ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
19/05/2011ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ALAPIS A.B.E.E.
19. 05. 2011
Εισαγωγή των νέων (KO) μετοχών που προέκυψαν από Reverse Split
Από 19/5/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 49.030.011 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας ALAPIS A.B.E.E., οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 49.030.011 (ΚΟ) μετοχές με νέο κωδικό ISIN GRS322003039 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής ευρώ 0,90.
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό
19. 05. 2011
Αναστολή Διαπραγμάτευσης λόγω αργίας
Στις 19/5/2011, λόγω επίσημης αργίας του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση του Δ.Α.Κ. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό» της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Από 20/5/2011, το εν λόγω Δ.Α.Κ. επανέρχεται κανονικά σε διαπραγμάτευση
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 13/05/2011 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 2.700,00 και στις 16/05/2011 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 5.200,00. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Στο Α' Τρίμηνο του 2011, ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυρή αύξηση μεγεθών που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή Αλουμινίου ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης ζήτησης στις διεθνείς αγορές, και στη συνέχιση της εκτέλεσης των έργων που έχει αναλάβει η θυγατρική ΜΕΤΚΑ στις αγορές του εξωτερικού. Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη που διατηρεί τον Όμιλο σε αναπτυξιακή τροχιά και το μηχανισμό θωράκισης ενάντια στην αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία σε αυτή την περίοδο αποεπένδυσης και βαθιάς ύφεσης, συνεχίζοντας την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα Ενέργειας και στον τομέα της Μεταλλουργίας, και διατηρώντας χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α' Τρίμηνο του 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα ευρώ 281 εκατ. έναντι των ευρώ 173 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση 62% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων αλουμινίου, και στη βελτιωμένη επίδοση του τομέα έργων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 43,8 εκατ. από ευρώ 33,0 εκατ. το 2010, ενισχυμένα από την αύξηση τιμής αλουμινίου στο LME, αλλά και την σημαντική αύξηση πωλήσεων που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 15,0 εκατ. έναντι ευρώ 12,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους ευρώ 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε ευρώ 14,6 εκατ. Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αλουμινίου (αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2010), παρά τις σημαντικές κοστολογικές πιέσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, τάση που ενισχύθηκε από τις επιπτώσεις του καταστρεπτικού σεισμού στην Ιαπωνία. Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε άνοδο μεγεθών το Α' Τρίμηνο 2011, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα ευρώ 162,2 εκατ. έναντι ευρώ 105,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 26,0 εκατ., από ευρώ 18,4 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα (16,0%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε ευρώ 17,7 εκατ. έναντι ευρώ 10,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους ευρώ 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε ευρώ 26,6 εκατ. Στο Α' Τρίμηνο του 2011, η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών στηριζόμενη στην επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων, κυρίως στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι το 2011 αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών συμβάσεων, η ΜΕΤΚΑ είναι πλέον έτοιμη να διεκδικήσει νέα έργα, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα ευρώ 2,1 δις. Τέλος, η ΜΕΤΚΑ σήμερα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει στα ενεργειακά έργα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στη λειτουργία και συντήρηση και πιθανώς στην ιδιοκτησία θερμικών σταθμών. Όσον αφορά στη Συρία, η εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή του κοινωφελούς έργου υποδομής Deir Ali προχώρα χωρίς καθυστερήσεις, παρά τις εσωτερικές εντάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπογραμμίζεται ότι η ΜΕΤΚΑ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξει κάποια εξέλιξη που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο των έργων. Στον Τομέα Ενέργειας, σε λειτουργία πλέον βρίσκονται οι θερμικές μονάδες της Συμπαραγωγής και του Αγ. Νικολάου, Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 788ΜW, ενώ τον Αύγουστο αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου των Αγ. Θεοδώρων, Κορίνθου, ισχύος 437MW. Σημειώνεται ότι εντός του έτους αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας και των τριών μονάδων, συνολικής ισχύος 1.200MW. Με τη λειτουργία των τριών θερμικών μονάδων ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού πλάνου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς και ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην εγχώρια αγορά ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210 6877484, φαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Στο Α' Τρίμηνο του 2011, ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυρή αύξηση μεγεθών που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή Αλουμινίου ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης ζήτησης στις διεθνείς αγορές, και στη συνέχιση της εκτέλεσης των έργων που έχει αναλάβει η θυγατρική ΜΕΤΚΑ στις αγορές του εξωτερικού. Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη που διατηρεί τον Όμιλο σε αναπτυξιακή τροχιά και το μηχανισμό θωράκισης ενάντια στην αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία σε αυτή την περίοδο αποεπένδυσης και βαθιάς ύφεσης, συνεχίζοντας την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα Ενέργειας και στον τομέα της Μεταλλουργίας, και διατηρώντας χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α' Τρίμηνο του 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα ευρώ 281 εκατ. έναντι των ευρώ 173 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση 62% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων αλουμινίου, και στη βελτιωμένη επίδοση του τομέα έργων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 43,8 εκατ. από ευρώ 33,0 εκατ. το 2010, ενισχυμένα από την αύξηση τιμής αλουμινίου στο LME, αλλά και την σημαντική αύξηση πωλήσεων που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 15,0 εκατ. έναντι ευρώ 12,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους ευρώ 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε ευρώ 14,6 εκατ. Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αλουμινίου (αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2010), παρά τις σημαντικές κοστολογικές πιέσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, τάση που ενισχύθηκε από τις επιπτώσεις του καταστρεπτικού σεισμού στην Ιαπωνία. Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε άνοδο μεγεθών το Α' Τρίμηνο 2011, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα ευρώ 162,2 εκατ. έναντι ευρώ 105,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 26,0 εκατ., από ευρώ 18,4 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα (16,0%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε ευρώ 17,7 εκατ. έναντι ευρώ 10,9 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2010. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους ευρώ 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε ευρώ 26,6 εκατ. Στο Α' Τρίμηνο του 2011, η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών στηριζόμενη στην επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων, κυρίως στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι το 2011 αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών συμβάσεων, η ΜΕΤΚΑ είναι πλέον έτοιμη να διεκδικήσει νέα έργα, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα ευρώ 2,1 δις. Τέλος, η ΜΕΤΚΑ σήμερα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει στα ενεργειακά έργα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στη λειτουργία και συντήρηση και πιθανώς στην ιδιοκτησία θερμικών σταθμών. Όσον αφορά στη Συρία, η εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή του κοινωφελούς έργου υποδομής Deir Ali προχώρα χωρίς καθυστερήσεις, παρά τις εσωτερικές εντάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπογραμμίζεται ότι η ΜΕΤΚΑ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξει κάποια εξέλιξη που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο των έργων. Στον Τομέα Ενέργειας, σε λειτουργία πλέον βρίσκονται οι θερμικές μονάδες της Συμπαραγωγής και του Αγ. Νικολάου, Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 788ΜW, ενώ τον Αύγουστο αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου των Αγ. Θεοδώρων, Κορίνθου, ισχύος 437MW. Σημειώνεται ότι εντός του έτους αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας και των τριών μονάδων, συνολικής ισχύος 1.200MW. Με τη λειτουργία των τριών θερμικών μονάδων ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού πλάνου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς και ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην εγχώρια αγορά ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210 6877484, φαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει περί μη απόδοσης τελών, ύψους ευρώ 22 εκ, από την Εταιρεία στο Δήμο Πειραιά, η Εταιρεία ανακοινώνει τα εξής: Ι. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν έχει καμία οφειλή για τέλη και φόρους προς τρίτους, μεταξύ των οποίων και σε φορείς της αυτοδιοίκησης. Τα οικονομικά και φορολογικά του στοιχεία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. ΙΙ. Ο Ο.Λ.Π Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. με κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο και οι δημόσιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται παγίως της καταβολής τελών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΙΙΙ. Για το θέμα των τελών και φόρων προς φορείς της αυτοδιοίκησης, μετά από προσφυγές Ο.Τ.Α., έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από Πρωτοδικεία, Εφετεία και το Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνέχεια της από 27.04.2011 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 αντί της Πέμπτης, 9 Ιουνίου 2011.
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 17/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 40 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 12 ευρώ.
F.G. EUROPE Α.Ε.
19. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι : Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα εννέα (9) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 73,87% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα: 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2010. 2. Αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2010 και τη μεταφορά του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 2010, ποσού Ευρώ 3,96 εκατ., στο λογαριασμό "Κέρδη εις νέον", με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2010. 4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως : Εκτελεστικά Μέλη : Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου και Δεμέναγας Ανδρέας - Φώτιος του Κωνσταντίνου, και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη, Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου και Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου. 5. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2010 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2011. 6. Εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, τους κ.κ. Σπύρο Λιούκα, Ιωάννη Κατσουλάκο και Γεώργιο Στρογγυλόπουλο. 7. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς. 8. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ERNST & YOUNG, για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, Εταιρικών και Ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2011. 10. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Τέλος έγινε αναφορά, στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της Εταιρείας στο τετράμηνο, αλλά και στην ικανοποιητική πορεία της Εταιρείας στην Ελληνική αγορά, γεγονότα που παρά την κρίση δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια. Στον τομέα της ενέργειας όπως αναφέρθηκε, αναμένεται από την R. F. ENERGY A.E., η έγκριση των υπολοίπων αδειών παραγωγής προκειμένου να προχωρήσει το μεγάλο αιολικό project της Εύβοιας.
SPRIDER STORES A.E.
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Ο Όμιλος εταιριών SPRIDER STORES ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2011 κατά 27,3% και ανήλθε σε ευρώ 25.438 χιλ. έναντι ευρώ 34.968 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθοριστικός παράγοντας που συνέβαλλε στην μείωση του κύκλου εργασιών είναι η καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων - υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 25,0%. Επιπλέον σημειώνεται ότι η συγκριτική περίοδος περιέχει και το μεγαλύτερο μέρος των πασχαλινών αγορών της παρελθούσας χρήσης, το οποίο κατά την περυσινή χρονιά συνέπεσε στις αρχές Απριλίου, έχοντας έτσι επηρεάσει θετικά το σύνολο των αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2010. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 12.582 χιλ. έναντι ευρώ 20.257 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010, μειωμένα κατά 37,9%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 49,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 57,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις απορροφήσεις των αυξήσεων του Φ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκαν μετά το πρώτο τρίμηνο 2010, στις προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας καθώς και στη σημαντική αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης (βαμβάκι), η οποία κατά το τελευταίο εξάμηνο προσέγγισε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2011 σε ζημίες ευρώ 2.522 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 5.086 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010. Σημειωτέο ότι την ίδια περίοδο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 16.022 χιλ. από ευρώ 17.564 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, μειωμένα κατά 8,8% απεικονίζοντας τις ενέργειες συγκράτησης του κόστους που υλοποιούνται, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος λειτουργούσε τέσσερα (4) παραπάνω σημεία πώλησης σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε ζημίες ευρώ 5.456 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 2.264 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 6.269 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 494 χιλ. το πρώτο τρίμηνο 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 6.160 χιλ. έναντι κερδών ευρώ 206 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2010. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επιδιώκει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης και ύφεσης στην ελληνική οικονομία αλλά και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται. Με γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των μεριδίων της στην αγορά της οικονομικής ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού, η Διοίκηση επικεντρώνει τις προσπάθειες στην διαρκή μείωση του λειτουργικού κόστους και τον εξορθολογισμό του δικτύου λιανικής λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφούμενες συνθήκες κάθε φορά. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Διοίκηση αξιοποιεί την άρτια υποδομή της εφοδιαστικής αλυσίδας που διαθέτει καθώς και την τεχνογνωσία του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011: Τακτική Γενική Συνέλευση - Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, Αποτελέσματα Εξαμήνου - Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011, Αποτελέσματα Εννεαμήνου - Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011, Αποτελέσματα Χρήσης 2011 - Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012. Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου τριμήνου 2011 της SPRIDER STORES A.E. θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011.
SPRIDER STORES A.E.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει ότι στην εταιρική ιστοσελίδα, www.spriderstores.com και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, www.athex.gr, βρίσκεται αναρτημένο IR RELEASE με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2011 έως 31/03/2011.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 18/5/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 2.622 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,0625 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.029,88 ευρώ.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κος LJAMKOVIC DEJAN του EKO (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 17/05/2011 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 336,00 και την 18/05/2011 σε αγορά 161 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 90,16.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 18.05.2011 αγοράστηκαν 2.616 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.334,17 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 18.05.2011 ότι: 1) Στις 17.05.2011 προέβη στην αγορά 3.076 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.385,84 ευρώ, 2) Στις 17.05.2011 προέβη στην πώληση 10 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 13.540,00 ευρώ, 3) Στις 17.05.2011 προέβη στην αγορά 11.934 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 160.993,20 ευρώ, 4) Στις 17.05.2011 προέβη στην πώληση 16.484 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 220.645,02 ευρώ, 5) Στις 17.05.2011 προέβη στην αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 40.315,00 ευρώ, 6) Στις 17.05.2011 προέβη στην πώληση 3.076 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.422,49 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 18.05.2011 σε αγορά 1.920 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2770 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.371,80 ευρώ. Οι ως άνω 1.920 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 18/5/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.507 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,31 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.298,17 ευρώ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Ένα ακόμη σημαντικό έργο αξίας 88 εκατ. ευρώ ανέλαβε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της 100% θυγατρικής του κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το έργο αφορά την κατασκευή του νοσοκομειακού συγκροτήματος Danat Al Emarat στο Εμιράτο του Aμπου Ντάμπι για λογαριασμό της εταιρείας UEMEDICAL SERVICES LLC. Το νοσοκομείο Danat Al Emarat θα είναι μία από τις μεγαλύτερες και πολυτελέστερες νοσοκομειακές μονάδες στο Aμπου Ντάμπι, στοχεύοντας στην κάλυψη του κενού που υφίσταται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας για γυναίκες και παιδιά στην ευρύτερη περιοχή. Το νοσοκομείο θα έχει συνολική επιφάνεια 59.000 τ.μ. και χωρητικότητα 119 κλινών- μονόκλινων δωματίων και θα περιλαμβάνει 7 "βασιλικές" και 15 VIP σουίτες. Το κατασκευαστικό αντικείμενο που ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. περιλαμβάνει το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο θα έχει συνολικό ύψος 65 μέτρα με 2 υπόγεια και 11 ορόφους, καθώς και το κτίριο ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων που αναπτύσσεται σε 4 ορόφους. Η διάρκεια της περιόδου κατασκευής είναι 22 μήνες. Επιπλέον, προγραμματίζεται και δεύτερη φάση του έργου η οποία θα ανατεθεί μέχρι το τέλος τους έτους . Με το νέο αυτό έργο, το συνολικό ανεκτέλεστο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε περίπου 2,1 δις ευρώ, εκ των οποίων περίπου 340 εκατ. ευρώ αφορούν έργα στο εξωτερικό. Πληροφορίες: Επενδυτικές Σχέσεις: Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ. 210 69 68 431, tspiliotis@gekterna.gr. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Λάμπρου, τηλ. 210 6968445, prkl@gekterna.gr.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 18/05/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 4.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,38 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.626,00 Ευρώ.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 18.05.2011 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας ευρώ1.030,00.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουνίου 2011, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, Σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.attica-group.com) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε, σε συνέχεια της από 10.01.2011 ανακοίνωσης της σχετικά με τις αποφάσεις της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011, προέβη σε εκ νέου δημοσίευση (ορθή επανάληψη) της με αριθμό 3 απόφασης αυτής σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ως ακολούθως: 3. Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου: H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση, του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση, ποσοστού 45,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 33.177.852 ψήφους 4 μετόχων, αποφάσισε την Έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. Ευρώ, πλέον συμβατικών τόκων, όπως αυτοί θα υπολογισθούν, σύμφωνα με του όρους της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους πιστωτές της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου Μαΐλλη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών για όλο το ποσό του δανείου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την προσθήκη και του οριστικού ποσού των κεφαλαιοποιούμενων τόκων, ως θα υπολογισθούν, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Στα πλαίσια του εν λόγω δανείου η Εταιρεία θα εκδώσει έως 166.666.666 ομολογίες, για το κεφάλαιο του δανείου, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έως 1,00 Ευρώ, ή 1,00 Δολ. Η.Π.Α., η κάθε μία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και να προβεί στην κατάρτιση αυτού και την έκδοση των ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για το οριστικό ποσό των συμβατικών κεφαλαιοποιούμενων τόκων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, ως, κατά τα ανωτέρω, θα υπολογισθούν. Οι ως άνω ομολογιούχοι δανειστές θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, μετά την πάροδο 24 μηνών, από την υπογραφή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Μαΐλλη, με έγγραφη ειδοποίηση, προ τριών (3) εργασίμων ημερών, προς την Eταιρεία και των εκπρόσωπο των ομολογιούχων (Facility Agent). Η μετατροπή θα μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και όχι απαραίτητα στο τέλος της περιόδου τοκοφορίας. Κατά δε την εν λόγω ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών, τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά, που θα προκύψουν εκ των βασικών ή δεδουλευμένων τόκων των μετατρέψιμων ομολογιών, θα υπόκεινται επίσης σε μετατροπή σε μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή μετατροπής (0,30 Ευρώ), που ισχύει και για τις μετατρέψιμες ομολογίες.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι , ο μέτοχος κος. ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μέλος του Δ.Σ της εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη την 18.05.2011 σε αγορά 250 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας Euro 287,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 17η Μαΐου 2011 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκδόσεώς της, τα οποία μπορούν να ασκηθούν από πληρεξούσιο (κ. Παναγιώτη Αλεξάκη) στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς την 20.05.2011, ανήλθε σε 23,6610% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα, ήτοι 270.522.455 δικαιώματα ψήφου. Το όριο το οποίο υπερβαίνει ο υπόχρεος είναι το 20%. Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερος του ελάχιστου ορίου και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ήταν κατώτερο του ελάχιστου ορίου. Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής: Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 270.522.455 (έμμεσα) και το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 23,6610% (έμμεσα). Ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης θα παύσει να κατέχει 270.522.455 δικαιώματα ψήφου την 21.05.2011.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 18.5.2011, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συζήτηση της αίτησης προληπτικών μέτρων του άρθρου 100 ν. 3588/2007, αναβλήθηκε για την 1η Ιουνίου 2011, λόγω Παναττικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
19. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι την 18.05.2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως: 1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι σχετικές Εκθέσεις των Συμβούλων και των Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου η διανομή μερίσματος για το έτος 2010 ύψους Ευρώ 0,10 ανά μετοχή, υπό μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης Ευρώ 1,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημ. 29.3.2011. Ταυτοχρόνως εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Οικονομικό Ημερολόγιο δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι δικαιούχοι μετοχών κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 27.05.2011, η αποκοπή θα λάβει χώρα την 25.05.2011, ως ημερομηνία Αρχείου έχει ορισθεί η 27.05.2011 και ως προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής έχει ορισθεί η 17.06.2011. Επιπλέον, αποφασίσθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να καθορίσει τη διαδικασία τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την καταβολή του μερίσματος σε μετοχές ως ανωτέρω, να ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφές θέμα. 3. Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό 99,80% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Ανδρέα Βγενόπουλο, Νεοκλή Λυσάνδρου, Βασίλειο Θεοχαράκη, Ευθύμιο Μπουλούτα, Χρίστο Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή, Ελευθέριο Χιλιαδάκη, Πλάτωνα Λανίτη, Στέλιος Στυλιανού, Fadel Al Ali, Abdulrazaq Al Jassim, Hesham Abdulla Al Qassim, Κωνσταντίνο Μυλωνά και Μάρκο Φόρο. 4. (α) Εγκρίθηκε με ποσοστό 96,85% και με αποχή 0,01% του παρισταμένου κεφαλαίου, ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανερχομένη σε Ευρώ 30.000 και καθώς και ετήσια αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανερχομένη σε Ευρώ 20.000. (β) Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Παροχής Δεσμευμένων Μετοχών (Restricted Stock Scheme) για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, όπως παρουσιάσθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 5. Εγκρίθηκε με ποσοστό 97,19% και με αποχή 0,31% του παρισταμένου κεφαλαίου ο επαναδιορισμός των PricewaterhouseCoopers και Grant Thornton ως κοινών (joint) ανεξαρτήτων Ελεγκτών της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ανδρέας Βγενόπουλος - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νεοκλής Λυσάνδρου - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Βασίλειος Θεοχαράκης - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ευθύμιος Μπουλούτας - Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος, Χρίστος Στυλιανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Παναγιώτης Κουννής - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Ελευθέριος Χιλιαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος, Πλάτων Λανίτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Στέλιος Στυλιανού - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Fadel Al Ali - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Abdulrazaq Al Jassim - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Hesham Abdulla Al Qassim - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκος Φόρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη των παρακάτω Επιτροπών του ως ακολούθως: Επιτροπή Ελέγχου: Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου - Μέλη Επιτροπή Αμοιβών: Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Πρόεδρος, Πλάτων Λανίτης, Μάρκος Φόρος - Μέλη Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης: Πλάτων Λανίτης - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου - Μέλη Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων: Νεοκλής Λυσάνδρου - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Χρίστος Στυλιανίδης - Μέλη Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη σύνθεση των μελών των λοιπών Επιτροπών [Project & Technology Committee (I.T. Steering Committee), Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού, Επιτροπή Κινδύνου Αγοράς, Επιτροπές Πιστώσεως] ως είχε ορισθεί από το Δ.Σ. σε προηγούμενη συνεδρίασή του.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κας Δρακοπούλου Έλλης του Γεωργίου, υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3340/2005, μας ενημέρωσε ότι στις 18/05/2011 προέβη σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 1.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 666,00 ευρώ.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και λίγες μέρες το δεύτερο εργοστάσιο της SENKROMA, της θυγατρικής των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ στην Τουρκία. Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται στο Gaziantep, στα νοτιοανατολικά της χώρας και ειδικεύεται στην παραγωγή συμπυκνωμάτων χρωμάτων (color masterbatches) για συνθετικά νήματα. Στο Gaziantep έχει συγκεντρωθεί η βιομηχανία συνθετικών νημάτων και χαλιών της Τουρκίας, αποτελεί δε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής νημάτων και χαλιών διεθνώς. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Συρία και το Ιράν που επίσης αποτελούν μεγάλα κέντρα παραγωγής των προϊόντων αυτών. Με το εργοστάσιο αυτό, στην καρδιά της παραγωγής, η SENKROMA θα προσφέρει ταχύτατη εξυπηρέτηση στους πελάτες και στοχεύει να διπλασιάσει το μερίδιό της στην αγορά. Σημειωτέον ότι το εργοστάσιο θα προμηθεύεται ημικατεργασμένη πρώτη ύλη από την Ελλάδα, φέρνοντας στη χώρα μας προστιθέμενη αξία ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το εργοστάσιο της SENKROMA στην Κωνσταντινούπολη, που λειτουργεί από το 2001, ήδη μετασχηματίζεται με νέες επενδύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας, και θα εξυπηρετεί με συμπυκνώματα χρωμάτων και χημικών προσθέτων όλες τις άλλες εφαρμογές πλαστικών (σακκούλες, κιβώτια, μπουκάλια, σωλήνες κλπ.). Η Τουρκία έχει πλέον καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός πλαστικών προϊόντων στην περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, μετά τη Γερμανία. Το μέγεθος της αγοράς είναι τέτοιο που επιτρέπει στη Senkroma να παρουσιάσει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π :
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Επτά νέα πρατήρια υγρών καυσίμων εντάχθηκαν στο δίκτυο της Ελληνικής Εταιρείας πετρελαιοειδών REVOIL που συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία. Το 1ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Μονόσπιτα Νάουσας στο νομό Ημαθίας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Βαβιάκου Δημήτριου. Το 2ο πρατήριο βρίσκεται στην οδό Κ. Καραμανλή 3 στην Κοζάνη και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Παπαμητσόπουλου Αναστάσιου. Το 3ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Ρίζο Σκύδρας στο νομό Πέλλας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Παυλίδη Βασίλειου. Το 4ο πρατήριο βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 130 στον Γέρακα Αττικής και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Χριστόπουλος Κ. και Σία ΟΕ. Το 5ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Μυρτόφυλλο Καβάλας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Βελέντη Δημήτριου. Το 6ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Αρναία στο νομό Χαλκιδικής και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της κας Βατάλη Καλλιόπης. Το 7ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Πλατανιά Ιωαννίνων και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Στάθη Θεόδωρου. Η REVOIL ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 2008, στο πρόγραμμα συνεργασίας που διατηρεί από τις αρχές του 2005 με το Ε. Μ. Πολυτεχνείο στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. Οι Ποσοτικοί Έλεγχοι, στο σύνολο του δικτύου πρατηρίων με τα σήματα REVOIL, διενεργούνται με την εγκεκριμένη μονάδα μέτρησης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, με τη λήψη δείγματος από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης. Επίσης οι οδηγοί προμηθεύονται τα λιπαντικά revolution, υψηλής απόδοσης που ικανοποιούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων καθώς και τα παγκοσμίου φήμης λιπαντικά MOBIL. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής λιπαντικών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα, πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 5η Ιουνίου 2011 και όχι την 3η Ιουνίου 2011(3η ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης). Επίσης ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου κοινοποιείται στην εταιρία την 5η Ιουνίου 2011 και όχι την 3η Ιουνίου 2011.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλoς του Δ.Σ. κος Γεώργιος Στέγγος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 18/5/2011 σε αγορά 3.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 4.864,25.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι χθες, 18 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα "ΕΡΜΗΣ" στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 40.261.973 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 61,6% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: - Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/ 2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. - Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή των κερδών της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010). Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) οι 25 και 27 Μαΐου αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με το νόμο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0315 ευρώ ανά μετοχή), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,1185 ευρώ ανά μετοχή. - Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και ενέκριναν της πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. - Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010). - Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Ενδέκατης (11ης ) Εταιρικής Χρήσης 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011). - Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Ενδέκατης (11ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2011 - 31/12/2011), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κ.κ. Μάριο Ψάλτη και Δέσποινα Μαρίνου για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κ.κ. Κυριάκο Ριρή και Χρήστο Τζαβέλλα για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των ευρώ25.000, πλέον ΦΠΑ. - Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Σοφίας Κουνενάκη - Εφραίμογλου, και Σωκράτη Λαζαρίδη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Νικόλαου Καραμούζη, Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Σπυρίδωνα Καπράλου, αντίστοιχα, τον ορισμό του κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τον ορισμό του τελευταίου και του κ. Σπυρίδωνα Παντελιά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. - Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού. - Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) Μέλη και όρισαν τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του. Συγκεκριμένα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα: 1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 2. Ιάκωβος Γεωργάνας 3. Αρτέμης Θεοδωρίδης 4. Δημήτριος Καραϊσκάκης, ως εκτελεστικό μέλος 5. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Αδαμαντίνη Λάζαρη 7. Σωκράτης Λαζαρίδης, ως εκτελεστικό μέλος 8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος 9. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 10. Σπυρίδων Παντελιάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11. Νικόλαος Πιμπλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 12. Αλέξανδρος Τουρκολιάς 13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης - Στο 10ο θέμα οι μέτοχοι όρισαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 1. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, 2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, 3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, η εκτελεστικό Μέλος. - Στο 11ο θέμα οι μέτοχοι χορήγησαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920. Η συζήτηση επί του 12ου θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας: Θέμα 12ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού. Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 12ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30/05/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 8/4/2011 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.helex.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι έχουν προκύψει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 19-05-2011 (πρακτικό υπ'αριθ.623/19.05.2011) εξέλεξε τον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, μηχανικό πληροφορικής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Αθανασίου Δούρου, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ. η οποία λήγει στις 30-6-2013. Η εκλογή θα εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά παραμένουν και ισχύουν ως έχουν οι εξουσίες και αρμοδιότητες που είχαν δοθεί σε μέλη του Δ.Σ. με το υπ' αριθ. 590/16-7-2009 πρακτικό συνεδριάσεως Δ.Σ. περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 12.05.2011 έως 18.05.2011, μέσω της PROTONBANK A.E, σε αγορές συνολικά 20.895 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,37 Ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.794,95 ευρώ.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
H Eurodrip ΑΒΕΓΕ, σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/12.11.2000 άρθρο 4 παράγραφος ε, ανακοινώνει την αποχώρηση του Εσωτερικού Ελεγκτή κ. Αγγελου Γρηγορούδη. Η εταιρεία θα προχωρήσει στον διορισμό νέου Εσωτερικού Ελεγκτή το συντομότερο δυνατόν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Μαΐου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0315 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3943/2011), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1185 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 (αποκοπή Τετάρτη 25 Μαΐου 2011, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ.5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 8 Ιουνίου 2011 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας & Σχέσεων με Επενδυτές της ΕΧΑΕ (Τηλ. 210 3366616).
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 19.05.2011 ότι: 1) Στις 18.05.2011 προέβη στην αγορά 12.088 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 161.803,90 ευρώ 2) Στις 18.05.2011 προέβη στην αγορά 25 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 33.465,00 ευρώ 3) Στις 18.05.2011 προέβη στην πώληση 20.740 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 276.996,78 ευρώ 4) Στις 18.05.2011 προέβη στην πώληση 15 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 20.110,00 ευρώ 5) Στις 18.05.2011 προέβη στην πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 26.760,00 ευρώ 6) Στις 18.05.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 13.220,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
19. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 18/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 40 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 12 ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι χθες, 18 Μαΐου 2011, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε Σώμα το εκλεγέν από την 10η Τακτική Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Ιάκωβος Γεωργάνας, Πρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος Αδαμαντίνη Λάζαρη Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Αρτέμης Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Καραϊσκάκης, Εκτελεστικό Μέλος Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Σπυρίδων Παντελιάς Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Πιμπλής Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Χρυσοχοϊδης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Forthnet A.E.
19. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Forthnet A.Ε. (στο εξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η "Delta Lloyd N.V." γνωστοποίησε την 18.05.2011 στην Εταιρεία ότι κατέστη υπόχρεο πρόσωπο γνωστοποίησης των μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, καθώς η "AVIVA PLC" δεν ελέγχει πλέον από την 6.5.2011 την εταιρεία "Delta Lloyd N.V". Με βάση την ίδια γνωστοποίηση το ποσοστό έμμεσου ελέγχου της "Delta Lloyd N.V." επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται στο 24,73%, που αντιστοιχεί σε 39.996.889 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές. Επίσης, η "Delta Lloyd N.V" γνωστοποίησε ότι ελέγχει το ως άνω ποσοστό μέσω των ελεγχόμενων επιχειρήσεων CYRTE INVESTMENTS B.V. και της μετόχου της Εταιρείας "CYRTE INVESTMENTS GP I B.V." Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και τον Κανονισμό του Χ.Α., παρ. 4.1.3.1 και 4.1.3.7.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε
19. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
NEA ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ INTRALOT - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ "Το 2010 αποτελεί έτος ορόσημο για την INTRALOT, καθώς η εταιρεία ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό στάδιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, μπαίνει σε μία νέα εποχή. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα εστιάσουμε στην καινοτομία, την αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων, επιλεκτικά στην απελευθέρωση των αγορών και την ιδιωτικοποίηση των λοταριών, καθώς και τη βελτίωση των ταμειακών ροών, ώστε να αυξήσουμε την αξία που επιφέρουμε στους μετόχους μας", υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. "Πέρυσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση διορθωτικών κινήσεων, ώστε να διασφαλίσουμε την υγιή ανάπτυξη της εταιρείας, βελτιώνοντας τη λειτουργία μας και αξιοποιώντας καλύτερα τους πόρους μας. Μεταξύ άλλων, σταματήσαμε τη λειτουργία μη αποδοτικών έργων και εστιάσαμε στη βελτίωση της απόδοσης των υπόλοιπων έργων του χαρτοφυλακίου μας", προσέθεσε ο κ. Αντωνόπουλος. Με 12 νέα έργα και στις 5 ηπείρους είμαστε σίγουροι ότι η πορεία της INTRALOT τα επόμενα χρόνια θα είναι επιτυχημένη. Η τεχνογνωσία της εταιρείας στη λειτουργία αριθμοπαιχνιδιών, στιγμιαίων λαχείων, αθλητικού στοιχήματος, βιντεολόττο και ιπποδρομιακού στοιχήματος, μέσω δικτύων πώλησης και των νέων Μέσων, μαζί με την πρωτοποριακή της τεχνολογία ώθησαν την INTRALOT να κατακτήσει την ηγέτιδα θέση του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια. Το 2010 τα έσοδα του Ομίλου έφτασαν τα ευρώ1,115 δισ. Επιπλέον, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε συνολικό μέρισμα 0,45 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα, στον 1ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011). 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 26 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 30 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) και 33 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 1η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής Στη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4/6/2011 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 9/6/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 6/6/2011 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 16.6.2011, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 17.6.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 27.6.2011, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 28.6.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 25/5/2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 27/5/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.attica-group.com), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 3/6/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2/6/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 3/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Eταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ.4). (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Eταιρία μέχρι τις 3/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/6/2011, ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως έως την 6/6/2011, για την τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 17/6/2011 και για την τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 28/6/2011. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.attica-group.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax:210-8919189 εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8919180. Δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.attica-group.com) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Επίσης είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2010 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 1 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Διαδικασία και Δικαίωμα Συμμετοχής - Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου (α. 26 β κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9.6.2011 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 4.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 9.6.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 6.6.2011 , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16.6.2011, (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 17.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τη Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 27.6.2011, (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 28.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Πληροφορίες για τα Δικαιώματα Μειοψηφίας (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 25.5.2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 27.5.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 3.6.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2.6.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3.6.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3.6.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.varangis.com.gr.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση με θέματα Ημερησίας Διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010). 3.Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010) 4.Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2011 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5.Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2011 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 6.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7.Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία, καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα. 8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα. 9.Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν .3693/2008 ως ισχύει σήμερα. 10.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.391.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών "Υπέρ το Άρτιο" και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,82 ευρώ , ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,82 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά τις κείμενες διατάξεις. 11.Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρίας. 12.Λήψη αποφάσεως περί συμπλήρωσης και επέκτασης των σκοπών της εταιρίας σε νέες δραστηριότητες χωρίς τη μεταβολή του βασικού αντικειμένου της και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας. 13.Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας της εταιρίας μας με την επωνυμία Organizer Stores Α.Ε. 14. Διάφορες Ανακοινώσεις: Προς τους κ.κ. μετόχους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα : Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου : Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 09/06/2011, ήτοι κατά την 04/06/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 06/06/2011. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου : Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας , δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων, 12ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Mεταμόρφωση) και στην ιστοσελίδα www.voyatzoglou.gr το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 06/06/2011. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπων. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. : (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. IV. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει : Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (12ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, Mεταμόρφωση) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο 210-2888625 .
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε *
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2010, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. 5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 14/06/2011, ήτοι κατά την 09/06/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 11/06/2011. Στην αυτή προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27/06/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η δε δεύτερη την 08/07/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 23/6/2011 και 04/07/2011, αντιστοίχως (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 24/6/2011 και 05/07/2011, αντιστοίχως. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aegeanair.com). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά).
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2010, καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010. 5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 09.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 14.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Για την Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α , 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30.05.2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 01.06.2011, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 08.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 07.06.2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 08.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 08.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.stelioskanakis.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-24.62.433 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-24.19.700. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.stelioskanakis.gr.
