ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
01/07/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
01. 07. 2011
Μερίδια Δ.Α.Κ.
Από 1/7/2011, τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μεριδίων στο Χ.Α. ορίζεται η 7/7/2011.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στις 29/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 80,55% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 39.591.682 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2010: Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε ομόφωνα, ήτοι με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσε στην εταιρική χρήση (1/1 - 31/12/2010) και την από 28/3/2011 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή, όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση. Θέμα 2ο Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2010: Η Γενική Συνέλευση αφού αποδέχθηκε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, ενέκρινε ομόφωνα με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) όπως έχουν και χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση, τον παραπάνω υποβληθέντα Ισολογισμό της Εταιρείας και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 1/1 - 31/12/2010. Θέμα 3ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2010: Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την χρήση 1/1 - 31/12/2010. Θέμα 4ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 - 31/12/2010: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 2190 και το άρθρο 23 § 2 του Καταστατικού και με ονομαστική κλήση καθενός μετόχου απήλλαξε με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή για την ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010. Θέμα 5ο Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1 - 31/12/2011 του Ομίλου και της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής: Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με 39.591.682 ψήφους (ποσοστό 80,55%) την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON A.E." Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσης για την χρήση 1/1 - 31/12/2011. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Θέμα 6ο Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν των ανωτέρω και με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών, επί της αρχής. Θέμα 7ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. Θέμα 8ο Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση ότι κατά το 2010 λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας και παρά την προέγκριση συνολικών αμοιβών για 200.000,00 ευρώ, δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αποφάσισε περαιτέρω, με παμψηφία κα δη με 39.591.682 ψήφους - ποσοστό 80,55% και προενέκρινε για το 2011 αμοιβή συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε ποσό αυτό, θα κατανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφασή του. Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες. Η Γενική Συνέλευση με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2010. Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις: Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα ήτοι με 39.591.682 ψήφους, (ποσοστό 80,55%) όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3340/2005, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007,2008 και 2009. Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, τα βιβλία της εταιρείας κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή, το δε σύνολο των καταλογισθέντων φόρων και προσαυξήσεων ανήλθε σε ευρώ 356.468,00. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει επιβαρύνει, με τη μορφή πρόβλεψης, τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων αυτών, με ποσό ευρώ 120.000,00. Ως εκ τούτου, η πρόσθετη επιβάρυνση για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2011-31/12/2011, θα ανέρχεται σε ευρώ 236.468,00.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2010, την Πέμπτη 30.06.2011, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2010, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2010, με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 3. Εγκρίθηκαν τα έξοδα κινήσεως, οι αμοιβές και οι δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 4. Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2011 ο κ. Αθανάσιος Στεφ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σταμάτης Λουκμακιόζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Α' τριμήνου 2011 από την ίδια εταιρία. 5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και τις αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). 6. Εκλέχθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Βαλσαμίδη, κα Ουρανία Παναγιωταλίδη και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες. 7. Ανακοινώθηκε ότι στις 21/06/2011 εγκρίθηκε βάση του Ν. 3299/2004 από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Εταιρίας, για το οποίο είχε αποφανθεί θετικά το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρίας και της "Ravasol Ε.Ε." με αντικείμενο την επαγγελματική μίσθωση χρήσεως στεγών των βιομηχανοστασίων της Εταιρίας για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ) και σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της "Systemateco E.E." με αντικείμενο την μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου της Εταιρίας για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ).
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. της 30ής Ιουνίου 2011, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 7/6/2011, είχε ορίσει ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2011, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11.00’ π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Ερμού & Λόγγου 1, Μεταμόρφωση, σύμφωνα και με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 30-6-2011 με συμμετοχή 19 μετόχων που εκπροσωπούν το 72,93% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 9.056.365 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και ομόφωνα προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-10/31-12-10 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-10/31-12-10. 3. Εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-11/31-12-11 και καθόρισε την αμοιβή τους. 4. Ενέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών. 5. Αποφάσισε παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων που υπάγονται σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 6. Ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού 558.765 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,045 ευρώ και επιστροφή ποσού 0,045 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους ενώ παράλληλα αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2011 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 31.647.119 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 72,52% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010. Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. .Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε με ψήφους 31.630.084 υπέρ (ποσοστό 72,49%) και 17.035 κατά (ποσοστό 0,04%), την "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01-31.12.2011). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Θέμα 4ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 31.633.382 ψήφους «υπέρ» (ποσοστό 72,49%) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) τα ποσά που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010. Θέμα 5ον: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ιορδάνη Μπλέτσου, από τον κ. Βασίλειο Τσιμπικάκη του Σεραφείμ [εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος]. Θέμα 6ον: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε με ψήφους 31.630.817 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 16.302 κατά (ποσοστό 0,04%), την εκλογή των κυρίων Κωνσταντίνου Καφίρα, Κωνσταντίνου Λεόντιου και της κυρίας Εύης Κατσαρού, ως μελών της επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 31.01.2011, με την οποία συνεστήθη η ανωτέρω επιτροπή, η θητεία των οποίων λήγει με την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, εκλέγονται με ψήφους 31.630.817 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 16.302 κατά (ποσοστό 0,04%), οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καφύρας, Κωνσταντίνος Λεόντιου και Εύη Κατσαρού ως νέα μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων με μονοετή θητεία, και συγκεκριμένα έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Θέμα 7ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από ευρώ 1,55 σε ευρώ 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 1,55. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 31.633.382 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από ευρώ 1,55 σε ευρώ 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 1,55. Μετά την ως άνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο εξακολουθεί να ανέρχεται σε 67.643.271,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.820.410 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,10 ευρώ εκάστη. Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ενόψει της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών σύμφωνα με το Θέμα 7ο. Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 31.633.382 υπέρ (ποσοστό 72,48 %) και 13.737 κατά (ποσοστό 0,03%) ενέκρινε τη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σχετικά με την ως άνω πράξη (reverse split).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 30/06/2011 ότι: 1. Στις 28/06/2011 προέβη σε πώληση 26 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.105,00 ευρώ 2. Στις 28/06/2011 προέβη σε αγορά 2.100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 9.759,00 ευρώ Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
01. 07. 2011
Δελτίο Τύπου
Η εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/06/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία 7 μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 90,4% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, όπου αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: Με τη νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα, ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010, καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε με το ίδιο ποσοστό η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και εξελέγησαν για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ως τακτικός μεν ελεγκτής ο Νικόλαος Καραολής και ως αναπληρωματικός ο Στυλιανός Κουρτέλλας. Παράλληλα, εγκρίθηκαν με το ίδιο ποσοστό οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, καθορίστηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση 2011.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 29/06/2011 σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 845,01. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
INTERINVEST" - "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - Ανακοίνωση - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ής Ιουνίου 2011 - Η εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "INTERINVEST" (Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 10 μετόχων που εκπροσωπούσαν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε (7.533.795) κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 67,57% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2011 έως 26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011-26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, και αφετέρου των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή. Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011 - 26.01.2011. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2011-26.01.2011. Υπέρ: 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ". Ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρίας ορίσθηκε από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός. Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών του επόπτη και του εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της από 10.6.2005 σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από την "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της από 29.9.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (ευρώ 750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης της Εταιρίας, καθώς και την καταβολή στον εκκαθαριστή της Εταιρίας μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (ευρώ 1.250,00) πλέον Φ.Π.Α. για την τρέχουσα χρήση και σε συνέχεια της από 20.04.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 155.385,12), προς κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 2.162.385,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (ευρώ 16.725.000,00) και θα διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (11.150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (ευρώ 1,50). Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού ως εξής: "άρθρο 5 - Μετοχικό κεφάλαιο - 1. ... Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 155.385,12), προς κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (ευρώ 2.162.385,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (ευρώ 16.725.000,00) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (11.150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (ευρώ 1,50). 2. ..." Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 30/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ". Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.977.899 μετοχές, ποσοστό 57,31% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του 5ου θέματος (τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών) και για το λόγο αυτό η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:00. Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση: 1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 29/03/2011 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 που εκδόθηκε από την Εταιρία. 2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010. 3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. 4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και καθόρισε την αμοιβή αυτών. 5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2010. 6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το έτος 2011. 7. Εξέλεξε νέα επιτροπή ελέγχου με μέλη τους: (1) Δημήτριο Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο, (2) Εμμανουήλ Σουριαδάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και (3) Πανταζή Σαράντη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 8. Εγκρίθηκε η εκλογή ως μελών του Δ.Σ. των κ.κ. Εμμανουήλ Σουριαδάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Δημητρίου Ευσταθίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) σε αναπλήρωση των αποχωρησάντων κ.κ. Φωτίου Μπόμπολα και Νικολάου Κοντίδη αντιστοίχως. 9. Αναφορικά με τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας ενημέρωσε ότι δυνάμει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008 και της 30/06/2010 η εταιρεία κατέχει έως την 29/06/2011, 2.615.367 ίδιες μετοχές και θα τις διακρατήσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες Γ.Σ., δηλαδή για την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, την διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και την χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 30/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 1.450 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,87 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.161,50 ευρώ.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν. 3556/07 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.07 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/05, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι στις συνεδριάσεις του ΧΑ στις 27.06.2011, 28.06.2011 και 29.06.2011 προέβη στην αγορά αντιστοίχως: Α. 8.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 1.360,00 ευρώ. Β. 1.800 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 324,00 ευρώ. Γ. 600 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 108,00 ευρώ.
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3556/2007, της υπ' αριθμόν 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της υπ' αριθμόν 33 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι στις 29/6/2011 έλαβε τις κάτωθι γνωστοποιήσεις: - από την εταιρία με την επωνυμία ADION ENTERPRICES Ltd, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας μεταβλήθηκε από ποσοστό 4,998% σε 15,92% που αντιστοιχεί σε 16.100.579 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου, λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρίας σε μετοχές της τελευταίας. - από την εταιρία με την επωνυμία J&E INVESTMENTS Ltd, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας μεταβλήθηκε από ποσοστό 23,74% σε 10,57%, που αντιστοιχεί σε 10.685.005 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ΕΥΡΩ 20,2 εκατ. λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας σε 56.111.156 μετοχές της τελευταίας - από την εταιρία με την επωνυμία ROUND ROCK Ltd, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας μεταβλήθηκε από ποσοστό 16,83% σε 7,49%, που αντιστοιχεί σε 7.575.758 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ΕΥΡΩ 20,2 εκατ. λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας σε 56.111.156 μετοχές της τελευταίας - από τον κ. Ροδόλφο Οντόνι, στην οποία αναφέρεται ότι το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας μεταβλήθηκε από 11,87% σε 8,46% που αντιστοιχεί σε 8.555.621 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ΕΥΡΩ 20,2 εκατ. λόγω μετατροπής ομολογιών του από 6.9.2007 εκδοθέντος Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας σε 56.111.156 μετοχές της τελευταίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται: κα. Ζωή Μιχούδη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210-9480000.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία με την επωνυμία ''EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ''(Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 μετόχων που εκπροσωπούσαν πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (5.485.789) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2011 έως 26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011-26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, και αφετέρου των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή. Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011 - 26.01.2011. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2011-26.01.2011. Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ''GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'', η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Ζέφυρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής της τρέχουσας εταιρικής χρήσης θα ορισθούν σε συνεννόηση με την άνω ελεγκτική εταιρία. Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών του επόπτη και του εκκαθαριστή. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της από 17.7.2000 Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που συνήφθη μεταξύ της Εταιρίας και της ''MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.'', β) της από 29.9.2006 Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Μέτρηση και Αξιολόγηση Επενδυτικού Κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την ''MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.'', και γ) της από 2.11.2009 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που έχει συναφθεί με την ''ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.'', ως έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (ευρώ 750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης, καθώς και την καταβολή στον ήδη προσωρινό και στη συνέχεια δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οριστικό εκκαθαριστή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (ευρώ 1.250,00) πλέον Φ.Π.Α.. Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχές: 0. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Ενημέρωση των Μετόχων επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και των θυγατρικών (κατά 100%) εταιριών αυτής με τις επωνυμίες "ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ" και "ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ" στις σημερινές συνεδριάσεις τους της 30/6/2011 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Τράπεζας δι' απορροφήσεως των ως άνω θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 Ν. 2515/1997, 69-79 Ν. 2190/1920 και 1-5 Ν. 2166/1993 και καθορίστηκε ως κοινή ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού Μετασχηματισμού η 30η Ιουνίου 2011. Επίσης παρασχέθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις για την σύνταξη και υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για το οποίο θα ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις και αποφάσεις και θα γίνουν οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Με νεώτερη γνωστοποίηση θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην ως άνω συνεδρίαση της 30.6.2011, αποφάσισε την πρόσληψη Συμβούλου και τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταβίβαση μετοχών της ΣΕΚΑΠ Α.Ε., κυριότητας της Τράπεζας.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παραγρ. 5 του ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 (προστίθεται το σημείο κβ.) του Καταστατικού της Εταιρίας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.eu/andromeda.htm εν όψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 22/7/2011.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μίνωος 10-16 , στον Ν. Κόσμο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 77,35 % του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, τρείς (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 42.192.966 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 42.192.966 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις : ΘΕΜΑ 1ο - Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο. ΘΕΜΑ 2ο - Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. ΘΕΜΑ 3ο - Ενέκρινε την από 24.05.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2011 από τον πίνακα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." με την οποία ορίστηκαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12181 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Φάκος Διονύσιος του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15021 αλλά μόνον για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες καταρτίστηκαν μέχρι 29.06.2011. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2011 (01.01.2011 -31.12.2011) από τον πίνακα της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." και εκλέγει ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Προκοπίδη Αντώνιο του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Πατση Παναγιώτη του Βασιλείου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921. Η αμοιβή τους θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. ΘΕΜΑ 4ο - Επικύρωσε την μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.08.2010. Επίσης επικύρωσε τον διορισμό των προσωρινών αντικαταστατών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.01.2011 και 10.02.2011. Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος στο Δ.Σ. και ορίστηκε νέα επιτροπή ελέγχου του Ν. 3693/2008 η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη : Ελένη Τεγοπούλου του Χρήστου, ΄Αγγελο Μαστοράκη του Εμμανουήλ και Χρήστο Ζερεφό του Στυλιανού. ΘΕΜΑ 5ο - Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. και στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος , έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 13 μέτοχοι με συνολικά 40.673.393 μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 45.457.464 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 89,48 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά : ΘΕΜΑ 1ο . Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, AUDIO VISUAL ROMANIA SRL , AUDIO VISUAL BULGARIA LTD, AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O., AV THEATRICAL LIMITED και OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, ενέκρινε τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, AUDIO VISUAL ROMANIA SRL, AUDIO VISUAL BULGARIA LTD, AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O., AV THEATRICAL LIMITED και OΝ-NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που γίνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και το συνταχθέν πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, που αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010. ΘΕΜΑ 2ο . Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2010. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μη διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2010 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική έκθεση διαχείρισης. ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2010 έως 31-12-2010. ΘΕΜΑ 4ο Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών . Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση σχετική πρόταση του Προέδρου της, και την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εξέλεξε για την διαχειριστική χρήση 1.1.2011 -31.12.2011 τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE : ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΖ 600412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ αριθμ. Ρ 137600 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν. Φιλαδέλφειας , κάτοικο Ν. Φιλαφέλφειας οδός Μηδείας 5Α, T.K. 14342 (Α.M.ΣΟΕΛ 15281) Η αμοιβή των ως άνω ελεγκτών καθορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ( 25.580) ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμώντας τη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, δεν έλαβαν αμοιβές για την χρήση 2010 και παραιτούνται του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2011. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 39.969.893 υπέρ και 703.500 ψήφους αποχής ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2010 . ΘΕΜΑ 6ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920,στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. ΘΕΜΑ 7: Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10: Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 40.673.393 υπέρ, εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10. Το άρθρο 6 δεν τροποποιείται. ΘΕΜΑ 8: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ποσού έως 6.000.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000 ευρώ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους 39.969.893 υπέρ και 703.500 ψήφους αποχής και αφού έλαβε υπ' όψιν την από 30-3-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ και στην οποία γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY να συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής στο μετοχικό της σχήμα προκειμένου να αναπτύξει τον τομέα εκμετάλλευσης και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και την πρόθεσή της να εισφέρει κεφάλαιο έως ποσού 2.500.000 ευρώ συμμετέχοντας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνει τη συμμετοχή της εταιρείας στη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, κεφαλαιοποιώντας τις υποχρεώσεις της θυγατρικής ύψους 3.500.000 ευρώ και την παραίτησή της από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ, που θα αναλάβει η εταιρεία DOSON INVESTMENTS COMPANY, ώστε η εταιρεία να εξακολουθήσει να διατηρεί την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την διακοπή των διαδικασιών απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ, καθόσον τα ζημιογόνα οικονομικά της αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της καθυστέρησης επίλυσης της διαφοράς για την καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως στους πολυκινηματογράφους της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να μην είναι συμφέρουσα η συγχώνευση για την μητρική εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανακοίνωσε την στρατηγική της εταιρείας για το 2011 και τις προοπτικές μέσω νέων δραστηριοτήτων και συνεργιών. Μεταξύ αυτών ανεφέρθησαν οι συνεργασίες με την DIONIC ΑΕΒΕ καθώς και με δισκογραφικές εταιρείες, η ανάπτυξη του τομέα του VOD, η διερεύνηση συνεργασιών με άλλες αλυσίδες κινηματογράφων και η εξεύρεση κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση εξειδικευμένων κινηματογράφων νέας μορφής και τεχνολογίας.
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία με την επωνυμία ''SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ'' ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 16.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ελευσίνα Αττικής, επί του 27ου χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (5) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 15.618.520 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 28.056.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 55,67 % αποφάσισε ως εξής: 1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2010 - 31.12.2010. 2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη μεταφορά των αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσης 2010 στα αποτελέσματα εις νέο. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010. 3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2010 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers και ενέκρινε την αμοιβή της. 5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2010 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. 6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 2.805.651 μετοχές, ήτοι 10 % των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας. Οι αγορές δύνανται να διενεργηθούν με κατώτερη τιμή τα 0,10 ευρώ και ανώτερη τα 2 ευρώ. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δύνανται να διενεργηθούν οι αγορές ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι και 29-6-2013. 9. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (15.618.520 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την τροποποίηση των άρθρων 17 (Αρμοδιότητες - Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης) και 18 (Ψήφοι μετοχών Αντιπροσώπευση Λήψη αποφάσεων) του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το ν.3884/2010, σύμφωνα με το ανακοινωθέν σχέδιο. 10 και 11. Επί του δέκατου και ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης περί τροποποίησης του σκοπού της εταιρείας και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, αντίστοιχα, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας. H A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο
INTERFISH A.E.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. H Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 87,03% στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 13 μέτοχοι, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις: Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2010 (1.1.2010-31.12.2010) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2010 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2010 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κοινού από την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.ΕΟ.Ε και την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου σύμφωνα με την προσφορά των εταιρειών. Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2010 τις καταβληθείσες αμοιβές, και έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και καθόρισε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθώς και τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2011. Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πιστωτικές, τραπεζικές και λοιπές συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 30.06.2011 και ώρα 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18 - 20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) δέκα τέσσερις (14) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 226.910.977 μετοχές, ήτοι το 85,71% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ήτοι η νόμιμη απαρτία των 1/5 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται, κατ' άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 της ημερησίας διάταξης και των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 για τη λήψη απόφασης επί του θέματος 5. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 226.910.977 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,71% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα της θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας. 2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. 3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, ύψους έως του ποσού των 200.000 Ευρώ μικτά. 4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Μιχαλάτου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701 της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή και Δημήτριου Σούρμπη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 της ίδιας εταιρείας ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών θα καθορισθούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο. 5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 100.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και με εύρος τιμής έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ομολογιών μεταξύ 0,60 Ευρώ και 1,60 Ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση η τιμή μετατροπής που θα ορισθεί εντός του άνω εύρους να μην είναι κατώτερη από το μέσο όρο κλεισίματος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των ομολογιών προς το σκοπό της διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με ιδιωτική τοποθέτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασής της. 6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.
ΒΙΣ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της την 30/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.Γ.Σ. 1.Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος). Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους ευρώ 512.150,18. Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών ευρώ 27.601.806,61, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων ευρώ 6.886.062,66, (γ) κέρδη προ φόρων ευρώ 242.410,67, (δ) κέρδη μετά από φόρους ευρώ 512.150,18. Αποφασίστηκε η μη διανομή του σωρευτικού μερίσματος, που ανέρχεται σε χρηματικό ποσό (8 χρήσεις Χ 0,04402 ευρώ /μετ =) 0,35216 ευρώ ανά πρώην προνομιούχα μετοχή και συνολικά σε ποσό ύψους ευρώ 249.963,17 πλέον φόρων, το οποίο οφείλεται στους κατά την ημερομηνία της προσωρινής Παύσης Διαπραγμάτευσης (25/07/2007) προνομιούχους μετόχους. Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος - Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η Ετήσια Έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2010, με μόνη διαφοροποίηση την μη διανομή του κατά τα άνω σωρευτικού μερίσματος. Σημειώσεις : 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ . Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 2.Επί του 2ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2010). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και η ορκωτή ελέγκτρια Αθανασία Αραμπατζή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821), της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση 2010. Σημειώσεις : 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ . Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 3.Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2010, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2011). Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2010. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και ορίστηκε η αμοιβή της. Σημειώσεις : 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ . Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 4.Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο) Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2011. Σημειώσεις : 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ . Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 5.Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2010). Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση. Σημειώσεις : 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ . Ψήφοι υπέρ : 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο. 6.Επί του 6ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της. Σημειώσεις: 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.011.389, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,73 % ευρώ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 ευρώ. Ψήφοι υπέρ: 4.011.389, ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα 30/06/2011 στο ξενοδοχείο "Semiramis" επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 8.762.447 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,87% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010) της Εταιρίας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την μη διανομή μερίσματος εκ των εταιρικών κερδών, ούτως ώστε αυτά να επανεπενδυθούν προς το σκοπό της χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου. 3) Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους της Εταιρίας για την 11η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010) και, παράλληλα, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 4) Επικύρωσε τις αμοιβές, πάγια έξοδα και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 11η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010), και προενέκρινε τα αντίστοιχα μεγέθη για την 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011). Τέλος χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 5) Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701), και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), για τη 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011), και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό και την καταβολή της αμοιβής τους. 6) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ 741.000,00 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,39 έκαστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 5,00 η κάθε μία με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 9.500.000,00, εκ του οποίου ποσό ευρώ 8.759.000,00 θα λογιστικοποιηθεί στο «Υπέρ το Άρτιο». Επίσης, παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 7) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνέπεια της λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 8) Ενέκρινε την αλλαγή έδρας της Εταιρίας στο κτίριο όπου στεγάζονται ήδη τα νέα της γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Δροσίνη αρ.3 και Τατοϊου και τη συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. 9) Επικύρωσε την εκλογή του κου Παναγιώτη Σπυρόπουλου ως ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησής του από τις ιδιότητες του εξαρτημένου εκτελεστικού μέλους για το χρονικό διάστημα από 8/04/2011, ημερομηνία παραίτησης, έως την, 30/06/2011, ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 10) Ενέκρινε την εκλογή και την διεύρυνση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας κατά ένα επιπλέον μέλος με συνολικό αριθμό μελών τα 8. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Κορρέ, Δημήτρη Βιδάκη, Εμμανουήλ Κόντο, Γεώργιο Τενεδιώτη, Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους, Περικλή Μαζαράκη και Χρήστο Γκλαβάνη. Οι κ.κ. Νικόλαος Σοφοκλέους, Περικλής Μαζαράκης και Χρήστος Γκλαβάνης θα αποτελούν ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 11) Εξέλεξε ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008, τους κ.κ. Πέτρο Κατσούλα, Νικόλαο Σοφοκλέους και Περικλή Μαζαράκη, ενώ αντίστοιχα εξέλεξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα ως φορέα του ελεγκτικού οργάνου του αρθ. 7 του ν.3016/2002. Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, Ε: athina.lagou@korres.com.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα την 29η Ιουνίου 2011 και ώρα 12η, στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340 Ν. Ψυχικό), συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 03.6.2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας: Θέμα 1ο: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2010, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. Θέμα 5ο : Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Θέμα 6ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Θέμα 7ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 9ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της απόφασης αυτής και ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Θέμα 10ο: Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας - Εναρμόνιση με το κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 3884/2010. Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω των υφισταμένων φορολογικών διατάξεων η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." θα ήταν ασύμφορη για τη μητρική εταιρία). Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ήταν οι εξής : Επί του 1ου θέματος: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2010, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι δεν θα διατεθεί μέρισμα για την οικονομική χρήση 2010 καθώς η εταιρία εμφάνισε 194,3 εκατ. ευρώ ζημίες λόγω της σημαντικής μείωσης της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων της εταιρίας και του Ομίλου. Επί του 2ου θέματος : Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Επί του 3ου θέματος : Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", η οποία πρότεινε για ελεγκτές τους εξής : Τακτικός Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", Κριεζή 3 - 19009 Ντράφι, Α.Δ.Τ. Ξ109015/1987 του ΙΒ' Α.Τ.Α. Αθηνών και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17701. Αναπληρωματικός Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας "ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Α.Ε.Ε.", Ταξιαρχών 59 - 174 55 'Αλιμος, Α.Δ.Τ. 017963/2007 του Α.Τ. Αλίμου και Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681. Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ. Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν αμοιβές συνολικού ύψους ευρώ εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενός και 0,35 (66.801,35 ευρώ ), για παρασχεθείσες υπηρεσίες και για παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έως και το 3ο τρίμηνο του 2010 στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των 420.000,00 ευρώ και αμοιβές μελετών που θα καταβληθούν για την χρήση 2011 μέχρι ποσού 2.000.000,00 ευρώ . Επί του 5ου θέματος: Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κατσιγιάννη του Ευαγγέλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κας Κυριακής - Θάλειας (Κορίνας) Συλήρα. Επί του 6ου θέματος: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας, ήτοι μέχρι την 29η Ιουνίου 2016, αποτελούμενο από τους : Χαράλαμπο Α. Βωβό, Αρμόδιο Χ. Βωβό, Τριάδα Χ. Βωβού, Nicolaas Van Ommen, Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη. Επί του 7ου θέματος: Εξελέγησαν νέα μέλη Επιτροπής Ελέγχου οι : Τριάδα Χ. Βωβού, Nicolaas Van Ommen, Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη. Επί του 8ου θέματος: Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επί του 9ου θέματος : Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συζητηθεί στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, στις 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Επί του 10ου θέματος : Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συζητηθεί στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, στις 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Επί του 11ου θέματος: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τη δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.". Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μη γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", έως ότου υπάρξει ευνοϊκό για την εταιρία φορολογικό καθεστώς και το θέμα να ξανασυζητηθεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της εταιρίας και την εξέλιξη των έργων: Βοτανικός Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους για την ψήφιση του Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144Δ'), με το άρθρο 23 του οποίου ρυθμίζεται η διπλή ανάπλαση Λ. Αλεξάνδρας - Βοτανικού και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό. Το ως άνω άρθρο προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία, θωρακίζοντας έτσι το νόμο, προς αποφυγή νέων δικαστικών εμπλοκών. Ήδη η Διοίκηση της εταιρίας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμοδίους του ΥΠΕΚΑ (Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό), το Δήμαρχο Αθηναίων και τους εκπροσώπους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και έχει βεβαιωθεί ότι όλες οι πλευρές θα ολοκληρώσουν τις ενέργειες που τις αφορούν το ταχύτερο δυνατό, ώστε η δημοσίευση του π.δ. να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά την έκδοση του π.δ. η εταιρία θα προβεί στην έκδοση των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου, ήδη όμως διερευνά ποιες ενέργειες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα ούτως ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο απαιτούμενος χρόνος για την έναρξη των εργασιών. Ξενοδοχειακές μονάδες Σουνίου και Πόρου - Γαλατά - Οι εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Πόρο - Γαλατά, καθώς και η αναβάθμιση της υφισταμένης ξενοδοχειακής μονάδας σε πέντε αστέρων έχουν ολοκληρωθεί. Η εταιρεία διαπραγματεύεται την πώληση ολοκλήρου του συγκροτήματος σε επενδυτή που ενδιαφέρεται για τη μετατροπή αυτού σε medical resort. Όσον αφορά το Σούνιο, υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών, λόγω του ιδιαίτερα προνομιακού σημείου στην περιοχή του Σουνίου που βρίσκεται. Παραμένει όμως στα σχέδια της εταιρίας και η αξιοποίηση του ακινήτου με την κατασκευή τριών ανεξάρτητων ξενοδοχειακών μονάδων, συνολικής επιφανείας ανωδομής 12.000 τ.μ. Λεωφ. Κηφισίας 111 και Σίνα - Αναμένεται ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης του παρακείμενου ρέματος και η εν συνεχεία αυτής έκδοση νέας οικοδομικής άδειας. Πρόκειται για κτίριο επιφανείας ανωδομής περίπου 3.000 τ.μ. Αποτελεί σημαντικό έργο αφού η ζήτηση για γραφειακούς χώρους επί της Λεωφ. Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αυξημένη.
DIONIC A.E.B.E.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2011 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 27 μέτοχοι της εταιρίας (12 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 15 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 10.661.501 μετοχές επί συνόλου 29.039.986, δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: 1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 ) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 16Ης εταιρικής χρήσης ( 1.1.2010-31.12.2010) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 ) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε. 3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 ) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01-31.12.2011). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 ) δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2010 συνολικού ποσού 224.000 ευρώ και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011, συνολικού ύψους 200.000 Ευρώ. 5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση με ψήφους 10.661.501 επί συνόλου 10.661.501 . παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων δηλαδή ποσοστό 36,71318 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας αποφασίζει και εγκρίνει την από 31.01.2011 εκλογή του κ. Γεωργίου Καλαμένιου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27.05.2011 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.666.658 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.288.671 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου ( σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 68,37% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.- 31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη: Λουκάς Κόμης, Πέτρος Διαμαντίδης, Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Δαυίδ, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης. Εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.: Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Ευτύχιος Βασιλάκης, Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής. Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Ανθούσα την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011 και στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι κατέχοντες 50.170.760 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 69,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η Γενική Συνέλευση αυτή συνέδριασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση: 1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτής. [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)] 2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και λόγω ζημιογόνου αποτελεσμάτος την μη διανομή μερίσματος. [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)] 3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010. [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)] 4. Ενέκρινε την μη καταβολή αμοιβών και εξόδων παραστάσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000 ευρώ ) ανά μήνα ή του ποσού των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000 ευρώ ) ετησίως, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)] 5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011 την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παύλο Στελλάκη,(Α.Μ. ΣΟΕΛ: 24941) και ως αναπληρωματικό την κα Αθηνά Μουστάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ 28871). [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)] 6. Επικύρωσε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Παπούλη από τον κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο δυνάμει της από 21/02/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30/06/2012 έχει ως εξής: Σάββας Χατζηιωάννου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Εμμανουήλ Βλασερός, μη Εκτελεστικό Μέλος. Νικόλαος Δουλαβέρης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. Βασίλειος Τσίγκανος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. [Εψήφισαν: 50.170.760 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 50.170.760(100%)].
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, των μετόχων και κάθε ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών για τη χρήση του έτους 2010. Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 149.391.783 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 284.465.964 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 52,517% επί του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως ακολούθως: 1ο θέμα - Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2010. 2ο θέμα - i) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην "Ετήσια Οικονομική Έκθεση, χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007", αποφάσισε ii) τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας και iii) την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο της σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008. 3ο θέμα - Αποφάσισε την απαλλαγή των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας, Τακτικών και Αναπληρωματικών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. 4ο θέμα - Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24, του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που καταβλήθηκαν κατά τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το 2012. 5ο θέμα - Αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για την τρέχουσα εταιρική χρήση του έτους 2011 στους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές κ. Ψάλτη Μάριο του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και κα Μαρίνου Δέσποινα του Πέτρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) της εταιρείας "ΠράιςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία" (PWC) και καθόρισε την αμοιβή τους. 6ο θέμα - Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" και το Καταστατικό της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση συνδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα. Τέλος και σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7, του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 22ας Ιουνίου 2011 εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας των κ.κ. Ανδρέα Ταπραντζή και Χαράλαμπου Σιγανού ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., σε αντικατάσταση δύο (2) παραιτηθέντων μελών και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών, ήτοι μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2014.
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 30.06.2011 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010. 2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2010. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών - αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση για το έτος 2011. 6. Λήψη απόφασης και έγκριση για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 7. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 8α με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 3884/2010. 8. Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμόν 6 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και δέσμευση ποσού "Έκτακτων αποθεματικών" για Ίδια συμμετοχή σε επένδυση του Ν. 3299/2004 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις: Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 15 μέτοχοι που κατέχουν 11.627.189 μετοχές ή σε ποσοστό 62,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010. 2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2010. 4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2011 και καθορίστηκε η αμοιβή τους. 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2011. 6. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο νόμος απαιτεί απαρτία 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 12.432.000 μετοχές. Λόγω έλλειψης της απαρτίας αυτής, η συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα μετατίθεται για την 1η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011. 7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και η προσθήκη νέου άρθρου 8α με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες διατάξεις του Ν. 3884/2010. 8. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο νόμος απαιτεί απαρτία 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 12.432.000 μετοχές. Λόγω έλλειψης της απαρτίας αυτής, η συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα μετατίθεται για την 1η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011. 9. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση. Τα υπ’ αριθμόν 1,2,3,4,5 & 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων. Αντίθετα για τα υπ’ αριθμόν 6 & 8 θέματα η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης καθ' ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών μετατίθεται για την 1η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση της Γ.Σ. από το Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της επί της οδού Κομνηνών 15 (γωνία με Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, οικοδομής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.799.895 μετοχές-ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,27% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.799.895. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,27%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.799.895. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 8.799.895 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%). 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση χρήσης 01.01.2010-31.12.2010. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.749.895. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 63,90%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.749.895. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 8.749.895 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%). 3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011, την Ελεγκτική Εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.". Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα - μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα είναι η κατώτατη που μπορεί να ορισθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.799.895. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,27%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.799.895. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 8.799.895 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%). 4. Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2011. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2010 και προενέκρινε αυτήν για τη χρήση 2011. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.799.895. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,27%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.799.895. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 8.799.895 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%). 5. Ενημέρωση των μετόχων για την καθαρά θέση της εταιρείας, όπως προκύπτει μετά από αναπροσαρμογή των παγίων σε εύλογη αξία και λήψη απόφασης για ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν περιέλθει στην Διοίκηση οι εκθέσεις του εκτιμητή για όλες τις εταιρείες του ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να ενημερώσει τους μετόχους για το αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των παγίων. Για το λόγο αυτό πρότεινε να αναβληθεί η απόφαση επί του παραπάνω θέματος και να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση το μήνα Σεπτέμβριο, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, με το ίδιο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παραπάνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.799.895. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,27%. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.799.895. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 8.799.895 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%). 6. Επί του 6ου θέματος "Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις" - δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση ή λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.
ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Σε συνέχεια της από 27 Ιουνίου 2011 σχετικής ανακοινώσεως, η ΑΛΦΑ ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2011, ανέρχεται σε Ευρώ 969.306,00, ήτοι Ευρώ 0,17 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του Alpha ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 5.7.2011. Από την 1.7.2011, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 5,74 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου. Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 6.7.2011. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών. Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 7.7.2011 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Από την 11.7.2011 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως: 1.Από τους Χειριστές των δικαιούχων, εφ' όσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα εισπράξεως. 2.Από το Δίκτυο των Καταστημάτων της Alpha Bank στους μεριδιούχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το Χειριστή τους ή των οποίων τα μερίδια διαχειρίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο της Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτυπώσεως στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου-μεριδιούχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., τηλ. 210 326 2985-96.
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011, και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθε στην έδρα της στη θέση Πετρέζα, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και ψήφισαν 41.258.652 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 91.770.944 μετοχών, ήτοι 44,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 6-6-2011 πρόσκληση ως εξής: Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31-12-2010 (1-1-2010 μέχρι 31-12-2010), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και απήλλαξαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2010 έως 31-2-2010 και ενέκριναν τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία 98,98% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι υπερψήφισαν με 40.832.316 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,49% του μετοχικού κεφαλαίου τις αμοιβές των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριναν αμοιβές και αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2011. Η παραπάνω πρόταση καταψηφίστηκε από 426.336 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο 4ο θέμα: Η γ.σ. ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2011, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, και Αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές αυτών. Στο 5ο θέμα: Η γ.σ. ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ενέκρινε τις συμβάσεις της εταιρίας κατά το άρθρο 23Α Ν.2190/1920. Επίσης ανακοινώθηκε στη γ.σ. κατ' άρθρο 18§7 του ν. 2190/1920 εγκρίθηκε η από 14-6-2011 απόφαση του δ.σ. της εταιρίας δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε το μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ. Luciano Cocagna από τον κ. Γεώργιο Μπέκο, εκτελεστικό μέλος. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν εντός πέντε (5) ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.unibios.gr , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του ν. 2190/1920.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. H Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 51,95%, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 13 μέτοχοι, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί από το 100 % των παρευρισκομένων, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις: Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2010 (1.1.2010-31.12.2010) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2010 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2010 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κοινού από την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.ΕΟ.Ε και την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου σύμφωνα με την προσφορά των εταιρειών. Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2010 τις καταβληθείσες αμοιβές, έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθώς και τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2011. Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2010 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011. Επίσης, εγκρίθηκαν οι πιστωτικές, τραπεζικές και λοιπές συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Πίνη του Γεωργίου, ο οποίος εξελέγη σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Suleiman Saleh Al Sarraf, δυνάμει της από 28-07-2010 αποφάσεως του Δ.Σ. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογής του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας, περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-05-2002 (Αρ. Φύλλου 110, ΦΕΚ, Κεφάλαιο Α' άρθρα 3 & 4) για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, ως ακολούθως: 1. Βασίλειος Στεφανής- Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος, 2. Ιωάννης Στεφανής - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος, 3. Ιωάννης Ανδριανόπουλος - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος, 4. Ευάγγελος Πίπας - Ιδιότητα: Εκτελεστικό Μέλος, 5. Δημήτριος Πίνης - Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 6. Ευάγγελος Γαλούσης - Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 7. Βασίλειος Ακριτίδης - Ιδιότητα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι και την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2016. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας: 1. Δημήτριος Πίνης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Ευάγγελος Γαλούσης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 3. Βασίλειος Ακριτίδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 30 μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.020.017 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι το 39,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως : Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ψήφισαν : Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά : 0 ψήφοι Αποχή : 0 ψήφοι Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. Ψήφισαν : Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά : 0 ψήφοι Αποχή : 0 ψήφοι. Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2011 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και ειδικότερα Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Μαρία Χαρίτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15161) και Αναπληρωματική Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Ζωή Σοφού (ΑΜ.ΣΟΕΛ 14701). Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν : Υπέρ : 52.915.198 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,80% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά :64.065 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή : 40.754 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,08% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, κατ' άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Ψήφισαν : Υπέρ : 52.839.933 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,66% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά : 118.435 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,22% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή : 61.649 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2011 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ψήφισαν : Υπέρ : 52.191.481 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,43% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά : 766.887 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,45% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή : 61.649 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών. Ψήφισαν : Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, Κατά : 0 ψήφοι Αποχή : 0 ψήφοι Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 03.02.2011 γνωστοποιηθείσα από την Εταιρία μη αναπλήρωση των παραιτηθέντων κ.κ. Κ. Δημητριάδη και Ν. Λαμπρούκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και η ως εκ τούτου εξαμελή πλέον σύνθεση αυτού. Ψήφισαν: Υπέρ: 52.317.195 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,67% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 702.822 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,33% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή : 0 ψήφοι.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
01. 07. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 30.06.2011 αγοράστηκαν 1.926 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,61 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.188,33 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
01. 07. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 30/6/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 2.464 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,6242 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 6.466,04 ευρώ.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
01. 07. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 23.06.2011 έως 29.06.2011, μέσω της PROTONBANK A.E, σε αγορές συνολικά 4.010 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,35 Ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.399,80 ευρώ.
ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ALSINCO A.E." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ναυπλίου αριθ. 8, Μεταμόρφωση Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.293.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,55% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Επίσης κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alsinco.gr). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Κ. Παπαδόπουλου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: : 3.293.910 Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910 Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910, Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910 Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0, (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:3.293.910, Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0, (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 28241 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κα. Αγγελική Δρομπάκη-Γρατσία του Κωνσταντίνου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13071. Η αμοιβή του ως άνω Ελεγκτού θα ανέλθει για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) στο ποσό αμοιβών όπως αυτό προβλέπεται από τον ισχύοντα πίνακα αμοιβών της ΣΟΛ αεοε, με βάση την ισχύουσα κανονιστική νομοθεσία. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910, Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0, (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910, Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0, (Παρών): 0. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 21 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αυτής που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.293.910 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,55%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.293.910, Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.293.910, Αριθμός ψήφων κατά: 0, Αριθμός αποχών (Παρών): 0, (Παρών): 0. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιο Αβραμίδη, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 30.06.2011 ότι : 1) Στις 28.06.2011 προέβη στην αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 15.400,00 ευρώ 2) Στις 28.06.2011 προέβη στην αγορά 29 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.454,00 ευρώ 3) Στις 28.06.2011 προέβη στην πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.084,22 ευρώ 4) Στις 28.06.2011 προέβη στην πώληση 5 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.130,00 ευρώ 5) Στις 28.06.2011 προέβη στην αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.100,00 ευρώ 6) Στις 28.06.2011 προέβη στην πώληση 3.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 31.541,00 ευρώ . Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η ΧΑΛΚΟΡ Α.E. ανακοινώνει ότι μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης, 16 Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος 4. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος 5. ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, εκτελεστικό μέλος 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος 8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος 9. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος 10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κατά το καταστατικό ενός (1) έτους και αρχίζει από την επόμενη της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2012.
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ανακοίνωση
Από το γραφείο τύπου της εταιρείας ανακοινώθηκε ότι: Εκ παραδρομής το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. Σαραϊντάρης Ιωάννης δηλώθηκε ως Σαραντάρης Ιωάννης.
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
01. 07. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2011, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες (14,701,943) ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 68,82% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα: (1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (εταιρικών και ενοποιημένων), (2) επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2010, (3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κo Παύλο Στελλάκη, με ΑΜΣΟΕΛ 24941, ως τακτικό, και τον κ. Λέο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 24881, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους, (4) επί του τετάρτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 50.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προενέκρινε ποσό 100.000 Ευρώ για την χρήση 2011. (5) επί του πέμπτου θέματος εξελέγη νέα επιτροπή ελέγχου που θα αποτελείται από τους : Αθανάσιο Παπαδόπουλος, Τίχομιρ Τρίβουνακ, Μωρίς Μοντιάνο. (6) επί του έκτου θέματος ενεκρίθη η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (σκοπός της εταιρείας). (7) επί του εβδόμου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, η Εταιρεία ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εργασιών της.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
01. 07. 2011
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2011, παρέστησαν νόμιμα 139 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 107.069.482 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 60,49% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα: Για το υπ; αριθμ. 1 θέμα : Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε: α. ποσό 300.494,95 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. β. ποσό 5.310.039,39 ευρώ για διανομή μερίσματος (177.001.313 μετοχές Χ 0,03 ευρώ ανά μετοχή). Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,000795 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,030795 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,024328 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία Σ.Α.Τ. στις 7 Ιουλίου 2011 (Record date). Από την 5η Ιουλίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. γ. ποσό 1.000.000,00 ευρώ για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει ο Νόμος. δ. ποσό 350.469,22 ευρώ για ειδικό αποθεματικό άρθρ. 18 ν. 3697/2008. ε. το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) ποσό 48.895,43 ευρώ εις νέον. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα : Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2010. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα: Με την έγκριση του υπ' αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνεται η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 1.000.000 ευρώ, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής. Ειδικότερα ενέκρινε: ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 160.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη και ποσό 100.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο. Το ποσό αυτό βάρυνε ήδη τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2010 και θα παρακρατηθεί από αυτό φόρος 21%, όπως ορίζει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα: Προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη. Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.169.482 (ποσοστό 99,16% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 800.000. Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα: Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2011 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα. Η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 185.000,00, πλέον ΦΠΑ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482. Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.069.482 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0. Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα : Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.969.482 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0. Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα : Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.069.482, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 60,49%, Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.069.482, Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.554.057 (ποσοστό 94,85% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 5.323.952 - Αποχή: 191.473.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
01. 07. 2011
