ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
20/05/2011ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
19. 05. 2011
Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης
Από 20/5/2011, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας «ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» στο Χ.Α
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
19. 05. 2011
Λήξη Ε.Γ.Ε.Δ.
Από 20/5/2011, λήγει το Ε.Γ.Ε.Δ. έκδοσης 18/2/2011 (τρίμηνης διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0000082827 και διαγράφεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
19. 05. 2011
Άρση Αναστολής Διαπραγμάτευσης
Από 20/5/2011 και μετά τη λήξη της επίσημης αργίας του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης στις 19/5/2011, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης του Δ.Α.Κ. «NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό» της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», και το εν λόγω Δ.Α.Κ. επανέρχεται σε διαπραγμάτευση.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
20. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005), αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. από σήμερα 20 Μαΐου 2011, λόγω αδυναμίας σύνταξης και δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του Α΄τριμήνου 2011. Το ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας.Διευκρινίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται κάθε Δευτέρα στην κατηγορία της Επιτήρησης με Εβδομαδιαία Ωριαία Διαπραγμάτευση.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
20. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, καθόσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.9.2010 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και το -σε διαρκή αναστάτωση- διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον ελάχιστα επηρέασαν τη σταθερή επιλογή του καταναλωτικού κοινού. Μέσα στις δύσκολες για τις εμπορικές επιχειρήσεις συνθήκες ο τζίρος των καταστημάτων JUMBO παρέμεινε σχετικά σταθερός σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου. Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 372,7 εκατ. ευρώ από 394,52 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5,53%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 64,29 εκατ. ευρώ έναντι 64,37 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,13%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του εννιαμήνου της χρήσης 2010/2011 δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου όπου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της περιόδου του Πάσχα μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το δεκάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση μόλις της τάξης του 0,29%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 51,67% έναντι 52,69% της αντίστοιχης περσινής περιόδου επηρεασμένο σε σημαντικό βαθμό από την στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 93,18 εκατ. ευρώ σε σχέση με 107,36 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 13,21%. Tα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,29 εκατ. ευρώ έναντι 64,37 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,13%. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τις δύο περιόδους δεν είναι συγκρίσιμα καθώς τα κέρδη της αντίστοιχης περσινής περιόδου είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτη εισφορά ποσού 9.825 χιλ. ευρώ. Καθώς έχει ολοκληρωθεί και η περίοδος του Πάσχα που αποτελεί το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η πρόβλεψή της για μεταβολή των πωλήσεων του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση μεταξύ του μείων ένα τις εκατό (-1%) και του μηδέν τα εκατό (0%) ήταν επιτυχής. Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο την λειτουργία 6 νέων καταστημάτων για την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012 από τα οποία 3 θα είναι στην Ελλάδα και 3 στην Βουλγαρία.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
20. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19.5.2011, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο HILTON, παρέστησαν νόμιμα 41 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 31.473.101 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.257.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 71,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) - ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) - ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%). 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. ΥΠΕΡ 31.414.491 μετοχές (99,814%) - ΚΑΤΑ 58.610 μετοχές (0,186%) - ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%). 3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2011, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 110.000,00. ΥΠΕΡ 31.362.981 μετοχές (99,650%) - ΚΑΤΑ 35.774 μετοχές (0,114%) - ΑΠΟΧΗ 74.346 μετοχές (0,236%). 4.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως: Για τη χρήση 2010 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 633.120,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 77.000,00 - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, συνολικού ποσού ευρώ 8.000,00 Για τη χρήση 2011 - Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ.650.000,00. - Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 90.000,00. ΥΠΕΡ 30.876.602 μετοχές (98,105%) - ΚΑΤΑ 93.187 μετοχές (0,296%) - ΑΠΟΧΗ 503.312 μετοχές (1,599%). 5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Δ. Παπαλεξόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και εξελέγη νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους: -Δρ. Πέτρο Καλαντζή -Ευάγγελο Χρόνη -Οδυσσέα Αθανασίου -Φώτιο Αντωνάτο -Emmanuel Leonard Bussetil -Γεώργιο Γεράρδο -Θεοδώρα Ζερβού -Οδυσσέα Κυριακόπουλο -Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος, Οδυσσέας Κυριακόπουλος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) - ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) - ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%). 6.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 14,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού. ΥΠΕΡ 31.473.101 μετοχές (100,000%) - ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) - ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,000%). 7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις: Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του κ. Γ. Γεράρδου στη θέση του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, σας γνωστοποιούμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18.05.2011 εξελέγησαν οι κ.κ. Jiri Smejc και Konstantin Yanakov ως νέα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Στη συνέχεια τo Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 ως εξής: Εκτελεστικά Μέλη -Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. -Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & C.E.O. -Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος -Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος -Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος -Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι -Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή -Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου. Μη Εκτελεστικά Μέλη -Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Φωτεινή Καραμανλή του Αχιλλέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Θεόδωρος Μυλωνάς του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Jiri Smejc, του Jiri, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Konstantin Yanakov, του Periklis Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν.3723/2008 -Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται από την LAMDA Development S.A., ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πενταετούς θητείας, μετά την εκλογή του και τον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2011, συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα ως ακολούθως: - Δρ. Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος - Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος - Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος - Φώτιος Αντωνάτος, μη εκτελεστικό μέλος - Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος - Γεώργιος Γεράρδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Θεοδώρα Ζερβού, μη εκτελεστικό μέλος - Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η INTRALOT γνωστοποιεί - σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - στους κ.κ. μετόχους της ότι, κατά την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 19.5.2011, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2010 στους μετόχους της, 0,0045 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι καθαρό ποσό 0,0036 ευρώ ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Δικαιούχοι για το μέρισμα της χρήσεως του 2010, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011. Ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και θα αρχίσει την 31.5.2011 μέχρι την 30.5.2012, περίοδο κατά την οποία: -οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω των Χειριστών τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες & Τράπεζες), οι οποίοι θα απευθυνθούν στην ανάδοχο Εθνική Τράπεζα (Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Θησέως 330, 176 75, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210-9477713 & 210-9477708, αρμόδιοι κκ. Ιωάννης Ξύδης, Μάρκος Αλβέρτης). -παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεμονωμένων μετόχων της Εταιρείας (οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων) να προβούν στην είσπραξη του μερίσματος αυτοπροσώπως σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και κοινοποιώντας τον ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) ή προσκόμιση εκτύπωσης του από το Σ.Α.Τ. -Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των μεμονωμένων μετόχων από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους (με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή). Μετά την 30.5.2012, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής 3, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι-Αθήνα, τηλ. Επικοινωνίας 210-6156000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210-6156000 ή το Τμήμα Θεματοφυλακής της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210-9477708/713. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα: Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2011 αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, με τους ακόλουθους όρους: 1. Η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή έως 19.5.2013. 2. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.425.700 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές. 3. Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα έχει ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 14,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Μαΐου 2011, σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, αποφάσισε ότι η Εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών στο διάστημα από 23.5.2011 έως 19.5.2013.
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
20. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." γνωστοποιεί ότι, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαΐου 2011 αναβάλλεται. Οι μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2α Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 19/05/2011 ότι: 1. Στις 18/05/2011 προέβη σε πώληση 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 497,00 ευρώ, 2. Στις 18/05/2011 προέβη σε αγορά 101 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 49.917,00 ευρώ, 3. Στις 18/05/2011 προέβη σε αγορά (δανεισμός τίτλων) 94 συμβολαίων ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 47.188,00 ευρώ, 4. Στις 18/05/2011 προέβη σε πώληση 10.100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 50.936,72 ευρώ, 5. Στις 18/05/2011 προέβη σε αγορά 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 511,00 ευρώ. Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και τον ν. 3606/2007 ότι o Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Μπαλάφας, την ενημέρωσε ότι στις 17/05/2011 προέβη σε αγορά 4 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.928,00 ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ και ΧΑ μέχρι ευρώ 294.056.786 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ("MPB", "Τράπεζα") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 19 Μαΐου 2011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, και το οποίο αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση μέχρι ευρώ 294.056.786 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Convertible Enhanced Capital Securities) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") και Χρηματιστήριο Αθηνών ("ΧΑ"). Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρούμενη χώρα ("Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ’ ενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση, από κατοίκους των Εξαιρούμενων Χωρών. Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, περιέχει πλήρη στοιχεία για την Τράπεζα και την παρούσα έκδοση και συνιστούμε όπως το μελετήσετε ενδελεχώς πριν υποβάλετε το έντυπο αίτησης. Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου: σε ηλεκτρονική μορφή από τις 19 Μαΐου 2011 ως εξής: στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com - Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία). Στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος" (www.ibg.gr). Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy). Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Σε έντυπη μορφή από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την εισαγωγή των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ ως εξής: Στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία). Στο δίκτυο καταστημάτων της "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" στην Κύπρο και της "Marfin Εγνατία Τράπεζα" στην Ελλάδα. Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, "Marfin CLR (Financial Services) Ltd" (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία). Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα). Η παρούσα έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ("ΜΑΕΚ") προσφέρεται σε όλους τους Μετόχους της Τράπεζας, με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας, στους οποίους δίδεται Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στην έκδοση ΜΑΕΚ με αναλογία ένα (1) ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 για πέντε (5) μετοχές που θα κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ως ορίζεται κατωτέρω. Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα έχουν οι μέτοχοι ("Δικαιούχοι") που θα είναι εγγεγραμμένοι, τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ, όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ("ΣΑΤ") των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ("ΕΧΑΕ"), στις 26 Μαΐου 2011 ("Ημερομηνία Αρχείου"). Από τις 24 Μαΐου 2011 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το Δικαίωμα Προτεραιότητας στην έκδοση των ΜΑΕΚ, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του ΧΑ στις 23 Μαΐου 2011 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση ΜΑΕΚ της Τράπεζας. Τα Δικαιώματα Προτεραιότητας είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όμως δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ και του ΧΑ. Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα - Άδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου: 19 Μαΐου 2011. Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2011. Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2011. Ημερομηνία Έκδοσης ΜΑΕΚ: 8 Ιουλίου 2011. Αποστολή επιστολών παραχώρησης ΜΑΕΚ: 13 Ιουλίου 2011. Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ, στο ΧΑ και στον ημερήσιο τύπο. Η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για εισαγωγή των υπό έκδοση ευρώ 294.056.786 ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Η διαπραγμάτευση των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ θα ξεκινήσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των Κατόχων ΜΑΕΚ έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των ΜΑΕΚ της Τράπεζας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής : Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των ΜΑΕΚ είναι από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την 1 Ιουλίου 2011. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα περίοδο πληρωμής δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των ΜΑΕΚ από τους Δικαιούχους, θα ακολουθηθεί διαδικασία υποβολής ανέκκλητων αιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη), παράλληλα με την περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτεραιότητας από τους Δικαιούχους για την απόκτηση ΜΑΕΚ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές (μέτοχοι ή μη) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ στα πλαίσια των εν λόγω αιτήσεων κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτεραιότητας και της τυχόν ικανοποίησης των ανέκκλητων αιτήσεων για εγγραφή σε αδιάθετα ΜΑΕΚ, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα ΜΑΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, προς όφελος της Τράπεζας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τους ίδιους όρους και στην τιμή που διενεργείται η προσφορά προς τους Δικαιούχους. Η εγγραφή στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως: - ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ κατά την ως άνω περίοδο και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου άσκησης (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:30 - 13:30) ως ακολούθως: Λευκωσία: Κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας (001), Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 39, 1065 Λευκωσία, Τηλ. 22 812294. Κατάστημα Στροβόλου (004), Λεωφόρος Στροβόλου 59, Λευκωσία, Τηλ. 22811948. Κατάστημα Ακροπόλεως (007), Λεωφόρος Ακροπόλεως 58Α, 2012 Λευκωσία, Τηλ. 22367072. Στα γραφεία της Marfin CLR (Financial Services) Ltd, Mafrin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Τηλ. 22367367. Στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 39, 1065, 1ος όροφος, Λευκωσία, Τηλ. 22812280. Στα γραφεία της υπηρεσίας Treasury, Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Τηλ. 22512530 Λεμεσός. Κεντρικό κατάστημα Λεμεσού (020), Λεωφόρος Ανεξαρτησίας 64, 3040 Λεμεσός, Τηλ. 25815152. Κατάστημα Μακαρίου (021), Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 121-123, 3021 Λεμεσός, Τηλ. 25854828. Στα γραφεία της υπηρεσίας Wealth Management, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'' 121-123, 3021 Λεμεσός, 5ος όροφος, Τηλ. 25854744 Λάρνακα. Κεντρικό κατάστημα Λάρνακας (040), Λεωφόρος Αρτέμιδος 3, 6020 Λάρνακα, Τηλ. 24814192 Αμμόχωστος. Κατάστημα Αγίας Νάπας (036), Λεωφόρος Νησί 58, 5330 Αγία Νάπα, Τηλ. 23813232 Πάφος. Κεντρικό κατάστημα Πάφου (063), Αποστόλου Παύλου 10, 8046 Πάφος, Τηλ. 26816127. - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Marfin Εγνατία Τράπεζα στην Ελλάδα (Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 08:00 - 14:30 & Παρασκευή 08:00 - 14:00), ή μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής [η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ)]. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται: «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» Τηλ.: 0035722812310 - «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» Τηλ.: 0035722367367 - «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» Τηλ.: 00302108173000.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 19/05/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 850 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,16 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 992,34 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις απλές και ενοποιημένες της περιόδου 01-01/31-03-2011 της εταιρείας FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ θα δημοσιευτούν 20/05/2011 στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fhl.gr .
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 19/5/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,0380 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 12.152,00 ευρώ
ΙΑΣΩ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Σε συνέχεια της από 06.05.2011 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 3η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο - Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης, κατ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν.2190/20, ύστερα από την υποβολή αιτήματος της μειοψηφίας για την προσθήκη της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας ως νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη. Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως: 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ’ του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2010. 4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης του 2010. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Σημειώσεις: Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία καταγραφής, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων, τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και τα διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην από 06.05.2011 Πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2011.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
20. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Η Διοίκηση του Ομίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, περί ενεργειών που δήθεν δεν συνάδουν με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, ανακοινώνει τα παρακάτω: 1. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Γενικές Συνελεύσεις του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου, τηρούν απαρέγκλιτα όλες τις εκ του νόμου και του Καταστατικού προβλεπόμενες διαδικασίες εγκρίσεων και προϋποθέσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. 2. Στα πλαίσια δε των Γενικών Συνελεύσεων και πάντα βέβαια εντός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εκάστης εταιρείας του Ομίλου, παρέχεται στους μετόχους της το σύνολο των αναλύσεων και πληροφοριών που ζητούνται στα πλαίσια του νόμου και του Καταστατικού, με σκοπό την κατά νόμον επαρκή πληροφόρηση των μετόχων. 3. Η αναφορά των δημοσιευμάτων αυτών σε ενέργειες που δήθεν δεν συνάδουν με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, σκοπό έχουν τη δημιουργία εντυπώσεων από μια μερίδα επενδυτών, απαξιώνοντας έτσι την πολύ σημαντική και εντατική προσπάθεια της Διοίκησης για προάσπιση και προστασία των συμφερόντων των εταιρειών του Ομίλου και του συνόλου των μετόχων του και κυρίως στα πλαίσια μιας πρωτοφανούς και πρωτόγνωρης χρηματοοικονομικής κρίσης, που έχει επιφέρει σημαντικότατα προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων στη χώρα. 4. Κλείνοντας, διαβεβαιώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τα στελέχη της εταιρίας και του Ομίλου, είναι πάντοτε στη διάθεση των μετόχων για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων κατά τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ανακοινωθεί, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό και τις κείμενες διατάξεις.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
20. 05. 2011
Aνακοίνωση
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2011, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, Σχέδιο των Tροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.eltrak.gr) και στο www.ase.gr.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 19 Μαΐου 2011 προέβη στην αγορά 2.260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,99 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 11.280,81. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.3556/2007, την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 6.400.000 με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Το δάνειο είναι 2ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το παραπάνω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του εταιρίας.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, ο μέτοχος κος ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 19.05.2011 σε αγορά 220 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Ευρώ 256,72.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 19.05.2011 σε αγορά 4.850 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2778 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 11.047,50 ευρώ. Οι ως άνω 4.850 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 19/5/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.800 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,30 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.240 ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει, με βάση τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 19/05/2011 η κ. Ίνκα Μάριαν Λανίτη, η οποία έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Πλάτωνα Λανίτη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στην αγορά 200.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ 142.796,32.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει, με βάση τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 19/05/2011 ο κ. Πλάτων Λανίτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στην αγορά 40.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ 28.156,66.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 19/05/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 4.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,38 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.638,30 Ευρώ.
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2011.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: - ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 19.05.2011 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., συνολικής αξίας 5.060,00 ευρώ. - ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 19.05.2011 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., συνολικής αξίας 4.080,00 ευρώ.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2011 αποφάσισε να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00μ, στην οποία οι μέτοχοι της εταιρίας, μετά και τη νόμιμη άσκηση εκ μέρους μετόχων της μειοψηφίας του κατ' άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920 δικαιώματος για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Συγκεκριμένα, σας ανακοινώνουμε την προτεινόμενη τροποποίηση και το σχέδιο του νέου καταστατικού, το οποίο θα προταθεί για συζήτηση στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 03.06.2011. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως : "ΑΡΘΡΟ 5 Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου - 1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με διετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. 2. Τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη γενική συνέλευση βάσει καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. 3. Η διετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 4. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α. Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου." Σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας (www.iaso.gr), καθώς και στη διεύθυνση διαδικτύου του Ε.Χ.Α.Ε. (www.ase.gr).
FRIGOGLASS A.B.E.E.
20. 05. 2011
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Ανακοίνωση
Η εταιρεία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής των εγκεκριμένων από τις από 05.6.2009 και 14.05.2010 Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Προγραμμάτων Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της σε στελέχη της, καθώς και σε στελέχη συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής τα «Δικαιώματα»), πληροφορεί το κοινό σχετικά με τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή των Προγραμμάτων, τις τιμές διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως εξής: 1. Δια των από 19.06.2009, 11.12.2009, 17.11.2010 και 3.01.2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας χορηγήθηκαν προς 35 συνολικά στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων της εταιρειών 491.213, 8.500, 179.330 και 192.835 δικαιώματα αντίστοιχα, εκ των οποίων ασκήθηκαν συνολικά 107.701,15.998 και 6.831 δικαιώματα αντίστοιχα, ήτοι ασκήθηκαν συνολικά 130.530 δικαιώματα και έτσι διατέθηκαν συνολικά 130.530 μετοχές. 2. Ο πίνακας με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών βρίσκεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Χ.Α. www. Ase.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα ‘’Δελτία Τύπου Εταιρειών’’. 3. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά ολοκληρώθηκε την 01.04.2011, ανήλθε σε Ευρώ 39.159,00 και πιστοποιήθηκε με την από 01.04.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η διαφορά μεταξύ της συνολικής τιμής έκδοσης των μετοχών και της ονομαστικής, ήτοι το ποσό των Ευρώ 553.274,32 ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο»). Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προέβη στην καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με την υπ' αριθμ. Κ2- 3634/15.04.2011 ανακοίνωση των στοιχείων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής. 4. Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Eυρώ 12.108.790,50 διαιρούμενο σε 40.362.635 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Eυρώ 0,30 η κάθε μία. 5. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναζητήσουν αντίτυπο του παρόντος στην έδρα της Εταιρείας (οδός Α. Μεταξά αρ. 15) ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.frigoglass.com. Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος είναι ο κ. Γιάννης Σταματάκος, Investor Relations Manager, τηλ.: 210 6165767.
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, επί του παρόντος, δεν καθίσταται δυνατή η σύνταξη και η δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Α’ Τριμήνου 2011.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, της παραγράφου 2 του N. 3556/2007 και ενόψει της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr .
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κας Δρακοπούλου Έλλης του Γεωργίου, υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3340/2005, μας ενημέρωσε ότι στις 19/05/2011 προέβη σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 300 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 180,00 ευρώ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
H MHXANIKH A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ., ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη την 18η Μαϊου 2011 σε αγορά 9.000 κοινών μετοχών αξίας 2.520 ευρώ και την 19η Μαϊου 2011 σε αγορά 32.060 κοινών μετοχών αξίας 8.911 ευρώ. Παράλληλα η Μ. Εμφιετζόγλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, προέβη την 18η Μαϊου σε αγορά 900 προνομιούχων μετοχών αξίας 180 ευρώ και την 19η Μαϊου σε αγορά 300 κοινών μετοχών αξίας 84.
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
H ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα το Ν. 3340/2005, προέβη την 17η Μαϊου 2011 σε αγορά 2.000 μετοχών αξίας 800 ευρώ, την 18η Μαϊου σε αγορά 1.780 μετοχών αξίας 712 ευρώ και την 19η Μαϊου σε αγορά 2.000 μετοχών αξίας 800 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
20. 05. 2011
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία - Γνωστοποίησηση
Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και μέτοχος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ μας ενημέρωσε γραπτώς την 17η Μαΐου 2011 (Έντυπο Γνωστοποίησης ΤR-1) για τις μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλαίου που κατέχει σ' αυτήν, ως εξής: αριθμός μετοχών που κατείχε την ημέρα της μεταβολής ο εν λόγω μέτοχος ανέρχονταν σε 12.257.086 (δικαιώματα ψήφου 12.257.086) ήτοι ποσοστό 52,34% του κεφαλαίου. Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην υπέρβαση του ορίου του 50% και στη μεταβολή άνω του 3%, που προέκυψαν τόσο λόγω εταιρικών γεγονότων (ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) όσο και λόγω αγοράς μετοχών από τον ίδιο το μέτοχο.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 19.05.2011 αγοράστηκαν 374 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,51 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 196,68 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "Jumbo AEE" ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, έμμεσα, ο μέτοχος "Franklin Templeton Institutional LLC" στην εταιρεία έχει κατέλθει του ορίου του 10% από την 18η Μαΐου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία την 19η Μαΐου 2011. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος "Franklin Templeton Institutional LLC" στις 18 Μαΐου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 12.973.974 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 9,98%.
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
20. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 04.05.2011, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 27 Μαϊου 2011, ανέρχεται σε 73.176.746.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
20. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Μαΐου 2011 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 της INTRALOT. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.959.623 (99,999%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 0 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.929.623 (99,96%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 30000 (0,04%) 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε." για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορίστηκε ο τρόπος αμοιβής της. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 69.718.273 (81,11%), Κατά 1.358.921 (1,58%), Λευκά/Αποχή 14.882.549 (17,31%) 4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 65.834.655 (76,59%), Κατά 4.219.540 (4,91%), Λευκά/Αποχή 15.905.548 (18,5%) 5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2011 - 30.06.2012 κατ'αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Καθορίστηκαν ανώτατα ποσά μισθών μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία και ειδικότερα των κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Ανδ. Παπούλια και Φ. Μαυρουδή. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 65.834.655 (76,59%), Κατά 4.219.540 (4,91%), Λευκά/Αποχή 15.905.548 (18,5%) 6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τουςΔιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42§ε' του Ν. 2190/1920, εταιριών. Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 85.959.623 (99,999%), Κατά 120 (0,0001%) Λευκά/Αποχή 0 7. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικώτερα: Τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 12 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου), 17 (Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). Εγκρίθηκε η τροποποίηση των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 Παρέστησαν 132 μέτοχοι εκπροσωπούντες: 85.959.743 μετοχές με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 54,08%). Ψήφισαν: Υπέρ 70.332.888 (81,82%), Κατά 15.626.855 (18,18%) Λευκά/Αποχή 0 Ειδικά για το μέρισμα αποφασίσθηκε: Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανέρχεται στα 0,0045 ευρώ ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Δικαιούχοι για το μέρισμα χρήσεως 2010 ύψους 0,0045ευρώ ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date*, ήτοι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011. ( * Σύμφωνα με τον νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "Record Date". Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).) Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2010 θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Μαΐου 2011.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
20. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 19/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 30 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 9 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και έλεγχο της εταιρείας και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2010 σε Ενοποιημένη και μη βάση. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2011 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 7. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρ. 37 του Ν. 3693/2008. 8. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εκ νέου κωδικοποίησή του προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10.06.2011, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 21.06.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και τότε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 04.07.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες , στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής - Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (α. 28α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.06.2011 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05.06.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 10.06.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 07.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17.06.2011, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 18.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30.06.2011, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 01.7.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 26.05.2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 28.05.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 04.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03.06.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 05.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 05.6.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.imperio.gr.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 28η Εταιρική Χρήση (1.1.2010-31.12.2010). 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2010-31.12.2010). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 28η Εταιρική Χρήση (1.1.2010-31.12.2010). 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2010-31.12.2010. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 28ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010-31.12.2010) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμογής του αριθμού των μελών του και λειτουργίας του με μειωμένη σύνθεση. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3693/2008 αρ. 37. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών, πραγματοποιούμενη από τη λήψη από τους μετόχους μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος κατά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 11. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως ισχύει ήτοι κατάργηση των άρθρων 10,11,12,13,14,15,16,17,24,25,26,30 & 35και τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,18 με αναρίθμησή του σε 10, 22 με αναρίθμησή του σε 14, 23 με αναρίθμησή του σε 15,28 με αναρίθμησή του σε 17, 31 με αναρίθμησή του σε 19, 32 & 33 με συγχώνευση τους και με αναρίθμησή τους σε 20, 34 με αναρίθμηση σε 21, και αναρίθμηση των ακόλουθων άρθρων από 19 σε 11, 20 σε 12, 21 σε 13, 27 σε 16, 29 σε 18, και 36 σε 22. 12. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς έκδοση νέου ομολογιακού δανείου. 13. Αγορά ίδιων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20. 14. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 5η Ιουνίου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι έως την 7η Ιουνίου 2011. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Αν δεν αποδεικνύεται κατά την ανωτέρω ημερομηνία η μετοχική ιδιότητα, μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618) ή και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο τη 7η Ιουνίου 2011, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχό της άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr). Διαθέσιμα 'Έγραφα και Πληροφορίες Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. *
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 10η Ιουνίου 2011 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16 Παράδεισος Αμαρουσίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,34 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών - reverse split), δηλαδή από 17.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 5.750.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,02 ευρώ σε 0,30 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων. 5. Τροποποίηση των άρθρων 9, 15 και 20 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια (πλην των μετατρέψιμων και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα : α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 5η Ιουνίου 2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 7η Ιουνίου 2011 . Για τη συμμετοχή στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 21η Ιουνίου 2011 , η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 17η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18η Ιουνίου 2011 . Για τη συμμετοχή στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4η Ιουλίου 2011, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 30η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 1η Ιουλίου 2011 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων: Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 7η Ιουνίου 2011 . Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.electroniki.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Φροντιστής) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 210-5703162 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 210-5703167 γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 10η Ιουνίου 2011 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 26η Μαΐου 2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 28η Μαΐου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.electroniki.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ.2τουΚ.Ν.2190/1920). 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 4η Ιουνίου 2011 , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της 10η Ιουνίου 2011 ήτοι μέχρι και την 3η Ιουνίου 2011 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της 10η Ιουνίου 2011, ήτοι μέχρι και την 4η Ιουνίου 2011 , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10η Ιουνίου 2011 ήτοι μέχρι και την 4η Ιουνίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920). Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα : Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 2 στο Περιστέρι Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Φροντιστής) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.electroniki.gr.
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής: 1] Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 2] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920. 3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2010 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2011-2012 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2011- 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 5] Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν.3884/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης - Πρόσληση - Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας) 6] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η <Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.> (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης/μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31η Μαΐου 2011, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 2η Ιουνίου 2011, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (όπως κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 § 3 του κ.ν. 2190/1920. (2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 § 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8η Ιουνίου 2011, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.mediconsa.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο Γέρακα Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-6606137 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας το Τμήμα Μετόχων (τηλ. 210-6606129, κος Σταμπουλής). Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 § 3 εδάφιο (γ) και (δ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Τμήμα Μετόχων). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 § 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε *
Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/06/2011 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση αυτών για το έτος 2011. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών. 6. Τροποποίηση των άρθρων 28, 29, 30, 32, 35 και 36 του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010 Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" ("ΕΧΑΕ"), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Παρασκευής 10ης Ιουνίου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκησης του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 2011. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2α Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 2011. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. v. Κατόπιν αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΧΑΕ και της Εταιρίας. IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τo Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ . 210 6241530) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 και ορισμός της αμοιβής της. 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, και ορισμού του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Έγκριση νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011. 6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. 7. Τροποποίηση του Καταστατικού, άρθρο 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), άρθρο 19 (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση), άρθρο 25 (Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών) και άρθρο 27 (Ανταγωνισμός). 8. Διάφορες ανακοινώσεις. α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2011, ήτοι κατά την έναρξη της 10ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την 29.6.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 25.6.2011 (ημερομηνία καταγραφής). β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 10η Ιουνίου 2011 (δεδομένου ότι η 11η και 12η Ιουνίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες). Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.quest.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αργυρουπόλεως 2Α Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 4762 γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων. 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2011 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 31η Μαΐου 2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 2α Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920). 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 9η Ιουνίου 2011 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2011 (άρθρο 39 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920), ήτοι μέχρι την 8η Ιουνίου 2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2011, ήτοι μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2011 ήτοι μέχρι την 9η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα τυχόν έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αργυρουπόλεως 2Α Καλλιθέα Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.quest.gr.
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010), και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. 2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και ειδικότερα της πρότασης περί μη καταβολής μερίσματος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011). 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920. 8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2011, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.flexopack.gr.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 22/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 2.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού- Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2010 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005. 3.Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2010. 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2010. 5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2010 6.Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1-31/12/2011. 7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1-31/12/2011. 8.Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 9. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τρίτη 5η Ιουλίου 2011 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Ιουνίου 2011, ήτοι την 17η Ιουνίου 2011. Για την συμμετοχή στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2011, ήτοι την 1η Ιουλίου 2011. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρία σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με κατάθεση του σχετικού εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Αυλώνα Αττικής, ΒΙ.ΠΑ, θέση Ντράσεζα) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.elton.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22950-29350. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 7/6/2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 9/6/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 16/6/2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15/6/2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 16/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 16/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αυλώνα Αττικής,ΒΙ.ΠΑ.) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ.22950-29350. Τα ως άνω έγγραφα και οι πληροφορίες της παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.elton.gr.
