ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
27/04/2011ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 21/04/2011 ότι: 1. Στις 20/04/2011 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.675,00 ευρώ, 2. Στις 20/04/2011 προέβη σε πώληση 1.700 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 8.835,71 ευρώ, 3. Στις 20/04/2011 προέβη σε αγορά 12 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 6.143,00 ευρώ, 4. Στις 20/04/2011 προέβη σε πώληση 5 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.625,00 ευρώ, Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 26/04/2011 ότι: 5. Στις 21/04/2011 προέβη σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.665,00 ευρώ, 6. Στις 21/04/2011 προέβη σε πώληση 100 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 510,00 ευρώ, 7. Στις 21/04/2011 προέβη σε αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 498,00 ευρώ, 8. Στις 21/04/2011 προέβη σε πώληση 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 5.020,00 ευρώ. Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και τον ν. 3606/2007 ότι o Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Μπαλάφας, την ενημέρωσε ότι στις 20/04/2011 προέβη σε αγορά 1 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 490,00 ευρώ.
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
27. 04. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" (η «Εταιρεία») ότι πραγματοποιήθηκε την 26.04.2011 η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ»), στην οποία είτε παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου), είτε ψήφισαν εξ’ αποστάσεως, 83 μέτοχοι που εκπροσωπούν 93.953.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,32 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα 2, 3, 4 και 5 της ημερησίας διατάξεως που αναγράφονται στην από 08.03.2011 νομίμως δημοσιευθείσα πρόσκληση των μετόχων, αφού κατά την από 04.04.2011 συνεδρίαση συζητήθηκαν μεν τα θέματα 1, 6 και 7 αλλά ματαιώθηκε η συζήτηση των ως άνω 2, 3, 4 και 5 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας και ομοίως κατά την από 15.04.2011 συνεδρίαση ματαιώθηκε η συζήτηση των ως άνω 2, 3, 4 και 5 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 5. Ανάκληση της απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της από 03.09.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση νέας σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από αυτήν. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η ΕΓΣ ενέκρινε με ψήφους 67.937.391 υπέρ, ήτοι ποσοστό 72,31% των ψηφισάντων μετόχων και 26.016.132 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 27,69% των ψηφισάντων μετόχων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της και με μεταφορά της διαφοράς που θα προκύψει σε ειδικό αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4α του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή χωρίς να γίνει επιστροφή μετρητών ούτε αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών με την έκδοση νέων δωρεάν μετοχών. Έτσι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αποφασίστηκε να μειωθεί από 12 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Σημειώνεται ότι της ψηφοφορίας απείχε 1 μέτοχος, ο όποιος εκπροσωπούσε 1 μετοχή. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η ΕΓΣ ενέκρινε με ψήφους 67.102.377 υπέρ, ήτοι ποσοστό 75,92% των ψηφισάντων μετόχων και με 21.280.318 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 24,08% των ψηφισάντων μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (στο εξής η «ΑΜΚ») κατά ευρώ 29.418.006,6 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 98.060.022 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία (στο εξής «Νέες Μετοχές») με αναλογία 2 Νέες Μετοχές προς 1 υφιστάμενη μετοχή, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης ενός Ευρώ (ευρώ 1) ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής έκδοσής τους, που αναμένεται να είναι συνολικού ύψους ευρώ 68.642.015,4 θα πιστωθεί, μετά από την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης, στον λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων «Υπέρ το άρτιο». H Τιμή Διάθεσης αποφασίστηκε να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η προθεσμία κάλυψης αποφασίστηκε να ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες μετά την ημερομηνία λήψης απόφασης από την ΕΓΣ, δυνάμενη να παραταθεί για ακόμα ένα μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, μεταξύ άλλων, την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τις λοιπές λεπτομέρειες της ΑΜΚ. Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ ανέρχονται σε ευρώ 98.060.022, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα σχετικά έξοδα έκδοσης. Επίσης, αποφασίστηκε να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην ΑΜΚ, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών χωρίς ποσοτικό περιορισμό στην Τιμή Διάθεσης, ενώ σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της ΑΜΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να διαθέσει κατά την κρίση του τις όποιες αδιάθετες Νέες Μετοχές σε τρίτους στην Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον, αποφασίστηκε η πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στις συνολικά 8.947.342 ίδιες μετοχές της Εταιρείας κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χ.Α. Σημειώνεται ότι της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.570.829 μετοχές, ήτοι 5,93% επί των παρισταμένων μετόχων. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η ΕΓΣ ενέκρινε με ψήφους 93.849.753 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,89% των ψηφισάντων μετόχων και με 103.770 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,11 % των ψηφισάντων μετόχων, την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 300.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 για τους λόγους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 έγγραφη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΕΓΣ. Ταυτόχρονα, η ΕΓΣ αποφάσισε να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων (συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού της τιμής διάθεσης των ομολογιών), προς το σκοπό της διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με ιδιωτική τοποθέτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης της. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα καθορισθεί ομοίως κατά την έκδοση των τίτλων. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται κατά την κρίση του να εκδώσει ένα η περισσότερα ομολογιακά δάνεια μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 300.000.000, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της ημεδαπής και των αλλοδαπών κεφαλαιαγορών. Η ΕΓΣ αποφάσισε η τιμή μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές να είναι ανώτερη μέχρι και 30% υπερτίμημα (premium) άνω της μέσης χρηματιστηριακής τιμής σταθμισμένη στον όγκο συναλλαγών των τελευταίων 30 ημερών που προηγούνται της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την τιμή, περιορίζοντας ως ένα βαθμό το αντίκτυπο όποιων βραχυπρόθεσμων μεταβολών στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Σημειώνεται ότι της ψηφοφορίας απείχε 1 μέτοχος, οποίος εκπροσωπούσε 1 μετοχή. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Ε.Γ.Σ αποφάσισε ότι δεν νοείται ούτε απαιτείται πλέον η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί αυτού του θέματος. Δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων, Τηλ: +30 213 0175056, E-mail: ir@alapis.eu.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κος LJAMKOVIC DEJAN του EKO (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 26/04/2011 σε αγορά 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 600,00.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
27. 04. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 26/4/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 3.578 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,1692 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 11.339,44 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
27. 04. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ,προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 26.04.2011 αγοράστηκαν 2.800 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,40 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.146,08 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
H εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κα Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 21/04/2011 σε αγορά 1.170 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.510 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 26η Απριλίου 2011 έληξε το χρονικό διάστημα το οποίο είχε καθορισθεί με την από 30 Απριλίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε εφαρμογή της από 27 Απριλίου 2009 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, για αγορά μέχρι του 5% του συνόλου των μετοχών της, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση με 1 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 20 ευρώ ανά μετοχή. Εντός του χρονικού διαστήματος από την 30 Απριλίου 2009 έως και την 26η Απριλίου 2011, η Εταιρεία προέβη σε αγορά 3.430.135 κοινών μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 17,1204 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία ανέρχεται σε 3.430.135 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
27. 04. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 26.04.2011 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4550 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.365 ευρώ. Οι ως άνω 3.000 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
27. 04. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 26/04/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 4.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,35 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.470,00 Ευρώ.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. προέβη στις 21.4.2011 σε αγορά 4.617 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 16.189,44 ευρώ. Η Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Π. Καλαντζή, Πρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο, Ε.L. Bussetil, οι οποίοι είναι επίσης μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής: Ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2010: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011. Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2010: Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011. Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011. Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011. Αποκοπή μερίσματος: Τρίτη 19 Ιουλίου 2011. Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date"). Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Τρίτη 26 Ιουλίου 2011. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη την 21/4/2011 ενυπόθηκο κοινοπρακτικό δάνειο της εταιρείας μας ύψους 9.300.000,00 ευρώ, με διαχειρίστρια την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και συμμετέχουσες τις τράπεζες: 1) "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", 2) "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", 3) "ATTICA BANK Α.Ε.", 4) "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", 5) "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", 6) "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ", με λήξη την 30/6/2019 και εξασφαλίσεις την προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου της εταιρείας, τη σύσταση ενεχύρων και την παροχή εγγυήσεων. Το δάνειο αφορά την αναχρηματοδότηση προηγούμενων δανειακών συμβάσεων και την αύξηση ρευστότητας της εταιρείας.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 26.04.2011 ότι: 1) Στις 21.04.2011 προέβη στην αγορά 3.015 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.686,74 ευρώ, 2) Στις 21.04.2011 προέβη στην αγορά 27 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 37.578,00 ευρώ, 3) Στις 21.04.2011 προέβη στην πώληση 4.028 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 59.018,20 ευρώ, 4) Στις 21.04.2011 προέβη στην πώληση 3.015 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.646,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η ΔΟΛ ΑΕ, σε συνέχεια της από 29.11.2010 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στις 12.4.2011 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 69 έως 78 του Κ. Ν. 2190/20, το οποίο εγκρίθηκε επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούμενης εταιρείας και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στα οικεία μητρώα του Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών), με αριθμό πρωτοκόλλου KZ 3908/21-04-2011 και της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών - Τμήμα ΣΤ'), με αριθμό πρωτοκόλλου 6351/24-04-2011, ανακοινώσεις δε των εν λόγω καταχωρήσεων εστάλησαν προς δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Περίληψη του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο οικονομικό τύπο, όπως προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητάς του και τα κατά άρθρο 73 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα έγγραφα και στοιχεία τίθενται από 18.04.2011 στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνέχεια της από 14.03.2011 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011 αντί της Πέμπτης, 19 Μαΐου 2011.
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
H εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στα πλαίσια έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 25.02.2011 ανακοίνωσής της ενημερώνει για τα ακόλουθα : Μετά την ηλέκτριση του φωτοβολταικού σταθμού της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της θέσης αυτού σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 23.02.2011, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαβίβασε την υπ αριθμ. Δ.Β/Φ.Φ.4/62/20.04.2011 απόφασή της με την οποία χορηγεί άδεια λειτουργίας φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,99 MWp στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων του Ν. Λάρισας για 20 έτη. Με την άδεια λειτουργίας ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες κατασκευής και αδειοδοτήσεων του φωτοβολταικού σταθμού και τέθηκε πλέον σε πλήρη λειτουργία. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία του εν λόγω φωτοβολταικού σταθμού, η οποία υπολογίζεται άνω των 13.500 εκατομμυρίων Kwh , είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει μια πόλη με πληθυσμό 10.800 κατοίκων ή ισοδύναμα 3.730 νοικοκυριά. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, θα απαιτούνταν 24.450 βαρέλια πετρελαίου ετησίως. Δεδομένου ότι, η καθαρή ενέργεια που θα παράγει ο φωτοβολταϊκός σταθμός υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που εναλλακτικά θα παραγόταν από λιγνίτη, η επένδυση θα αποτρέψει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 18.600 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Από περιβαλλοντικής απόψεως, το παραπάνω είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που μας παρέχουν 1 εκατομμύριο δέντρα ή αλλιώς 20.000 στρέμματα δάσους και επίσης ισοδύναμο με το να τεθούν εκτός κυκλοφορίας 6.000 αυτοκίνητα μέσου κυβισμού. Η εταιρεία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχεται από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ εμμέσως σε ποσοστό 100 % μέσω της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (S&B, Εταιρία) θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2011 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 αντί για την Πέμπτη 5 Μαΐου 2011 που είχε ανακοινωθεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας. Το δελτίο τύπου και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμα από τις 9:30 πμ στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση www.sandb.com . Την ίδια ημέρα η διοίκηση της S&B θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη για να συζητήσει τα αποτελέσματα με το επενδυτικό κοινό στις 4:00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη τηλε-συνδιάσκεψη μέσω διαδικτύου (audio webcast) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.sandb.com . Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν απ' ευθείας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 10 λεπτά πριν την έναρξη της τηλε-συνδιάσκεψης.
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
27. 04. 2011
Ανακοίνωση
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27ης Απριλίου 2011 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 10.00 π.μ. Παρέστησαν 7 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 64,74 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 11.134.451 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 17.200.576 μετοχών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Συγκεκριμένα: 1. Εγκρίθηκαν μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά ) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2010 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2010 (περίοδος 1.1.2010 έως και 31.12.2010) καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. 2. Εγκρίθηκε μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2010 ( περίοδος 1.1.2010 έως και 31.12.2010). 3. Εξελέγη μετά από νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή ομόφωνα (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης Εμμανουήλ Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 27271 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία του Αναστασίου, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 31311 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του. 4. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2010 (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους ,συνολικού ποσού 18.000,00 ευρώ (3.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2011 21.000 ευρώ (3.000 ευρώ για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). 5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά) ως κάτωθι: Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού , η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως πέντε -5- χρόνια και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2. Αν, λόγω θανάτου , παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία , κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον παρίστανται τρία -3- τουλάχιστο μέλη, εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση , η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες , έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 3. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 6. Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 11.134.451 υπέρ και μηδέν κατά ) η δυνατότητα πώλησης των ιδίων μετοχών που κατέχει η μητρική εταιρεία προς τις Γερμανικές θυγατρικές της εταιρείες σε τιμή που θα συμφωνηθεί.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
F.G. EUROPE Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/05/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στo Golf, τέρμα οδού Προνόης στη Γλυφάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3016/2002. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011. 6. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. 10. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαΐου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 ("Ημερομηνία Καταγραφής"), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15/5/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Tηλ. 210-9696500) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.fgeurope.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας , μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.fgeurope.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα. Tηλ. 210-9696500) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.fgeurope.gr).
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/05/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. 3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920. 7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 14η Μαΐου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία 142 34, τηλ.: 210 3523300, fax: 210 3523600) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamda-development.net). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο τη 16η Μαΐου, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamda-development.net). Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία 142 34, τηλ.: 210 3523300, fax: 210 3523600) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamda-development.net).
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 19/05/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009. 4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19ης Μαΐου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2α Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαρβάκη 21, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14.05.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19.05.2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 16.05.2011, ήτοι την τρίτη (3η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 29.05.2011, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 30.05.2011, ήτοι την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12.06.2011, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.praxitelio.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Βαρβάκη 21, 111474, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: 210-6431153 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210- 6431155. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 04.05.2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 06.05.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 13.05.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 12.05.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 14.05.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 14.05.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.praxitelio.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ'' και δ'' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βαρβάκη 21, 11474, Αθήνα.
