ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
01/07/2010
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
01. 07. 2010
Προσθήκη τεμαχίων Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου
Από 1/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 390.000 νέα τεμάχια του ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 24/4/2002, με κωδικό ISIN GR0133002155, 20-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5,90% και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων τεμαχίων του εν λόγω ομολόγου που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 10.609.671 τεμάχια.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Μετοχών από ΑΜΚ λόγω συγχώνευσης
Από 1/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 71.940 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας "INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας 'ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.', με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της εταιρίας 'ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.' ανταλλάσει 1 μετοχή που κατέχει με 0,1808072 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ, β) οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρίας θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,62. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της απορροφώσας εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 20.578.374 (ΚΟ) μετοχές.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
01. 07. 2010
Εισαγωγή Ε.Γ.Ε.Δ.
Από 1/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 960.001 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 16/4/2010, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,85%, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και κωδικού ISIN GR0004110368.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
01. 07. 2010
Εισαγωγή Ε.Γ.Ε.Δ.
Από 1/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 2.400.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 23/4/2010, τρίμηνης διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,65%, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και κωδικού ISIN GR0000076761.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
01. 07. 2010
Εισαγωγή Ε.Γ.Ε.Δ.
Από 1/7/2010, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 960.001 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 16/4/2010, εξάμηνης διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,55%, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και κωδικού ISIN GR0002074376.
ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
01. 07. 2010
Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Δ.Α.Κ.
Από 1/7/2010 τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) "ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μεριδίων στο Χ.Α. ορίζεται η 7/7/2010.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, προέβη στις 29/06/2010 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.415,98.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2010, και στην οποία παρέστησαν (7) επτά μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 72,57% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. 3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009. 4) Εκλέχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2010. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2010 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15761) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15931). 5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009. 6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30/06/2013. 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η μη διάθεση μετοχών της εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) στο προσωπικό και μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. 8) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (ευρώ3,00) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (ευρώ0,30). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29/06/2011. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. 9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2010, όπως δεν δόθηκαν και για το έτος 2009. 10) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα. 11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η ανάκληση των από 30/06/2007 και 30/06/2009 αποφάσεων των ΓΣ σχετικά με την απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών με την επωνυμία "GOLDEN WEST SEED HELLAS A.Ε.Β.Ε. EΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ" και "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL Α.Ε." στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών τους. 12) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί να προβεί στην εκμίσθωση υπαρχόντων ακινήτων, την ανοικοδόμηση, ανέγερση και εκμετάλλευση οικοδομών, κτιριακών συγκροτημάτων κλπ. 13) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της υπογραφής της σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο λογαριασμό), μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία" και της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." και των τροποποιητικών συμβάσεων αυτής, από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 14) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της συναφθείσας σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία." 15) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η έγκριση της υπογραφής της ανωτέρω υπό (14) σύμβασης δανείου, μεταξύ της εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία", από τον κ. Γεώργιο Σπύρου, ως εγγυητή, παρέχοντας την ειδική προς τούτο άδεια, δυνάμει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 16) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% η συναίνεση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της εταιρείας και υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PROHUMAN Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία", για την εξασφάλιση της απαίτησής της, όπως πηγάζει από την ανωτέρω υπό σύμβαση δανείου. 17) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,57% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής. 18) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ακούστηκαν οι απόψεις των μετόχων.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των κοινών ονομαστικών μετοχών, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 43,60% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση: 1. Ενέκρινε, επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60%, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και του ομίλου της διαχειριστικής χρήσης 2009. 2. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60%, ενέκρινε όλες τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικών χρήσεων 2007 και 2009. 3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60%, για τη διαχειριστική χρήση 2010 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Λουκά Χρυσαφίνη του Σάββα και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους. 4. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60% την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15/01/2002 μέχρι 31/12/2010. 5. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60%, δεν ενέκρινε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2010. 6. Δεν υπήρξαν συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για έγκριση. 7. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 43,60%, παρείχε την σχετική άδεια στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 45,34% επί του συνόλου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ποσοστό 45,34% ενέκρινε όλες τις αποφάσεις και για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτές ελήφθησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατόχων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που έλαβε χώρα σήμερα και ώρα 14.00.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι έλαβε χώρα την 30.6.2010 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν της από 1.6.2010 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας στην οποία παραστάθηκαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρίας (ένας αυτοπροσώπως και ένας δι' αντιπροσώπου), που εκπροσωπούσαν συνολικά 23.033.050 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 78,13% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: - Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 - 31/12/2009. - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η διανομή μερίσματος 0,022 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής ορίζεται η 19.7.2010. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) την 21.7.2010 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 27.7.2010 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009). - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, της Εταιρίας και του Ομίλου, της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα. - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η παροχή άδειας για κατάρτιση και εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 ήδη κατηρτισμένες συμβάσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και με συνδεδεμένες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, συμφώνως προς το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. - Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009). - Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2011. - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. - Ανακοινώθηκε η εκλογή από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 20.1.2010, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Γεώργιου Στεφανόπουλου του Νικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κου Βασίλειου Βουμβουράκη. - Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η μη συζήτηση του θέματος περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η έκδοση τριών (3) ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και συγκεκριμένα από την Εμπορική Τράπεζα ύψους 12.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, από την Τράπεζα Marfin Bank ύψους 3.000.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας και από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 5.000.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτών. - Αποφασίστηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 η ανάκληση της από 24/11/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί αγοράς ιδίων μετοχών. - Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 23.033.050 επί συνόλου παρισταμένων ψήφων 23.033.050 το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιηθείς από το Ν.3604/2007 ισχύει, και δόθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύνανται να αγοραστούν δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20 ως τροποποιηθείς από το Ν.3604/2007 ισχύει, να υπερβεί το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο ανέρχεται σε 12.381.600 ευρώ διαιρεμένο σε 29.480.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγοραστούν οι μετοχές είναι 15,00 ευρώ και η κατώτατη 1,00 ευρώ. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά ανώτατο όριο εντός 24 μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι την 30/06/2012. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ρητά το Δ.Σ., όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προβεί στην εκτέλεση της ανωτέρω εντολής παρέχοντας νομίμως και περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις προς μέλη αυτού ή τρίτα πρόσωπα.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις τις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2010 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν 42.193.086 μετοχές δηλαδή ποσοστό 77,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση. 3. Αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2010, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12771 από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010. 4. α) Ενέκρινε το ποσό των 1.474.447,09 ευρώ που έλαβαν από 01.01.2009 -31.12.2009 τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως για την ιδιότητα τους ως μέλη και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ. β) Ενέκρινε το ποσό των 728.430,97ευρώ που έλαβαν από 01.01.2009 - 31.12.2009 τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητα τους ως στελέχη της εταιρείας με συμβάσεις εντολής ή εργασίας και προενέκρινε για τη χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού των 645.000,00 ευρώ . γ) Ενέκρινε το ποσό 40.835,01 ευρώ που έλαβαν από 01.01.2009 - 31.12.2009 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010 αμοιβές μέχρι του ποσού των 17.000,00 ευρώ. 5. Αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας PLANATECH Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε. συνολικού ποσού 1.500.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των οφειλών της θυγατρικής προς την εταιρεία μας με σκοπό την διατήρηση της και στοχεύοντας σε μελλοντική ανάπτυξη ή πώληση .
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
H ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., κατά εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.3.4., 5.2. και 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.2010 το συνολικό μέρισμα προς διανομή για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε Ευρώ 648.560,00 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,022 λεπτά ανά μετοχή. Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, το μέρισμα αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% σε βάρος των μετόχων, έτσι ώστε το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0198 ευρώ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date", δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. στις 21.7.2010. Από την 19.7.2010 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 27.07.2010 και θα διενεργηθεί από την "EFG Eurobank Ergasias" (Πληρώτρια Τράπεζα) ως ακολούθως: - Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) για όσους εκ των μετόχων έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση. - Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της "EFG Eurobank Ergasias" για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. (με σχετική επιστολή προς την "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ" τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην "EFG Eurobank Ergasias" και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Η Εταιρεία θα χορηγήσει τη σχετική Βεβαίωση Πληρωμής Μερίσματος. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6260233 (Υπεύθυνη κα. Λουράκη Ευφροσύνη.)
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στα πλαίσια της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Πραγματοποιήθηκε στις 30/6/10 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 11.00΄ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 και Ερμού στη Μεταμόρφωση, σε συνέχεια της από 8/6/10 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: 1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2.'Eγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 3.Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2010. 4.Ενημέρωση Μετόχων, έγκριση ενεργειών, πορεία της Εταιρείας και λήψη σχετικών αποφάσεων. 5.Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 6.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Στην ως άνω συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε -5- Μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.991.264 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: H Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και προενέκρινε τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές για τη χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2010, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. Θέμα 4ο: Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/6/2010, οι Μέτοχοι είχαν ενημερωθεί αναλυτικά για το εν λόγω θέμα. Συνεχίζοντας την ενημέρωση ο Πρόεδρος γνώρισε στους Μετόχους ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, θα ακολουθήσει η σύνταξη και υπογραφή της σχετικής δανειακής σύμβασης, η εγγραφή των προβλεπομένων βαρών και η εκταμίευση του δανείου, η οποία αναμένεται μέχρι τα μέσα του μηνός Ιουλίου. Θέμα 5ο: Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι, έπειτα από ανυπαρξία διοικήσεως για ένα ολόκληρο μήνα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 24/3/2010, με την Εταιρεία σε πλήρη αδράνεια, με προσωπικό σε επίσχεση εργασίας και με άμεσο κίνδυνο την επιβίωση της Εταιρείας λόγω της δημιουργίας μη αναστρέψιμων εξελίξεων. Έτσι, μέσα σ' αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή θέση έπρεπε να αντιμετωπίσει και να αναστρέψει την κατάσταση και παράλληλα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και την σύνταξη και δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Κατά συνέπεια, στηρίχθηκε κυρίως στα υφιστάμενα δεδομένα όπως είχαν αποτυπωθεί, παράλληλα όμως ξεκίνησε μία σε βάθος έρευνα όσον αφορά την περιουσία, τις υποχρεώσεις και γενικά την κατάσταση της Εταιρείας, για τα αποτελέσματα της οποίας θα ενημερώσει τους Μετόχους όταν αυτή ολοκληρωθεί. Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30 Ιουνίου 2010 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 16400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,45 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7377,00 Ευρώ.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σε συνέχεια των από 24/9/2009 και 14/6/2010 ανακοινώσεων, η "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου SHELL στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε." απέκτησε από τη "SHELL OVERSEAS HOLDINGS LTD" το 100% των μετοχών της "SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε." έναντι Ευρώ 73 εκατ. και από τη "SHELL GAS (LPG) HOLDINGS BV" το 100% των μετοχών της "SHELL GAS A.E.B.E. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ" έναντι Ευρώ 29,6 εκατ. Το ποσό της διαφοράς από τη συνολική συμφωνηθείσα αξία των Ευρώ 245,6 εκατ. αφορά αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων των εξαγοραζομένων εταιριών. Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε τελική εκκαθάριση μετά από έλεγχο ορκωτών ελεγκτών. Έχει συμφωνηθεί να διατηρηθεί το εμπορικό σήμα SHELL, μέσω σύμβασης άδειας χρήσης σημάτων, στα πρατήρια καυσίμων, τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες SHELL για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 30 Ιουνίου 2010, έληξε το προηγούμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασίσει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., στις 30 Ιουνίου 2008. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή προβλεπόταν πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, με βάση το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και συγκεκριμένα αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι μέχρι 3.193.703 μετοχές. Κατώτατη τιμή αγοράς είχε οριστεί η τιμή των 0,50 Ευρώ και ανώτατη η τιμή των 10,00 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης αυτών είχε οριστεί από 04 Ιουλίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2010. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος η Εταιρία προέβη σε αγορά 140.850 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,727959 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 102.533,00 Ευρώ, και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρία μας ανέρχεται σε 140.850 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,441% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνολικού αριθμού των μετοχών της και έχουν αγοραστεί σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2008 και ειδικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2010 (για αγορά ιδίων μετοχών από την 22α Απριλίου 2010 έως και την 30η Ιουνίου 2010). Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρία μας είναι πλήρως εξοφλημένες και αγοράστηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
01. 07. 2010
Δελτίο Τύπου
Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην οποία συμμετείχε το 82,5% των μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2009 τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 είναι μηδενικός μετά την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου με δεδομένη την απόφαση της Διοίκησης να αξιοποιήσει και εκμεταλλευθεί την ακίνητη περιουσία της ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, παρουσίασε μείωση 9,1% έναντι της χρήσεως 2008. Το έτος 2009 η εταιρεία μείωσε τη ζημία κατά 1.003.932,82 ευρώ , ήτοι από 1.449.812,02 ευρώ το 2008 , σε 445.879,20 ευρώ το έτος 2009. Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες εξαλείφθηκαν και έχουμε κέρδη 3.085.116,92 ευρώ έναντι ζημίας 2.558.224,05 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το οικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου είναι κερδοφόρο λόγω απαλοιφής των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής ΚΕΡΑΜEΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΕ ποσού 5.285.894,81 ευρώ και του κέρδους από τη πώληση της συμμετοχής ποσού 1.200.540,00 ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά -45% το 2009 σε σχέση με το συνολικό δανεισμό τις 31-12-2008 και ανέρχεται στις 31.12.2009 στο ποσό των 462.852,50 ευρώ. H μείωση των συνολικών δαπανών το έτος 2009 ανήλθε σε ποσό 45.048,85 ή κατά 6,1% μικρότερες σε σχέση με το 2008. Ο περιορισμός της ζημίας οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών. Όσον αφορά τη δραστηριότητα της "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ", για την ανάπτυξη και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε ότι εκδόθηκε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3MV. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι εντός του 2010 θα αποφασίσει για την υλοποίηση της επένδυσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατά τον πλέον επωφελή τρόπο αξιοποίησή της, εφόσον δοθεί η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές μέσα στην τρέχουσα χρήση. Κατά τα λοιπά ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την πρόοδο της διαδικασίας ένταξης στο Σ.Γ.Π. και την περαιτέρω πορεία της ανάπτυξης των αστικών ακινήτων της εταιρείας.
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 άρθρα 17 και 21, σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της ΤακτιΚής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία πραγματοποιήθηκε την 30ην Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 04.06.2010 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη συνέλευση παρευρέθησαν 16 μέτοχοι, κάτοχοι 20.696.762 μετοχών επί συνόλου 31.043.091 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το 66,67 του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία (αρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, λήφθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009. 3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εξέλεξε ελεγκτές για την χρήση του 2010 από την εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή (ΑΜ ΣΟΕΛ 28131) και καθόρισε την αμοιβή του, καθώς επίσης εξέλεξε τον κ. Ευστράτιο Κιττάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13461) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009, προ-ενέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2010 καθώς επίσης ενέκρινε τις αμοιβές μελών του ΔΣ ως εμμίσθων μελών του προσωπικού για την χρήση 2009 και για την τρέχουσα χρήση 2010. 6. Εξέλεξε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και όρισε την θητεία του καθώς επίσης όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 7. Ενέκρινε την τροποποίηση της από 30/03/2010 απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 μόνο ως προς την κατώτατη τιμή, την οποία όρισε στα 0,30 ευρώ. 8. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 23/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας και της από 26/04/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,006 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 266,65 ευρώ.
INTERFISH A.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης κατά την 29/06/2010 επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η "Επιτροπή Ελέγχου" του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 περί ελέγχων ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/43 παραμείνει ως έχει και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: Μιχάλη Ζαχαριάδη του Χριστόφορου Μη εκτελεστικό Μέλος, Δήμητρα Λεμπέση του Ανδρέα μη εκτελεστικό μέλος, και Ιωάννη Αψούρη του Αλεξάνδρου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
VIVARTIA A.B.E.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει με βάση το Νόμο 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 29/06/2010 η Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών, η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον κ. Βγενόπουλο Ανδρέα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA και τον κ. Μαλαματίνα Ανδρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA προέβη σε αγορά 885 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 19.184,72 ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 28/6/2010 ότι: 1. Στις 24/6/2010 προέβη σε πώληση 12 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 5.352,00 ευρώ 2. Στις 24/6/2010 προέβη σε πώληση 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 448,00 ευρώ 3. Στις 24/6/2010 προέβη σε αγορά 5 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.290,00 ευρώ 4. Στις 24/6/2010 προέβη σε αγορά (δανεισμός από την ΕΧΑΕ) 3 συμβολαίων ΕΧΑΕ S.B., συνολικής αξίας 1.401,00 ευρώ. Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 29/6/2010 ότι: 5. Στις 28/6/2010 προέβη σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.640,00 ευρώ 6. Στις 28/6/2010 προέβη σε αγορά 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.400,00 ευρώ 7. Στις 28/6/2010 προέβη σε αγορά 5 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.195,00 ευρώ 8. Στις 28/6/2010 προέβη σε αγορά (δανεισμός από την ΕΧΑΕ) 2 συμβολαίων ΕΧΑΕ S.B., συνολικής αξίας 884,00 ευρώ. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι, στην από 28-06-2010 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση αυτού σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Καββαθάς του Δημητρίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 2. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 3. Κωνσταντίνος Κορλέτης του Παύλου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 4. Σοφία Καββαθά του Λαζάρου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 5. Στράτης Χατζηπαναγιώτου του Στέφανου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 6. Σπυρίδων Δουλφής του Κωνσταντίνου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 7. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης του Αγγέλου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 8. Πέτρος Παπαγεωργίου του Πέτρου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9. Κωνσταντίνος Νάστος του Ιωάννη, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
VIVARTIA A.B.E.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Ολοκλήρωση της απόσχισης τεσσάρων (4) κλάδων της VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε και απορρόφησής τους από 100% θυγατρικές - Η VIVARTIA A.B.E.E. (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η απόσχιση των κλάδων "παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών", "παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών", "παροχής υπηρεσιών εστίασης" και "παραγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων τροφίμων" της Εταιρείας και η εισφορά τους στις 100% θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων","CHIPITA Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία", "GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης" και "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 με την καταχώρηση στα Μητρώα Ανώνυμων Εταιρειών της εκάστοτε αρμόδιας Νομαρχίας των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων (με αριθμό πρωτοκόλλου α. 5358/30.06.2010 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, β. ΕΜ-15390/30.06.2010 του Νομάρχη Αθηνών, γ. 5359/30.06.2010 του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δ. 17/7615/30.06.2010 του Νομάρχη Θεσσαλονίκης αντίστοιχα). Η απόσχιση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, η δε ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, 30.04.2010, είχε οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Εταιρειών στις 22.03.2010. Η ανωτέρω απόφαση καθώς και οι όροι της απόσχισης και εισφοράς του εκάστοτε κλάδου εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιρειών της 21.06.2010. Διευκρινίζεται ότι εφεξής η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών με τη δραστηριότητα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης σε θυγατρικές της εταιρείες.
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Δελτίο Τύπου
Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για μια σημαντική τοποθέτηση στην εταιρεία από τον στρατηγικό επενδυτή Linnaeus Capital Partners BV (Linnaeus). Η εταιρεία Linnaeus θα καλύψει το συνολικό ποσό της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ΕΥΡΩ 15.000.000, που αποφασίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2010. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια 3 έτη, και τιμή μετατροπής ευρώ 1,80. Οι ομολογίες θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μετοχές κατά τη λήξη του ομολογιακού δανείου, σε περίπτωση που ο ομολογιούχος δεν τις έχει μετατρέψει σε προγενέστερο χρόνο. Οι τελικές συμφωνίες για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βρίσκονται στο στάδιο της τελικής διαπραγμάτευσης, με στόχο να οριστικοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Στέλιος Πιτάκας, δήλωσε: "Η συνεργασία μας με ένα σημαντικό στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος συμμερίζεται το όραμά μας, είναι ένα σημαντικό και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό βήμα για την εταιρεία μας και θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε τάχιστα στην υλοποίηση και πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής που παρουσιάζουν τα άμεσα αλλά και μελλοντικά μας σχέδια." Σχολιάζοντας την πρόσφατη επένδυση στην ΔΙΑΣ, η Managing Partner της Linnaeus, Anita Hamilton δήλωσε: "Θεωρούμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζει πολύ σημαντικές προοπτικές και πιστεύουμε ότι η ΔΙΑΣ είναι πολύ καλά τοποθετημένη στον κλάδο για να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που θα παρουσιαστούν." Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη που ειδικεύεται στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου με παραγωγική δυναμικότητα 20.000 τόνων ετησίως. Η Linnaeus Capital Partners BV είναι ένα ανεξάρτητο private equity fund με έδρα το Άμστερνταμ που επενδύει κεφάλαια με σκοπό την ανάπτυξη σε μία σειρά από δυναμικούς κλάδους. Η Axia Ventures Group Ltd, ενήργησε ως αποκλειστικός σύμβουλος της Linnaeus στα πλαίσια αυτής της συναλλαγής.
ALTEC Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2010, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,571% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (154.054.627 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/5/2010 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2009 - 31/12/2009, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2009. 2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κ. Σταύρο Παπαντώνη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα, για την χρήση 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους. 4. Ενέκρινε την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. στελεχών των μετόχων τραπεζών για την χρήση 2010. 5. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο της αμοιβής του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23α του Ν 2190/20. 6. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας. 7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της που αφορά στον σκοπό της εταιρείας. 8. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από 7 μέλη και συγκεκριμένα από τους: Αθανάσιο Αθανασούλη, Σπυρίδωνα Παμπουκίδη, Ιωάννη Κάββο, Κωνσταντίνο Μαράντο, Πέτρο Λυριτζή, Δημήτριο Παγουρτζή και Δημήτριο Κατσικαβέλη και 9. Ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2009, την Τετάρτη, 30.06.2010, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, με απαρτία 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 έως 31.12.2009, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2009, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2009, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 3. Εγκρίθηκαν τα έξοδα κινήσεως, οι αμοιβές και οι δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 4. Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2010 ο κ. Αθανάσιος Στεφ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σταμάτης Λουκμακιόζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α τριμήνου 2010 από την ίδια εταιρία. 5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και τις αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) 6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της εταιρίας για συμμετοχή σε άλλες εταιρίες. 7. Επί του τελευταίου θέματος Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαπραγματευτεί την με οποιαδήποτε τρόπο αξιοποίηση του δυναμικού των στεγών μέσω ΑΠΕ , χωρίς όμως να απαιτούνται ίδια κεφάλαια της εταιρίας.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ορθή επανάληψη από Εταιρεία
Συνήλθε σήμερα 30.6.2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι Κομιστές 39.590.682 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 80,54% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1 Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2009. 2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2009. 3 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2009. 4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 1/1 - 31/12/2009. 5 Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1-31/12/2010, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής. 6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών, μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών. 7 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 8 Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. 9 Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). 10 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 11 Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. 12 Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις. Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις : Θέματα 1ο- 4ο Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2009. Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2009. Θέμα 5ο Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, προβαίνει με παμψηφία στην εκλογή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και της κας Αθανασίας Αραμπατζή του Μιχαήλ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 12821 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, Ελεγκτών της εταιρίας "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1 - 31/12/2010 και συγχρόνως εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. Θέμα 6ο Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του κ. Προέδρου εκλέγει ομόφωνα ως νέα μέλη με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2012, τους κ.κ.: 1. ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2. ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΥΤΙΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΙΤΖΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΔΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΓΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9. ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Θέμα 7ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του κ. Προέδρου της, ομόφωνα αποφασίζει τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την οποία θα απαρτίζουν οι κ.κ.: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΕΓΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Θέμα 8ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση προέγκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010. Επίσης αποφασίζει και ρητά εγκρίνει με παμψηφία όλες τις αμοιβές καθώς και τις συμβάσεις εργασίας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία. Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας μας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2009. Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 - 31/12/2009 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2010 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,58% (ήτοι 11.040.800 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.177.519 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής: 1) + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 29.3.2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2009 καθώς και την από 30.3.2010 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2009. 4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2010 ο ελεγκτικός οίκος "ΣΟΛ Α.Ε." (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12251). 5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2009 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. 6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και αποφάσισε τη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ) σε εξήντα λεπτά (0,60 ευρώ) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 15.190.320 σε 7.595.160 μετοχές (revers split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή με αντικατάσταση δύο (2) παλαιών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (4.557.096 ευρώ), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα (7.595.160) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ) η κάθε μία.
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2010, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,79 % του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.460.460 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 28/05/2010 πρόσκληση του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2009-31/12/2009, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2009. 2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 3. Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κο Γεώργιο Μπατσούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κο. Σταύρο Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους. 4. Αποφάσισε να μην καταβληθεί καμία αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2010. 5. Δεν έλαβε απόφαση ως προς το Θέμα 5 της πρόσκλησης με τίτλο: "Επικύρωση Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόσον δεν έχουν εκλεγεί νέα μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο και 6. Δεν υιοθέτησε συγκεκριμένα μέτρα για την αρνητική θέση που παρουσιάζουν οι οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2010 Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Κάρολο Γκίκα, Θωμά Αχείμαστο, Νικόλαο Κόντο, Ιωάννη Φίλο και Ευάγγελο Παντελόπουλο. Με την από 29.06.2010 απόφαση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 1. Κάρολος Γκίκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 2. Θωμάς Αχείμαστος, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος) 3. Νικόλαος Κόντος, Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 4. Ευάγγελος Παντελόπουλος, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 5. Ιωάννης Φίλος, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Επίσης απεφασίσθη ομοφώνως η εκπροσώπηση της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως: Την Εταιρεία δεσμεύουν στις πάσης φύσεως συναλλαγές και εν γένει σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας χωριστά είτε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Κάρολος Γκίκας, είτε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Θωμάς Αχείμαστος. Ειδικότερα ωσαύτως ομοφώνως απεφασίσθη όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κάρολου Γκίκα για όλες τις συναλλαγές της (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, συμβάσεις δανείων, παροχή εγγυήσεων, χρηματιστηριακές εν γένει συναλλαγές κ.λ.π.) ανεξαρτήτως ποσού. Για συναλλαγές (έκδοση επιταγών, σύναψη συμβάσεων, κίνηση κεφαλαίων, ανάληψη μετρητών, παροχή εγγυήσεων, κ.λπ.) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ αρκεί και μόνη η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Θωμά Αχείμαστου. Ειδικότερα για κατάθεση αξιογράφων στο λογαριασμό της Εταιρείας και μόνο, αρκεί η οπισθογράφηση του αξιογράφου με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Κάρολου Γκίκα, Θωμά Αχείμαστου, Γεωργίου Μήτραινα (του Σωκράτη, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Ιωαννίνων 44, με Α.Δ.Τ.: Ι 670010/1974), Ζωής Μαυρομμάτη (του Νικολάου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αλκιβιάδου 6, με Α.Δ.Τ.: Ξ 427087/1986) και Αννίβα Διαμαντόπουλου (του Ιωάννη, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Δωδώνης 44, με Α.Δ.Τ: ΑΑ 036703/2004). Στη συνέχεια και αναφορικά με την επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, απεφασίσθη ομοφώνως όπως αυτή ανατεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κάρολο Γκίκα. Τέλος, και ωσαύτως ομοφώνως απεφασίσθη όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, αυτός αντικαθίσταται στα καθήκοντά του αναφορικά με την επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας από τον κ. Θωμά Αχείμαστο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. & Γενικό Διευθυντή αυτής. Ακολούθως σημειώνεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για μία πενταετία, ήτοι έως 29.06.2015, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30-6-2010 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2010, με θητεία μέχρι 30.06.2012. Μετά την συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος 2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος 3.Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος 4. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικό μέλος, 5. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος 6. Βασίλειο Γεωργιάδη του Kωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος και 7.Aννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 14.05.2009 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 30.12.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2010 έως τις 30 Ιουνίου 2010 προέβη σε αγορά συνολικά 2.000 ιδίων μετοχών μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.", με μέση τιμή κτήσης 0,37 ευρώ ανά μετοχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.2. του Κανονισμού Χ.Α. και τον Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ. 2273/2003, η εταιρία ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 18.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 29.06.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από τις 1 Ιουλίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, προτίθεται να προβεί στην αγορά μέχρι 500.000 ιδίων μετοχών της, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", με ανώτατη τιμή 5,00 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,10 ευρώ, με σκοπό τη διανομή τους, σε προσωπικό και συμβούλους της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΙΚΙΣ Α.Ε." και "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.". Στο πλαίσιο του διενεργούμενου από την εταιρία μας ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2273/2003, η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί ότι ενόψει της χαμηλής ρευστότητας της σχετικής αγοράς, προτίθεται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 αγορές καθ' υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Οι αγορές δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το όριο του 50% του μέσου ημερήσιου όγκου αυτών.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 30/06/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2577 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.608,74 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.11.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ,προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 30.06.2010 αγοράστηκαν 1.050 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 689,89 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 30/6/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 17.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9261 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 68.707,76 ευρώ.
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.568.497 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 51,66% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Τον απολογισμό και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2009, καθώς επίσης και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου. 2. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την χρήση του 2009. 3. Τη μη διανομή μερίσματος. 4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του 2009. 5. Την εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 και εξουσιοδότησε τον Διευθύνον Σύμβουλο να διαπραγματευτή την αμοιβή τους. 6. Όρισε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2010 έως 30/06/2011 και ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2009. 7. Εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σαράντη Ιωάννη. 8. Τον ορισμό του κ. Σαράντη Ιωάννη ως ανεξάρτητου με εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 30.6.2010, 4.732 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,08 Ευρώ.
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 16 Μαρτίου 2009) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 16 Μαρτίου 2009), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 30.06.2010 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης 5,62 ευρώ ανά μετοχή, 970 μετοχές, συνολικής αξίας 5.451,40 ευρώ.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 17.6.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 17.6.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Την 30.06.2010, αγοράστηκαν 2.700 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,01 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.824 Ευρώ. Οι ως άνω 2.700 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεις της 05.05.2009), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Την 30.6.2010 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης 3,70 ευρώ ανά μετοχή, 1.500 μετοχές, συνολικής αξίας 5.550,00.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Το Έντυπο ημερομηνίας 30 Ιουνίου, 2010, σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και το άρθρο 4(2)(ε) του Ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση), για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 10.133.067 νέων μετοχών που προέκυψαν από το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος σε μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,85 εκάστη της Marfin Popular Bank Public Co Ltd ("Τράπεζα") που απευθύνθηκε προς όλους τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 30 Μαρτίου, 2010 και απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας ημερομηνίας 25 Μαΐου, 2010, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή α) στην Ιστοσελίδα του Ομίλου www.laiki.com, καθώς επίσης και β) στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2010, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες (14.703.043) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 68,82% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα: (1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009 (εταιρικών και ενοποιημένων) και ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσεως 2009 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 ευρώ (0,028) ανά (ΚΟ) μετοχή, με ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης των μετοχών με δικαίωμα μερίσματος την 4η Ιουλίου 2010, ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 5η Ιουλίου 2010, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος την 7η Ιουλίου 2010 (record date) και ημερομηνία έναρξης πληρωμής των μερισμάτων την 13η Ιουλίου 2010, μέσω της πληρώτριας Alpha Bank Α.Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του συστήματος άυλων τίτλων, (2) επί του δευτέρου θέματος, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2009, (3) επί του τρίτου θέματος διαπίστωσε ότι κατά τη χρήση 2009 δεν έγινε καμία καταβολή στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, και προενέκρινε, κατ άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2010 ύψους 50.000 Ευρώ, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2011, (4) επί του τετάρτου, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2010, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κo. Παύλο Στελλάκη, με ΑΜΣΟΕΛ 24941, ως τακτικό, και τον κ. Λέο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 24881, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους, (5) επί του πέμπτου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, η Εταιρεία ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εργασιών της.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 30/6/2010 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα για τη χρήση 2009, ανέρχεται σε 598.192,00 ευρώ ή 2,8 λεπτά του Ευρώ (0,028) ανά (ΚΟ) μετοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 (άρθρο 18, παρ. 7 - ΦΕΚ Α Α194), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. Συνεπεία αυτού, το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος στους Μετόχους θα ανέλθει σε 0,0252 ευρώ ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 5η Ιουλίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος 2009. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 7η Ιουλίου 2010 (record date). Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 13η Ιουλίου 2010. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK, με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. 3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για διάφορους λόγους η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK , από τις 22/07/2010. H είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται στους χειριστές (θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, οι οποίοι (χειριστές) θα δηλώσουν ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους, προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Μετά το πέρας των συναλλαγών της 22/07/2010 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από το δίκτυο των καταστημάτων της ALPHA BANK για την περίοδο μέχρι την 22/7/2011. Μετά την λήξη της ημερομηνίας αυτής (22/7/2011), για τους μετόχους για τους οποίους οι χειριστές τους δεν θα κάνουν την πιο πάνω δήλωση ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2009, θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου Α 1 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνος κ. Κων/νος Κυριάκος, Τηλέφωνο 210-3330000 ή στο φαξ 210-3330838 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kostas.kyriakos@lampsa.gr.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 7/4/2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/4/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 30/6/2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,460 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 920,00 ευρώ.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 18.9.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 30.06.2010 αγοράστηκαν 740 ίδιες μετοχές αντίστοιχα, με μέση τιμή κτήσης 1,44 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.064,50 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Οι ως άνω αγορασθείσες μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,37% του ημερήσιου όγκου συναλλαγών όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού υπ'αριθμ. 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.391.121 ίδιες μετοχές (8,369% του συνόλου των 16.622.832 κοινών ονομαστικών μετοχών).
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της χρήσης 2009, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της: 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου 2010 αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα είναι ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 28.06.10 έως και 30.06.10), μειωμένη κατά ποσοστό 10%. 2.Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά τις 28.06.10 έως και 30.06.10, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 01.07.10 απόφαση του προσδιόρισε την ακριβή τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία ανέρχεται σε 2,10 ευρώ.
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας και της από 10/05/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή", σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,02 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.071,79 ευρώ.
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας και της από 10/05/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 30/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή", σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,05 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.162,13 ευρώ.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνεύλεσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2010 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι δεσμεύοντας εμπρόθεσμα 5.474.645 μετοχές επί συνόλου 11.250.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 48,653% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης παρευρέθηκε ένας (1) μέτοχος δεσμεύοντας εκπρόθεσμα 179.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,591% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στον οποίο η Γενική Συνεύλεση ομόφωνα επέτρεψε την συμμετοχή του στην συνεδρίαση. Συνολικά παρευρέθησαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι 5.653.645 μετοχών που αντιστοιχούν στο 50,250% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα και παμψηφεί ως ακολούθως: - Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009 και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. - Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2009. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. 3697/2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010. Κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28ης Ιουλίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2010 μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. - Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2009. - Ενέκρινε τις αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2009, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2010 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. προκειμένου να προβεί στην αναπροσαρμογή των αμοιβών αυτών μέχρι του διπλασίου. - Ορισε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με ΑΜΕΕ 111, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. ΑΝΑΓΝΟ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 11241 και αναπληρωματικό τον κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΑΡ. ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. ΣΟ.Ε.Λ. 16241.
SPACE HELLAS
01. 07. 2010
Δελτίο Τύπου
Η Space Hellas ως Gold Certified Partner της Microsoft και πιστοποιημένος μεταπωλητής υπηρεσιών Business Productivity Online Services (BPOS), είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της τις νέες υπηρεσίες Microsoft Online Services με εγγύηση διαθεσιμότητας 99.9% και Service Level Agreement (SLA). Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting, υλοποίησης, και υποστήριξης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Μερτζάνης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Space Hellas: "Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μικρομεσαία και μεγάλη επιχείρηση να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό τις υπηρεσίες Microsoft Online, να αυξήσει την παραγωγικότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη. Οι προηγμένες τεχνολογικά λύσεις της Microsoft σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας εξασφαλίζουν εγγυημένη ποιότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας". Σύμφωνα με την κ. Δήμητρα Ντάρδα, Διευθύντρια του τμήματος Small & Midmarket Solutions and Partners της Microsoft: "Με τις Microsoft Online Services ξεκινάει μία νέα εποχή στον τρόπο που η Microsoft προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους τελικούς πελάτες της. Η παρουσία ενός δικτύου συνεργατών ικανό να προσφέρει αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες είναι απαραίτητη. H Space Hellas με τη μακροχρόνια εμπειρία σε έργα και υπηρεσίες δικτύων, καθώς και με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει σε λύσεις Microsoft, αποτελεί για μας ένα σημαντικό συνεργάτη στην παροχή και υποστήριξη των Microsoft Online Services στην ελληνική αγορά". Το Microsoft Business Productivity Online Standard Suite αποτελεί ένα σύνολο λύσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαγγελματικής κλάσης, ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και συνεργασίας, το οποίο φιλοξενείται σε Datacenter της ίδιας της Microsoft. Η σουίτα αποτελείται από τα Microsoft Exchange Online, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft SharePoint Online και Microsoft Office Communications Online. Αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν σε μία επιχείρηση εξελιγμένη επικοινωνία με υψηλή διαθεσιμότητα, ολοκληρωμένη ασφάλεια και απλοποιημένη διαχείριση IT. Η επιχείρηση επωφελείται από την παροχή εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας τα οποία είναι εύκολα στην ανάπτυξη, διαχείριση και επέκτασή τους χωρίς την εξάντληση πολύτιμων εσωτερικών πόρων IT, με ταυτόχρονη μείωση της ανάγκης επένδυσης σε νέες υποδομές. H Space Hellas, με δυναμική παρουσία 25 ετών στην ελληνική αγορά, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, επικοινωνιών και ασφάλειας. Οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης της εταιρίας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση συστημάτων, την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρία λογισμικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων παγκοσμίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να διευρύνουν τις ατομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες. Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas. Microsoft είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corp. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα των εταιρειών που τα διαθέτουν. Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 (άρθρο 3, παρ.1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την απόφαση 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αρ. 13 του νόμου 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (ATE bank), στην οποία ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διοικητής ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της ATE bank προς τους μετόχους της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. προέβη την 30/06/2010 σε αγορά 1.622 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό 0,01%) συνολικής αξίας 2.481,66 ευρώ. Μετά την παραπάνω αγορά η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κατέχει άμεσα 26.084.266 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,48% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
CROWN HELLAS CAN A.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CROWN Hellas Can Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε.", γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 24ης Ιουνίου 2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2009 ανέρχεται σε ευρώ 3.128.125,00. Επί του μερίσματος της χρήσης 2009 που ορίζεται σε ευρώ 0,13 ανά μετοχή, θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10%, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,117. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 06 Ιουλίου 2010 (Record Date). Από την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 και θα γίνεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους: 1. Από τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους Μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους Χειριστές τους. 2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.", στους Μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν θα είναι εφικτή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." Για την είσπραξη του μερίσματος από το Δίκτυο καταστημάτων της "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της εταιρείας στο τηλέφωνο 210-67 99 117. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σας γνωρίζουμε ότι στις 17 Ιουνίου 2010 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ της εταιρίας και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Γ.Σ εξέλεγξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Μπατσόλας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Λάϊος μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 3. Mιχαήλ Διακογιάννης ,μη εκτελεστικό μέλος 4. Αλέξιος Αλεξίου, εκτελεστικό μέλος 5. Ανδρέας κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος 6. Ιωάννης Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος 7. Γεώργιος Στεργιόπουλος, εκτελεστικό μέλος 8. Ανδρέας Κυριαζής,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 9. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 10. Ιάκωβος Γεωργάνας, μη εκτελεστικό μέλος 11. Ronald Gee, μη εκτελεστικό μέλος 12. Rudolf Wiedenmann, μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία των μελών του νέου Δ.Σ,αρχίζει απο της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2011.
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του ν.3556/2007 και 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι - στο πλαίσιο της "υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών" που προβλέπεται στα άρθρα 13 του ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- την 30/06/2010 η κα Βλασσοπούλου Θεοδώρα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε συναλλαγή επί μετοχών της Τράπεζας, αγοράζοντας 1.000 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 994,55 ευρώ.
SPACE HELLAS Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η 24η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" συνήλθε την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή. Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι δέκα (10) εκπροσωπούντες ποσοστό 84,31% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 84,31% επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. ΘΕΜΑ 1ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί, τον υποβληθέντα Ισολογισμό χρήσεως 2009, την ετήσια οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2009 με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως, από 1/1/2009 - 31/12/2009, όπως αυτά συνετάγησαν από την Διευθύντρια του Λογιστηρίου κ. Α. Παπαρίζου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή και την Διευθύντρια του Λογιστηρίου, την έκθεση διαχείρισης, την πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας. ΘΕΜΑ 2ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή σε αυτήν. ΘΕΜΑ 3ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με ειδική ψηφοφορία που ενέκρινε με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί, δηλ με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή, τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως. ΘΕΜΑ 4ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία επικύρωσε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) την εκλογή του κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου του Δημητρίου, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βελισαρίου 13Α, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298/02-07-2009 ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Γκιόκα που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 10-09-2009. Η θητεία του ανωτέρω μέλους λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 5ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τους: 1. Δημήτριο Σπυρίδωνος Μανωλόπουλο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής, Θεμιστοκλέους 1β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 549717, Ημερομηνία Γέννησης 21-4-1944, υπηκοότητα ελληνική. 2. Παρασκευά Δημητρίου Δροσινό, κάτοικο Ν. Σμύρνης Ν. Αττικής, Δεπάστα 2, Α.Δ.Τ. ΑΒ 275447, Ημερομηνία Γέννησης 9-7-1946, υπηκοότητα ελληνική. 3. Χρήστο Παναγιώτου Μπέλλο, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Ν. Αττικής, Βαλαωρίτου 6, Α.Δ.Τ ΑΑ 057916, Ημερομηνία Γέννησης 22-1-1938, υπηκοότητα ελληνική. 4. Γεώργιο Παναγιώτου Λαγογιάννη, κάτοικο Παπάγου Ν. Αττικής, Κύπρου 85, Α.Δ.Τ. ΑΒ 291787, Ημερομηνία Γέννησης. 27-9-1957, υπηκοότητα ελληνική. 5. Σπύρο Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής, Βελισαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, Ημερομηνία Γέννησης 15-12-1976, υπηκοότητα ελληνική. 6. Δημήτριο Ευαγγέλου Χουχουλή, κάτοικο Πολυδρόσου Ν. Αττικής, οδός Παύλου Μελά 16, Ημερομηνία Γέννησης 29-11-1965, Α.Δ.Τ. ΑΒ 054349, υπηκοότητα Ελληνική. 7. Λύσανδρο Κωνσταντίνου Καπόπουλο, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θάλειας 12, Ημερομηνία Γέννησης 28-8-1968, Α.Δ.Τ. Φ 008424, υπηκοότητα Ελληνική. Η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της εξέλεξε παμψηφεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τους κ.κ. Δημήτριο Χουχουλή και Λύσανδρο Καπόπουλο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό πενταετής, αρχομένη από της καταχωρήσεως της παρούσης αποφάσεως στο ΜΑΕ και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015. ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλαδή παμψηφεί, ενέκρινε τις ληφθείσες για το έτος 2009 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας και απεφάσισε όπως οι αποδοχές των μελών αυτών για το έτος 2010 να παραμείνουν ως είχαν για το έτος 2009, δηλαδή: Για τον Παρασκευά Δροσινό για το έτος 2010 δέκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (10.888,00 ευρώ) μηνιαίως και για τον κ. Γιώργο Λαγογιάννη δέκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (10.600,00 ευρώ) μηνιαίως για το έτος 2010. ΘΕΜΑ 7ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ εξέλεξε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) ψήφους δηλ. παμψηφεί: α) σαν τακτικό ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 01-01-2010 μέχρι 31-12-2010 τον Ανδρέα Πούρνο του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικο Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ Σ 640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081 και β) ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή την Ναυσικά Κουτσούκου του Αθανασίου και της Νικολέττας, πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 03/12/1979 κάτοικο Υμηττού Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 66 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 046447/12-09-2007 του Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 061169650 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 37061, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, και απεφάσισε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 8ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση 1/1-31/12/09. ΘΕΜΑ 9ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί αποφάσισε την καταβολή αμοιβής κατά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και για την περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, την οποία και ορίζει, σε ποσόν τετρακοσίων πενήντα (450,00) Ευρώ για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ποσόν διακοσίων πενήντα (250,00) Ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. ΘΕΜΑ 10ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί την κατάργηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς των μετοχών από το προσωπικό της εταιρείας (stock purchase option plan) με αγορά ιδίων μετοχών που θεσπίστηκε με την από 29/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. ΘΕΜΑ 11ο: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλ. παμψηφεί, την ακύρωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ιδίων μετοχών της εταιρείας, οι οποίες δεν διανεμήθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, με ανάλογη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 ευρώ) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών. Οι ως άνω μετοχές εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της εταιρίας με μοναδικό Αριθμό Μητρώου Μετοχολογίου (Α.Μ.Μ.) 24595. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00 ευρώ) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων ΘΕΜΑ 12ο: Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497), δηλ. παμψηφεί, αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ η καθεμία με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (25.826.120) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με τις νέες που θα εκδοθούν. Έτσι για κάθε 4 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ που κατέχουν οι κ.κ. μέτοχοι θα λάβουν μία (1) νέα μετοχή με τη νέα ονομαστική αξία 1,60 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (10.330.448,00 ευρώ) και διαιρείται έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,60 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Θέμα 13: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να συμπεριληφθεί στο σκοπό της εταιρείας αφενός η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών και αφετέρου η εμπορία, μεταπώληση διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας. Θέμα 14: Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ όρισε μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (22.194.497) δηλ. παμψηφεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Νόμου 3693/08 της εταιρείας τον κ. Σπύρο Μανωλόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστάσιου Γκιόκα. Θέμα 15: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση του της 30ης Ιουνίου 2010, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: α) Εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Ξυφαρά, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Σπυρίδωνα Παντελιά. β) Ενσωμάτωσε ως πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Γεώργιο Χορταρέα, ο οποίος ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 26320/Β1278 της 18-6-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 και προσδιόρισε τις αρμοδιότητές του, βάσει των παραπάνω διατάξεων. γ) Εξέλεξε ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος θα εκτελεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις παραπάνω αλλαγές, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1) Ιωάννης Γαμβρίλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 2) Αργύριος Ζαφειρόπουλος, Αντιπρόεδρος (Μη εκτελεστικό μέλος) 3) Κλεάνθης Παπαδόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 4) Aλέξανδρος Αντωνόπουλος (Μη εκτελεστικό Μέλος) 5) Γεώργιος Ξυφαράς (Μη εκτελεστικό μέλος) 6) Ιωάννης Ιωαννίδης (Εκτελεστικό μέλος) 7) Αθανάσιος Πρέσβελος (Μη εκτελεστικό μέλος) 8) Αθανάσιος Σταθόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 9) Αθανάσιος Τζακόπουλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 10) Γεώργιος Τσουκαλάς (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος) 11) Γεώργιος Παλαιοδήμος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος) 12) Γεώργιος Χορταρέας: Πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008 Κατά τα λοιπά, και μετά την προαναφερόμενη επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμία αλλαγή επέρχεται ως προς την κατανομή αρμοδιοτήτων και των εξουσιών εκπροσώπησης της Τράπεζας και για τα θέματα αυτά εξακολουθούν και ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 1091/15-3-2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Η σχετική ανακοίνωση για το παραπάνω Πρακτικό έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την 1-4-2010 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αρ. φύλλου: 2350/6-4-2010.
ΖΑΜΠΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσή της την 30η Ιουνίου 2010,παρευρέθηκαν 16 άτομα (15 εμπρόθεσμα και 1 εκπρόθεσμο) εκπροσωπούντες 803.754 ψήφους επί συνόλου 1.002.280,με απαρτία 80,1926% και έλαβε τις εξής αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,871909% των παρευρισκομένων. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων. 3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας " BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010 με τακτικό ορκωτό λογιστή ελεγκτή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο και αναπληρωματικό τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και καθορισμός της αμοιβής της. Εγκρίθηκε. ομόφωνα. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 ήτοι ποσού 114.603,08 ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,609771% . Δυο μέτοχοι απείχαν. 5. Προέγκριση ποσού 115.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317%. 6. Πρόταση διανομής μερίσματος. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,23000 ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3697/2008, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,20700 ευρώ. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2010. Record date ορίζεται η 7η Ιουλίου 2010.Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2010 από την Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,758939% των παρευρισκομένων. Ο κος Φικιώρης Γ. διατύπωσε την άποψη ότι η μερισματική πολιτική της εταιρείας είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των μικρομετόχων σύμφωνα με την πρόσφατη φορολογική νομοθεσία. 7. Έγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ-Λοιπά θέματα .Δεν υπήρχαν. 8. Επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής από 1,90 ευρώ έως 19,00 ευρώ. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, προτάθηκε η επαναγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2273/2003 και τις αποφάσεις 1/347/2005 και 1/503/2009 της ΕΚ για την δημιουργία στρατηγικών επιλογών. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2,8 νέες προς 1 παλαιά μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,90 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,653317% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, προτάθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή 2,8 νέες προς 1 παλιά μετοχή και μείωση της ονομαστικής αξίας από 1,90 σε 0,50 ευρώ, για βελτίωση της εμπορευσιμότητας του τίτλου. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της διανομής η κεφαλαιοποίησης των κερδών εις νέο για φορολογικούς λόγους σύμφωνα με γνωμάτευση "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ". 10. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 11,566225% των παρευρισκομένων. Από την πλευρά του κου Κουμπάρου Γ. ο οποίος εκπροσωπεί τους κους Σβορώνο Αντ., Νομικού Μ., Κουμπάρου Βασ., Κουμπάρου Γ., Hacopolos Maria, EFG PRIVATE BANK GUERNSEY, έγινε έκκληση αξιοποίησης της εμπορικής σχέσης με τη SHARP που είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πινάκων παγκοσμίως.
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) συνολικού ποσού 740.880 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,056 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Aπό το ως άνω ποσό βάσει του ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,0504 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 11/08/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Ήτοι την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 19/08/2010. Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 19.08.2010 ως εξής: Οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Αναδοχών και Ειδικών Εργασιών), Θησέως 330, 176 75, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210-9477713 & 210-9477708. Παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή). Μετά την (20.08.2011) η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Αγ. Ανδρέας 640 07 Καβάλα 2594023600-3 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/03.07.2007 τα ακόλουθα: Ο κος Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του αρθρ.13 του Ν.3340/2005), προέβη την 30-06-2010 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι ποσού 760,00 ευρώ.
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 & 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι ο κος Στασινόπουλος Χαράλαμπος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του αρθ.13 του Ν.3340/2005), προέβη την 30η Ιουνίου 2010 σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 3.847,54 ευρώ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστη ένας (1) μέτοχος, που εκπροσωπεί συνολικά ποσοστό 97,083 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 18.587.623 μετοχές (και ισάριθμες ψήφους) εκ του συνόλου των 19.146.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και κατόπιν συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ελήφθησαν με ψήφους 18.587.623 υπέρ και 0 κατά, οι ακόλουθες αποφάσεις: 1) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του τακτικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2009 έως και 31.12.2009, που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1.1 έως 31.12.2009. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009, συνεπεία συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας. 2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τη διαχείριση της Εταιρείας και για τις οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχα, της χρήσεως 2009. 3) Εγκρίθηκε η ανάθεση του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E. και, ειδικότερα, στην Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Μαραβελέα Παναγιώτα με ΑΜ ΣΟΕΛ 18091, που θα αναπληρούται σε περίπτωση κωλύματος, από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νανούρη Γιώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 14091 και η αμοιβή αυτών. 4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2010. 5) Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρείας, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 6) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7) Η λήψη απόφασης επί του εβδόμου και ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί εκλογής προσθέτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου αναβλήθηκε, ενόψει επικείμενης ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 13.00. 8) Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 (αποκοπή Δευτέρα, 12 Iουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2010, από την πληρώτρια Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, με τους εξής τρόπους: 1.Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2.Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από στους χειριστές τους στο Σ.Α.Τ., ή τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3.Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 31/12/2015 και πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός, Αριθμός, Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.), είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210/9692362, υπεύθυνο πρόσωπο κ. Ελένη Σκεπαρνιά.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010 - H INTRACOM TELECOM, μέλος της SITRONICS, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πλαισίου με την Rolaware, ένα δυναμικό πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, για την προμήθεια του ασύρματου ευρυζωνικού συστήματος WiBAS της INTRACOM TELECOM. Συγκεκριμένα, η INTRACOM TELECOM στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, συνολικής αξίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, θα παρέχει το πρωτοποριακό σύστημα WiBAS δίνοντας στην Rolaware τη δυνατότητα να προσφέρει ευρυζωνικές ασύρματες υπηρεσίες πρόσβασης σε πελάτες της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Χανιά και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Με το ίδιο πολυσημειακό (point-to-multipoint) WiBAS σύστημα, η Rolaware θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες backhaul σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Το WiBAS λειτουργεί σε φάσμα συχνοτήτων 26-28GHz και αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό δείκτη διαθεσιμότητας και μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης χρησιμοποιώντας τεχνικές υψηλής διαμόρφωσης (έως 256 QAM), στατιστικής πολυπλεξίας και δυναμικής κατανομής bandwidth. To WiBAS υλοποιεί αποτελεσματικά την ασύρματη μετάδοση των 2G/3G δικτύων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να μειώσουν σημαντικά τα κόστη υποδομών και τα λειτουργικά τους έξοδα συγκριτικά με τις παραδοσιακές λύσεις. Στα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγονται η δικτυακή αρχιτεκτονική του σε συνδυασμό με τη μέγιστη χωρητικότητα διαθέσιμη στην αγορά σήμερα, διασφαλίζοντας στο έπακρο την ποιότητα υπηρεσιών φωνής και εφαρμογών δεδομένων. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Rolaware, η εταιρία επέλεξε να εγκαταστήσει τα συστήματα ελληνικής τεχνολογίας WiBAS, με κριτήριο τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και τις επιδόσεις τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντικές μειώσεις κόστους. Η Rolaware, μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο εξοπλισμό και την πανελλαδική υποστήριξη της INTRACOM TELECOM. Ο κ. Χρήστος Ξυνογαλάς, επικεφαλής Μάρκετινγκ του επιχειρησιακού τομέα ασύρματων λύσεων της INTRACOM TELECOM δήλωσε σχετικά: "Είμαστε ικανοποιημένοι που μέσω της συνεργασίας αυτής προσφέρουμε την πολυσημειακή τεχνολογία πρόσβασης της εταιρίας και στην Ελληνική αγορά. WiBAS ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Rolaware για υψηλής ταχύτητας και κορυφαίας ποιότητας δικτυακές υποδομές. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Rolaware αλλά και να επεκτείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας". Στα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα point-to-multipoint της εταιρίας συγκαταλέγονται αυτά με την Maxis στην Μαλαισία, την MTS στην Ρωσία την Etisalat στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την T-Mobile στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρία έχει στρατηγικά επικεντρωθεί και επενδύει στη συνεχή εξέλιξη των ασύρματων προϊόντων της. Αναγνωρίζοντας την μελλοντική τάση για ευρυζωνικά, IP δίκτυα, η INTRACOM TELECOM υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής με σκοπό να παρέχει οικονομικές ασύρματες λύσεις που απευθύνονται στις νέες ανάγκες των πελατών της. Σχετικά με την ROLAWARE : Η ROLAWARE είναι μια νέα εταιρεία τηλεπικοινωνιών που κατέχει πανεθνική άδεια ασύρματων ζεύξεων στη συχνοτική περιοχή των 26GHz. Η ROLAWARE κατασκευάζει ένα δίκτυο LMDS στην μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών και στα κυριότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας και θα είναι σύντομα σε θέση να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις εφάμιλλες των οπτικών ινών που ξεκινούν από μερικά Mbps και φτάνουν μέχρι και άνω του 1 Gbps με στόχο να εξυπηρετήσει εταιρικούς πελάτες αλλά και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που θέλουν να μεταφέρουν αποτελεσματικά τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων που διακινείται όλο και περισσότερο μέσω των δικτύων τρίτης και σύντομα τέταρτης γενιάς. Η ROLAWARE διοικείται από μια έμπειρη και ικανή ομάδα στελεχών του χώρου των τηλεπικοινωνιών που είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση και των πιοαπαιτητικών πελατών και στην παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. Σχετικά με την INTRACOM TELECOM : Η INTRACOM TELECOM αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τις δραστηριότητές της να επικεντρώνονται γεωγραφικά στην Αν. Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και Αφρική, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Περισσότεροι από 100 οργανισμοί σε πάνω από 50 χώρες επιλέγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Η INTRACOM TELECOM απασχολεί 2.300 εργαζόμενους, διατηρεί θυγατρικές σε 16 χώρες και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες που πρωτοστατούν στις επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο 2006, η INTRACOM TELECOM ελέγχεται από τη ρωσική εταιρία JSC SITRONICS κατέχοντας το 51%. Η JSC SITRONICS δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών και είναι θυγατρική της JSFC SISTEMA, κορυφαίας εταιρίας συμμετοχών στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. H ελληνική εταιρία INTRACOM HOLDINGS διατηρεί μερίδιο 49% στην INTRACOM TELECOM. Πληροφορίες για συντάκτες INTRACOM TELECOM: Αλέξανδρος Ταρνάρης, Υπεύθυνος τμήματος Marketing & Communications, τηλ. 210-667-7027, e-mail: atarnar@intracom.com
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2010 της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, εξέλεξε, σύμφωνα με το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας, το ακόλουθο Δ.Σ. με μονοετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 30-06-2010, ως ακολούθως: Λουκάς Κόμης Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Διαμαντίδης Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Δαυίδ Σαμουήλ Δ/νων Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος, Σάββας Ασημιάδης Γραμματέας-Εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπος Δαυίδ Σύμβουλος -Μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Δαυίδ Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος, Ευτύχιος Βασιλάκης Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος.
VIVARTIA A.B.E.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η VIVARTIA A.B.E.E. ανακοινώνει με βάση το Νόμο 3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 30/06/2010 η Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών, η οποία δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον κ. Βγενόπουλο Ανδρέα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA και τον κ. Μαλαματίνα Ανδρέα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της VIVARTIA προέβη σε αγορά 2.600 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 54.001,10 ευρώ.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την από 30.06.2010 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε", κατά την οποία παρέστησαν πέντε μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, εκπροσωπούντες 5.443.663 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67.86% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, και ένας (1) μέτοχος, κάτοχος προνομιούχων μετοχών, εκπροσωπών 268.062 μετοχές ήτοι ποσοστό 97,12% του συνολικού αριθμού των προνομιούχων μετοχών, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.-31.12.2009 σε ενοποιημένη και ατομική βάση, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009. 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ενός (1) έτους απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: Λουκάς Κόμης, Πέτρος Διαμαντίδης, Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Δαυίδ, Ευτύχιος Βασιλάκης Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος, 4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2009 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2010. 5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2010 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. 7) Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους, κατόχους προνομιούχων μετοχών η κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και η μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, και, εν συνεχεία, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους, κατόχους κοινών μετά δικαιώματος μετοχών, η μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας σε κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 παρ.1 και 7 παρ. 1 του Καταστατικού. 8) Εγκρίθηκε ομόφωνα η θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα, η αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ' ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, κατ' ανώτατο όριο 829.846,70 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,40ευρώ (ονομαστική αξία) και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 2,50ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα δύναται να υλοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 30η Ιουνίου 2010, ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2012. 9) Εγκρίθηκε ομόφωνα η επέκταση της διάρκειας θητείας του ΔΣ από ένα (1) έτος σε πέντε (5) έτη και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού. 10) Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες Αρχές ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του.
ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2010 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 79,30% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: 1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2009 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2009. 3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2009 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. : Α.Τακτικός ελεγκτής: Η κα. Αθηνά Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 29421 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3 Β. Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3. 4) Αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2009, διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Τέλος περί του θέματος της αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ουδεμία απόφαση ελήφθη.
ΟΠΑΠ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού Θυγατρικών και Διαχείρισης Συμβάσεων (και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005) κα. ΤΣΙΚΝΙΑ ΑΓΑΠΗ του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ, προέβη την 30/06/2010 σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας (ευρώ 10.913,17) Δέκα χιλιάδων Εννιακοσίων Δέκα Τριών Ευρώ και Δέκα Επτά λεπτών.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Το "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 100% θυγατρική εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", απέκτησε το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε" έναντι τιμήματος 699.880 ευρώ.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ορθή επανάληψη από Εταιρεία
Η εισηγμένη στο Χ.Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.", ανακοινώνει τα εξής: Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας (Παραμυθιάς αρ. 4, Γλυκά Νερά Αττικής) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.". Σε αυτήν παρευρέθησαν ή εκπροσωπήθηκαν 14 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72.149.103 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων 105.423.498, ήτοι εκπροσωπούντες το 68,44% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1ο ΘΕΜΑ: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι αφορούσες την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και οι συναφείς εκθέσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. 2ο ΘΕΜΑ: Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2009. 3ο ΘΕΜΑ: Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή της εταιρείας RSΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 104 ως ελεγκτού για τη χρήση 2010, και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Άθως Στυλιανού με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 12311 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλης Καπλάνης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 19321. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών ελέγχου ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2010 προσδιορίστηκε σύμφωνα με την ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. 4ο ΘΕΜΑ: Επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Κάρολου Γκίκα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος από 3/8/2010 έως 16/9/2010 και ως εκτελεστικό από 16/9/2010 για την περαιτέρω διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και η εκλογή του κ. Κύριλλου Σεβαστιάδη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εκτελεστικό μέλος. 5ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 15.09.2009 σύμβαση πώλησης του επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής ακινήτου της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και το από 17.11.2009 συμφωνητικό μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", θυγατρικής της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 6ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την υλοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς εις είδος των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigibet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, που απεφασίσθη κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30.06.2009, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 10002/09.10.2009 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ολοκληρώθηκε την 09.03.2010 με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των 98.933.062 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 7ο ΘΕΜΑ: Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Κάρολο Γκίκα, Θωμά Αχείμαστο, Νικόλαο Κόντο, Ιωάννη Φίλο και Ευάγγελο Παντελόπουλο. Εξ αυτών οι κ.κ. Ιωάννης Φίλος και Ευάγγελος Παντελόπουλος είναι ανεξάρτητα μέλη. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., ήτοι τους κ.κ. Ιωάννη Φίλο και Ευάγγελο Παντελόπουλο. 8ο ΘΕΜΑ: (α) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009, συνολικού ύψους τριακοσίων και μιας χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (301.768,71ευρώ)(β) Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010 Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες (ως εργαζόμενα μέλη Δ.Σ.) υπηρεσίες, ποσού ύψους έως ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (84.000,00ευρώ) και εξαρτημένες (ως μισθωτοί) υπηρεσίες, ποσού ύψους έως εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (196.500,00ευρώ) στην Εταιρεία για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010, ήτοι συνολικού ύψους έως διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (280.500,00ευρώ). 9ο ΘΕΜΑ: Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "AVENIR A.E." και ξενόγλωσσα "AVENIR S.A." και η τροποποίηση του άρθρου 1 Επωνυμία του καταστατικού της Εταιρείας. 10ο ΘΕΜΑ:Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων και η τροποποίηση του άρθρου 2 Έδρα του καταστατικού της Εταιρείας. 11ο ΘΕΜΑ:Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της παροχής εξουσιοδότησης που είχε δοθεί με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, δηλαδή των ακινήτων και των χρεογράφων. 12ο ΘΕΜΑ: Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως υποστηριχθεί η συνέχιση της λειτουργίας της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων της, η ρευστοποίηση των μη-λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων, η τακτοποίηση των υποχρεώσεών της και η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων οικονομικής βελτίωσης και επιχειρηματικής δράσης της προς όφελος των μετόχων της. 13ο ΘΕΜΑ: Αποφασίσθηκε ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος συζήτησης για παροχή ειδικής αδείας με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 14ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη δύο συμβάσεων δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας-οφειλέτριας και μετόχων-δανειστών, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (ευρώ1.000.000) εκάστη, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές. Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τους Μετόχους. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάσθηκε από το Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φίλο η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2009. Τέλος, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρολο Γκίκα, αναφορικά με την ριζική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, τη σημαντική μείωση των εξόδων της, τις νέες δραστηριότητές της, τα επιχειρηματικά της σχέδια, τις εταιρικές υποθέσεις και τις προοπτικές των νέων θυγατρικών της εταιρειών για το 2010, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαγράφονται θετικές, μιας και αυτές κατέχουν σημαντική θέση στην ανταγωνιστική αγορά του αθλητικού στοιχήματος και των τυχερών παιγνίων.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η κα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΑΡΙΑ προέβη την 30/06/2010 σε αγορά 1.000 κοινών μετοχών της εταιρίας μας, συνολικής αξίας Eυρώ 4.105,00. Για την ανωτέρω συναλλαγή έχει υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, από την κα Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου με την ιδιότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
VELL GROUP Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την εταιρεία VELL GROUP A.E. (εφεξής "η Εταιρεία") την 9η Μαρτίου 2010 (εφεξής "το ΜΟΔ"), το επιτόκιο της δεύτερης Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2010 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 1,782%. Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής: Επιτόκιο αναφοράς: 0,782% (Euribor 3 μηνών) Περιθώριο (spread): 1%. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ανακοινώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι την 01-7-2010 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2010, με θητεία μέχρι 30-6-2015. Μετά τη συγκρότηση του το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. 3. Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 4. Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 5. Χατζαντωνάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 6. Κριτζάς Κων/νος του Βύρωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Αθήνα σήμερα την 1η Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 26.05.2010 αρχική πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 120.751.002 (παρισταμένων 52 μετόχων) επί συνόλου μετοχών 199.474.091, ήτοι ποσοστό 60,53%: 1) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω:1. Νικόλαο Στασινόπουλο, 2. Ιωάννη Φικιώρη, 3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος 4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, 5. Ευάγγελο Μουστάκα, 6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 7. Αθανάσιο Παπασπύρου, 8. Καλλιόπη Τσολίνα 9. Jean-Pierre de Launoit. 2) Εξέλεξε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος 2. Αθανάσιο Παπασπύρου 3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." που εξελέγη την 1η Ιουλίου 2010 από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την αυτή ημερομηνία ως κατωτέρω: 1. Νικόλαος Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 3. Ευάγγελος Μουστάκας, εκτελεστικό μέλος 4. Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 5. Γεώργιος Γόντικας, ανεξάρτητο μέλος 6. Αθανάσιος Παπασπύρου, μη εκτελεστικό μέλος 7. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 8. Kαλλιόπη Τσολίνα, μη εκτελεστικό μέλος 9. Jean-Pierre de Launoit, μη εκτελεστικό μέλος
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Κος Κρεμύδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ενημέρωσε την εταιρία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. στις 30.06.2010 προέβη στην αγορά 5.132 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 1.283,00.
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010 της εταιρίας IMPERIO ARGO GROUP AME για την εκλογή νέου ΔΣ, σας γνωστοποιούμε το νέο οκταμελές (8 μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας, το οποίο θα έχει ετήσια θητεία μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2011. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, την 1η Ιουλίου 2010 έχει ως εξής: 1. κ. Ιωάννης Αρβανίτης, του Δημητρίου και της Παρασκευής, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος, 2. κ. Ευάγγελος Κωνσταντινίδης, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 3. κ. Μιχαήλ Γαλιάσος, του Αυγουστή και της Φερενίκης, Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος, 4. κ. Σπυρίδων Παπαρούνης, του Δημητρίου-Σωτηρίου και της Αναστασίας, Εκτελεστικό Μέλος 5.κ. Σταύρος Σαμψωνάκης, του Αριστείδη και της Ευφροσύνης, μη Εκτελεστικό Μέλος 6. κ. Κωνσταντίνος Κουτσουμπέλης, του Στυλιανού και της Αύρας, Μη εκτελεστικό Μέλος 7. κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, του Όθωνα και της Άλκιστης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανεξάρτητο 8. κ. Ανδρέας Ντουσόπουλος του Βασιλείου και της Αναστασίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανεξάρτητο Λόγω της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, η οποία πλέον θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: 1. Ανδρέα Ντουσόπουλο, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος ΔΣ - Πρόεδρο 2. Παναγιώτη Κυριακόπουλο, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος ΔΣ - Μέλος 2. Σταύρο Σαμψωνάκη, μη εκτελεστικό μέλος, ΔΣ - Μέλος.
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε.
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H Εταιρεία IMPERIO ARGO GROUP AME. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2010 ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.03.2010 για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 μόνο ως προς την κατώτατη τιμή, την οποία όρισε στα 0,30 ευρώ. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, έχει ως εξής: 1. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας εντός των επόμενων 24 μηνών από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δηλαδή έως την 30/03/2012. 2. Ορίζει ως κατώτατη τιμή για την άνω αγορά έκαστης μετοχής το ποσό των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) και ως ανώτατη τιμή το ποσό των πέντε ευρώ (5 ευρώ).
ΕΤΕΜ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η ΕΤΕΜ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3340 και την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κος Γεώργιος Μεντζελόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Διευθυντή από 01/07/2010 στην θέση του κου Δημητρίου Παυλάκη.
ΈΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 30.06.2010 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009. 2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση για το έτος 2010. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με στόχο την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση, που έχει ενταχθεί στον επενδυτικό Νόμο 3299/2004, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) σε αναλογία μια νέα σε αντικατάσταση δυο παλαιών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 8. Μεταβολή αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 19 μέτοχοι που κατέχουν 23.255.648 μετοχές ή σε ποσοστό 62,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009. 2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009. 4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Θ. Μπακογεώργου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές-αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2010. 6. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό ευρώ 3.675.651,83 αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 16985/ΔΒΕ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 37.296.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 7. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 18.648.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 8. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελούμενο από έντεκα μέλη εκ των οποίων τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. 9. Εξελέγη Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από: Γιαννίρη Κωνσταντίνο (Πρόεδρος), Ειρήνη Σίμου (Μέλος) και Μαλαλιτζόγλου Βασίλειο (Μέλος). 10. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση. Τα υπ' αριθμόν 1,2,3,4,5,6,8 & 9 θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων, ενώ το υπ' αριθμόν 7 θέμα εγκρίθηκε με ποσοστό 98,77% των παρόντων. Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010 Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 30/06/2010 ως εξής: Α) Εκτελεστικά μέλη: 1. Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος 2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος 3. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος 4. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος 5. Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 6. Μπινιώρης Αναστάσιος του Πατσώνη, Σύμβουλος Β) Μη εκτελεστικά μέλη Β1) Μη εκτελεστικό μέλος 1. Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος Β2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος 2. Βασίλειος Μαλαλιτζόγλου του Γεωργίου, Σύμβουλος 3. Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Σύμβουλος 4. Βασίλειος Ιωαννίδης του Γεωργίου, Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Την εταιρία εκπροσωπούν τα εκτελεστικά μέλη.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "J&P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ". Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 32,38% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 25.143.188 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009: Η Γενική Συνέλευση με 25.129.688 ψήφους, ήτοι ποσοστό 32,36%, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το σχετικό Πιστοποιητικό της Ορκωτού Ελεγκτή. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχος που κατέχει 13.500 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02%). Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 25.143.188 ψήφους (ποσοστό 32,38%) τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2009. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% (Ν. 3697/2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,036 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 06 Ιουλίου 2010 (record day). Από την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2010, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, αποκλειστικά από το Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 142 Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 71 μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κοινοποιώντας τον αριθμό μερίδας επενδυτή τους και επιδεικνύοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Μετά τη λήξη της 31ης Δεκεμβρίου 2010, κάθε δικαιούχος που δεν εισέπραξε το μέρισμά του, θα μπορεί να το εισπράξει μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι και εντός της προβλεπομένης από το Νόμο πενταετίας. Οι εξοφλητικές αποδείξεις για την Εφορία και τον μέτοχο, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν από την Εταιρεία. Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 17.084.328 (ήτοι ποσοστό 22,00%) αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 32,38%, δεν είχαν δικαίωμα εκ του Νόμου να ψηφίσουν μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 8.041.968 μετοχές (ήτοι ποσοστό 10,36%). Κατά του εν λόγω θέματος ψήφισαν μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 16.892 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02%). Θέμα 4ο Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους: Μετά από εισήγηση του Προέδρου, για τον έλεγχο της Εταιρείας στην τρέχουσα εταιρική χρήση 2010, η Συνέλευση με 25.040.382 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,25%) εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "BDΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και ειδικά: Ως τακτική την Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή κα Βενετία Αναστασοπούλου-Τριαντοπούλου Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12391, Ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 10151. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 99.414 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,13%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές (ποσοστό 0,00%). Θέμα 5ο Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση με 24.991.539 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,18%) ένέκρινε τις ανωτέρω καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2009 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ για την τρέχουσα χρήση 2010. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,38%, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 148.257 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,19%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%. Θέμα 6ο Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση με 25.137.686 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,37%) ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2009. Επί του θέματος αυτού ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που κατέχει 2.110 μετοχές, (ήτοι ποσοστό 0,00%) και δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%. Θέμα 7ο Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Επειδή δεν υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για έγκριση, δεν έγινε συζήτηση για το θέμα αυτό. Θέμα 8ο Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση με 24.896.725 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,06%), ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, ψήφισαν ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 243.071 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,31%). Επίσης, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%. Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με 25.139.796 ψήφους (ήτοι ποσοστό 32,37%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. Επί του θέματος αυτού, δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 3.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,00%. Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από το συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων, ήτοι 32,38%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 24.991.539 μετοχές (ήτοι ποσοστό 32,18%), ΚΑΤΑ μέτοχοι που κατέχουν 146.147 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,19%). Επίσης, δήλωσαν ΑΠΟΧΗ μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 5.502 μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,01%).
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 07. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, προέβη στις 30/06/2010 σε αγορά 11.090 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 16.358,17.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ορθή επανάληψη από Εταιρεία
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010, η 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 66.55%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 έως 31.12.2009) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α'85/4-6-2010). Κατάργηση παραγράφων 2 και 3 του ως άνω άρθρου 8 και αναρίθμηση της παρ.4 σε παρ.2 αυτού.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 3340/2005) προέβη στις 30/6/2010 σε αγορά 2.000 μετοχών της Εταιρίας με συνολικό κόστος 5.830,22 ευρώ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ορυχείων της Εταιρείας, στον κ. Παναγιώτη Νικολακάκο, από 30/6/2010. Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος έχει εργαστεί στη ΔΕΗ συνολικά 31 χρόνια. Πριν αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων, ήταν Διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για 10 χρόνια. Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ". Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.471.183 μετοχές, ποσοστό 45,59% του κεφαλαίου μη συνυπολογιζομένων για τον υπολογισμό της απαρτίας (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920) των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η εταιρεία. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 6ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 17:00, εάν δε και παλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 28 Ιουλίου και ώρα 14:00. Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση: 1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 23/03/2010 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 που εκδόθηκε από την Εταιρία. 2. Ενέκρινε τον πίνακα διαθέσεως κερδών, σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους ευρώ 0,01 ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.225.900 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,01062 ευρώ. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α.18 του Ν.3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,00955 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2010 (αποκοπή Τρίτη 06 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009. 4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και καθόρισε την αμοιβή αυτών. 5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009. 6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το έτος 2010. 7. Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920, ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.835.094 μετοχές), περιλαμβανομένων και των έως σήμερα αποκτηθέντων βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008 και 11/11/2008, 2.225.900 μετοχών. Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54) ή η εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας και ανώτατο όριο η τιμή των δεκαεπτά (17) ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 30/06/2012, με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφασή της από 30ης Ιουνίου 2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2009 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.225.900 μετοχές που κατέχει η εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,01062 ευρώ. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο α.18 του Ν.3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,00955 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2010 (αποκοπή Τρίτη 06 Ιουλίου 2010, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 14.07.2011 και θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.), ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (14.07.2011) και μέχρι την 31.12.2015 (δηλαδή μέχρι την παραγραφή του) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε." στην διεύθυνση Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, Αθήνα, τηλ. 210 6173000. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210 6173065, ή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αρμόδιοι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου, τηλ : 210 9477 833 και Μάρκος Αλβέρτης 210 9477 708). Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ισχύουν, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ΕΜ-15340/30.06.2010 απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών (Ανατολ. Τομέας), εγκρίθηκε η εισφορά του αποσχισθέντος κλάδου έκδοσης εφημερίδων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στην 100% θυγατρική εταιρία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (πρώην "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΔΟΝ Α.Ε.").
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 30/06/2010 αποφασίσθηκε η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920, ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή σήμερα 3.835.094 μετοχές), περιλαμβανομένων και των έως σήμερα αποκτηθέντων βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008 και 11/11/2008, 2.225.900 μετοχών. Κατώτατο όριο αγοράς ορίστηκε η τιμή των ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54) ή η εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας και ανώτατο όριο η τιμή των δεκαεπτά (17) ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα μέχρι και 24 μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και 30/06/2012, με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της αποκτήσεως των μετοχών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (η "Εταιρεία") προέβη στη σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της απόφασης υπ'αρ.25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.", η οποία εγκρίθηκε από τις από 21/06/2010 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών. Το ως άνω Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο από σήμερα 01/07/2010 στο επενδυτικό κοινό στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helex.gr, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athex.gr, καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ, Αθηνών 110, 10442 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες το επενδυτικό κοινό μπορεί να απευθύνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Δουλουφάκη, τηλ 210-3366616, investor-relations@helex.gr).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και τον ν. 3606/2007 ότι o Διευθυντής κ. Νικόλαος Πορφύρης, ενημέρωσε ότι προέβη την 01/07/2010 σε αγορά 150 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 658,50 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. *
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26/07/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης: 1ο Εξαγορά υπό της εταιρείας των μετοχών έκδοσης των θυγατρικών αυτής εταιρειών EXCEL A.E. & OMNISHOP A.E. που η εταιρεία ήδη δεν κατέχει ως και προσδιορισμός των όρων της υπόψη αγοραπωλησίας. 2ο Λοιπές ανακοινώσεις. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.yalco.gr). Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(Ε.Χ.ΑΕ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας
