρητικότητας υπόγειο γκαράζ, μεγάλη γκάμα υπηρεσιών για τους ένοικους, και άψογο σχεδιασμό εξωτερικών κήπων. Η επένδυση του Ομίλου ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ στην Κρακοβία της Πολωνίας σε μια από τις πιο ανερχόμενες εμπορικά περιοχές της Κρακοβίας, υλοποιήθηκε από την ALPHA KRAKOW DEVELOPMENT Spzoo, θυγατρική κατά 37% της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Το οικιστικό και εμπορικό συγκρότημα "GARDEN RESIDENCE", η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε στις αρχές του 2008, αποτελείται απο κτιριακούς χώρους συνολικής επιφάνειας 70.323 τ.μ. όπου στεγάζονται 451 διαμερίσματα, υπόγειοι και επίγειοι χώροι στάθμευσης 474 θέσεων, εμπορικοί χώροι 1.600 τ.μ. και κέντρο fitness/spa 1.900 τ.μ. Στο συγκρότημα έχει, επίσης, κατασκευαστεί εσωτερικός κήπος επιφάνειας 7.000 τ.μ., ο οποίος καθιστά το GARDEN RESIDENCE ως το συγκρότημα με το μεγαλύτερο εσωκλειώμενο κήπο στην Πολωνία. Η εμπορική αποδοχή του συγκροτήματος στην Κρακοβία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, παρά το γεγονός ότι η αγορά ακινήτων, μόλις τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να ανακάμπτει, μετά την πίεση των 2 προηγούμενων ετών. Έως τις 31/4 έχει πωληθεί ήδη περίπου το 50% των διαμερισμάτων, το κέρδος από τα οποία θα λογιστικοποιηθεί με την υπογραφή των τελικών συμβολαίων πώλησης τον προσεχή μήνα. Εντός του 2011-2012 αναμένονται περαιτέρω χρηματοροές από τις παραδόσεις των διαμερισμάτων και την επιτάχυνση των πωλήσεων.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, ο μέτοχος κος. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γενικός Διευθυντής της εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 30/05/2011 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 1.140,00
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 31/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 110 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,29 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 31,90 ευρώ.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από σήμερα 01/06/2011 , η κυρία Κυβέλη Π. Γκούση αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων σε αντικατάσταση της κυρίας Μαρίνα Β. Γκρίσιν, η οποία λαμβάνει προσωρινά άδεια άνευ αποδοχών.
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε γνωστοποιεί, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, της απόφασης 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε 1/6/2011, ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε 26.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Αναλυτικά, την 30η Μαΐου 2011, αγόρασε 16.000 μετοχές συνολικής καθαρής αξίας 10.472,32 ευρώ και την 31η Μαΐου 2011 αγόρασε 10.000 μετοχές συνολικής καθαρής αξίας 6.690,04 ευρώ.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2011, η ετήσια παρουσίαση των αναλυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011, στα γραφεία της Εταιρείας, Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1 στην Πλατεία Κεφαλαρίου.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” (η “Εταιρία”), η οποία συνήλθε την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, μετά την από 03.05.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι της Εταιρίας κάτοχοι 14.041.147 μετοχών, επί συνόλου 17.000.000 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 82,59% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και επομένως η Γενική Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και δη: Επί του 1ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού αναγνώσθηκε και η Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Σωτήρη Α. Κωνσταντίνου, ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία περιελήφθη εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 29ης Μαρτίου 2011 μαζί με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 3371/2005 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.κν. 2190/1920, και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Επί του 2ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά)και τον ανωτέρω Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2010. Επί του 3ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010. Επίσης χορήγησε ομόφωνα την εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τα «Κέρδη εις Νέον» συνολικού ποσού 409.154,79 ευρώ, προκειμένου (α)ποσό ευρώ 210.000 να μεταφερθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό ειδικών αποθεματικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και (β) ποσό ευρώ 199.154,79 να παραμείνει στο λογαριασμό “Κέρδη εις Νέον” Επί του 4ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία "GRANT THORNTON Α.Ε." για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011), η οποία μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής από την Εταιρία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών (Σ.Ο.Ε.Λ.) το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου και ενέκρινε την αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρίας, η οποία θα ανέλθει για το 2011 στο ποσό των ευρώ 35.772 πλέον ΦΠΑ. Επί του 5ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Eταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2010 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ευρώ 211.301,59. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέγκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011), οι οποίες θα ανέλθουν Α) σε ποσό ευρώ 300 ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση σε κάθε μέλος που παρίσταται, Β) σε ποσό ευρώ 179.000 ως συνολική επιπλέον ετήσια αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί του 6ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου και Παναγιώτη Βουρλούμη ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων συμβούλων κ.κ.Ρούσσου και Διαμαντόπουλου και για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση για το 2011 . Επίσης εξέλεξε ομόφωνα ως ανεξάρτητους συμβούλους για την ως άνω περίοδο μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο, Παναγιώτη Βουρλούμη και Ιωάννη Κοντέλλη . Επί του 7ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελείται από τους 1.Αριστείδη Αλαφούζο του Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό 2. Ιωάννη Αλαφούζο του Αριστείδη, επιχειρηματία 3. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Θεοδώρου, πολιτικό μηχανικό 4. Θεμιστοκλή Αλαφούζο του Αριστείδη, επιχειρηματία 5. Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, οικονομολόγο 6. Νικόλαο Ναούμη του Γεωργίου, τεχνικό Τύπου, 7. Αλέξανδρο Παπαχελά του Αριστομένη, διευθυντή της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8. Γρηγόριο Τιμαγένη του Ιωάννου, δικηγόρο, 9. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο του Ιωάννη, Ομότιμο Καθηγητή, 10. Παναγιώτη Βουρλούμη του Ανδρέα, οικονομολόγο 11. Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ, επιχειρηματία Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανωτέρω περίοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002 τους κ.κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Θεοδώρου, Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο του Ιωάννη, Παναγιώτη Βουρλούμη του Ανδρέα και Ιωάννη Κοντέλλη του Εμμανουήλ Επί του 8ου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κ.κ. Αριστείδη Αλαφούζο, Θεμιστοκλή Αλαφούζο, Μάρθα Ζώη Δερτιλή και Αλέξανδρο Παπαχελά και στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Χρήστο Αγραφιώτη, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Επί του 9ου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απόσχιση του εκδοτικού κλάδου της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993 και την εισφορά του στην θυγατρική εταιρία με την επωνυμία "ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας, θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία θα παρουσιαστούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο οικονομικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ληφθεί και από την Γενική Συνέλευση απόφαση για την πραγματοποίηση της απόσχισης του εκδοτικού κλάδου. Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους.
S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
01. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
«Κατά τη διάρκεια του 2010 οι επιδόσεις του Ομίλου μας παρουσίασαν ανάκαμψη και διατήρησαν τη θετική τάση που είχε καταγραφεί προς στα τέλη του 2009. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, από όπου και προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας, η βιομηχανική παραγωγή ανέκαμψε σημαντικά, ενισχύοντας αντίστοιχα την ζήτηση για τα προϊόντα μας». Αυτά υπογράμμισε ο κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της S&B στην Κηφισιά, την 1η Ιουνίου 2011. Ο κ. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην Ελλάδα, σχολιάζοντας, «η οικονομία παρουσίασε σημαντική επιδείνωση το 2010, ως συνέπεια της κρίσης χρέους της χώρας και της επιβολής ενός προγράμματος που αποβλέπει στη δραστική μείωση των υπέρογκων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τόσο η γεωγραφική μας διαφοροποίηση όσο και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, μάς προστάτεψαν από αυτές τις εξελίξεις». Επίσης, αναφέρθηκε στην επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Κρίτωνα Αναβλαβή, επιλογή που «αποδεικνύει πως η εταιρεία είναι σε θέση να εξελίξει τα στελέχη της και να αναδείξει αξιοκρατικά τους ηγέτες της». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον απελθόντα Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ευθύμιο Βιδάλη, για την πολύ σημαντική συνεισφορά του στην ηγεσία της S&B τα τελευταία δέκα χρόνια και τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2010. Για την επιστροφή κεφαλαίου, ο κ. Κυριακόπουλος ανέφερε «Αντανακλώντας την αισιοδοξία μας για τη χρονιά που διανύουμε και για το μέλλον, το Δ.Σ. προτείνει αντί για μέρισμα, διανομή 0,25 ευρώ ανά μετοχή υπό τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου. Η διανομή αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ομαλής εξέλιξης, που είχε χαράξει η εταιρεία μας μέχρι το 2008, και που διεκόπη απότομα λόγω της κρίσης. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της αύξησης κεφαλαίου, που πραγματοποιήσαμε τον Σεπτέμβριο του 2009», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Κρίτων Αναβλαβής, στο πλαίσιο της δικής του ομιλίας, αναφέρθηκε αναλυτικά στα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2010, στις εξελίξεις και επιχειρηματικές κινήσεις ανά Κλάδο δραστηριότητας, στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο, καθώς και στις προοπτικές του Ομίλου. Για τα αποτελέσματα του 2010 ο κ. Αναβλαβής επισήμανε τα εξής: «Σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, με σημαντική ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα καθώς και της βιομηχανικής παραγωγής σε βασικές γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, αυξήσαμε τις πωλήσεις μας κατά 25%, βελτιώσαμε σημαντικά τα περιθώρια σε επίπεδο EBITDA και λειτουργικού κέρδους που ανήλθαν στο 14.2% και 6.6% αντίστοιχα.» Ο κ. Αναβλαβής εξήγησε ότι η επίδοση αυτή του Ομίλου περιλαμβάνει την αρνητική απόδοση του Κλάδου Βωξίτη που είχε οριακή συνεισφορά σε επίπεδο EBITDA και ζημιές προ φόρων ευρώ 12 εκατ., καθώς και τον αντίκτυπο από θαλάσσιους ναύλους και κόστος ενέργειας τα οποία ήταν αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επενδύσεις στις οποίες προχώρησε η S&B κατά τη διάρκεια του 2010 που είχαν στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής ανάπτυξης καθώς και την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας. Ενδεικτικά σχολίασε, «Διευρύναμε τις δραστηριότητές μας είτε αναπτύσσοντας νέα προϊόντα είτε συμπράττοντας με νέους συνεργάτες σε νέες αγορές. Αποκτήσαμε νέα μονάδα ανάμειξης μπεντονίτη στην Τουρκία για εφαρμογές χυτηρίων. Ξεκινήσαμε την ανάπτυξη ορυχείου και την επέκταση μονάδας επεξεργασίας στις Η.Π.Α. για διάφορες ποιότητες μπεντονίτη σε εφαρμογές χυτηρίων, έργα πολιτικού μηχανικού και άλλες ειδικές εφαρμογές. Ενοποιήσαμε επιτυχώς μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και αυξήσαμε τη δυναμικότητα στη Βραζιλία για τα συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης. Ιδρύσαμε από κοινού εταιρίες στην Τουρκία και την Κίνα, για περλίτη και συλλιπάσματα χύτευσης αντίστοιχα, με σκοπό την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας του Ομίλου σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.» Σχολιάζοντας τις προοπτικές για το 2011 ο κ. Αναβλαβής ανέφερε, «Οι κύριες αγορές μας σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά όπως είδαμε και στο πρώτο τρίμηνο. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο εγχώριο περιβάλλον παρότι η έκθεσή μας σε αυτό σε επίπεδο κύκλου εργασιών, είναι περιορισμένη. Είμαστε διεθνής επιχείρηση με διεθνή ομάδα ανθρώπων που εμπνέεται από κοινές αξίες. Έχοντας ανακάμψει από τα επίπεδα της κρίσης του 2009 η εταιρία μας είναι πιο ισχυρή ώστε να επιτύχει βελτιωμένη απόδοση κατά το 2011 με δημιουργία επιπλέον αξίας για όλους τους συμμετόχους μας.» Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου από το Δ.Σ. ύψους ευρώ 0,25 ανά μετοχή καθώς και την ακύρωση 671.513 ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 1,3% του μετοχικού κεφαλαίου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΔΟΛ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ από την ΔΟΛ ΑΕ εγκρίθηκε από τις εποπτεύουσες Αρχές και καταχωρήθηκε στα οικεία μητρώα α) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών), με αριθμό πρωτοκόλλου Κ2-4090/23.5.2011 και β) της Περιφέρειας Αττικής (Κεντρικός Τομέας, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών), με αριθμό πρωτοκόλλου 8350/27.5.2011. Περίληψη του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική στις 28/5/2011.
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
01. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών: ευρώ 1,95 εκατ. (+56%) - Αξιόλογη πρόοδος στον τομέα τροφίμων: ευρώ 1,1 εκατ. (+67%) - Ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας κατά ευρώ 20,3 εκατ. - Ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον τομέα τροφίμων: Κύκνος, Άροσις, ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ ΠΑΝ, Pfanner, Λίρα - Η ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ): Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε ευρώ 1,95 εκατ. έναντι ευρώ 1,25 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 καταγράφοντας αύξηση κατά 55,9%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την ενίσχυση της δραστηριότητας παραγωγής και διάθεσης μανιταριών κατά 31% περίπου στα ευρώ 0,53 εκατ. καθώς και στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του τομέα αντιπροσώπευσης και εμπορίας συσκευασμένων προϊόντων τροφίμων κατά 86,7%, τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 1,32 εκατ. Σημειωτέο ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ο τομέας μανιταριών και εμπορίας τροφίμων αποτελεί το 95,2% του κύκλου εργασιών (ευρώ 1,86 εκατ. έναντι ευρώ 1,12 εκατ, το πρώτο τρίμηνο του 2010 ή αύξηση κατά 66,5%) ενώ η δραστηριότητα των δρομώνων ίππων αποτελεί μόλις το 4,8% (ευρώ 92 χιλ. έναντι ευρώ 134 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 ή μείωση κατά 31,2%). Μεικτά Κέρδη Τα μεικτά κέρδη της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2011 υποχώρησαν σε ευρώ 12,85 χιλ έναντι ευρώ 136,1 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010. Σημειωτέο ότι το μεικτό κέρδος του τομέα μανιταριών και εμπορίας ανήλθε σε ευρώ 313 χιλ. ενώ η δραστηριότητα των δρομώνων ίππων συνεισέφερε ζημίες ύψους ευρώ 303,9 χιλ. διαμορφώνοντας το τελικό οριακό μεικτό κέρδος. EBITDA Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) στο πρώτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 629,2 χιλ. έναντι ευρώ 411,2 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010 γεγονός που πέραν των ανωτέρω αποδίδεται αφενός στο κόστος προώθησης και δημιουργίας του εμπορικού δικτύου της δραστηριότητας τροφίμων καθώς και στα έξοδα που επιβαρύνουν τη δραστηριότητα των δρομώνων ίππων καθώς και στα έξοδα αναδιάρθρωσης και ανανέωσης της εταιρείας. Καθαρά Αποτελέσματα Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 779 χιλ. - έναντι ζημιών ευρώ 591 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010. Σημαντικότερες εξελίξεις του πρώτου τριμήνου 2011: Η εταιρεία έθεσε από την προηγούμενη χρήση δύο κύρους στρατηγικούς στόχους, αφενός την ανάπτυξη και επέκταση στον τομέα αντιπροσώπευσης και εμπορίας συσκευασμένων προϊόντων τροφίμων προωθώντας επώνυμα, ποιοτικά προϊόντα πανελλαδικά αφετέρου την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας με σκοπό την κεφαλαιακή της επάρκεια και την επαναφορά των μετοχών της εταιρείας στο κανονικό καθεστώς διαπραγμάτευσης του ΧΑ. Όσον αφορά τον τομέα τροφίμων πέρα από την ενίσχυση της παραγωγής και εμπορίας μανιταριών όπου η εταιρεία ήδη κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με το «Αγρόκτημα Λαζαρίνα», διαθέτει και τα συσκευασμένα προϊόντα με το δικό της σήμα «BUONO» ενώ δημιουργεί ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο με μακροχρόνιες συνεργασίες με παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τη συνεργασία με τις εταιρείες ΑΡΟΣΙΣ (όσπρια), ΠΕΦΑΝΗΣ (οπωροκηπευτικά), ΛΙΡΑ (καρυκεύματα) και ΠΑΝ (ξύδι) το 2010, η Εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο του 2011 σύναψε συνεργασία για την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων των εταιρειών Pfanner (χυμοί φρούτων) και ΚΥΚΝΟΣ (προϊόντα τομάτας και συσκευασία φρούτων και λαχανικών). Κύρια μέριμνα είναι η επένδυση διαχρονικά στη σύναψη ισχυρών συνεργασιών, τόσο με εταιρείες του εξωτερικού όσο και με ελληνικές εταιρείες. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της δυναμικής των προϊόντων Buono στην ελληνική αγορά με τη βαθμιαία αύξηση του μεριδίου τους και την επιτυχή ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας Buono (rebranding). Όσον αφορά στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, ολοκληρώθηκε πρόσφατα σειρά ενεργειών μεταξύ των οποίων η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 3,6 εκατ. με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών ενώ με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυσή της ολοκληρώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ευρώ 2,8 εκατ. καθώς και με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας, ύψους ευρώ 17,5 εκατ. Μέσω των ενεργειών αυτών και δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει μικρό δανεισμό, επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η συνέχιση του επενδυτικού της πλάνου και η υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση πρόσφατα των αυξήσεων κεφαλαίου και των λοιπών ενεργειών, η καθαρή θέση της εταιρείας καθίσταται θετική και είναι προς την σωστή κατεύθυνση για την επανένταξη της μετοχής στο κανονικό καθεστώς διαπραγμάτευσης βάσει του Κανονισμού του Χ.Α..
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
01. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε το Επενδυτικό Κοινό ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.ellaktor.com και έχει κοινοποιηθεί στο Χ.Α. η παρουσίαση του Ομίλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνίου 2011, στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια του 3ου Ετήσιου Ελληνικού Roadshow που διοργανώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάθεση κερδών. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. 7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18η Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 20η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα/ Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο ) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343419, 2103343421, 2103343417, 2103343411. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 8η Ιουνίου 2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 10 Ιουνίου 2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 16η Ιουνίου 2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 18 Ιουνίου 2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 18 Ιουνίου 2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο).
ΟΤΕ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 23/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2010 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2011. 5. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 6. Έγκριση τροποποίησης όρων του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής καθώς και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 9 «Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου», 17 «Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας», 18 «Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση», 19 «Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης», 20 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία», 24 «Δικαιώματα μειοψηφίας» και 28 «Διάθεση κερδών» του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 8. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ’ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στον ίδιο χώρο. Νεώτερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, ενώ τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι τα προαναφερθέντα, πλην από εκείνα ως προς τα οποία η οικεία Γενική Συνέλευση θα έχει ήδη αποφασίσει. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του ΚΝ 2190/1920, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής», ήτοι κατά περίπτωση: (α) Την 18η Ιουνίου 2011, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (β) Την 1η Ιουλίου 2011, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης)ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ή (γ) Την 16η Ιουλίου 2011, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να έχει περιέλθει στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος) το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την (αρχική) συνεδρίαση της 59ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2011 ή μέχρι την 2α Ιουλίου 2011 για την Α’ Επαναληπτική της 59ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή μέχρι την 17η Ιουλίου 2011 για την Β’ Επαναληπτική της 59ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση (αρχική και κάθε επαναληπτική). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ- Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής και κάθε επαναληπτικής). Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Το έντυπο αυτό, κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρίας (Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος) ή αποστέλλεται στο Fax: 2103243668, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 800 11 30003 (χωρίς χρέωση), 2106332594, 210 6332336, 210 6332342, 210 3311399. Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της ούτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της 59ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 59η Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 59ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/OTEIRMainPage. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄, δ΄και ε΄, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας (Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος).
ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 3, 5ος όροφος, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής όγδοης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2010 και 2011. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 6. Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2011 έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), φορέας στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την 19η Ιουνίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευσης έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού το αργότερο κατά την 21η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.shelman.gr). ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μια Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.shelman.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), στη διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73 ή αποστέλλεται στο φαξ: 22210-67730 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 1020940, κ. Μ.Αθανασιάδη. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2011. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχική ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΙV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Τα έγγραφα και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.shelman.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 3, Αθήνα τηλ. 212 1020940 κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
FOLLI FOLLIE GROUP *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. 2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2011. 5. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Έγκριση παροχής εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών “EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ A.E.”, “LINKS OF LONDON Ltd.”, “ELMEC ROMANIA SRL” και «ELMEC SPORT BULGARIA EOOD», έως του συνολικού ποσού των ευρώ 50.000.000. 8. Επικύρωση εκλογής μελών Ελεγκτικής Επιτροπής. 9. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2010 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011. 10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 24.6.2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5.72011, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας , χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στις ιστοσελίδες (www.dutyfreeshops.gr) και (www.follifolliegroup.com) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας ή αποστέλλεται στο fax: 210-6241100, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106241141 (κα. Κασιδιαροπούλου Μανταλένα) ή 2109699586 (κος Αναμουρλόγλου Νίκος). Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dutyfreeshops.gr και www.follifolliegroup.com. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2011. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέου μέλους επιτροπής ελέγχου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19/06/2011 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 24/06/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 21/06/2011 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 1/7/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Πρώτης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 2/7/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12/07/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13/07/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9/06/2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11/06/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kreka.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 18/06/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17/06/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 18/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 18/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.kreka.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας ή αποστέλλεται στο fax:2591041861 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2591042100. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kreka.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις (γ) και (δ) του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30/06/2011 και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2010. 4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2010. 5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011. 7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Αλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Σύσταση νέας επιτροπής Ελέγχου και Έγκριση αυτής. 10. Έγκριση Αναίρεσης Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου. 11. Έγκριση πώλησης ακινήτου της εταιρίας ή τμήματος αυτού. 12. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης. 13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 14 Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στον ίδιο χώρο. Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, κάτοχοι κοινών μετοχών , οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" ("ΕΧΑΕ"), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου 25ης Ιουνίου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.triaalfa.gr και στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2011. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17 Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.triaalfa.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2799322). Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΒΡΑΔΥΝΗ στις 1/6/2011.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, που θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 30/06/2011 και ώρα 09.30΄ π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 140 χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνέλευσης, ήτοι: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ : 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, ήτοι από 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3. Έγκριση των αμοιβών και των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ που εργάζονται στην εταιρεία και προέγκριση των αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση. 4. Ορισμός και έγκριση των αμοιβών των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 2011. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), αρχείο στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25η.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27η.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος θα μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης, ανάλογης, διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alisida.com και στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ιερού Λόχου 15 Μεταμορφώσει Αττικής. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Γραφεία της Εταιρίας, οδός Ιερού Λόχου 15 Μεταμορφώσει Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Δικαιώματα Μειοψηφίας - Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2011. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17 Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες - Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.alisida.com. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Ιερού Λόχου 15, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210 2832747). Η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΤΙΚΗ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» την 31η Μαΐου 2011 και ως ορθή επανάληψη την 1η Ιουνίου 2011 στις ίδιες εφημερίδες.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, που θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 30/06/2011 και ώρα 10.30΄ π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 140 χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα της Συνέλευσης, ήτοι: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Ενημέρωση επί των αποφάσεων που έλαβε η συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), αρχείο στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25η.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27η.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος θα μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης, ανάλογης, διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΤΙΚΗ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» την 31η Μαΐου 2011 και ως ορθή επανάληψη την 1η Ιουνίου 2011 στις ίδιες εφημερίδες. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (www.alisida.com).
