ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
02/06/2011ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
02. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των: - 90.544.444 δικαιωμάτων προτίμησης επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,07. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 6η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Ιουνίου 2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 10η Ιουνίου 2011 έως και την 24η Ιουνίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 10η Ιουνίου 2011 έως και την 20η Ιουνίου 2011. - 31.043.091 δικαιωμάτων προτίμησης επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 0,35. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 6η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 8ης Ιουνίου 2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 14η Ιουνίου 2011 έως και την 28η Ιουνίου 2011, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 14η Ιουνίου 2011 έως και την 22η Ιουνίου 2011. - 14.353.472 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας «ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.», με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) οι μέτοχοι της απορροφώσας Τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία ευρώ 2,81 έκαστη και β) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρίας «ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.» (πλην της απορροφώσας) ανταλλάσσει κάθε 5,3 μετοχές που κατέχει με 1 νέα μετοχή της απορροφώσας Τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 2,81. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 6η Ιουνίου 2011. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για: - την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «COCA COLA E.E.E. A.E» από ευρώ 0,50 σε ευρώ 2,00, την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από ευρώ 2,00 σε ευρώ 1,50 και την επιστροφή ποσού ευρώ 0,50 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,50 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 15η Ιουνίου 2011. - τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.» από ευρώ 12,00 σε ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,30 ορίστηκε η 8η Ιουνίου 2011.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
02. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας " ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.", από αύριο 03 Ιουνίου 2011, καθόσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2010 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
02. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 06.06.2011 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10.06.2011-24.06.2011 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10.06.2011-20.06.2011 - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΈΚΔΟΣΗΣ: ALPHA ΒΑΝΚ, EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: ALPHA ΒΑΝΚ, EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, MARFIN POPULAR BANK - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: MARFIN POPULAR BANK - Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.04.2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ευρώ 706.246.663,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης ευρώ 1,07 για κάθε μία Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 η κάθε μία. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Τακτική γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., ήτοι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. (β) Για την περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) Στους υπό (α)(i) και (α)(ii) ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής») χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών. Στον όρο της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα που δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού, που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. (ii) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Τράπεζας με έδρα στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΑΤΕ»), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης. Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού, που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, που αιτούνται να αποκτήσουν. (γ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής: (i) Στους κατά τα παραπάνω εγγραφέντες για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών Απασχολούμενους ως και Συνταξιούχους ΑΤΕ και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. (ii) Σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005) μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών»), την οποία θα οργανώσουν αφενός η Τράπεζα και αφετέρου οι συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών Alpha Bank, Eurobank EFG Equities, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και η Marfin Popular Bank (στο εξής από κοινού οι «Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών»). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές στους ανωτέρω επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες του Βιβλίου Προσφορών και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Βιβλίο Προσφορών είναι: (α) το ποσό προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ’ ελάχιστον ευρώ 50.000 πλην των ειδικών επενδυτών όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.3401/2005 άρθρο 2, παράγραφο 1 (στ). εδάφιο αα. για τους οποίους δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής και (β) να έχει χορηγηθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 3601/2007, εφόσον η τυχόν απόκτηση του αριθμού των αιτουμένων μετοχών θα έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκτήσει, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στους Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Alpha Bank, Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα, υπόψη κας Ειρ. Τζανακάκη τηλ: 210 32 62 862 fax: 210 32 62 877, Eurobank EFG Equities, Φιλελλήνων 10 10557 Αθήνα, υπόψη κ. Γ. Παπαηλιού, τηλ: 210 37 20 000, fax: 210 37 20 083, Εθνική Τράπεζα, Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα, υπόψη κας Αικ. Κατηφόρη τηλ: 210 77 20 962, fax: 210 77 20 969, Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κ. I. Ανδρεαδάκη τηλ: 210 33 35 351, fax: 210 33 35 350, Marfin Popular Bank, Λ. Κηφισίας 24Β, Μαρούσι, υπόψη κας Δ. Βασιλοπούλου, τηλ: 210 81 71 958, fax: 210 81 71 995) σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους). Με βάση τις έγγραφες επιστολές έκφρασης ενδιαφέροντος οι Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών θα οργανώσουν το Βιβλίο Προσφορών στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής και η τιμή διάθεσης που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες μετοχές στους ανωτέρω επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες του Βιβλίου Προσφορών, και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, η ικανοποίηση των επενδυτών, που θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τις ως άνω διαδικασίες, θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας. Το Βιβλίο Προσφορών θα ενεργοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, δηλ. την Δευτέρα 27 Ιουνίου και θα παραμείνει ενεργό έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ήτοι τις 16:00. Οι Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετείχαν στο Βιβλίο Προσφορών, να καταθέσουν εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλ. εντός της Πέμπτης 28 Ιουνίου, στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν. (iii) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στο Ελληνικό Δημόσιο, έως του συνολικού ποσού των ευρώ 170,75 εκατ. (iv) Εφόσον, τέλος, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους Εγγυητές Κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank, (στο εξής από κοινού οι «Εγγυητές Κάλυψης»), δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης (στο εξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης»), που η Τράπεζα θα έχει συνάψει με αυτούς. Το μέγιστο ποσό επί Αδιάθετων Μετοχών που έχουν αναδεχθεί οι Εγγυητές Κάλυψης ανέρχεται σε ευρώ 115,0 εκατ. (v) Σε οιαδήποτε περίπτωση που εν τέλει υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει εάν δεν ενεργοποιηθεί ή εάν καταγγελθεί η Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση ορίζεται η Δευτέρα 6.06.2011 (στο εξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26/17.07.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.»), ως κάτοχοι των μετοχών την Τετάρτη 08.06.2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην απόκτηση Νέων Μετοχών ορίζεται από την Παρασκευή 10.06.2011 έως και την Παρασκευή 24.06.2011. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 20.06.2011. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών (δηλαδή έως και την Παρασκευή 24.06.2011) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται στα καταστήματα της Τράπεζας ή και μέσω του χειριστή (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα) του λογαριασμού αξιών των μετόχων. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.) και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: (α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και (β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημοσιογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή Τράπεζας) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Αδιάθετες Μετοχές χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους δικαιούχους αυτών, οι Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΑΤΕ, θα μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή, σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές που αιτούνται να αποκτήσουν. Οι Νέες Μετοχές α) θα εισαχθούν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., β) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, και γ) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης και εφεξής, σε κάθε περίπτωση όμως υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του N.3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη 2.06.2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ), (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του X.A. www.ase.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ate.gr και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης www.alpha.gr, www.nbg.gr, www.eurobankequities.gr και www.piraeusbank.gr. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 32 98 400, 210 32 98 645, 210 32 98 604 & 210 32 98 613).
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 14.353.472 νέων κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» («ΔΙΑΣ»), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από ευρώ 2,75 σε ευρώ 2,81. Η ανωτέρω αύξηση αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή της στις 8/02/2011 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. K2-4850/30-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 2.503.910.079,87 και διαιρείται σε 898.448.427 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) 552.948.427 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,81 η κάθε μία, και σε β) 345.500.000 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,75 η κάθε μία. Η εισαγωγή των ανωτέρω 14.353.472 νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εγκρίθηκε με την από 2/6/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και εμπίπτει στην προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 2 περ. (α) του Ν.3401/2005 εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011: i. οι ανωτέρω 14.353.472 νέες κοινές μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της απορροφηθείσας ΔΙΑΣ, που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («ΕΧΑΕ») της 2/6/2011 (record date), βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, η οποία έχει ως ακολούθως: Κάθε 5,3 μετοχές της απορροφηθείσας ΔΙΑΣ ανταλλάσσονται με 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ευρώ 2,81, ii. οι 552.948.427 κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ποσού ευρώ 2,81 ανά μετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).
ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 06/06/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 14/06/2011 - 28/06/2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 14/06/2011 - 22/06/2011 - Το Δ.Σ. της εταιρείας ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ." (η "Εταιρεία") γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.03.2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 10,865,081.85 με την έκδοση 31.043.091 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών η κάθε μία με ονομαστική αξία 0,35 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,35 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ευρώ 21.730.163,70, διαιρούμενο σε 62.086.182 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ευρώ 10.865.081,65. Την 19/04/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμό Κ2-3602/19-04-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με την από 11.03.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση θα έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της ΕΧΑΕ την 08.06.2011 και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ. Από την 06.06.2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, 06.06.2011, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όπως ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 14.06.2011 έως και την 28.06.2011. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 22.06.2011. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 28.06.2011) παύουν να ισχύουν. Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), που αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως θα καταβάλουν το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας), εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στα Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς , την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (0,35 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Οι ως άνω εγγραφόμενοι ασκώντες το δικαίωμα προτίμησής τους θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής Σύμφωνα, επίσης, με την απόφαση της από 11.03.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον μετοχές σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους και σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η προεγγραφή για επιπλέον μετοχές από τους πλήρως ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης δεν δύναται να αφορά αριθμό μετοχών μεγαλύτερο από αυτόν της αύξησης ενώ πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή ολόκληρου του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση των μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών, ήτοι των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους προεγγραφέντες επενδυτές, θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των ως ανωτέρω αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει διά της αίτησης προεγγραφής τους και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Το δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον μετοχές από τους πλήρως ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται κατά την ίδια χρονική περίοδο με αυτήν της ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης. Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειριαώς Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 11.03.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και θα συνοδεύεται με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε να προβεί, κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του, σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που τελικώς θα διατεθούν στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες μετοχές παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ως ανωτέρω, η από 11.03.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις ως ανωτέρω αδιάθετες μετοχές κατ’ ελεύθερη κρίση σε οποιονδήποτε τρίτο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της κοινής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω διάθεση αδιάθετων μετοχών κατ’ ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτα πρόσωπα παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μερικά και μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2011 και έπειτα, εάν τέτοιο διανεμηθεί. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 26.05.2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 30.05.2011 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, http://www.imperio.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α., http://www.ase.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή και κατόπιν αίτησης των επενδυτών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 29ο χλμ Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, 19014 Αφίδνες από την 30.05.2011 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "«Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών»" της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ.: 2295 0 46852 .
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 24/05/2011 ανακοίνωσης περί διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3340/2005 και σύμφωνα με τις αποφάσεις 1/434/3.7.2007, 3/347/12.7.2005 και την εγκύκλιο Νο 30 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι στα πλαίσια της άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων προαίρεσης: α) Ο κ. Aas Tom, του Trygve, Γενικός Διευθυντής Ψύξης, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 58.931 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 235.724 Ευρώ. β) Ο κ. Βαρβίας Γεράσιμος, του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Κλάδου Υαλουργίας, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 4.667 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 18.668 Ευρώ. γ) Ο κ. Μποστάνης Δημήτριος, του Βρετού, Γενικός Διευθυντής Προμηθειών, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 42.434 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 200.532,92 Ευρώ. δ) Ο κ. Πανάς Αλέξανδρος, του Περικλή, Διευθυντής Marketing προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 2.333 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 12.923,28 Ευρώ. ε) Η κα. Φίλιπς Λίλιαν, του Τιμόθεου, Επικεφαλής Τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 5.833 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 30.517,64 Ευρώ. ζ) Ο κ. Στεργίου Βασίλειος, του Αγγελου, Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 1.167 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 4.668 Ευρώ. η) Ο κ. Παπαγιαννίδης Πασχάλης, του Κυριάκου, Διευθυντής Ποιότητας Προϊόντων, προέβη την 27.05.2011, σε απόκτηση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού ποσού 21.185,64 Ευρώ.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/07 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις συνεδριάσεις του ΧΑ στις 27.05.2011, 30.05.2011 και 31.05.2011 προέβη στην αγορά αντιστοίχως: Α. 10.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 1.600,00 ευρώ . Β. 1.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 170,00 ευρώ . Γ. 500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 90,00 ευρώ .
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 27/05/2011 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 1.340,00 στις 30/05/2011 σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 804,00 και στις 31/05/2011 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 1.340,00. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτά θα ισχύουν μετά την έγκριση και τροποποίησή τους από την ως άνω Γενική Συνέλευση. (Βλέπετε θέματα 5 και 6 της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρίας).
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., για το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου" του Καταστατικού ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2011 Οι προσθήκες εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά "ΑΡΘΡΟ 17ο Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του εκείνος εκ των Αντιπροέδρων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότησή του σε Σώμα". Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 17 παραμένουν ως έχουν
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 01.06.2011 αγοράστηκαν 1.794 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,55 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 998,15 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 2.000 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 31-05-2011 συνολικής αξίας 1.097,17 ευρώ.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι στις 31.5.2011 ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς η περίοδος επαναδιαπραγμάτευσης των όρων συνεργασίας της θυγατρικής Woodland Designs Plc με τον οίκο Timberland . Ο οίκος με επιστολή του της 31.5.2011 προέβη στην καταγγελία της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας (Distribution Agreement) με την θυγατρική λόγω παράβασης όρων αυτής ασκώντας δικαιώματα καταγγελίας λόγω μειωμένων αγορών στην χρήση 2010, ως είχε ανακοινωθεί προγενέστερα, αδυναμίας πραγματοποίησης αγορών για την περίοδο ?νοιξη/Καλοκαίρι 2011 και προβλημάτων ρευστότητας της θυγατρικής ως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2010. Οι επιπτώσεις από την ανωτέρω καταγγελία για το Όμιλο Ridenco κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας αφορούν: 1.Την άμεση διακοπή των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας για τις εταιρείες του Ομίλου, Ridenco Commercial A.E., Woodland Designs Plc και Woodland Rom Srl όσον αφορά τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις ειδών Timberland για την Ελλάδα Κύπρο και Ρουμανία, χώρες που αφορούσε η εν λόγω σύμβαση 2.Την διακοπή λειτουργίας των 47 σημείων πώλησης ειδών Timberland σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία εντός του 2011 3.Την μείωση του Eνοποιημένου Κύκλου Εργασιών εντός του 2012 η οποία προβλέπεται ότι θα είναι της τάξης των 10 εκατ. ετήσια ήτοι 35-40% του ετήσιου Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών περίπου , εφόσον ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για την διετία 2009 -10, οι τάσεις για το 2011 και οι προβλέψεις για το 2012. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ακριβής εκτίμηση για την τρέχουσα χρήση 2011 καθώς o Oμιλος Ridenco θα συνεχίσει να προβαίνει στην διάθεση των εν λόγω ειδών με στόχο την εξάντληση των αποθεμάτων του. Επιπρόσθετα οι προβλέψεις για το 2012 είναι δυνατόν να μεταβληθούν λόγω της οικονομικής κρίσης. 4.Την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τουλάχιστον κατά ευρώ 3-3,5 εκατ. περίπου εντός του 2012 Με βάση τις ανωτέρω διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της Ridenco Commercial A.E., ο Όμιλος θα επιδιώξει την διαμόρφωση νέας συνεργασίας με τον οίκο που να αφορά την λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης Timberland με την μορφή franchise κατά περίπτωση και σε μη αποκλειστική βάση για την Ελλάδα με παρεπόμενα δικαιώματα και για την Κύπρο.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 1 Ιουνίου 2011 προέβη στην αγορά 2.990 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,92 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 14.703,80. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
H εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κα Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 01/06/2011 σε αγορά 1.857 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 5.571 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 01/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.800 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.960 ευρώ.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τετάρτη 01.06.2011 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4061 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.218,20 ευρώ. Οι ως άνω 3.000 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
02. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΡΡΕΣ - Η ΚΟΡΡΕΣ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου από τον κ. Δημήτρη Βιδάκη, από 01 Ιουλίου 2011. Ο κ. Γιώργος Κορρές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., δήλωσε: «οι σκέψεις μας βρίσκονται στην ανάδειξη των προοπτικών της Εταιρείας και στη διαμόρφωση των απαραίτητων δομών τόσο για τη στήριξη του Ελληνικού φαρμακείου όσο και την ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία του κ. Βιδάκη θα συμβάλλει καθοριστικά. Η εκτεταμένη διεθνής εμπειρία του, οι εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες, η αφοσίωσή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην επιχειρηματική τελειότητα είναι αποδεδειγμένες. Όλα αυτά, αθροιζόμενα στην πολυετή μας προσπάθεια, μας κάνουν να βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον μιας Ελληνικής Εταιρείας, με διεθνή προσανατολισμό, και εστίαση στην Ελληνική χλωρίδα, στις συνεργασίες, και στην έρευνα». Ο κ. Βιδάκης ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1989, και μέχρι σήμερα έχει εργαστεί σε επτά [7] διαφορετικές χώρες - Αγγλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία - αποκομίζοντας πολύπλευρη εμπειρία μέσα από θέσεις υψηλής ευθύνης. Έρχεται στον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ από την Coca-Cola Hellenic όπου ξεκίνησε ως Γενικός Διευθυντής Πολωνίας, ενώ από το 2006 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και ταυτόχρονα την θέση του Προέδρου των Εταιρειών Τσακίρης και ΕΛΧΥΜ. Πριν από την Coca-Cola Hellenic, διετέλεσε στέλεχος της Unilever για 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτή, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος για τα Προϊόντα Παγωτού στην Τσεχία και Σλοβακία, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή για την Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία και Ρωσία καθώς και για την Τσεχία και Σλοβακία. Τελευταία του θέση στην Unilever ήταν αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τα Κατεψυγμένα Προϊόντα και Παγωτά στην Αυστρία. Ο κ. Βιδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας στη συνέχεια Master in Science από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και αργότερα Master σε Business Administration. Έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και αναγνωρίσεις στην επαγγελματική του πορεία, και του έχει επίσης απονεμηθεί το βραβείο του Manager of the Year 2009, από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΡΡΕΣ ΜΕ JOHNSON & JOHNSON USA - Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταβατική περίοδος στα πλαίσια συμφωνίας της ΚΟΡΡΕΣ με τη Johnson & Johnson USA, για την παροχή άδειας πώλησης και διανομής των προϊόντων της στη Βόρεια και Λατινική Αμερική. Η μεταβατική περίοδος - προγραμματισμένη για ολοκλήρωση στις 31 Μαΐου 2011 - εμπεριείχε την υποστήριξη της μάρκας από την ΚΟΡΡΕΣ στα υφιστάμενα δίκτυα για την Βόρεια Αμερική και την ομαλή μετάβαση της τεχνογνωσίας της και στις δυο αγορές. Από χθες - 1η Ιουνίου 2011 - ξεκινάει η διανομή των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ από την Johnson & Johnson Consumer Companies Inc. Η ΚΟΡΡΕΣ στην παρουσία της στις ΗΠΑ, μέσα από τα καινοτόμα προϊόντας της, έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα στο δίκτυο της Sephora όπου έχει παρουσία σε 275 καταστήματα, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες του δικτύου. Τα προϊόντα ΚΟΡΡΕΣ έχουν παρουσία και σε άλλες επώνυμες αλυσίδες - ULTA (350σημεία) και SiJCP (280 σημεία) - στο HSN (TV), σε ηλεκτρονικά σημεία πώλησης ανάμεσα στα οποία και το www.KORRESUSA.com, και σε επιλεγμένα prestige σημεία, συμπεριλαμβανομένου και του flagship καταστήματος ΚΟΡΡΕΣ στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Για την Johnson& Johnson η μάρκα ΚΟΡΡΕΣ προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίας σε δίκτυα επιλεκτικής διανομής. Στόχος της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας τόσο στην Αμερική όσο και το άμεσο άνοιγμα της διανομής στον Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Η ανάπτυξη προϊόντων παραμένει ευθύνη της επιστημονικής ομάδας ΚΟΡΡΕΣ, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της Johnson & Johnson -μίας Εταιρείας με ανθρώπινο δυναμικό 120.000 στελεχών-, στην εμπειρία, στις γνώσεις της, και στο πάθος για τα βότανα, μιας Ελληνικής Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων Τ: 213 018 8905, Ε: athina.lagou@korres.com
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι στις 30 Μαΐου 2011, η PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED επώλησε μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου (Over-The-Counter Transaction) 6.252.481 μετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας ευρώ 56.272.329 στην DOSON INVESTMENTS COMPANY. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 1(β) περίπτωση (iv) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED αποτελείται από τους Kους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Παναγιώτη Ν. Κονταξή και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη που είναι, αντίστοιχα, Πρόεδρος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ενώ η DOSON INVESTMENTS COMPANY έχει στενό δεσμό με τον Κο Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα είναι υπόχρεα να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 1.6.2011 η εταιρεία - μέτοχός της DOSON INVESTMENTS COMPANY ενημέρωσε ότι κατέχει 9.726.171 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,78% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η DOSON INVESTMENTS COMPANY ελέγχεται μετοχικά από κοινού από τους κυρίους Νίκο και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη εκ των οποίων ο πρώτος είναι μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και κατέχει ατομικά επιπλέον 2.590 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε μηδαμινό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η DOSON INVESTMENTS COMPANY ξεπερνά το όριο του 5%. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου των υπόχρεων μετόχων ξεπέρασε το όριο του 5% είναι η 30η Μαΐου 2011. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, DOSON INVESTMENS COMPANY κατείχε ποσοστό 3,14% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και έχουν Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2008 με κωδικό ΛΑΙΚΑ. Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι ο τόκος των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2008 (ΛΑΙΚΑ) καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, κάθε τρεις μήνες, στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2008 φέρουν επιτόκιο 2,72% από τις 31 Μαρτίου, 2011 μέχρι τις 29 Ιουνίου, 2011. Δικαιούχοι για τον τόκο που θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου, 2011 θα είναι οι κάτοχοι Αξιογράφων που στις 17 Ιουνίου, 2011 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΧΑΚ. Ως εκ τούτου, τα Αξιόγραφα θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα καταβολής τόκου από τις 15 Ιουνίου, 2011.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και έχουν Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2009 με κωδικό ΛΑΙΚΘ. Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι ο τόκος των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2009 (ΛΑΙΚΘ) καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, κάθε τρεις μήνες, στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2009 φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,00%. Δικαιούχοι για τον τόκο που θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου, 2011 θα είναι οι κάτοχοι Αξιογράφων που στις 17 Ιουνίου, 2011 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΧΑΚ. Ως εκ τούτου, τα Αξιόγραφα θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα καταβολής τόκου από τις 15 Ιουνίου, 2011.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΤΕΜ Α.Ε. και της μητρικής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. αποφάσισαν σε συνεδριάσεις τους στις 30 Μαΐου 2011 την πώληση προς την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. του συνόλου της συμμετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην εταιρία ELVAL COLOUR Α.Ε., που ανέρχεται σε 22%, αντί συνολικού τιμήματος ευρώ 9.432.139,17.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 02.06.2011 ότι: 1) Στις 30.05.2011 προέβη στην αγορά 6.746 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 84.522,71 ευρώ 2) Στις 30.05.2011 προέβη στην αγορά 69 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 84.870,00 ευρώ 3) Στις 30.05.2011 προέβη στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 37.710,00 ευρώ 4) Στις 30.05.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 37.834,38 ευρώ 5) Στις 30.05.2011 προέβη στην πώληση 4.312 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 53.427,33 ευρώ 6) Στις 31.05.2011 προέβη στην αγορά 3 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.804,00 ευρώ 7) Στις 31.05.2011 προέβη στην αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 50.390,00 ευρώ 8) Στις 31.05.2011 προέβη στην πώληση 69 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 86.277,00 ευρώ 9) Στις 31.05.2011 προέβη στην αγορά 44.864 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 560.449,87 ευρώ 10) Στις 31.05.2011 προέβη στην πώληση 16.697 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 209.225,17 ευρώ 11) Στις 31.05.2011 προέβη στην αγορά 4 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 51,00 ευρώ 12) Στις 31.05.2011 προέβη στην πώληση 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 49.950,22 ευρώ . Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/06/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 4.230 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,36 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.540,50 Ευρώ.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε συνέχεια της από 24/05/2011 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οποία θα διεξαχθεί την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ύστερα από την υποβολή αιτήματος μετόχου κατέχοντος ποσοστό πέραν του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 8. Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Σημειώσεις: Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην από 23/05/2011 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2011.
FOLLI FOLLIE GROUP
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε συμμόρφωση με την επιταγή του άρθρου 2 παράγραφος 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ''FOLLI FOLLIE GROUP'' ανακοινώνει ότι μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης 26 Μαΐου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1.Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 2.Αικατερίνη Κουτσoλιούτσου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 3.Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 4.Γεώργιος Βελέντζας, Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος, 5.Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος, 6.Ειρήνη Νιώτη, Εκτελεστικό μέλος 7.Γεώργιος Αρώνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 8.Επαμεινώνδας Δαφέρμος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 9.Jiannong QIAN, Μη εκτελεστικό μέλος 10.Ηλίας Κούκουτσας, Μη εκτελεστικό μέλος 11.Ηλίας Κουλουκούντης, Μη εκτελεστικό μέλος, 12.Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, Μη εκτελεστικό μέλος 13.Ηλίας Μπέτσης, ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 19.6.2014
ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε. αποφάσισαν σε συνεδριάσεις τους στις 30 Μαΐου 2011 την πώληση προς την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. του συνόλου της συμμετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην εταιρία ELVAL COLOUR Α.Ε., που ανέρχεται σε 22%, αντί συνολικού τιμήματος ευρώ 9.432.139,17. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω αγοράς, θα κατέχει ποσοστό 97,29% στο μετοχικό κεφάλαιο της ELVAL COLOUR Α.Ε.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εν συντομία η "Εταιρία"), ανακοινώνει ότι ενεκρίθησαν, οι όροι απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (εν συντομία "ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΠΕ") από την Εταιρία, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όσο και από την Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΠΕ, ενώ η έγκριση της συγχώνευσης θα τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΠΕ που θα λάβει χώρα την ίδια ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η έναρξη διαδικασιών της συγχώνευσης έχει αποφασιστεί κατά την από 13.12.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και διενεργείται βάσει του ΝΔ 1297/1972, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.10.2010 ενώ οι όροι απορρόφησης συνετάχθησαν βάσει της από 6.5.2011 έκθεσης εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΠΕ, των Ορκωτών Ελεγκτών κ.κ. Δημητρίου Μανδηλαρά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13851) και Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 16541) της εταιρίας "ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ανακοίνωση αποστέλλεται για ενημέρωση και αφορά επενδυτές οι οποίοι έχουν μερίδα επενδυτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και έχουν Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 με κωδικό ΛΑΙΚΛ. Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι ο τόκος των Αξιογράφων Κεφαλαίου 2010 (ΛΑΙΚΛ) καταβάλλεται, σύμφωνα με του όρους έκδοσής τους, κάθε τρεις μήνες, στις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2010 φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,00%. Δικαιούχοι για τον τόκο που θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου, 2011 θα είναι οι κάτοχοι Αξιογράφων που στις 17 Ιουνίου, 2011 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του ΧΑΚ. Ως εκ τούτου, τα Αξιόγραφα θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα καταβολής τόκου από τις 15 Ιουνίου, 2011.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί Θεμάτων Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2011, τα οποία ήδη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής "η Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 31.05.2011 o κ. Ευστρατιάδης Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, απέκτησε 3.500 ομολογίες της Εταιρίας οι οποίες είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 8.723,82.
ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ALSINCO A.E.", γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την με αριθμό Δ16 1074019 ΕΞ 2011/23.5.2011 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτή η εισήγηση - γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 ν. 2648/1998, σε συνέχεια σχετικώς υποβληθείσης αιτήσεως της Εταιρείας και ενεκρίθη η τμηματική καταβολή του συνολικού χρέους της Εταιρείας (ανερχομένου στο ποσό των 883.914,00 Ευρώ) σε 15 ισόποσες μηνιαίες δόσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 21 του ν. 2648/1998.Η καταβολή των εν λόγω δόσεων ξεκίνησε ήδη κανονικά.
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο Όμιλος JUMBO, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, στην προσπάθειά να κρατά ενήμερους τους επενδυτές και μετόχους της ανακοινώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα την πορεία του κύκλου εργασιών και τις στρατηγικές επιλογές της. Ο μήνας Μάιος επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν τα καταστήματα JUMBO. Ο όμιλος JUMBO δικαιώνεται για τη βασική στρατηγική του τοποθέτηση ότι σε περιόδους κρίσης, οι ισχυροί επενδύουν και δεν φοβούνται καθοδικούς οικονομικούς κύκλους ώστε η περίοδος της ανάκαμψης να τους βρει ισχυρότερους . Παρά την ιδιαίτερα δύσκολη -για όλους τους Έλληνες- οικονομική συγκυρία λόγω αύξησης της φορολόγησης και του ΦΠΑ και τις αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις, οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO για το ενδεκάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες- σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση αυτή σε σχέση με την πορεία των πωλήσεων για το δεκάμηνο οφείλεται στην θετική συμβολή του μήνα Μαΐου για τον Όμιλο. Η διατήρηση της τάσης αυτής και κατά τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας οικονομικής χρήσης θα μπορούσε να οδηγήσει την μεταβολή των πωλήσεων σε οριακά θετικό πρόσημο για το δωδεκάμηνο που λήγει τέλος Ιουνίου. ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο Όμιλος προχωρά εντατικά στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με την προσθήκη νέου καταστήματος στην Βουλγαρία. Συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες του Μαΐου ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος στην πόλη Varna της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 12.000τ.μ. το οποίο αναμένεται να συμβάλει κυρίως στις πωλήσεις της νέας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2011- Ιούνιος 2012. Επίσης, τους επόμενους μήνες αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμη νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην πόλη Burgas της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 18.000τ.μ. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα έχουν προστεθεί τρία νέα καταστήματα στο δίκτυο της Ελλάδας και συγκεκριμένα ένα ενοικιαζόμενο στην περιοχή της Ελευσίνας συνολικής επιφάνειας 12.000τ.μ. ένα ενοικιαζόμενο στην περιοχή Γιαλού συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ και ένα ιδιόκτητο στην περιοχή των Γιαννιτσών συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2011/2012 σχεδιάζεται η λειτουργία ενός ακόμα ενοικιαζόμενου καταστήματος στη Βουλγαρία στην πόλη Stara Zagora συνολικής επιφάνειας 8.500τ.μ.. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 52 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 5 στη Βουλγαρία.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ανακοίνωση
02. 06. 2011
Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ανακοινώνει ότι επί τη βάσει της κατά το έτος 2007 σύμβασης μεταξύ των εταιρειών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", "CREDIT AGRICOLE S.A." και "GROUPAMA INTERNATIONAL" για τη μεταβίβαση των μετοχών της "GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E." (πρώην "ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε.") από τις δύο πρώτες προς την τρίτη, συμφωνήθηκε, μεταξύ των συμβεβλημένων μερών, επιστροφή ποσού ύψους 14 εκατ. Ευρώ προς την "GROUPAMA S.A." (πρώην "GROUPAMA INTERNATIONAL") μέσω μείωσης τιμήματος, απαλλάσσοντας κατ αυτόν τον τρόπο την Εμπορική Τράπεζα από όλες τις υποχρεώσεις της ως πωλήτριας των μετοχών. Το ως άνω ποσό καλύπτεται πλήρως από σχετική πρόβλεψη στα αποτελέσματα της Εμπορικής Τράπεζας.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ''ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε'', ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Καρταπάνης Ανδρέας, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 - προέβη την 1η Ιουνίου 2011, σε αγορά 10.000 μετοχών ''ΥΓΕΙΑ Α.Ε'', συνολικής αξίας ευρώ 3.413,48.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
02. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνεδρίασε την 1η Ιουνίου 2011. Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά τριάντα επτά (37) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.184.901 μετοχές, ήτοι 81,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2010 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010. Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,90% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.144.711 ψήφους υπέρ και 40.190 αποχές, την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16631) και Ιωάννη Ψυχουντάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20161) ως Τακτικών και των κ.κ. Χρήστου Πελεντρίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831) και Δημήτριου Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16201) ως Αναπληρωματικών, από την εταιρία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." για τη χρήση 2011, καθώς και την αμοιβή τους ποσού ευρώ 164.859. Θέμα 4ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την κάλυψη των εξόδων παράστασής τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Θέμα 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση των 671.513 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία στα πλαίσια των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις των από 14/05/2008 και 17/06/2010 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών, διαμορφώνεται σε ευρώ 51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μία. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Θέμα 6ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.777.671,75 με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από την τρέχουσα ονομαστική αξία του ευρώ 1,00 σε ευρώ 1,25 και την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε ευρώ 63.888.358,75 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,25. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της αύξησης των ευρώ 12.777.671,75, που αποφασίστηκε στο ανωτέρω Θέμα 6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,25 και την καταβολή ολόκληρου του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρίας σε μετρητά κατά το ύψος της συμμετοχής τους. Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται σε ευρώ 51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν όλες οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να υλοποιήσει την εν λόγω απόφαση. Θέμα 8ο: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, την από 04/04/2011 εκλογή του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 9ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας τους και ορισμός ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, τα ακόλουθα πρόσωπα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά): 1. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής 2. Ευθύμιος Βιδάλης 3. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος 4. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου 5. Ραφαήλ Μωϋσής 6. Καλυψώ Μαρία Νομικού 7. Ελένη Παπακωνσταντίνου 8. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 9. Robert James Champion de Crespigny A.C. 10. Gabriel Hawawini 11. Jan Carel Maarten Schonfeld 12. Alain Walter Marie Wivine Speeckaert. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.180.814 ψήφους υπέρ και 4.087 ψήφους κατά, τα ακόλουθα πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2001, όπως ισχύει (με αλφαβητική σειρά): 1. Ραφαήλ Μωϋσής 2. Καλυψώ Μαρία Νομικού 3. Ελένη Παπακωνσταντίνου 4. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 5. Robert James Champion de Crespigny A.C. 6. Gabriel Hawawini 7. Jan Carel Maarten Schonfeld. Σύμφωνα με το άρθρο 18§2 του Καταστατικού της Εταιρίας, η θητεία του νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγει την 31η Μαΐου 2014 και αυτοδικαίως παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2014. Θέμα 10ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.184.901 ψήφους υπέρ, τα ακόλουθα πρόσωπα ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (με αλφαβητική σειρά), σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει: 1. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου 2. Ελένη Παπακωνσταντίνου 3. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 4. Jan Carel Maarten Schoenfeld. Η θητεία των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Θέμα 11ο: Έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,89% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.137.562 ψήφους υπέρ και 47.339 ψήφους κατά, το νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option). Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, είτε από ίδιες μετοχές, θα ανέλθει μέχρι τις 155.000. Η τιμή άσκησης είναι ευρώ 4,52, δηλαδή η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. την 1ης Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα θα ισχύει για επτά (7) έτη, αλλά το σύνολο των δικαιωμάτων θα απονεμηθεί στους δικαιούχος εντός του πρώτου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του προγράμματος εντός των πλαισίων της ανωτέρω απόφασης. Θέμα 12ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,90% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.141.649 ψήφους υπέρ, 3.062 ψήφους κατά και 40.190 αποχές, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, η οποία θα πρέπει να μην αποκλίνει ως προς τους βασικούς της όρους από τη σύμβαση-πλαίσιο, που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 4ης Μαΐου 2011. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά νομικά θέματα, να προσαρμόσει τη σύμβαση-πλαίσιο στις ανάγκες του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς να θιγούν οι βασικοί όροι της, και να υπογράψει την τελική σύμβαση με το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Θέμα 13ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.179.640 ψήφους υπέρ και 5.261 ψήφους κατά, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την αναπροσαρμογή του αριθμού και της τιμής άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που είχαν απονεμηθεί στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη λόγω της αύξησης τους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και δωρεάν διανομή στους μετόχους μίας νέας μετοχής για κάθε τέσσερις παλαιές, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2010. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά νομικά θέματα εντός των πλαισίων που θέτει η παρούσα απόφαση. Θέμα 14ο: Παροχή ειδικής άδειας κατά το άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης αγοράς περιουσιακού στοιχείου και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,99% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 42.179.640 ψήφους υπέρ και 5.261 ψήφους κατά, να παράσχει την ειδική άδεια του άρθρου 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την αγορά έκτασης 321.084τ.μ. που βρίσκεται στο Ακρωτήριο Τράχηλας της Ν. Μήλου έναντι τιμήματος ευρώ 1,4 εκατ., η οποία συνορεύει με το ορυχείο περλίτη που λειτουργεί η Εταιρία στην περιοχή. Η κυριότητα της ανωτέρω έκτασης ανήκει στην εταιρία "ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε." συμφερόντων της οικογένειας Κυριακόπουλου. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση - Ακύρωση προσκλήσεως σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ακυρώνει την από 13.05.2011 πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, λόγω μη έγκαιρης δημοσιεύσεώς της για τεχνικούς λόγους στο ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για τις 03/06/2011 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Θα δημοσιευθεί άμεσα νέα πρόσκληση για την κατά νόμον σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 24 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση - Ακύρωση προσκλήσεως σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ακυρώνει την από 11.05.2011 πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, λόγω μη έγκαιρης δημοσιεύσεώς της για τεχνικούς λόγους στο ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για τις 07/06/2011 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Θα δημοσιευθεί άμεσα νέα πρόσκληση για την κατά νόμον σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 28 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 26.05.2011 έως 01.06.2011, μέσω της PROTONBANK A.E, σε αγορές συνολικά 19.530 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,36 Ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.045,52 ευρώ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
02. 06. 2011
Γνωστοποίηση
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.3556/2007 και έπειτα από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 02-06-2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Capital Research and Management Company ("CRMC") κατέχει 47.137.007 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 47.137.007), ήτοι ποσοστό 14,7765% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό μικρότερο του 5% που κατέχει άμεσα η εταιρεία Capital Income Builder, σύμφωνα με την από 23-05-2011 δήλωσή της. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της Capital Research and Management Company ("CRMC") κατήλθε του 15%, είναι η 31-05-2011. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών (έμμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 48.471.594, ήτοι ποσοστό 15,1949% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ''ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.'', ανακοινώνει με βάση τον Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Ζαχαρόπουλος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Ν.3340/2005 - προέβη την 1η Ιουνίου 2011, σε αγορά 10.000 μετοχών ''ΥΓΕΙΑ Α.Ε'', συνολικής αξίας ευρώ 3.413,48.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 31/05/2011 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.500,00 ευρώ.
EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η EUROMEDICA A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενημερώνει τις αρχές και το επενδυτικό κοινό ότι από 30/05/2011 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας αναλαμβάνει ο κος Αναστασάκης Βασίλειος του Ευαγγέλου.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ("S&B", η "Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 2§2(ε) της υπ' αριθ. 3/347/12.05.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 1ης Ιουνίου 2011, συνεδρίασε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, 2. ΚΑΛΥΨΩ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 3. ΚΡΙΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 4. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος, 5. ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος, 6. ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΫΣΗΣ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 7. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 9. ROBERT JAMES CHAMPION DE CRESPIGNY A.C., Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 10. GABRIEL HAWAWINI, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 11. JAN CAREL MAARTEN SCHOENFELD, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 12. ALAIN WALTER MARIE WIVINE SPEECKAERT, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 30η Ιουνίου 2014.
NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.
02. 06. 2011
Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2011 - 31.3.2011 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "NUTRIART ABEE" (η "Εταιρεία") και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α."), γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία Επιτήρησης, όπου μεταφέρθηκε στις 8.4.2011 δυνάμει της από 7.4.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη επειδή η Εταιρεία εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά την χρήση του 2010, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5). Σημειώνεται ότι οι ζημίες οφείλονταν στο μεγαλύτερο μέρος τους σε έκτακτα μη λειτουργικά έξοδα που αφορούσαν στην απομείωση της αξίας του ακινήτου της Λασκαράτου στην Θεσσαλονίκη, λόγω της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας και την απομείωση της αξίας εμπορικών σημάτων της Εταιρείας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι εντός της τρέχουσας χρήσης θα έχει ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας η οποία θα επιτρέψει αφενός μεν τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Εταιρείας αλλά και την ενίσχυση της καθαρής της θέσης.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
02. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 01/06/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 110 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 33 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2010 (1/1 - 31/12/2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απόφαση περί διανομής των κερδών της χρήσης 2010. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2011. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου. 7. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. 8. Τροποποίηση του άρθρου 32 του καταστατικού της Εταιρίας. 9. Λοιπές ανακοινώσεις Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλ. την 18.6.2011 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 20.6.2011. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, δηλ. 7.7.2011 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, δηλ. 8.7.2011. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 8.6.2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 10.6.2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17.6.2011, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι 16.6.2011. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι 17.6.2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την 17.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι 20.6.2011. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ascompany.gr το σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: 2o χλμ Παλαιάς Συμμαχικής οδού, ΤΚ 57013, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2310 572074 (υπόψη Υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων, κας Αγγελικής Τανακίδου) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 20.6.2011. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310 572000. 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και η εταιρία θα τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ascompany.gr).
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους 5. Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του 7. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20 10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18/06/2011 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 23/06/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 20/06/2011 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 30/6/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 01/07/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11/07/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12/07/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 08/06/2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 10/06/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 17/06/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 16/06/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 17/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους, Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.gekterna.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax:210-6968076 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6968427. Το Καταστατικό της Εταιρείας παρότι προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της Ταυτότητας του Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και ως εκ τούτου δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της διάταξης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.gekterna.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στον 'Αλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2011, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 6. Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 7. Τροποποιήσεις άρθρων 18, 20, 21, 22, 23, 24 & 28 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2011 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 19/6/2011 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 21/6/2011. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: - Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5/7/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στον 'Αλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 1/7/2011 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και - Σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18/7/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον 'Αλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 14/7/2011 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 2/7/2011 και 15/7/2011, αντιστοίχως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο Τμήμα Μετοχολογίου, Σολωμού 20, 'Αλιμος, 174 56 και στην ιστοσελίδα www.techol.gr , το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 21/6/2011 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 2/7/2011 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 15/7/2011 για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω. (Β) Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.techol.gr, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, μετά από αίτησή οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Δ) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (Άλιμος, οδός Σολωμού 20, τηλ. επικοινωνίας 210-9977000) και στην ιστοσελίδα www.techol.gr.
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση για την 24/06/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Χελμού, αρ. 21. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010). 3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης ήτοι της 19ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 21η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.fintexport.gr).
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2010. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2011 έως 31.12.2011. 4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Διάφορες ανακοινώσεις Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2011, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 18 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Ι. Δικαιώματα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2011, έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 19η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχική ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21η Ιουνίου 2011. Οσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 1.7.2011, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 2.7.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14.7.2011, (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15.7.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 21η Ιουνίου 2011. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και γ’. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα : i) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9.6.2011, ήτοι δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11.6.2011, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. ii) Με την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920,το αργότερο μέχρι την 18.6.2011,ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.6.2011,ήτοι επτά (7) ημέρες τουλάχιστον από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. iii) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.6.2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv) Mετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 18.6.2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. ΙV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανόμενης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στο τηλ. 210 3259700, Fax 210 3259710, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Park, Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 10, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω: Θέματα ημερησίας διάταξης 1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2010. 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2010, και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκαταστάτων αυτού. 3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4.Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας. 5.Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 6.Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920. 7.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 8.Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 , στον ίδιο χώρο (ξενοδοχείο Park, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 10, Αθήνα). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 § 2β και 28 α του κ.ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρο 3 και 6 του Ν.3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Δικαιώματα Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν: (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε ημέρες (15) τουλάχιστον πριν από την ορισμένη ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνοδευόμενη από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται/ γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες προ της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης και ταυτοχρόνως διατίθεται στους μετόχους μέσω του ιστοχώρου της Τράπεζας όπως και η αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 του κ.ν 2190/1920. (β) τη διαθεσιμότητα των σχεδίων αποφάσεων που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη έξι (6) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. (γ) πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί υποθέσεων της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης πληροφόρηση επί αμοιβών όπου καταβληθήκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της Τράπεζας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δύναται να αιτηθούν την πληροφόρηση της Γενικής Συνέλευσης επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α §1 και 4 του κ.ν. 2190/1920 Στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (''Σ.Α.Τ.'') που διαχειρίζεται η ''Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.'' (''Ε.Χ.Α.Ε.'') κατά την 19 Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχα κατά την 3 Ιουλίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας προ της ορισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ''Ε.Χ.Α.Ε.'', με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του ''Σ.Α.Τ.'' Συνεπώς ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Γενικής Συνελεύσεως, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ''Ε.Χ.Α.Ε.''. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση και ασκεί το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπρόσωπος είτε μέσω αντιπροσώπων. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου στη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28Α § 2, 3, 7, 8 και 9 του κ.ν. 2190/1920 Κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Κάθε νομικό πρόσωπο (μέτοχος) δύναται να ορίσει ως εκπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα πριν από την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους (α) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr). Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, θα πρέπει να κατατεθεί στην (Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων) οδός Ηλεκτρουπόλεως 25 & Εθνάρχου Μακαρίου, Αργυρούπολη ή να αποσταλεί με φαξ στον αριθμό 210 9986195, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Διαθεσιμότητα εγγράφων και πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920 Η πρόσκληση σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Eξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ.: 210 9986151 από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.tbank.com.gr ).
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 5) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. 7) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011. 8) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). 9) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. 10) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λένορμαν 205, Αθήνα Αττικής, 5ος όροφος, καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.naftemporiki.gr.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ *
Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27/06/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2010, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2010. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2011. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2010. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2011. 6. Έγκριση συμβάσεως μεταξύ της εταιρίας και προσώπου, που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10 του καταστατικού, με σκοπό προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27-6-2011, ήτοι κατά την 22-6-2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 24-6-2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως, στα γραφεία της έδρας της (ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών -Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, ως επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή και η ψήφος στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 2321099271. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2011 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 20-6-2011. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα Το πλήρες κείμενο σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 27 παρ.3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών Ε. Διαθέσιμες Πληροφορίες Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27/06/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Δέλτα - ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β' ΦΑΣΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2011. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011. 5. Τροποποίηση των άρθρων 19,21,22,23,25 και 29 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με το Ν.3884/2010. 6. Τροποποίηση των άρθρων 9,12,30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και το άρθρο 28α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με τα άρθρα 3 και 6 του Ν.3884/2010 αντίστοιχα, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2011 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα στα γραφεία της Εταιρίας (Διεύθυνση: ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100) το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24η Ιουνίου 2011 ή εναλλακτικά θα ληφθεί με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της "Ε.Χ.Α.Ε.", εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ως άνω προθεσμίας, να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα άσκηση δικαιώματος ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να περιέλθουν στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα των Μετόχων μειοψηφίας. Επίσης, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2011. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2011. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την "Ε.Χ.Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες, ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της "Ε.Χ.Α.Ε.", εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 27/06/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010. 2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. 3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010. 4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής της. 5ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7ο Λοιπές ανακοινώσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άϋλων τίτλων της Εταιρείας που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" ("ΕΧΑΕ"), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Τετάρτης 22ης Ιουνίου 2011("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ" και πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2011. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία και ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr), όπως επίσης είναι αναρτημένη και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία ( έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (www.yalco.gr).
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002. 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, την Πέμπτη 23/6/2011. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο το Σάββατο 25/6/2011. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Σε περίπτωση μη εκ νέου απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γ.Σ., αυτή θα επαναληφθεί την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Στις επαναληπτικές Γ.Σ. μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης των επαναληπτικών Γ.Σ., ήτοι 7/7/2011 και 18/7/11 (ημερομηνίες καταγραφής επαναληπτικών Γ.Σ.), η δε βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τη Δευτέρα 13/6/2011, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την Τετάρτη 15/6/2011 ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έως την Τετάρτη 22/6/2011 ήτοι, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τρίτη 21/6/2011 ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 23/6/2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 23/6/2011 ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι'' απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής) έως την Παρασκευή 24/6/2011, ήτοι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι'' αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.nikas.gr. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: (http://www.nikas.gr) μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011. 6. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 23.6.2010. 7. Αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 8. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09 Ιουλίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23/06/2011 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 28/06/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 25/06/2011 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5/7/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 6/7/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18/07/2011, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19/07/2011, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/06/2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/06/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvesa.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22/06/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/06/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 22/06/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.elvesa.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας ή αποστέλλεται στο fax:2594023604 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2594023600. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvesa.gr) .Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του K.N. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.*
Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/06/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2010 - 31/12/2010 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Διάθεση κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. 4. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011. 6. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2011. 7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 8. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008 "Περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις". 10. Ανακοινώσεις και προτάσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άϋλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" ("ΕΧΑΕ") και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν. 2190/1920) Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρίας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετόχου με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-5596346) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Νατάσα Βρόντου, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000). III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 Κ.Ν. 2190/1920) 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3) Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 4) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2910/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κ. Νατάσα Βρόντου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών, την 28/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ άρθρο 37 Ν. 3693/2008. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2011, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920. 6. Ειδική έγκριση, κατ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 7. Τροποποιήσεις άρθρων 18, 20, 21, 22, 23, 24 & 28 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10. 8. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων 9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split), με έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 10. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 23/6/2011 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης" (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη μέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 25/6/2011. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: - Σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11/7/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 7/7/2011 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και - Σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22/7/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στον Άλιμο, Σολωμού 20, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά την έναρξη της 18/7/2011 (ημερομηνία καταγραφής). Στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 8/7/2011 και 19/7/2011, αντιστοίχως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της εταιρείας στο Τμήμα Μετοχολογίου, Σολωμού 20, Άλιμος, 174 56 και στην ιστοσελίδα www.mochlos.com , το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 25/6/2011 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, έως την 8/7/2011 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και έως την 19/7/2011 για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω. (Β) Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.mochlos.com τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (Α) και (Β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, μετά από αίτησή οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αίτηση μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Δ) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 39 Ν. 2190/20, εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχο
