ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
29/06/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Reverse Split
Από 29/6/2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 39.572.400 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,50 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.914.480 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 2,50 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 7.914.480 (ΚΟ) μετοχών, με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής ευρώ 1,45 ορίζεται η 5/7/2011.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος με την από 27/06/2011 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 23/06/2011, λόγω άρσης ενεχυρίασης των μετοχών του, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 14,83%σε 27,46% ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28.06.2011 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 24ης Μαρτίου 2011 και το από 29 Μαρτίου 2011 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού. 2. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω λόγω των οριακών κερδών σε εταιρική βάση της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών RSM Στυλιανού ΑΕ, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2011 μέχρι και 30.06.2012. 6. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (10.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 30/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 23 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 18.090.961 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 22.977.500 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 23.154.250 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 78,73% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010). Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, καθώς, επίσης, και για τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.664.745,04 ευρώ, του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 151.285,03 ευρώ και των λοιπών αποθεματικών που σχηματίσθηκαν στη ως άνω χρήση, εκ ποσού 1.555.938,32 ευρώ), του εναπομείναντος ποσού των 609.216,60 ευρώ, προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εγκρίθηκε η παροχή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση, συνολικού ποσού 174.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. για την χρονική περίοδο από 1.01.2010 έως 31.12.2010, και προεγκρίθηκε η χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2011 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εγκρίθηκε η σύναψη, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, νέων τροποποιητικών ιδιωτικών Συμφωνητικών συμβάσεως εργασίας των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας κ.κ. Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά στα πλαίσια των γενικών μέτρων μείωσης των αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 8. Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση: • του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), • του άρθρου 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), • του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), • του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου), • του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και • του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπεβλήθη προς έγκριση και ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση: • του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), • του άρθρου 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), • του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), • του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου), • του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και • του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) του Καταστατικού της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 9. Διάφορες Ανακοινώσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. Μετόχους ότι α) Με την από 1.07.2010 απόφασή του αντικαταστάθηκε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Ηλιόπουλος από το νέο Μέλος κ. Σωτήριο Φίλο, β) Κατά την 22.10.2010 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Χρυσικόπουλος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε και γ) Κατά την 31.01.2011 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. με την από 27/6/2011 επιστολή της μας γνωστοποίησε ότι, στις 23/6/2011 λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. , το ποσοστό της συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας μεταβλήθηκε από 33,2894%, σε23,0255% η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε μηδενική.
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των εμμέσων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της τα οποία μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο (Vadim Dubrovin ή/και Anita Subba Hamilton) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2011, ανέρχεται σε 20,752% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, δηλαδή 13.204.347 μετοχές. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 20%. Πριν από τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου. Μετά τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 13.204.347 μετοχές (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 20,752% (έμμεσα). Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή. Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει των πληρεξουσίων ισχύουν και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "Jumbo AEE" ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος "First Eagle Investment Management LLC" στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 14η Ιουνίου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 27η Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος "First Eagle Investment Management LLC " στις 14 Ιουνίου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.573.206 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,06%.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στην από 28.06.2011 συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "RODAX") από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας ιδίως δε του άρθρου 78 επ. του κ.ν. 2190/1920, και επιπροσθέτως των διατάξεων του ν. 2166/1993 προκειμένου να αξιοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται. Η RODAX έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικών συστημάτων σταθμών παραγωγής ενέργειας, αυτοματισμών και λοιπών ενεργειακών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η δραστηριότητα της είναι συμπληρωματική με αυτή της Εταιρείας και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο χώρο που δραστηριοποιείται θα προσδώσει στην Εταιρεία πρόσθετη αξία με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση ωφελειών και κερδών των μετόχων της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά προκρίθηκε η ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της RODAX με αυτών της Εταιρείας. Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης δια απορρόφησης της RODAX από την Εταιρία με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 30.06.2011 και ορίσθηκε ορκωτός ελεγκτής για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της RODAX, με την συγχώνευση επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, και ως εκ τούτου και η υποχρέωση ορισμού σχέσης ανταλλαγής εκλείπει. Οι μετοχές της RODAX με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση του ανωτέρω μετασχηματισμού τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του γ τριμήνου του 2011 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Με την υλοποίηση της συγχώνευσης επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος, οι οποίες θα ενισχύσουν την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ' επέκταση τα οφέλη των μετόχων της, ενώ η συνένωση του έμψυχου δυναμικού, των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας καθιστά την Εταιρεία ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην εγχώρια και διεθνή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ" ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα και παρέστησαν εβδομήντα οκτώ (78) μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.168.797 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,75%. Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω: 1. Νικόλαο Στασινόπουλο, 2. Ιωάννη Φικιώρη, 3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος 4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, 5. Ευάγγελο Μουστάκα, 6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος, 7. Αθανάσιο Παπασπύρου, 8. Καλλιόπη Τσολίνα 9. Jean-Pierre de Launoit. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091). Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος 2. Αθανάσιο Παπασπύρου 3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091).
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." που εξελέγη σήμερα 28η Ιουνίου 2011 από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την αυτή ημερομηνία ως κατωτέρω: 1. Νικόλαος Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 3. Ευάγγελος Μουστάκας, εκτελεστικό μέλος 4. Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 5. Γεώργιος Γόντικας, ανεξάρτητο μέλος 6. Αθανάσιος Παπασπύρου, μη εκτελεστικό μέλος 7. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 8. Kαλλιόπη Τσολίνα, μη εκτελεστικό μέλος 9. Jean-Pierre de Launoit, μη εκτελεστικό μέλος.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 67,63% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.682.497 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 13.682.497 έγκυρες ψήφους) όλες τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010. 2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "PRICEWATERHOUSE COOPERS", η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, με την εξής σύνθεση: 1) Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 2) Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 3) Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4) Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/6/2011 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, συνεδρίασε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 2. Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4. Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την από 27.06.2011 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", κατά την οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.666.658 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του συνολικού αριθμού των μετοχών και ποσοστό 68,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010. 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: Λουκάς Κόμης, Πέτρος Διαμαντίδης, Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Δαυίδ, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης. Εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.: Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Ευτύχιος Βασιλάκης, Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης. 4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011. 5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής. 7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-06-2011 της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, εξέλεξε, σύμφωνα με το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας, το ακόλουθο Δ.Σ. με πενταετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 27-06-2011, ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ :Λουκάς Κόμης Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Διαμαντίδης Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Δαυίδ Σαμουήλ Δ/νων Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος, Σάββας Ασημιάδης Γραμματέας - Εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος, Ευτύχιος Βασιλάκης Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης Σύμβουλος-Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 28.06.2011 αγοράστηκαν 1.980 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.211,72 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η "Τράπεζα") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσης των 140.826.625 νέων μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από τη διανομή μερίσματος με μορφή μετοχών της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.369.443.974,30 Ευρώ, διαιρεμένο σε 1.611.110.558 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,85 Ευρώ. Κάθε μετοχή της Τράπεζας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου 190(Ι)/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com).
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 28.06.2011 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 5,70 ανά μετοχή, 752 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 4.286,40.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 28.06.2011, 909 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,02 Ευρώ.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η μέτοχος κα Αναστασία Δημητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο, άρθρ. 13, Ν. 3340/2005), προέβη την 28/6/2011 σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 3.570,00 ευρώ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 28/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.100 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,83 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.935,16 ευρώ.
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σχέδιο τροποποίησης άρθρων Καταστατικού της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2011. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Άρθρο 5 - 1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύστασή του είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας (Φ.Ε.Κ. 122/17-1-1992). Έκτοτε: 2. Με την από 26.11.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 370.000.000 δρχ. με έκδοση 37.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 400.000.000 δρχ. διαιρούμενου σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 342/26-1-1994). 3. Με την από 19.2.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 132.000.000 σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 660.000 νέων ονομαστικών μετοχών και συγχρόνως, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ. 200 και αντικαταστάθηκε μία (1) παλαιά με πενήντα (50) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 660.000 μετοχών, μεταφέρθηκε σε αποθεματικό " εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δρχ. 532.000.000, διαιρούμενο σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 1125/13-3-1997). 4. Με την από 18-7-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.773.050 δρχ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από αναπροσαρμογή των ακινήτων και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε 201,0425 δρχ. Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 534.773.050 δρχ. ή 1.569.400 Ευρώ και διαιρείται σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 201,0425 δρχ. ή 0,59 Ευρώ η κάθε μία. 5. Με την από 10 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 49.549.971 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου, λόγω συγχώνευσης, κεφαλαίου της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ, ενώ η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,59 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.119.371 ευρώ διαιρούμενο σε 51.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια. 6. Με την από 18.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επανεγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 5.11.2010 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 56.119.371 ευρώ διαιρούμενο σε 56.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια. 7. Με την από 30.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 214.915 ευρώ με την έκδοση 214.915 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, το οποίο αντιστοιχεί στην πιστοποίηση μερικής κάλυψης της έως 5.000.000 ευρώ αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που επανεγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.2.2011, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που είχαν συνάψει ή επρόκειτο να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων τους. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.334.286 ευρώ διαιρούμενο σε 51.334.286 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Άρθρο 15. 1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) ως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την πενταετία. 3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Άρθρο 16 - Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο. α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει. β)Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ)Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. ε)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικά μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του κωδ. Νόμου 2190/1920. θ)Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). ι)Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. ια)Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ιβ)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ιδ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιε)Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιστ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων. ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας. ιη)Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιθ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. κ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και κα)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Κβ) Εγκρίνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους λειτουργικούς στόχους της Εταιρίας. κγ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και λαμβάνει αποφάσεις για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις. κδ) Επιλέγει και, όποτε χρειάζεται, αντικαθιστά την εκτελεστική ηγεσία της Εταιρείας, όπως και εποπτεύει τον σχεδιασμό της διαδοχής. κε) Ελέγχει την απόδοση της ανώτατης Διοίκησης και εναρμονίζει τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. κστ) Διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. κζ) Επαγρυπνεί, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων. κη) Διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις εκ νόμου και σχετικών κανονισμών υποχρεώσεις της. κθ) Λαμβάνει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη. λ) Διατυπώνει, διαδίδει και εφαρμόζει τις βασικές αξίες και αρχές της Εταιρίας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2011 στο 1o εργοστάσιο της εταιρείας στην οδό Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 17 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) που κατέχουν 26.759.989 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2010 ( 1/1 - 31/12/2010). Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010 και προέγκριση αυτών για το 2011. Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 30.6.2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού μικτού ποσού 72.000 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2011, μειωμένου ποσού κατά 15% από τις αμοιβές του 2010 λόγω κρίσεως ήτοι 61.200,00 ευρώ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής του. Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011, μετά από έλεγχο των προσφορών που είχε στην διάθεσή του από τις Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε 2. Αθανάσιος Φραγκισκάκης ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του ελέγχου στην PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. και την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2011: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ( Αρ. Μητρώου 28131) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Πάτση ( Αρ. Μητρώου 11921 ). Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2011 σε ευρώ 25.520,00 πλέον ΦΠΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 6. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 7..Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τα ονόματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέα μέλη, για τη συγκρότηση σε σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η διάρκεια θα λήξει σε (6) έξι έτη, ήτοι την 29/06/2017. Καθόρισε την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εκτελεστικά - μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ως ακολούθως: Α) Εκτελεστικά μέλη : 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ -ΜΟΥΖΑΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 5. ΜΑNΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου 6. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Β) Μη Εκτελεστικά μέλη: 1. ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: 1. ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ 2. ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 28.06.2011 σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4170 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.284,20 ευρώ. Οι ως άνω 2.600 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "ΡΙΝΤΕΝΚΟ") ανακοινώνει ότι η θυγατρική της RIDENCO COMMERCIAL A.E. έλαβε από την συνεργαζόμενη ιταλική εταιρεία LA COMPAGNA DELLE PELLI επιστολή καταγγελίας της μεταξύ τους με ημερομηνία 1.7.2009 Σύμβασης Διανομής (Distribution Agreement) (εφεξής "η Σύμβαση"), αφορώσα την χονδρική πώληση ειδών ένδυσης La Martina κατ' αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατά το περιεχόμενο της άνω επιστολής, ο επικαλούμενος από την αλλοδαπή εταιρία λόγος καταγγελίας έγκειται στην μη παροχή από την RIDENCO COMMERCIAL A.E. των προβλεπόμενων στην Σύμβαση εγγυήσεων, γεγονός το οποίο προκάλεσε (κατά την αλλοδαπή εταιρία) την μη προμήθεια της RIDENCO COMMERCIAL με προϊόντα La Martina περιόδου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2011. H RIDENCO COMMERCIAL A.E. με την αρωγή των νομικών της συμβούλων θα αξιολογήσει την νομική της θέση βάσει της ανωτέρω Σύμβασης, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες τυχόν ενέργειες. Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ θα ενημερώσει με επόμενη ανακοίνωση της το επενδυτικό κοινό για τις επιπτώσεις της άνω καταγγελίας στην δραστηριότητα του Ομίλου που περιορίζονται κατά τα ανωτέρω στην δραστηριότητα της Ridenco Commercial στην Ελλάδα.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 28.06.2011 ότι : 1) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 900 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 9.146,00 ευρώ, 2) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.030,00 ευρώ, 3) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 21.354 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 215.639,52 ευρώ, 4) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 69 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 69.424,00 ευρώ, 5) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.040,00 ευρώ, 6) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.717,42 ευρώ, 7) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.754,52 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για τη "Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση", στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,32 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν στις 28.06.2011, αποσφραγίσθηκαν και έγιναν αποδεκτές σε αυτή τη φάση, οι ακόλουθες 2 προσφορές: 1. Προσφορά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH. Η προσφορά αφορά σε μικτή ισχύ 660 MW. 2. Προσφορά του Ομίλου Εταιρειών Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.E., METKA A.E. και DAMCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power System S.A., με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Systems GmbH, Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia. Η προσφορά αφορά σε μικτή ισχύ 598,9 MW. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Επιχείρησης.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 28 Ιουνίου 2011 προέβη στην αγορά 165 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,98 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 656,70. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: -ο κος Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 28.06.2011 σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 5.800,00 -ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 28.06.2011 σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 14.125.78.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων τους 6 μέτοχοι που κατέχουν 31.088.408 μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέστη δε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κων/.νος Γιαννίρης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών κ. Μενέλαος Τασσόπουλος και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σταύρος Παπαντώνης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και οι επ' αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εγκρίθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 2. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2011, o κος Σταυρός Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ14331 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Δημητρούλα Αποστολάκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή τους για τη χρήση 2011, ποσού 32.000 ευρώ. 3. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που θα λήγει την 28η Ιουνίου 2014.: Θεόδωρος Κιακίδης, Μιχαήλ Παναγής, Αγγελος Πλακόπητας, Κωνσταντίνος Γκλαβάς, Εύα Παρασκευοπούλου, Μαυροειδής Αγγελόπουλος, Δημήτριος Παζαϊτης, Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μενέλαος Τασόπουλος. Από τους ανωτέρω υποψήφιους ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος 4. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως: 1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής, 2. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 3. Κωνσταντίνος Γκλαβάς, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 5. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως: 1. Μενέλαος Τασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής 2. Μιχαήλ Παναγής, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 3. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 6. Εγκρίθηκαν με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2010, ποσού 431.497,47 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το δεύτερο εξάμηνο 2011 και το πρώτο εξάμηνο 2012, μέχρι του συνολικού ποσού των 455.000 ευρώ. 7. Χορηγήθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς. 8. Αποφασίσθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η ανανέωση / αναχρηματοδότηση μέρους του ήδη υφιστάμενου Τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ενός Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου μη μετατρέψιμου σε μετοχές ή άλλως Διμερών Ομολογιακών Δανείων Κοινών μη μετατρέψιμων σε μετοχές, μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 25.000.000 και διάρκεια μέχρι (5) πέντε έτη, με τη δυνατότητα εκχώρησης και εγγραφής εμπράγματων εξασφαλίσεων προς τους Ομολογιούχους ή / και τον εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων και χορηγήθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο 9. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2010.
SPRIDER STORES A.E.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Εταιρία DELTA PRIME HOLDINGS LIMITED, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Δωρόθεο Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 28/06/2011 σε πώληση 9.100 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 5.067,00.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η 'Τράπεζα') ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2002, εγκρίθηκε η εφαρμογή του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισμάτων οι όροι του οποίου τροποποιήθηκαν σε συνεδρίες του Συμβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2008, 25 Φεβρουαρίου 2009 και 11 Μαρτίου 2010. Κατόπι του πιο πάνω εκδόθηκαν 4.192.331 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 κατά μετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης μερίσματος που καταβλήθηκε στις 16 Ιουνίου 2011. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων με έκπτωση 10% από τον μεσοσταθμικό όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή διαμορφώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend). Η τιμή διάθεσης με βάση την προαναφερθείσα έκπτωση ανέρχεται σε ευρώ 2,00 κατά μετοχή. Στα πλαίσια της άνω επανεπένδυσης μερίσματος που καταβλήθηκε στις 16 Ιουνίου, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με προσωπική επιστολή για τον αριθμό των μετοχών που τους αναλογεί. 26.843 μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα και ζήτησαν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων από το οποίο συνολικά προέκυψαν 4.192.331 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πιο πάνω νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Από την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 4.192.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Συμπεριλαμβανομένων των 4.192.331 νέων μετοχών που προέκυψαν από την καταβολή μερίσματος με τη μορφή διάθεσης μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά ευρώ 4.192.331 και ο λογαριασμός αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά ευρώ 4.192.331,00 και συνεπεία αυτού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 899.140.529,00 αποτελούμενο από 899.140.529 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 έκαστη. Για περισσότερες πληροφορίες το επενδυτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από τις 20 Ιουνίου 2011 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχ. Επενδυτών/ Μετοχική Δομή και Μετοχή/Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων).
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28/06/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,07 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.074,12 ευρώ.
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.", ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2011, κατά την οποία παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 75,45 % του συνόλου των μετοχών, αναβλήθηκε για την 28.07.2011 και ώρα 12:00μμ, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 26.05.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 28-06-2011 συνολικής αξίας 606,25 ευρώ.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι, με συνεχή παρουσία στη διεθνή αγορά, μέσα από το δίκτυο των θυγατρικών εταιριών και στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, τοποθετείται δυναμικά απέναντι στα επιχειρηματικά αδιέξοδα και εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, με την ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, κατόπιν συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στη Ρουμανία, υπεγράφη διετής σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, για το έργο "Framework Agreement on Technical Assistance Facility", ("Σύμβαση πλαίσιο για παροχή τεχνικής υποστήριξης"), με αντικείμενο την ανάπτυξη υποστηρικτικών κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών, για τον αποτελεσματική εφαρμογή και συντονισμό των διαρθρωτικών εργαλείων 2007 - 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του framework ανέρχεται σε 1.122.000 ευρώ. Στην Αρμενία, ανέλαβε το "Technical Assistance to the RA Ministry of Labour and Social Affairs", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF " Lot No. 09 "Culture, Education, Employment, and Social", Το framework συνολικού προϋπολογισμού 198.620 ευρώ , έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αρμενίας με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και υπηρεσιών του, έργο που θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2012. Στην Κύπρο, η θυγατρική της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, First Elements Euroconsultants Ltd, μετά από διεθνή διαγωνισμό, υπέγραψε τετραετή σύμβαση πλαίσιο με την EU Agency for Fundamental Rights (FRA), για το έργο "Data collection and research services on fundamental rights issue", με αντικείμενο τη συλλογή δεδομένων και την εκπόνηση έρευνας κι εκθέσεων σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ακόμη, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ανέλαβε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των εγκαταστάσεων των Κυπριακών Λιμένων, μετά από σχετική σύμβαση που υπεγράφη με την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Το έργο διάρκειας 20 μηνών και προϋπολογισμού 398.000 ευρώ συν ΦΠΑ, εντάσσεται στο ευρύτερο Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων, έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. Τέλος, στην Αγκόλα, ανέλαβε το "Avalia'ao Final Programa de Apoio aos Actors NAO Estatais (PAANE) ", ("Τελικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Υποστήριξης σε μη κρατικούς φορείς (PAANE)", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF. Το framework συνολικού προϋπολογισμού 64.767 ευρώ, έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγκόλα καθώς και των τοπικών μη κρατικών φορέων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση, επικοινωνία και επίτευξη κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου με τις Αρχές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έργο που θα ολοκληρωθεί του Αύγουστο του 2011.
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπουντές το 81,341% (17.264.061 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : Θ Ε Μ Α 1ο - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών. Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2010 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. ΘΕΜΑ 2ο - Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 3ο - Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 - 31.12.2010 για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2010 και το χρονικό διάστημα 1.1.2011 - 31.12.2011 και το χρονικό διάστημα 1.1.2012- 30.06.2012. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και για την περίοδο 01/01/2012 έως 30/06/2012 . Θ Ε Μ Α 4ο - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 5ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μπουντούνης Κωνσταντίνος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 11461. ΘΕΜΑ 6ο - Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 19, 21 (Αντιπροσώπευσης εις Γενική Συνέλευση) ,22 (Δικαίωμα Ψήφου), 23 (Απαρτία), 25 (Δικαίωμα μειοψηφίας), 26 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) , 29 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας όπως παρουσιάσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ 7ο - Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Θ Ε Μ Α 8ο - Ανακοινώσεις και προτάσεις. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,040 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2010. Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση φόρου 21% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011) θα ανέρχεται σε 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 05 Ιουλίου 2011 (record date). Από την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2010. Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2010 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. Για την περίπτωση 2 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας. Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 16, τ.κ. 151 25 Μαρούσι. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας κα Μιχαηλάρη Ελισάβετ (210 63 75 685) & κος Άγγελος Κιοσκλής (210 63 75 592).
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2011 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 78,323% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2010. 3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010. 4. Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 3604/2007, η ακύρωση 8.460 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία ευρώ 1,51 η κάθε μία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2007 μέχρι και 19.11.2007 δυνάμει της από 29.06.2007 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 19.07.2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και δεν πωλήθηκαν εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό ευρώ 12.774,60 με ακύρωση 8.460 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,51 η κάθε μία και το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας τροποποιήθηκε ανάλογα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε ευρώ 23.922.010,41 και διαιρείται σε 15.842.391 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 1,51 η κάθε μία. 5. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, ποσού ευρώ 188.060 και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011, ποσού ευρώ 183.000 κατ ανώτατο όριο. 6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2011, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε." και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παρασκευή Μ. Μπίνιου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους. 7. Δεν ελήφθη απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 6 -13 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920. 8. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 9. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 3693/2008 τα ακόλουθα πρόσωπα: - ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος, - ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και - ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 93,29% (άμεση συμμετοχή 67,91% & έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 25,38%) ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απέκτησε το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.", που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η Εταιρία "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ" δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, και ιδίως στη παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προτίθεται δε να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Νομό της Λακωνίας συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,999MW.
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 29/06/2011. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρεβρέθηκαν 12 μέτοχοι κατέχοντας το 79,32% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.615.529 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πήρε τις εξής αποφάσεις: Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% , την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32%, την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON A.E με αμοιβή 21.384.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29.06.2011 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (2.868.142 μετοχές επί συνόλου 4.492.190 μετοχών). Ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων ήταν 10 και οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί ως εξής: 1. Έγκριση χωρίς καμία τροποποίηση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2010,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2010καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2010. 3. Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010. 4. Εκλογή του Κων/νου Tριάντου ως ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη χρήση 2011 και του Μιλτιάδη Αναγιάννη ως αναπληρωματικού. 5. Έγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010.
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2011 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.957.349 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 3.Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2011 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου "Σ.Ο.Λ. Α.Ε.". Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 4.Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5.Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 6.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011. Ειδικότερα για τη χρήση 2010 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2011 προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών ίδιου ποσού με αυτό της χρήσης 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 7.Αποφασίστηκε η Τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της προσαρμογής και εναρμόνισης του, στον ισχύοντα Κ. Ν. 2190/1920, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν σ' αυτόν δυνάμει του Ν.3604/2007 & ήδη και του Ν. 3884/2010 & προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εν γένει λειτουργικότητας του άνω καταστατικού. Ειδικότερα αποφασίστηκε η απαλοιφή του προοιμίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, και η απαλοιφή των τελικών διατάξεων των άρθρων 36 έως και 39, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 8.Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην προηγούμενη απόφαση τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 12.941.312 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 63,89 % του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2010 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2011,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002, εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι: Τον Τερζόπουλο Απόστολο του Δημητρίου μέλος εκτελεστικό, την Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου μέλος εκτελεστικό, την Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ μέλος μη εκτελεστικό, τον Ευαγγελάρα Ιωάννη του Χαραλάμπους μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τον Νικολαϊδη Πέτρο του Κωνσταντίνου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψιν τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ενέκρινε παμψηφεί την από 22/03/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δουμάνογλου Παναγιώτη του Νικολάου από τον κο Σωτηρόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου. Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου - Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3693 εξέλεξε παμψηφεί, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι: Ευαγγελάρα Ιωάννη, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Νικολαΐδη Πέτρο, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Πάκα Παρασκευή, Μέλος (μη εκτελεστικό). Η θητεία της επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Θέμα 7ο: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τους: κα Κατσαρού Παρασκευή κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2012 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Συνήλθε σήμερα (29.06.2011) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Olympic Catering A.E.. Η Συνέλευση είχε απαρτία, καθόσον παρέστησαν νομίμως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 85,10% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.", που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατ’ άρθρο 31 του καταστατικού της και κατ' άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 2190/10, για την 28.07.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., όταν και θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση εκ νέου στον ίδιο τόπο.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 44.154.937 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,15% επί συνόλου 73.410.192 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατ αυτήν δεν ελήφθη απόφαση για τα υπ. αριθμ. 7 και 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επομένως για λήψη απόφασης θα συνέλθει νόμιμα Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι έγκυρες ψήφοι επ αυτών διαμορφώνονται σε 44.154.937. Κατόπιν εγκρίθηκαν τα υπ. αριθμ. 1,2,3,4,5,6,8 θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω: Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 6ο: Χορήγηση της ειδικής έγκρισης, κατ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 8ο: Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.969.937 (ποσοστό 99,58% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 185.000 (ποσοστό 0,42% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 15), απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1. Νέα πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Επραγματοποιήθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 15.00, η δωδεκάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "BYTE COMPUTER A.B.E.E" στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της. Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.545.145) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 72,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Όλες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2010 έως 31/12/2010, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. 2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2010 έως 31-12-2010. 3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστης αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2011. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011, οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, ως τακτικός ελεγκτής και β) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία «ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε». 4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011. 5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. 6. Απεφασίσθη η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010 και ειδικώτερα η τροποποίηση των άρθρων 26, 27, 29, 32, 34 και 37 και η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στο ισχύον κείμενο του καταστατικού. 7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Ε. Βαράγκη την οποία και αποδέχτηκε. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.6.2011 απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 2. κ. Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 3. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος, 4. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ως άνω ανασυγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχει οριστεί στην από 23.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας εξακολουθεί να ισχύει, ήτοι λήγει την 30.6.2014. Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 399/06.06.2011 και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι και ένας δι' αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας 2.938.505 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,994% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010 - 31/12/2010, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μικρής κερδοφορίας. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 -31/12/2010. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με τον κ. Σταμάτιο Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Σωτήριο Φραντζανά του Στεφάνου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες. 4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ενέκρινε το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τους ν.3873/2010 και ν.3884/2010. 7. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 με όρια τιμών από 0,08Ευρώ έως 5,00Ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών δηλ. μέχρι 29.6.2013 μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες αγοράς. 8. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στην πορεία των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο εν εξελίξει επενδυτικό σχέδιο τετραετούς διάρκειας (2008-2011) το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο και τη δημιουργία σχετικού Κέντρου Υποστήριξης. Ήδη οι εφαρμογές καζίνο της Logismos έχουν εγκατασταθεί στο σύνολο των καζίνο της Ελλάδος και σε πολλά καζίνο των γειτονικών Βαλκανικών χωρών (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία). Οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες έφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα και έχει αρχίσει η Α' φάση εγκατάστασης των νέων εφαρμογών σε καζίνο πέραν των Βαλκανίων. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα μιας νέας επένδυσης περίπου 2 εκ. Ευρώ, που αφορά την έρευνα & ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management -ERM). Τo ERM, καλύπτει την ανάγκη οργάνωσης διαδικασιών σε μία επιχείρηση σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές, εργαζομένους, επενδυτές, οργανισμούς, κ.α.), το οποίο με δομημένο και ευέλικτο τρόπο θα συνεισφέρει καθοριστικά στη δημιουργία νέων πηγών αξίας & κέρδους, βασιζόμενο στη διαχείριση αλληλεξαρτώμενων σχέσεων και διαδικασιών με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις έδιναν σημαντική βαρύτητα στην οργάνωση των διαδικασιών και των πόρων στο εσωτερικό τους περιβάλλον αναπτύσσοντας και υλοποιώντας συστήματα "εντός", όπως ERP, CRM, SCM κ.α. Όμως, ελάχιστα έως λίγα βήματα έχουν γίνει στην οργάνωση των διαδικασιών σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η δομημένη διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η οργάνωση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, των εν λόγω διαδικασιών, καθώς επίσης και στη διατήρηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε περίπτωση αποχώρησης στελεχών. Η Logismos διαβλέποντας την ανάγκη αυτήν στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων, προχωρά στην παρούσα επένδυση.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΜΕΤΚΑ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως είχε προαναγγείλει την 14.06.2011 με σχετική ανακοίνωσης τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολόγιου. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στο site της Εταιρείας www.metka.gr και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πραγματοποίησε σήμερα παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως είχε προαναγγείλει την 14.06.2011 με σχετική ανακοίνωσης τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολόγιου. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στο site της Εταιρείας www.mytilineos.gr και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
29/06/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Reverse Split
Από 29/6/2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 39.572.400 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,50 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 7.914.480 (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 2,50 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 7.914.480 (ΚΟ) μετοχών, με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής ευρώ 1,45 ορίζεται η 5/7/2011.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο Μέτοχος της εταιρείας μας κ. Εμμανουήλ H. Καραμολέγκος με την από 27/06/2011 επιστολή του μας γνωστοποίησε ότι στις 23/06/2011, λόγω άρσης ενεχυρίασης των μετοχών του, το ποσοστό της συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. μεταβλήθηκε από 14,83%σε 27,46% ενώ η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε η ίδια δηλ. 50,49%.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28.06.2011 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 24ης Μαρτίου 2011 και το από 29 Μαρτίου 2011 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιου Βρεττού. 2. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω λόγω των οριακών κερδών σε εταιρική βάση της χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών RSM Στυλιανού ΑΕ, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2011 μέχρι και 30.06.2012. 6. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ’ αριθ. 1 έως 6 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (10.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 30/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 23 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 18.090.961 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 22.977.500 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 23.154.250 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 78,73% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010). Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, καθώς, επίσης, και για τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.664.745,04 ευρώ, του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 151.285,03 ευρώ και των λοιπών αποθεματικών που σχηματίσθηκαν στη ως άνω χρήση, εκ ποσού 1.555.938,32 ευρώ), του εναπομείναντος ποσού των 609.216,60 ευρώ, προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εγκρίθηκε η παροχή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση, συνολικού ποσού 174.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. για την χρονική περίοδο από 1.01.2010 έως 31.12.2010, και προεγκρίθηκε η χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2011 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εγκρίθηκε η σύναψη, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, νέων τροποποιητικών ιδιωτικών Συμφωνητικών συμβάσεως εργασίας των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας κ.κ. Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά στα πλαίσια των γενικών μέτρων μείωσης των αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 8. Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση: • του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), • του άρθρου 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), • του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), • του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου), • του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και • του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπεβλήθη προς έγκριση και ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση: • του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), • του άρθρου 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), • του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), • του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου), • του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και • του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) του Καταστατικού της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 18.090.961. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). 9. Διάφορες Ανακοινώσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. Μετόχους ότι α) Με την από 1.07.2010 απόφασή του αντικαταστάθηκε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Ηλιόπουλος από το νέο Μέλος κ. Σωτήριο Φίλο, β) Κατά την 22.10.2010 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Χρυσικόπουλος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε και γ) Κατά την 31.01.2011 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. με την από 27/6/2011 επιστολή της μας γνωστοποίησε ότι, στις 23/6/2011 λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. , το ποσοστό της συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μας μεταβλήθηκε από 33,2894%, σε23,0255% η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο παρέμεινε μηδενική.
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των εμμέσων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της τα οποία μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο (Vadim Dubrovin ή/και Anita Subba Hamilton) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2011, ανέρχεται σε 20,752% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία, δηλαδή 13.204.347 μετοχές. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το όριο του 20%. Πριν από τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου. Μετά τη κρίσιμη συναλλαγή ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 13.204.347 μετοχές (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 20,752% (έμμεσα). Το ποσοστό αυτό αφορά μόνον τη Γενική Συνέλευση και θα παύσει να ισχύει μετά από αυτή. Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει των πληρεξουσίων ισχύουν και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "Jumbo AEE" ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος "First Eagle Investment Management LLC" στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 14η Ιουνίου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 27η Ιουνίου 2011. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος "First Eagle Investment Management LLC " στις 14 Ιουνίου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.573.206 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,06%.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε." (στο εξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στην από 28.06.2011 συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "RODAX") από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας ιδίως δε του άρθρου 78 επ. του κ.ν. 2190/1920, και επιπροσθέτως των διατάξεων του ν. 2166/1993 προκειμένου να αξιοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται. Η RODAX έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικών συστημάτων σταθμών παραγωγής ενέργειας, αυτοματισμών και λοιπών ενεργειακών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η δραστηριότητα της είναι συμπληρωματική με αυτή της Εταιρείας και η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο χώρο που δραστηριοποιείται θα προσδώσει στην Εταιρεία πρόσθετη αξία με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση ωφελειών και κερδών των μετόχων της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά προκρίθηκε η ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της RODAX με αυτών της Εταιρείας. Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης δια απορρόφησης της RODAX από την Εταιρία με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 30.06.2011 και ορίσθηκε ορκωτός ελεγκτής για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της RODAX, με την συγχώνευση επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, και ως εκ τούτου και η υποχρέωση ορισμού σχέσης ανταλλαγής εκλείπει. Οι μετοχές της RODAX με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση του ανωτέρω μετασχηματισμού τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του γ τριμήνου του 2011 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Με την υλοποίηση της συγχώνευσης επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος, οι οποίες θα ενισχύσουν την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ' επέκταση τα οφέλη των μετόχων της, ενώ η συνένωση του έμψυχου δυναμικού, των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας καθιστά την Εταιρεία ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην εγχώρια και διεθνή αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ" ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο "ATHENS IMPERIAL", Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα και παρέστησαν εβδομήντα οκτώ (78) μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.168.797 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,75%. Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω: 1. Νικόλαο Στασινόπουλο, 2. Ιωάννη Φικιώρη, 3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος 4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, 5. Ευάγγελο Μουστάκα, 6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος, 7. Αθανάσιο Παπασπύρου, 8. Καλλιόπη Τσολίνα 9. Jean-Pierre de Launoit. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091). Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος 2. Αθανάσιο Παπασπύρου 3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.168.797 (65,75% μετοχικού κεφαλαίου) Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.998.521 (80,81%), κατά: 163.185, αποχής: 25.007.091).
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." που εξελέγη σήμερα 28η Ιουνίου 2011 από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την αυτή ημερομηνία ως κατωτέρω: 1. Νικόλαος Στασινόπουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Φικιώρης, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος 3. Ευάγγελος Μουστάκας, εκτελεστικό μέλος 4. Ζαχαρίας Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 5. Γεώργιος Γόντικας, ανεξάρτητο μέλος 6. Αθανάσιος Παπασπύρου, μη εκτελεστικό μέλος 7. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 8. Kαλλιόπη Τσολίνα, μη εκτελεστικό μέλος 9. Jean-Pierre de Launoit, μη εκτελεστικό μέλος.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 67,63% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 13.682.497 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 13.682.497 έγκυρες ψήφους) όλες τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010. 2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011) την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "PRICEWATERHOUSE COOPERS", η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, με την εξής σύνθεση: 1) Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 2) Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 3) Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4) Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6) Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7) Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/6/2011 με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 28/6/2016, συνεδρίασε την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μιχαήλ Μαδιανός, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 2. Λεωνίδας Κολιούλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 3. Γεώργιος Γιατράκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 4. Άγγελος Πλακόπητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Αλέξανδρος Βουσβούνης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε, ήτοι αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Μαδιανό, Άγγελο Πλακόπητα και Αλέξανδρο Βουσβούνη.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την από 27.06.2011 συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", κατά την οποία παρέστησαν έξι μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.666.658 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του συνολικού αριθμού των μετοχών και ποσοστό 68,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010. 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: Λουκάς Κόμης, Πέτρος Διαμαντίδης, Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Δαυίδ, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης. Εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.: Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Ευτύχιος Βασιλάκης, Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης. 4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011. 5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής. 7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-06-2011 της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, εξέλεξε, σύμφωνα με το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας, το ακόλουθο Δ.Σ. με πενταετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 27-06-2011, ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ :Λουκάς Κόμης Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Διαμαντίδης Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος, Δαυίδ Σαμουήλ Δ/νων Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος, Σάββας Ασημιάδης Γραμματέας - Εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος, Ευτύχιος Βασιλάκης Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Σύμβουλος - Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης Σύμβουλος-Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 28.06.2011 αγοράστηκαν 1.980 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.211,72 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η "Τράπεζα") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσης των 140.826.625 νέων μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από τη διανομή μερίσματος με μορφή μετοχών της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.369.443.974,30 Ευρώ, διαιρεμένο σε 1.611.110.558 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,85 Ευρώ. Κάθε μετοχή της Τράπεζας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Κυπριακού Νόμου 190(Ι)/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com).
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 28.06.2011 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 5,70 ανά μετοχή, 752 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 4.286,40.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 28.06.2011, 909 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,02 Ευρώ.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η μέτοχος κα Αναστασία Δημητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο, άρθρ. 13, Ν. 3340/2005), προέβη την 28/6/2011 σε πώληση 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 3.570,00 ευρώ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 28/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.100 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,83 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.935,16 ευρώ.
ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σχέδιο τροποποίησης άρθρων Καταστατικού της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2011. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Άρθρο 5 - 1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύστασή του είχε οριστεί στο ποσό των δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας (Φ.Ε.Κ. 122/17-1-1992). Έκτοτε: 2. Με την από 26.11.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 370.000.000 δρχ. με έκδοση 37.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε 400.000.000 δρχ. διαιρούμενου σε 40.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 342/26-1-1994). 3. Με την από 19.2.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 132.000.000 σε μετρητά από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 660.000 νέων ονομαστικών μετοχών και συγχρόνως, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 10.000 σε δρχ. 200 και αντικαταστάθηκε μία (1) παλαιά με πενήντα (50) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 660.000 μετοχών, μεταφέρθηκε σε αποθεματικό " εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δρχ. 532.000.000, διαιρούμενο σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 1125/13-3-1997). 4. Με την από 18-7-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε: Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.773.050 δρχ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από αναπροσαρμογή των ακινήτων και αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 200 δρχ. σε 201,0425 δρχ. Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 534.773.050 δρχ. ή 1.569.400 Ευρώ και διαιρείται σε 2.660.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 201,0425 δρχ. ή 0,59 Ευρώ η κάθε μία. 5. Με την από 10 Ιουνίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά το ποσό των 49.549.971 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο του εισφερόμενου, λόγω συγχώνευσης, κεφαλαίου της ΣΑΟΣ ΑΝΕΣ, ενώ η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,59 ευρώ σε 1,00 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.119.371 ευρώ διαιρούμενο σε 51.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια. 6. Με την από 18.2.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επανεγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 5.11.2010 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται μέχρι του ποσού των 56.119.371 ευρώ διαιρούμενο σε 56.119.371 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια. 7. Με την από 30.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των 214.915 ευρώ με την έκδοση 214.915 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, το οποίο αντιστοιχεί στην πιστοποίηση μερικής κάλυψης της έως 5.000.000 ευρώ αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που επανεγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.2.2011, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν πιστωτές που είχαν συνάψει ή επρόκειτο να συνάψουν συμφωνία με την εταιρεία με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων τους. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 51.334.286 ευρώ διαιρούμενο σε 51.334.286 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Άρθρο 15. 1.Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) ως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την πενταετία. 3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Άρθρο 16 - Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη αφορώσα στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο. α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει. β)Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ)Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ)Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. ε)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίνει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικά μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του κωδ. Νόμου 2190/1920. θ)Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). ι)Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. ια)Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. ιβ)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ιδ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. ιε)Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920,παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιστ)Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων. ιζ)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας. ιη)Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιθ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. κ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και κα)Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Κβ) Εγκρίνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους λειτουργικούς στόχους της Εταιρίας. κγ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο, καθώς και λαμβάνει αποφάσεις για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις. κδ) Επιλέγει και, όποτε χρειάζεται, αντικαθιστά την εκτελεστική ηγεσία της Εταιρείας, όπως και εποπτεύει τον σχεδιασμό της διαδοχής. κε) Ελέγχει την απόδοση της ανώτατης Διοίκησης και εναρμονίζει τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. κστ) Διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. κζ) Επαγρυπνεί, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων. κη) Διασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις εκ νόμου και σχετικών κανονισμών υποχρεώσεις της. κθ) Λαμβάνει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη. λ) Διατυπώνει, διαδίδει και εφαρμόζει τις βασικές αξίες και αρχές της Εταιρίας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. 2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2011 στο 1o εργοστάσιο της εταιρείας στην οδό Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 17 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) που κατέχουν 26.759.989 μετοχές επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2010 ( 1/1 - 31/12/2010). Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010 και προέγκριση αυτών για το 2011. Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της 30.6.2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού μικτού ποσού 72.000 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2011, μειωμένου ποσού κατά 15% από τις αμοιβές του 2010 λόγω κρίσεως ήτοι 61.200,00 ευρώ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής του. Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011, μετά από έλεγχο των προσφορών που είχε στην διάθεσή του από τις Ελεγκτικές εταιρείες 1. PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε 2. Αθανάσιος Φραγκισκάκης ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του ελέγχου στην PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. και την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2011: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ( Αρ. Μητρώου 28131) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Πάτση ( Αρ. Μητρώου 11921 ). Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2011 σε ευρώ 25.520,00 πλέον ΦΠΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 6. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 7..Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί τα ονόματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέα μέλη, για τη συγκρότηση σε σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η διάρκεια θα λήξει σε (6) έξι έτη, ήτοι την 29/06/2017. Καθόρισε την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εκτελεστικά - μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ως ακολούθως: Α) Εκτελεστικά μέλη : 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ -ΜΟΥΖΑΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2. ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4. ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 5. ΜΑNΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου 6. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Β) Μη Εκτελεστικά μέλη: 1. ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: 1. ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ 2. ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.759.989, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.759.989, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν προτάθηκαν για συζήτηση άλλα θέματα.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 28.06.2011 σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4170 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.284,20 ευρώ. Οι ως άνω 2.600 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "ΡΙΝΤΕΝΚΟ") ανακοινώνει ότι η θυγατρική της RIDENCO COMMERCIAL A.E. έλαβε από την συνεργαζόμενη ιταλική εταιρεία LA COMPAGNA DELLE PELLI επιστολή καταγγελίας της μεταξύ τους με ημερομηνία 1.7.2009 Σύμβασης Διανομής (Distribution Agreement) (εφεξής "η Σύμβαση"), αφορώσα την χονδρική πώληση ειδών ένδυσης La Martina κατ' αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατά το περιεχόμενο της άνω επιστολής, ο επικαλούμενος από την αλλοδαπή εταιρία λόγος καταγγελίας έγκειται στην μη παροχή από την RIDENCO COMMERCIAL A.E. των προβλεπόμενων στην Σύμβαση εγγυήσεων, γεγονός το οποίο προκάλεσε (κατά την αλλοδαπή εταιρία) την μη προμήθεια της RIDENCO COMMERCIAL με προϊόντα La Martina περιόδου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2011. H RIDENCO COMMERCIAL A.E. με την αρωγή των νομικών της συμβούλων θα αξιολογήσει την νομική της θέση βάσει της ανωτέρω Σύμβασης, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες τυχόν ενέργειες. Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ θα ενημερώσει με επόμενη ανακοίνωση της το επενδυτικό κοινό για τις επιπτώσεις της άνω καταγγελίας στην δραστηριότητα του Ομίλου που περιορίζονται κατά τα ανωτέρω στην δραστηριότητα της Ridenco Commercial στην Ελλάδα.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 28.06.2011 ότι : 1) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 900 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 9.146,00 ευρώ, 2) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.030,00 ευρώ, 3) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 21.354 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 215.639,52 ευρώ, 4) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 69 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 69.424,00 ευρώ, 5) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.040,00 ευρώ, 6) Στις 27.06.2011 προέβη στην αγορά 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.717,42 ευρώ, 7) Στις 27.06.2011 προέβη στην πώληση 371 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.754,52 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για τη "Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση", στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,32 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν στις 28.06.2011, αποσφραγίσθηκαν και έγιναν αποδεκτές σε αυτή τη φάση, οι ακόλουθες 2 προσφορές: 1. Προσφορά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH. Η προσφορά αφορά σε μικτή ισχύ 660 MW. 2. Προσφορά του Ομίλου Εταιρειών Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.E., METKA A.E. και DAMCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power System S.A., με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Systems GmbH, Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia. Η προσφορά αφορά σε μικτή ισχύ 598,9 MW. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Επιχείρησης.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 28 Ιουνίου 2011 προέβη στην αγορά 165 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,98 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 656,70. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: -ο κος Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 28.06.2011 σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 5.800,00 -ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 28.06.2011 σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 14.125.78.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων τους 6 μέτοχοι που κατέχουν 31.088.408 μετοχές επί συνόλου 44.448.600 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέστη δε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κων/.νος Γιαννίρης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών κ. Μενέλαος Τασσόπουλος και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Σταύρος Παπαντώνης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και οι επ' αυτών αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εγκρίθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 2. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ως τακτικός ελεγκτής για τη χρήση 2011, o κος Σταυρός Παπαντώνης με Α.Μ. ΣΟΕΛ14331 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Δημητρούλα Αποστολάκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή τους για τη χρήση 2011, ποσού 32.000 ευρώ. 3. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που θα λήγει την 28η Ιουνίου 2014.: Θεόδωρος Κιακίδης, Μιχαήλ Παναγής, Αγγελος Πλακόπητας, Κωνσταντίνος Γκλαβάς, Εύα Παρασκευοπούλου, Μαυροειδής Αγγελόπουλος, Δημήτριος Παζαϊτης, Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μενέλαος Τασόπουλος. Από τους ανωτέρω υποψήφιους ορίσθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος 4. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως: 1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής, 2. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 3. Κωνσταντίνος Γκλαβάς, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 5. Εξελέγη με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με θητεία μέχρι την 30.6.2014 ως ακολούθως: 1. Μενέλαος Τασόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Πρόεδρος Επιτροπής 2. Μιχαήλ Παναγής, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 3. Θεόδωρος Κιακίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. - Μέλος Επιτροπής, 6. Εγκρίθηκαν με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2010, ποσού 431.497,47 ευρώ και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το δεύτερο εξάμηνο 2011 και το πρώτο εξάμηνο 2012, μέχρι του συνολικού ποσού των 455.000 ευρώ. 7. Χορηγήθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία, σκοπούς. 8. Αποφασίσθηκε με ψήφους 31.088.408 επί συνόλου 44.448.600, ήτοι ποσοστό 69,94% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η ανανέωση / αναχρηματοδότηση μέρους του ήδη υφιστάμενου Τραπεζικού δανεισμού με την έκδοση ενός Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου μη μετατρέψιμου σε μετοχές ή άλλως Διμερών Ομολογιακών Δανείων Κοινών μη μετατρέψιμων σε μετοχές, μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 25.000.000 και διάρκεια μέχρι (5) πέντε έτη, με τη δυνατότητα εκχώρησης και εγγραφής εμπράγματων εξασφαλίσεων προς τους Ομολογιούχους ή / και τον εκπρόσωπο τον Ομολογιούχων και χορηγήθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο 9. Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2010.
SPRIDER STORES A.E.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Εταιρία DELTA PRIME HOLDINGS LIMITED, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Δωρόθεο Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 28/06/2011 σε πώληση 9.100 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 5.067,00.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η 'Τράπεζα') ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2002, εγκρίθηκε η εφαρμογή του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισμάτων οι όροι του οποίου τροποποιήθηκαν σε συνεδρίες του Συμβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2008, 25 Φεβρουαρίου 2009 και 11 Μαρτίου 2010. Κατόπι του πιο πάνω εκδόθηκαν 4.192.331 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 κατά μετοχή, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης μερίσματος που καταβλήθηκε στις 16 Ιουνίου 2011. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων με έκπτωση 10% από τον μεσοσταθμικό όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή διαμορφώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend). Η τιμή διάθεσης με βάση την προαναφερθείσα έκπτωση ανέρχεται σε ευρώ 2,00 κατά μετοχή. Στα πλαίσια της άνω επανεπένδυσης μερίσματος που καταβλήθηκε στις 16 Ιουνίου, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με προσωπική επιστολή για τον αριθμό των μετοχών που τους αναλογεί. 26.843 μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα και ζήτησαν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων από το οποίο συνολικά προέκυψαν 4.192.331 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκριναν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των πιο πάνω νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Από την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 4.192.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των δύο χρηματιστηρίων. Από την ίδια ημερομηνία, οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε δικαιούχους που επέλεξαν να εγγράψουν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εν λόγω δικαιούχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Συμπεριλαμβανομένων των 4.192.331 νέων μετοχών που προέκυψαν από την καταβολή μερίσματος με τη μορφή διάθεσης μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά ευρώ 4.192.331 και ο λογαριασμός αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά ευρώ 4.192.331,00 και συνεπεία αυτού, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 899.140.529,00 αποτελούμενο από 899.140.529 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 έκαστη. Για περισσότερες πληροφορίες το επενδυτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από τις 20 Ιουνίου 2011 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχ. Επενδυτών/ Μετοχική Δομή και Μετοχή/Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων).
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28/06/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,07 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.074,12 ευρώ.
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.", ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2011, κατά την οποία παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 75,45 % του συνόλου των μετοχών, αναβλήθηκε για την 28.07.2011 και ώρα 12:00μμ, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 26.05.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 28-06-2011 συνολικής αξίας 606,25 ευρώ.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι, με συνεχή παρουσία στη διεθνή αγορά, μέσα από το δίκτυο των θυγατρικών εταιριών και στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, τοποθετείται δυναμικά απέναντι στα επιχειρηματικά αδιέξοδα και εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, με την ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, κατόπιν συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στη Ρουμανία, υπεγράφη διετής σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, για το έργο "Framework Agreement on Technical Assistance Facility", ("Σύμβαση πλαίσιο για παροχή τεχνικής υποστήριξης"), με αντικείμενο την ανάπτυξη υποστηρικτικών κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών, για τον αποτελεσματική εφαρμογή και συντονισμό των διαρθρωτικών εργαλείων 2007 - 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του framework ανέρχεται σε 1.122.000 ευρώ. Στην Αρμενία, ανέλαβε το "Technical Assistance to the RA Ministry of Labour and Social Affairs", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF " Lot No. 09 "Culture, Education, Employment, and Social", Το framework συνολικού προϋπολογισμού 198.620 ευρώ , έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αρμενίας με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και υπηρεσιών του, έργο που θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2012. Στην Κύπρο, η θυγατρική της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, First Elements Euroconsultants Ltd, μετά από διεθνή διαγωνισμό, υπέγραψε τετραετή σύμβαση πλαίσιο με την EU Agency for Fundamental Rights (FRA), για το έργο "Data collection and research services on fundamental rights issue", με αντικείμενο τη συλλογή δεδομένων και την εκπόνηση έρευνας κι εκθέσεων σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ακόμη, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ανέλαβε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των εγκαταστάσεων των Κυπριακών Λιμένων, μετά από σχετική σύμβαση που υπεγράφη με την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Το έργο διάρκειας 20 μηνών και προϋπολογισμού 398.000 ευρώ συν ΦΠΑ, εντάσσεται στο ευρύτερο Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων, έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. Τέλος, στην Αγκόλα, ανέλαβε το "Avalia'ao Final Programa de Apoio aos Actors NAO Estatais (PAANE) ", ("Τελικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Υποστήριξης σε μη κρατικούς φορείς (PAANE)", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF. Το framework συνολικού προϋπολογισμού 64.767 ευρώ, έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγκόλα καθώς και των τοπικών μη κρατικών φορέων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση, επικοινωνία και επίτευξη κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου με τις Αρχές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έργο που θα ολοκληρωθεί του Αύγουστο του 2011.
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2011, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου - Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπουντές το 81,341% (17.264.061 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : Θ Ε Μ Α 1ο - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών. Εγκρίθηκαν ομόφωνα χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2010 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. ΘΕΜΑ 2ο - Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 3ο - Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2010 - 31.12.2010 για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2010 και το χρονικό διάστημα 1.1.2011 - 31.12.2011 και το χρονικό διάστημα 1.1.2012- 30.06.2012. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 και για την περίοδο 01/01/2012 έως 30/06/2012 . Θ Ε Μ Α 4ο - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2010. Θ Ε Μ Α 5ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκαν κατά πλειοψηφία τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2011 έως 31/12/2011 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μπουντούνης Κωνσταντίνος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 11461. ΘΕΜΑ 6ο - Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 19, 21 (Αντιπροσώπευσης εις Γενική Συνέλευση) ,22 (Δικαίωμα Ψήφου), 23 (Απαρτία), 25 (Δικαίωμα μειοψηφίας), 26 (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) , 29 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας όπως παρουσιάσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση. ΘΕΜΑ 7ο - Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Θ Ε Μ Α 8ο - Ανακοινώσεις και προτάσεις. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,040 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2010. Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση φόρου 21% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011) θα ανέρχεται σε 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 05 Ιουλίου 2011 (record date). Από την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2010. Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2010 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. Για την περίπτωση 2 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας. Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 16, τ.κ. 151 25 Μαρούσι. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας κα Μιχαηλάρη Ελισάβετ (210 63 75 685) & κος Άγγελος Κιοσκλής (210 63 75 592).
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2011 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 78,323% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2010. 3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010. 4. Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 4 ν. 3604/2007, η ακύρωση 8.460 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με ονομαστική αξία ευρώ 1,51 η κάθε μία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2007 μέχρι και 19.11.2007 δυνάμει της από 29.06.2007 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 19.07.2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και δεν πωλήθηκαν εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό ευρώ 12.774,60 με ακύρωση 8.460 μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,51 η κάθε μία και το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας τροποποιήθηκε ανάλογα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τη μείωση αυτή ανέρχεται σε ευρώ 23.922.010,41 και διαιρείται σε 15.842.391 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 1,51 η κάθε μία. 5. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, ποσού ευρώ 188.060 και προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011, ποσού ευρώ 183.000 κατ ανώτατο όριο. 6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2011, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε." και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παρασκευή Μ. Μπίνιου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους. 7. Δεν ελήφθη απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 6 -13 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920. 8. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 9. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 3693/2008 τα ακόλουθα πρόσωπα: - ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος, - ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και - ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 93,29% (άμεση συμμετοχή 67,91% & έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 25,38%) ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απέκτησε το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.", που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η Εταιρία "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ" δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας, και ιδίως στη παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προτίθεται δε να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Νομό της Λακωνίας συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,999MW.
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 29/06/2011. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρεβρέθηκαν 12 μέτοχοι κατέχοντας το 79,32% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.615.529 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πήρε τις εξής αποφάσεις: Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% , την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32% τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν και τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. Ενέκρινε με 6.615.529 ψήφους ήτοι παμψηφεί 79,32%, την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON A.E με αμοιβή 21.384.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29.06.2011 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (2.868.142 μετοχές επί συνόλου 4.492.190 μετοχών). Ο αριθμός των παρισταμένων μετόχων ήταν 10 και οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί ως εξής: 1. Έγκριση χωρίς καμία τροποποίηση των Oικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσης 01/01-31/12/2010,των ετησίων Oικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 01/01-31/12/2010καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Έγκριση μη καταβολής μερίσματος για τη χρήση 2010. 3. Απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010. 4. Εκλογή του Κων/νου Tριάντου ως ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη χρήση 2011 και του Μιλτιάδη Αναγιάννη ως αναπληρωματικού. 5. Έγκριση των τακτικών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010.
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2011 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.957.349 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 3.Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2011 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου "Σ.Ο.Λ. Α.Ε.". Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 4.Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5.Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 6.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011. Ειδικότερα για τη χρήση 2010 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2011 προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών ίδιου ποσού με αυτό της χρήσης 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 7.Αποφασίστηκε η Τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της προσαρμογής και εναρμόνισης του, στον ισχύοντα Κ. Ν. 2190/1920, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν σ' αυτόν δυνάμει του Ν.3604/2007 & ήδη και του Ν. 3884/2010 & προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εν γένει λειτουργικότητας του άνω καταστατικού. Ειδικότερα αποφασίστηκε η απαλοιφή του προοιμίου του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, και η απαλοιφή των τελικών διατάξεων των άρθρων 36 έως και 39, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 8.Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην προηγούμενη απόφαση τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.957.349, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,528% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: 26.957.349, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 12.941.312 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 63,89 % του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2010 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2011,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική εταιρεία DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ , με Α.Μ.ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO international. Η αμοιβή θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002, εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι: Τον Τερζόπουλο Απόστολο του Δημητρίου μέλος εκτελεστικό, την Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου μέλος εκτελεστικό, την Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ μέλος μη εκτελεστικό, τον Ευαγγελάρα Ιωάννη του Χαραλάμπους μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τον Νικολαϊδη Πέτρο του Κωνσταντίνου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψιν τις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ενέκρινε παμψηφεί την από 22/03/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δουμάνογλου Παναγιώτη του Νικολάου από τον κο Σωτηρόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου. Θέμα 6ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου - Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3693 εξέλεξε παμψηφεί, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κάτωθι: Ευαγγελάρα Ιωάννη, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Νικολαΐδη Πέτρο, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Πάκα Παρασκευή, Μέλος (μη εκτελεστικό). Η θητεία της επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2013 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. Θέμα 7ο: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τους: κα Κατσαρού Παρασκευή κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2012 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
OLYMPIC CATERING Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Συνήλθε σήμερα (29.06.2011) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Olympic Catering A.E.. Η Συνέλευση είχε απαρτία, καθόσον παρέστησαν νομίμως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 85,10% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.", που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίστηκε η αναβολή της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατ’ άρθρο 31 του καταστατικού της και κατ' άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 2190/10, για την 28.07.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., όταν και θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση εκ νέου στον ίδιο τόπο.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 44.154.937 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,15% επί συνόλου 73.410.192 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατ αυτήν δεν ελήφθη απόφαση για τα υπ. αριθμ. 7 και 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επομένως για λήψη απόφασης θα συνέλθει νόμιμα Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι έγκυρες ψήφοι επ αυτών διαμορφώνονται σε 44.154.937. Κατόπιν εγκρίθηκαν τα υπ. αριθμ. 1,2,3,4,5,6,8 θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω: Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 6ο: Χορήγηση της ειδικής έγκρισης, κατ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0. Θέμα 8ο: Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.969.937 (ποσοστό 99,58% των συμμετεχόντων) - Αριθμός ψήφων κατά: 185.000 (ποσοστό 0,42% των συμμετεχόντων) - Αριθμός αποχών: 0.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 15), απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1. Νέα πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Επραγματοποιήθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 15.00, η δωδεκάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "BYTE COMPUTER A.B.E.E" στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της. Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.545.145) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 72,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Όλες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2010 έως 31/12/2010, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. 2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2010 έως 31-12-2010. 3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστης αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2011. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011, οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, ως τακτικός ελεγκτής και β) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία «ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε». 4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011. 5.- Εχορηγήθη η άδεια, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. 6. Απεφασίσθη η εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010 και ειδικώτερα η τροποποίηση των άρθρων 26, 27, 29, 32, 34 και 37 και η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων αυτών στο ισχύον κείμενο του καταστατικού. 7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Ε. Βαράγκη την οποία και αποδέχτηκε. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.6.2011 απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. κ. Δημήτριος Βαράγκης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 2. κ. Γεώργιος Πούπλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 3. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος, 4. κ. Χαράλαμπος Ψυντρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ως άνω ανασυγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως έχει οριστεί στην από 23.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας εξακολουθεί να ισχύει, ήτοι λήγει την 30.6.2014. Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
29. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 399/06.06.2011 και πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι και ένας δι' αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας 2.938.505 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,994% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010 - 31/12/2010, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μικρής κερδοφορίας. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010 -31/12/2010. 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. με τον κ. Σταμάτιο Κουσβελάρη του Δημητρίου ως Τακτικό και τον κ. Σωτήριο Φραντζανά του Στεφάνου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες. 4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ενέκρινε το νέο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τους ν.3873/2010 και ν.3884/2010. 7. Ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 με όρια τιμών από 0,08Ευρώ έως 5,00Ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών δηλ. μέχρι 29.6.2013 μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες αγοράς. 8. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στην πορεία των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο εν εξελίξει επενδυτικό σχέδιο τετραετούς διάρκειας (2008-2011) το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Καζίνο και τη δημιουργία σχετικού Κέντρου Υποστήριξης. Ήδη οι εφαρμογές καζίνο της Logismos έχουν εγκατασταθεί στο σύνολο των καζίνο της Ελλάδος και σε πολλά καζίνο των γειτονικών Βαλκανικών χωρών (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία). Οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες έφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα και έχει αρχίσει η Α' φάση εγκατάστασης των νέων εφαρμογών σε καζίνο πέραν των Βαλκανίων. Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα μιας νέας επένδυσης περίπου 2 εκ. Ευρώ, που αφορά την έρευνα & ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise Relationship Management -ERM). Τo ERM, καλύπτει την ανάγκη οργάνωσης διαδικασιών σε μία επιχείρηση σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές, εργαζομένους, επενδυτές, οργανισμούς, κ.α.), το οποίο με δομημένο και ευέλικτο τρόπο θα συνεισφέρει καθοριστικά στη δημιουργία νέων πηγών αξίας & κέρδους, βασιζόμενο στη διαχείριση αλληλεξαρτώμενων σχέσεων και διαδικασιών με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις έδιναν σημαντική βαρύτητα στην οργάνωση των διαδικασιών και των πόρων στο εσωτερικό τους περιβάλλον αναπτύσσοντας και υλοποιώντας συστήματα "εντός", όπως ERP, CRM, SCM κ.α. Όμως, ελάχιστα έως λίγα βήματα έχουν γίνει στην οργάνωση των διαδικασιών σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η δομημένη διαχείριση και ο έλεγχος των διαδικασιών που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η οργάνωση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, των εν λόγω διαδικασιών, καθώς επίσης και στη διατήρηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας σε περίπτωση αποχώρησης στελεχών. Η Logismos διαβλέποντας την ανάγκη αυτήν στην αγορά πληροφοριακών συστημάτων, προχωρά στην παρούσα επένδυση.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΜΕΤΚΑ Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως είχε προαναγγείλει την 14.06.2011 με σχετική ανακοίνωσης τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολόγιου. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στο site της Εταιρείας www.metka.gr και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πραγματοποίησε σήμερα παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπως είχε προαναγγείλει την 14.06.2011 με σχετική ανακοίνωσης τροποποίησης του Οικονομικού Ημερολόγιου. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στο site της Εταιρείας www.mytilineos.gr και στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
