ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
24/06/2011
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 23/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,93 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.860 ευρώ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Συνήλθε σήμερα 23/6/2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 94 Μέτοχοι κομιστές 40.387.890 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 47,03% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2010 όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στο Χ.Α. και την Ε.Κ. αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο έντυπο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους. Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, τη διάθεση κερδών της χρήσης 2010 καθώς και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,004754 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3943/2011, το καθαρό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,003756 ευρώ. Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2011 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 9 Αυγούστου 2011. Το μέρισμα της χρήσης 2010 θα καταβληθεί μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας. Όσον αφορά στις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. δεν θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ. Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010. Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ", με ψήφους 40.145.934 υπέρ και 241.956 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της. Με ψήφους 40.380.128 υπέρ και 7.762 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, η Γενική Συνέλευση επί του 5ου θέματος ενέκρινε την τροποποίηση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 40.346.423 υπέρ και 41.467 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, που αποτελείται από τους παρακάτω: Δημήτριος Αντωνάκος , Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος, Eμμανουήλ Βράϊλας, Μιχαήλ Γουρζής, Νικόλαος Κάμπας, Γεώργιος Μέργος, Εμμανουήλ Μουστάκας, Άγγελος Μπενόπουλος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Παναγιώτης Πόθος, Σταύρος Φαφαλιός, εκ των οποίων οι κ.κ. Γεώργιος Μέργος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Σταύρος Φαφαλιός πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επί του 7ου θέματος με ψήφους 40.346.423 υπέρ και 41.467 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του, κ.κ. Νικόλαο Κάμπα, Γεώργιο Μέργο, Παναγιώτη Πόθο και Σταύρο Φαφαλιό, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Μέργο ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890 παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Επί του 9ου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 38.579.271 υπέρ και 1.808.619 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, ενέκρινε α) τη σύναψη σύμβασης με την Ο.Ε. A. Παππάς - Μ. Πoλλάνη ΟΕ στην οποία ο κ. Παππάς είναι ομόρρυθμος εταίρος, για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία και με οποιοδήποτε νεοεκλεγέν Μέλος του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής και β) την παροχή: (i) εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της απώτερης θυγατρικής της κατά 50% "ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε" υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στο Πρόγραμμα, ποσού ίσου με τα προβλεπόμενα σε αυτό, (ii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ύψους ευρώ 11.250.000,00 ή ισόποσης εγγύησης και (iii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ή ισόποσης εγγύησης σε αντικατάσταση της εταιρικής εγγύησης υπό (α) εφόσον πληρούνται οι όροι του Προγράμματος και ειδικότερα το άρθρο 18.2.1, (τα υπό (i) ή (iii) και (ii) από κοινού, "GEK Payment Support"), στη "Σύμβαση Κάλυψης Ιδίων Κεφαλαίων" καθώς και στη "Συμφωνία Πιστωτών" καθώς και εν γένει την παροχή και άλλων εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Επί του θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος" δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Ακύρωση προγραμματισμένης συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. PC SYSTEMS AE." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ακυρώνει την από 31.05.2011 πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, λόγω μη έγκαιρης δημοσιεύσεώς της για τεχνικούς λόγους στο ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για την 29η/06/2011 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Θα δημοσιευθεί άμεσα νέα πρόσκληση για την κατά νόμο σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 19 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/6/2011 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: Νικόλαος Κάμπας - Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Δημήτριος Αντωνάκος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Περιστέρης -Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Άγγελος Μπενόπουλος - Γραμματέας , εκτελεστικό μέλος. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος - εκτελεστικό μέλος. Εμμανουήλ Βράϊλας - εκτελεστικό μέλος. Μιχαήλ Γουρζής - εκτελεστικό μέλος. Εμμανουήλ Μουστάκας - εκτελεστικό μέλος. Παναγιώτης Πόθος - μη εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Μέργος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Σταύρος Φαφαλιός - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Η θητεία τους είναι τετραετής και λήγει το αργότερο στις 30/6/2015.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 41,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010. 2. Αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008 κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, και τους κατόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος μετοχών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44α σε συνδυασμό με τα άρθρα 42γ και 43 Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Τράπεζας. 3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. 4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012. 5. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανο Βαβαλίδη, Γεώργιο Ζανιά και Μαρία Φραγκίστα. 7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2011, τους ελεγκτές κ.κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και Επαμεινώνδα Γιουρούκο της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2011 την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 100.000.000 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου οι ομολογίες που θα εκδοθούν να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος τριετίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, την παρούσα γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και οι οποίοι δικαιολογούν την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και η διάθεση των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε τρίτους επενδυτές προτείνεται για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια: ·Αναμένεται ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση της Εταιρείας στις αγορές κεφαλαίου και η δυνατότητα δανεισμού της με ελκυστικούς όρους, λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και διεθνώς. ·Θα επιχειρηθεί η αναζήτηση επενδυτών με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και διάθεση να καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, στηρίζοντας έτσι την αναπτυξιακή προοπτική της. ·Αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη ρευστότητά και τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εταιρείες συμμετοχών και επενδύσεων. Το εύρος της τιμής ή του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα προσδιοριστεί και προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη οι κρατούσες συνθήκες στις αγορές. Σχετικά με την τιμή στην οποία θα αποκτηθούν οι νέες αυτές μετοχές συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, αυτή θα είναι εντός του εύρους τιμής που θα αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα την προσδιορίσει τελικώς λαμβάνοντας υπόψη: ·το μέσο όρο κλεισίματος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων, ·την αξία ανά μετοχή με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων. Σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ευρώ 0,60 θα αποτελέσει τη βάση για τον προσδιορισμό αυτού του εύρους. Παράλληλα, η ταχύτητα και ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάθεση των τίτλων αναμένεται ότι θα διευκολύνει την επιτυχία της οικείας έκδοσης, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αναζητήσει και επιλέξει τους καταλληλότερους υπό τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες επενδυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, θα αποφασίσει την τελική τιμή ή τον λόγο μετατροπής πριν από την έκδοση των τίτλων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά τη στιγμή της έκδοσης, κινούμενο πάντοτε εντός του παραπάνω εύρους που θα καθορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση με την απόφασή της. Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το όφελος της Εταιρίας και των μετόχων της από τη διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε τρίτους επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση, δικαιολογεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας και κατόπιν αυτού προτείνει την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αυτού σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και 3556/2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η IMPERIO - ARGO A.E. ανακοινώνει ότι την 20.06.2011 o κ. Ευάγγελος Κωνσταντινίδης Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της εταιρίας υπόχρεο πρόσωπο με βάση το αρ. 13 του Ν.3340/2005 προέβη σε αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 65.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως IMPERIO - ARGO A.E συνολικής αξίας 11.749,93 ευρώ. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
DIONIC A.E.B.E.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η NTIONIK AEBE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Λαβράνος Αλέξανδρος του Σταματίου ( Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) , προέβη στις 22.6.2011 σε πώληση έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα (6.610) μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Euro 6.494,98, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής εταιρείας, με έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας, ALURAME SRL. Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα συμμετάσχει στην αύξηση με το ποσό των Ευρώ 350.000 και το ποσοστό συμμετοχής της θα διαμορφωθεί σε 17,50%.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 22/06/2011 ότι: 1. Στις 21/06/2011 προέβη σε πώληση 21 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 9.832,00 ευρώ, 2. Στις 21/06/2011 προέβη σε αγορά 24 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 11.112,00 ευρώ, 3. Στις 21/06/2011 προέβη σε πώληση 2.400 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 11.138,60 ευρώ, 4. Στις 21/06/2011 προέβη σε αγορά 2.400 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 11.185,00 ευρώ Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 23/06/2011 ότι: 5. Στις 22/06/2011 προέβη σε πώληση 13 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.294,00 ευρώ, 6. Στις 22/06/2011 προέβη σε πώληση (δανεισμός τίτλων) 52 συμβολαίων ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 24.960,00 ευρώ, 7. Στις 22/06/2011 προέβη σε αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 490,00 ευρώ, 8. Στις 22/06/2011 προέβη σε πώληση 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 491,00 ευρώ, 9. Στις 22/06/2011 προέβη σε αγορά 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 5.781,00 ευρώ. Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE" (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23η Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.249.644 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,48% επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Επίσης κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesystems.eu). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11931. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 552.170,19 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0. Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 94.466,70 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.187.500 σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 9ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920, κοινών ομολογιακών δανείων ποσού μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παράλληλα παρείχε την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με οιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους μέχρι 5.000.000 Ευρώ, την κάλυψή τους από τα Τραπεζοπιστωτικά Ιδρύματα (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή του κ. Αριστείδη Ηλιόπουλου στην θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Βλαχόπουλου μέχρι την λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου (30.06.2015) σύμφωνα με το νόμο (2190/1920 και παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002) και το σχετικό άρθρο (22) του Καταστατικού και αφετέρου ενέκρινε το σύνολο των ενεργειών, δηλώσεων και αποφάσεων του ως άνω συμβούλου από την ημερομηνία της εκλογής του (17.02.2011) μέχρι και σήμερον. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 11ο θέμα όρισε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 1) κ. Αντώνιο Ρούσσο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 2) κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644, Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Χαράλαμπο Στασινόπουλο, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε" ανακοινώνει κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2011, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,004754 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 3943/2011, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,003756 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011. Από την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως εξής: 1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2011. Μετά την 31-12-2011 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Κατερίνα Μαβίδου τηλ. 210 6968427).
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 23.06.2011 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4040 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.212,10 ευρώ. Οι ως άνω 3.000 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΟΤΕ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Δελτίο Τύπου -59η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ - Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 59η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 70,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: · Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς η διανομή κερδών συνολικού ποσού 57.788.730,86 ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,1179 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα είναι η Τρίτη, 28η Ιουνίου 2011. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος θα είναι η Τετάρτη, 6η Ιουλίου 2011. · Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. · Εγκρίθηκε η εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2011 και καθορίσθηκε η αμοιβή της. · Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2010 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2011. · Εγκρίθηκε η ανανέωση για ένα χρόνο της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. · Έγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής καθώς και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. · Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 "Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου", 17 "Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας", 18 "Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση", 19 "Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης", 20 "Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία", 24 "Δικαιώματα μειοψηφίας" και 28 "Διανομή κερδών", του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. · Εγκρίθηκε η αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 17η Μαρτίου 2011 εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Roland Mahler σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Guido Kerkhoff και για το υπόλοιπο της θητείας του.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 23/6/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,59 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.180,00 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 23.06.2011 αγοράστηκαν 2.000 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,54 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.092,46 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. 2987/23-06-2011 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς τον σκοπό ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, δηλώνουμε ότι ουδεμία ενημέρωση μας έχει γίνει από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επί του θέματος αυτού, ισχύει η από 06/06/2011 ανακοίνωση της Εταιρείας μας.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση Αλλαγής Ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." προς πληρέστερη ενημέρωση και επιπλέον των λοιπών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων της Εταιρείας πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι η Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 δεν θα λάβει χώρα, λόγω τυπικών παραλείψεων της από 28-5-2011 πρόσκλησης. Νέα ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως ορίστηκε η 18η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής. Πληρέστερες πληροφορίες περιέχονται στο συν ανακοινούμενο και συν δημοσιευόμενο κείμενο της από 24/06/2011 Προσκλήσεως εκ νέου των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση την 18/06/2011.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 23/06/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 1.950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,35 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 684,50 Ευρώ.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και το δ.τ. "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." , γνωστοποιεί, βάση του αρ.27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στις 24.06.2011, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την 18 Ιουλίου 2011, ανέρχεται σε 11.172.500 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
H Inform Π. Λύκος Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι προχώρησε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% του μετοχικού κεφαλαίου της ήδη θυγατρικής της εταιρείας Austria Card. Το ποσοστό αυτό κατείχε η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συμφωνίας εξάσκησης δικαιώματος αγοράς και πώλησης, που είχε καταρτισθεί κατά την εξαγορά του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας το 2007. Μετά την συναλλαγή αυτή, η Inform Λύκος κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Austria Card. Η αποτίμηση της εταιρείας διενεργήθηκε από την εταιρεία KPMG, η οποία είχε διορισθεί από τα δύο μέρη. Η αξία της εταιρίας αποτιμήθηκε στα ίδια επίπεδα που είχε αποτιμηθεί κατά την εξαγορά του 85% το 2007. Το τίμημα για την απόκτηση του 15% ανήλθε στα 9.615.000 ευρώ. Η Inform Λύκος κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής της Austria Card και θα συνεχίσει να διευρύνει την γεωγραφική της κάλυψη και να ισχυροποιεί την θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με έμφαση στην τεχνολογία αιχμής των Έξυπνων Καρτών.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και το δ.τ. "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." , γνωστοποιεί, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 του Ν. 3016/2002, και του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και το δ.τ. "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." , γνωστοποιεί, το σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της συγκληθείσας για 18/07/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και το δ.τ. "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." , ανακοινώνει σχέδιο τροποποίησης καταστατικού, στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και ενόψει της Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την 18 Ιουλίου 2011.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 23.06.2011 ότι: 1) Στις 22.06.2011 προέβη στην αγορά 5.349 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 60.582,86 ευρώ, 2) Στις 22.06.2011 προέβη στην πώληση 1 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.140,00 ευρώ, 3) Στις 22.06.2011 προέβη στην πώληση 1.321 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 14.956,57 ευρώ, 4) Στις 22.06.2011 προέβη στην πώληση 361 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 407.569,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
24. 06. 2011
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 1.500 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 23-06-2011 συνολικής αξίας 821,46 ευρώ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουλίου 2011, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί την 19η/7/2011. Το σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.pcsystems.gr) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: -ο κος Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 23.06.2011 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 9.070,00 -ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 23.06.2011 σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 13.480,00
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ" (εφεξής η "Εταιρία") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 28η Ιουνίου 2011, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της. Oι μετοχές αυτές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών λόγω μετατροπής 404 ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρίας σε μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 0,36 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,36 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 24.03.2011 καθώς και τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 28.03.2011. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 10η Μαΐου 2011, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ.Κ2-470/25.05.2011 σχετική ανακοίνωση. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 23 Ιουνίου 2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 56.111.156 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, την 28.6.2011, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά Ευρώ 20.200.016,16 και ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 36.404.570,16 διαιρούμενο σε 101.123.806 άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,36 έκαστη. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κα Ζωή Μιχούδη, τηλ.: 210-9480000).
SPRIDER STORES A.E.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Δωρόθεος Χατζηιωάννου του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 23/06/2011 σε πώληση 99.800 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 50.898,00.
SPRIDER STORES A.E.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Εταιρία DELTA PRIME HOLDINGS LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) κ. Δωρόθεο Χατζηιωάννου του Αθανασίου προέβη την 23/06/2011 σε πώληση 100.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 51.102,00.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η "Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α, ότι το σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, και 18 του Καταστατικού της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.helpe.gr, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.6.2011.
KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Τον πρώτο πύργο δοκιμών ανελκυστήρων στην Ελλάδα και τον τέταρτο μεγαλύτερο ιδιωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγκαινιάζει σήμερα στο Κιλκίς η εισηγμένη Kleemann. Ο πύργος προσφέρει τη δυνατότητα δοκιμών σε ανελκυστήρες με μεγάλες ταχύτητες, σε πρώτη φάση έως 6 μέτρα/δευτερόλεπτο. Δεδομένου ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες εξυπηρετούν ουρανοξύστες έως και 100 ορόφων (300 μέτρων ύψους), με την επένδυση αυτή η διοίκηση της Kleemann έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων αγορών των ΗΠΑ, της Μέσης και της Άπω Ανατολής. Διαθέτοντας 18 ορόφους και πέντε φρεάτια δοκιμών, ο πύργος έχει ύψος 61 μέτρων. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2010, ενώ η επένδυσή του ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ : Στο μεταξύ, τη δημιουργία παραγωγικής βάσης και στην Κίνα δρομολογεί η διοίκηση της Kleemann, μέσω της θυγατρικής της Hong Kong Elevator Systems Limited. Με την επένδυση αυτή, ύψους 2 εκατ. ευρώ, ο όμιλος στοχεύει να διεισδύσει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας. Οι προοπτικές ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ήδη - λόγω της οικονομικής της ανάπτυξης και της αστυφιλίας που σημειώνεται - δημιουργεί το 50% της παγκόσμιας ζήτησης. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον εξωστρεφή χαρακτήρα της εταιρείας, η οποία εξάγει το 60% της παραγωγής της σε περισσότερες από 60 χώρες, διαθέτοντας θυγατρικές σε Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Αγγλία και Χονγκ Κονγκ και γραφεία πωλήσεων στη Γερμανία, τη Ρωσία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, πρόσφατα η διοίκηση αποφάσισε τη δημιουργία γραφείου αντιπροσώπευσης στη Πολωνία. Την ίδια στιγμή, η Kleemann κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα. Τέλος, σημειώνεται ότι το παγκόσμιας κυκλοφορίας αμερικανικό περιοδικό Elevator World, που αποτελεί το σημαντικότερο περιοδικό του κλάδου, στην τελευταία έκδοση του Ιουνίου 2011 κατατάσσει την Kleemann στις επτά σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής ανελκυστήρων στον κόσμο.
AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία με την επωνυμία AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Σχέδιο Αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 έχει αναρτηθεί από σήμερα 24.06.2011 στην ιστοσελίδα της www.avenir.gr. Ειδικότερα, το Σχέδιο Αποφάσεων περιλαμβάνει και τις προς έγκριση τροποποιήσεις του άρθρου 4 αναφορικά με το σκοπό της Εταιρείας και των άρθρων 9, 21, 22, 23, 24, 25, 28 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 3884/2010.
ΓΕΚΕ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 24.06.2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 -Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.477 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα: 1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011 καθώς και την από 29η Μαρτίου 2011 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη. 2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). 3. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" δια την χρήση 2011 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Φωκίωνος Νέγρη 3, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171 ανήκοντα στην Α.Ε. "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ" Αναπληρωματικόν δε τον κ. Γιάγκο Χρήστο του Δημητρίου, Φωκίωνος Νέγρη 3, Α.Δ.Τ. Θ 116261, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 10331 της ως άνω εταιρείας. Η αμοιβή αυτών θα υπολογισθεί με βάσει τις ώρες της προηγουμένης χρήσεως, επί το ελάχιστον ωρομίσθιον, όπως έχει καθορισθεί από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών. 4. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλα Γεώργιο για την χρήση 2010. 5. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα. Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 5 μέτοχοι με 4.863.460 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 43,231% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ως ακολούθως : Θέμα 1ο : Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.863.460. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 43,231%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.863.460. Αριθμός ψήφων υπέρ : 4.863.460 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων. Αριθμός ψήφων κατά : 0. Αποχή : 0. Θέμα 2ο : Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2010. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.863.460. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 43,231%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.863.460. Αριθμός ψήφων υπέρ : 4.863.460 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Αριθμός ψήφων κατά : 0. Αποχή : 0. Θέμα 3ο : Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2011 μέχρι ποσού 424.058,40 ευρώ. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.863.460. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 43,231%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.863.460. Αριθμός ψήφων υπέρ : 4.863.460 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Αριθμός ψήφων κατά : 0. Αποχή : 0. Θέμα 4ο : Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2011, η εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 153, μέλος της BDO International και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα οριστεί από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία. Ειδικότερα επί του τετάρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.863.460. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 43,231%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.863.460. Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.863.460 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Αριθμός ψήφων κατά : 0. Αποχή : 0.
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. η και 14 παρ. 2 του Ν.3556/2007 ανακοινώνει ότι στις 24/06/2011 μετά από σχετική ενημέρωση με επιστολές της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ και της κας Μαρίας Ανεζουλάκη, μας γνωστοποιήθηκαν οι εξής μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27.06.2011: α) Η μέτοχος της Εταιρίας κα Μαρία Ανεζουλάκη του Ιωάννη κατά την ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχει το δικαίωμα να ασκήσει αφ' ενός 435.040 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,264% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που ενσωματώνονται σε 435.040 μετοχές της Εταιρίας που κατέχει η ίδια άμεσα, και αφ' ετέρου 3.437.628 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος, κατόπιν της από 24/06/2011 ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν. Ως εκ τούτου, η κα Μαρία Ανεζουλάκη κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 27/06/2011 θα διαθέτει συνολικά 3.872.668 δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 37,954% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ μετά τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα παύσει να ισχύει η ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ προς αυτήν. β) Η μέτοχος της Εταιρίας ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ μετά την από 24/06/2011 ειδική εξουσιοδότησή της προς την κα Μαρία Ανεζουλάκη του Ιωάννη, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει κατά την κρίση της επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν θα διαθέτει η ίδια δικαιώματα ψήφου μέχρι και τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει μετά τη λήξη αυτής θα ανέρχεται σε 33,690% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
ΟΤΕ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΤΕ ΑΕ, γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 23/06/2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2010 ανέρχεται σε ευρώ 57.788.730,86 ή 0,1179 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21%. Το καθαρό προς είσπραξη ποσό που θα καταβληθεί στους Μετόχους ανέρχεται σε 0,093141 ευρώ ανά μετοχή. Από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 30η Ιουνίου 2011 (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 6η Ιουλίου 2011. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. 3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για διάφορους λόγους η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E., από τις 13/07/2011. H είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου Μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Διαχείρισης Μετοχολογίου, στο τηλέφωνο 800 11 30003 (χωρίς χρέωση) ή στα τηλέφωνα: 210 3243520, 210 3243638, 210 3243523, 210 6332336, 210 6332342, e-mail: metoxologio@ote.gr. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται από την εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24-06-2011, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 24-06-2011 απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως: 1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, 2. Ντεγιάν Λάμκοβιτς Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, 3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 4. Γεώργιος Σιαφάκας Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 5. Αθανάσιος Οικονόμου Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 6. Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ,7. Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 24η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 49,922% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.557.060 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2010 έως 31/12/2010. Θέμα 2ο. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2011-30/06/2012. Θέμα 3ο. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010. Θέμα 4ο. Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία BAKERTILLY HELLAS A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ/ΣΟΕΛ30521) και αναπληρωματικό τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) για τον έλεγχο της χρήσης 2011. Θέμα 5ο. Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Ντεγιάν Λάμκοβιτς Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Οικονόμου μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Θέμα 6ο. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Αθανάσιος Οικονόμου, 2. Γεώργιος Τσιμπούρλας και 3. Χρήστος Γιαννιώτης. Θέμα 7ο. Δε λήφθηκαν αποφάσεις.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 23ης Ιουνίου 2011 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 64.779.330 μετοχές, (ποσοστό 91,33%) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α και 3στ του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.779.302 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχάλη Ε. Καραβά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13371) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" (DELOITTE), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 64.738.460 (ποσοστό 91,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 40.842 (ποσοστό 0,0576% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2011. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 90.000,00 ευρώ πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 64.761.019 (ποσοστό 91,31 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 250 (ποσοστό 0,000352% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18.051 (ποσοστό 0,025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 4 ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2010. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2010. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.738.460 (ποσοστό 91,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 40.842 (ποσοστό 0,0576% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Χορηγήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, με την πρόβλεψη υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και από τον Εντεταλμένο Οικονομικού Τομέα της Εταιρείας, εφόσον υπάρχει. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, συμβάσεων χρονοναυλώσεων της Εταιρείας με εταιρείες του Ομίλου Grimaldi. Εγκρίθηκαν : α) η από 11 Ιουνίου 2010 χρονοναύλωση από την GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του υπό Ιταλική σημαία πλοίου CRUISE OLYMPIA νηολογίου Παλέρμο 229, όπως τροποποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2010 και 23 Σεπτεμβρίου 2010 β) η από 18 Οκτωβρίου 2010 χρονοναύλωση του πλοίου ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΣ νηολογίου Ηρακλείου 35 στην ATLANTICA DI VANIGAZIONE SPA, όπως τροποποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2010 και γ) η από 30 Ιουνίου 2010 χρονοναύλωση του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ νηολογίου Ηρακλείου 24 στην ATLANTICA DI VANIGAZIONE SPA, όπως τροποποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2010. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν : Υπέρ 64.762.443 (ποσοστό 91,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 16.627 (ποσοστό 0,0234% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 250 (ποσοστό 0,000352% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
ΕΛΒΕ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2011 ανακοινώνονται στους μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού και ειδικότερα του άρθρου 1 αναφορικά με την επωνυμία της εταιρίας, του άρθρου 4 αναφορικά με το σκοπό της εταιρίας και του άρθρου 5 αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρίας. Το σχέδιο των τροποποιήσεων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elvesa.gr στην ενότητα Γενική Συνέλευση 2011, Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 24η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες εννέα (9) μετόχους που εκπροσωπούν 20.852.168 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,11% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: Ειρήνη Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος. Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη, Εκτελεστικό μέλος. Μαριέττα Αθανασιάδου, Εκτελεστικό μέλος. Αντώνη Παπαγιαννίδη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος. Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος. Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος. Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 4. Εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής: Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Αντώνιο Παπαγιαννίδη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2011 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20161) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Αργυρού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 15511). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 29.960 ευρώ. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό δέκα πέντε χιλιάδων (15.000 ευρώ) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα-Θωμά Ακάβαλου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000 ευρώ) ευρώ ως αμοιβή του νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 8. Εγκρίθηκε η δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 388.602,55 ευρώ από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168). 9. Εγκρίθηκε η δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού 1.820.000 ευρώ από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. Το συγκεκριμένο ποσό θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.852.168 σε σύνολο 20.852.168).
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 3340/2005), προέβη στις 21/6/11 σε αγορά 850 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας ευρώ 1.793,5 και στις 22/6/11 σε αγορά 750 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 1.575
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/06/2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι , 7.017.900 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 9.742.920. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας. 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτή Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2010. 3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,008 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 16/08/2011 και δικαιούχοι είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α. στις 18/08/2011. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 23/08/2011. 4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. 5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Αθανάσιο Ροϊλό του Ανδρέα για το έλεγχο της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011. 6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατ άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920. 7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2010-31/12/2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011-31/12/2011 8. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση των όρων του από 03/10/2008 Ομολογιακού Δανείου, που έχει συναφθεί με τις τραπεζικές εταιρείες MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.., την παράταση κατά δεκατέσσερις (14) μήνες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας θα εκδοθούν οι Σειρές Γ, Δ και Ε του Ομολογιακού Δανείου και την ως εκ τούτου, τροποποίηση του όρου 2.1 και του όρου Προθεσμία Εκδόσεως του Προγράμματος, ως αυτό ισχύει, και β) την τροποποίηση του Παραρτήματος Β του Προγράμματος.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2011. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος). Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος). Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος). Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του
ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 24.06.2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 54.849.513 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 60.221.300 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 91,08 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής όγδοης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. Θέμα τρίτο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2010 και 2011. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2011. Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης. Θέμα πέμπτο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20. Θέμα έκτο: Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ανακοινώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής: Το Εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, το Μη Εκτελεστικό μέλος κ. Νικόλαος Φαρμάκης και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Γιάγκος Χαραλάμπους και Γεώργιος Παχής υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού εξελέγησαν σε αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους οι κ.κ. Ιωάννης Τσιώρος-Μαυριάς, ως Εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Κουταλιάγκας, ως Εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Φαρμάκης ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Γεώργιος Γκάνης, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα έβδομο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Θέμα όγδοο: Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
24. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση δύο μετόχων εκπροσωπούντων 14.288.118 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 71,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ν. Αγχίαλο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, έχουν ως ακολούθως: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.288.118 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,01% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.288.118 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.288.118 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η απόφαση επί του 2ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.288.118 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,01% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.288.118 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.288.118 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2010. Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος, για την χρήση 2010 ποσού ευρώ 20.108,00. Η απόφαση επί του 3ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.288.118 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,01% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.288.118 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.288.118 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του. Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2011 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε ευρώ 20.108,00 πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση επί του 4ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.288.118 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,01% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.288.118 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.288.118 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. γνωστοποιεί, την έκδοση και ολοσχερή κάλυψη, Κοινού Ομολογιακού Δανείου του N. 3156/2003, όπως ισχύει, διετούς διάρκειας και ποσού ευρώ 20 εκατ. Διαχειριστής της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης και την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
24. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 17/05/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας και της από 11/04/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 21/6/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 9 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,45 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4,46 ευρώ.
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
24. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει κατ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 24ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,008 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011 (record date) . Από την Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Τρίτη 23 Αυγούστου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής: 1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι και την 31-12-2011. 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί , για διάφορους λόγους , δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 29/08/2011, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2011) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα. Πετρούλια, τηλ. 210 6694200).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. *
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω τυπικών παραλείψεων της από 28-5-2011 πρόσκλησης, καλούνται εκ νέου οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 18/07/2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010). 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 21η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010). 3.Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2011. 4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5.Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37. 6.Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2010 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2011. 7.Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 8.Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & reverse split. 9.Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 8, με κατάργηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 29,30,32,36,39 , με τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 13 σε 9 17 σε 13, 21, σε 17, 23, σε 19 26 σε 20, 28 σε 21, 31 σε 22, 33 σε 23, 34 σε 24, 35 σε 25, 38 σε 27 και αναρίθμηση των άρθρων 14 σε 10, 14 σε 11, 16 σε 12, 17 σε 13, 18 σε 14, 19 σε 15, 20 σε 16, 22 σε 18, 37 σε 26. 10.Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νεώτερη από 21/6/2011 απόφασή του περί εκ νέου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης ανακαλεί την προηγούμενη από 28-5-2011 απόφασή του περί συγκλήσεως της στις 30 Ιουνίου 2011 λόγω τυπικών παραλείψεων της με ίδια ημερομηνία πρόσκλησης και συνεπώς η Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 δεν θα λάβει χώρα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συνέλθει την 28 Ιουλίου 2011 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13.7.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18.7.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15.7.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.7.2011 , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25.7.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Η δυνατότητα ψήφου δι’ ηλεκτρονικών μέσων δεν δύναται να ασκηθεί διότι δεν υπάρχουν οι ικανές και αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Οι μέτοχοι που φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής δύνανται να ψηφίσουν δι’ αλληλογραφίας με την αποστολή προς την Εταιρεία των σχετικών ψηφοδελτίων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των από δημόσια αρχή ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, Τα σχετικά ψηφοδέλτια διατίθενται α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας 16ο χλμ. Λ. Λαυρίου, Παιανία, τηλ.: 212 6875400 και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphagrissin.gr). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα Γκούση Κυβέλη). Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι έως τις 9.30 π.μ. της 18ης Ιουλίου 2011, ή της 28ης Ιουλίου σε περίπτωση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.alphagrissin.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: 210 - 9357023 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 212 6875463 (κα. Γκούση Κυβέλη). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 3.7.2011, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 5.7.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 12.7.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 11.7.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 13.7.2011 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 13.7.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου ψηφοδελτίου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphagrissin.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: 16ο χλμ. Αθηνών - Λαυρίου 19002 Παιανία, Αθήνα.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. *
Με την από 23/6/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/07/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων - εταιρικών και ενοποιημένων - της Εταιρικής Χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2011 (από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) . 5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού του ως εκτελεστικού. 6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας. 7.Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920. 8. Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28 και 30 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 14η Ιουλίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει το δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ επαναληπτική Συνέλευση την 1 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 28η Ιουλίου 2011 η Ιουλίου 2011 για την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση και η 26η η Αυγούστου 2011 για τη Β’ Επαναληπτική Συνέλευση. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α’ ή της Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης κατά περίπτωση. Οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά τα παραπάνω μπορούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της αστυνομική τους ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής προβλέψεως δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή τις Επαναληπτικές της. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210-8123000 και fax 210-2801279) και σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία (στην άνω διεύθυνση) τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή κοινοποιήσεων διορισμού ή ανάκλησης εκπροσώπων. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι : α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτό β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας δ) σύζυγος ή συγγενής α’ βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (αρ. 39 παρ. 2Κ.Ν. 2190/1920). Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της (αρ. 39 παρ. 2α Κ.Ν. 2190/1920). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά ( αρ. 39 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά ( αρ. 39 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920). Το πλήρες κείμενο των παραγράφων 2, 2α και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής τηλ. 210-8123000).
CROWN HELLAS CAN A.E. *
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία συνεδρίασης την 27/07/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ» στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 11 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Έγκριση (α) της συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έναντι απόδοσης στους μετόχους της Εταιρείας αντιτίμου, σε μετρητά, ύψους 13,50 Ευρώ ανά μετοχή, (β) του από 20.04.2011 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι’ εξαγοράς μετά της από 20.04.2011 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επ΄ αυτού του σχεδίου κατ’ άρθρο 69, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, του από 31.12.2010 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και της από 18.04.2011 ειδικής έκθεσης της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, και (γ) των πάσης φύσεως δικαιοπραξιών, λοιπών ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης δι’ εξαγοράς μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τη «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και για τη διενέργεια κάθε άλλης δικαιοπραξίας, ενέργειας ή έτερης πράξης, που απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητη για την τελείωση της συγχώνευσης δι’ εξαγοράς και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («ΕΧΑΕ») κατά την έναρξη της 22 Ιουλίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής, κατ’ άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920), η μετοχική ιδιότητα των οποίων προκύπτει με την ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ» κατά την ημερομηνία καταγραφής. Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 07 Αυγούστου 2011 (ημερομηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920). Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος τουλάχιστον μέχρι και την 22 Ιουλίου 2011. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία με τα ίδια ως άνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 24 Ιουνίου 2011. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του Κ.Ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ’ άρθρο 27, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/19209. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναφέρεται κατωτέρω, υπό 3. Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος 2. Στο Καταστατικό της Εταιρείας: (α) δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ άρθρο 28α, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920, (β) αν και προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων σε ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 3844/2010, εντούτοις, δεδομένης αυτής της τροποποίησης και καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός, και (γ) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ άρθρο 28α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920. 3. Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2910/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 24 Ιουνίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 Χαλάνδρι). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athex.gr), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
