ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
04/06/2010
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρίας, στο ποσό των 5.336.288 ευρώ. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
EUROMEDICA Α.Ε.
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Ιουνίου 2010 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 31.133.889 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 71,34% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος: Θέμα: "Αναδιάρθρωση του εγκριθέντος με την από 18.07.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της και τροποποίηση σχετικών συμβάσεων - Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 για την τροποποίηση συμβάσεων όπου απαιτείται και την υπογραφή νέων συμβάσεων και εγγράφων που τυχόν θ' απαιτηθούν για τους σκοπούς της τροποποίησης - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας". Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 31.131.324 ψήφους «υπέρ» ήτοι το 99,99% των παρισταμένων μετόχων και 2.565 ψήφους "παρών", (α) την μερική εξόφληση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδοθεί δυνάμει της 64ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας καθώς και του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδοθεί από τη θυγατρική της εταιρία Euromedica Finance No 1 S.A. για την καταβολή του οποίου είχε εγγυηθεί η Εταιρία και (β) την τροποποίηση των όρων που ρυθμίζουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των ανωτέρω ομολογιακών δανείων. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση: 1. ενέκρινε την ολοσχερή εξόφληση (α) Μετατρέψιμων Ομολογιών ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 49.000.000) και Ανταλλάξιμων Ομολογιών ίσης ονομαστικής αξίας και (β) της πρόσθετης απόδοσης επί του συνολικού ποσού του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου για το χρονικό διάστημα έως και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εν λόγω εξόφληση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω: (α) της απόδοσης στην ομολογιούχο δανείστρια CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited ομολογιών κοινού ομολογιακού δανείου που θα εκδώσει η Εταιρία, ονομαστικής αξίας δεκαέξι εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 16.000.000), (β) της μεταβίβασης στη CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (4.100.000) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,39% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, τις οποίες είχε διακρατήσει η Εταιρία, αποβλέποντας στην υλοποίηση της παρούσας συναλλαγής και (γ) της καταβολής τοις μετρητοίς στη CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 14.000.000), 2. ενέκρινε της για την τροποποίηση των όρων που θα ρυθμίζουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου, ύψους έντεκα εκατομμυρίων Ευρώ (ευρώ 11.000.000) και δη, μεταξύ άλλων, (α) την τροποποίηση της τιμής μετατροπής από δέκα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 10,36) σε έξι Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (ευρώ 6.25) καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του ύψους της αναπροσαρμογής της τιμής μετατροπής υπό συγκεκριμένες συνθήκες, (β) την διετή παράταση του χρόνου λήξης του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου, σε τρόπο ώστε να λήγει στις 20.07.2014, (γ) την τροποποίηση των οικονομικών ορισμών, δεικτών και μεταβλητών ώστε να ταυτίζονται με τα αντίστοιχους ορισμούς, δείκτες και μεταβλητές του κοινού ομολογιακού δανείου που θα εκδοθεί από την Εταιρία, (δ) την τροποποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της τήρησης οικονομικών δεικτών (financial covenants) από την Εταιρία ή/και την Euromedica Finance No 1 S.A. και (ε) την προσθήκη συγκεκριμένων λόγων που θα στοιχειοθετούν παραβίαση της σύμβασης εκ μέρους της Euromedica Finance No 1 S.A. 3. ενέκρινε την σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω τροποποίηση των αντίστοιχων όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, 4. παρείχε την ειδική άδεια του άρθρου 23α Ν. 2190/1920 αναφορικά με τις συμβάσεις που αναμένεται να συναφθούν μεταξύ της Εταιρίας και της θυγατρικής της Euromedica Finance no 1 S.A. οι οποίες απαιτούνται για την πρόωρη μερική εξόφληση του Μετατρέψιμου και του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου και την τροποποίηση των όρων που ρυθμίζουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των ομολογιών ενώ, τέλος, 5. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε, μεταξύ άλλων: (α) να οριστικοποιήσει τους λοιπούς όρους της αναδιάρθρωσης των Ομολογιακών Δανείων, κατά την απόλυτη κρίση του, (β) να οριστικοποιήσει και υπογράψει τα κείμενα που αναφέρονται υπό στοιχείο (5) ανωτέρω καθώς και κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που κρίνει αναγκαία ή σκόπιμη (γ) να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται κατά την κρίση του για την υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Κατά τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Β. Η Εταιρία ανακοινώνει περαιτέρω ότι, συνεπεία της ανωτέρω αναδιάρθρωσης και μετά την ολοκλήρωση της, το ποσοστό ιδίων μετοχών που θα κατέχει επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αναμένεται να κατέλθει του τέσσερα τοις εκατό (4%) γεγονός που θα οδηγήσει στην απαλοιφή της σημείωσης 32 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση του 2009.
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, ανακοινώνει ότι δεν υποχρεούται σε καταβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3845/2010.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ),(ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Ρήγας Θεόδωρος Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, (Υπόχρεο Πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), την 01.06.2010, αγόρασε 4.200 μετοχές της "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." συνολικής αξίας 1.606,00 Ευρώ και την 02.06.2010 προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 390,00.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 03 Ιουνίου 2010 προέβη, μέσω της "PROTONBANK A.E.", σε αγορά 5.762 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.330,60 Ευρώ.
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η "Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική ΑΕ" ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3845/2010 έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει, σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των ευρώ 772 χιλ. και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό των ευρώ 20 χιλ. Τα ανωτέρω ποσά θα οριστικοποιηθούν μετά τη λήψη σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας και της από 10/05/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 03/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Χρηματιστηριακή", σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,99 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 498,42 ευρώ.
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Info-Quest A.E.B.E. γνωστοποιεί ότι, η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2010 που επιβλήθηκε βάσει του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/6.5.2010) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1,1 εκατ. ευρώ περίπου για τον Όμιλο, και αφορά μόνο θυγατρικές εταιρείες. Το ανωτέρω εκτιμώμενο ποσό της εισφοράς θα επιβαρύνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2010 και θα οριστικοποιηθεί με τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
COCA - COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 27.4.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 30.4.2009 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 3 Ιουνίου 2010 προέβη στην αγορά 59.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 18,7657 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 1.107.175,80. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 23/6/2008 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 23/6/2008 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 03/06/10 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 4.665 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6832 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 17.182,25 ευρώ.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 7/4/2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/4/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 3/6/2010 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 6.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,486154 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.160,00 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.11.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 03.06.2010 αγοράστηκαν 740 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 519,83 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον) ανακοινώνει σήμερα 4 Ιουνίου 2010 ότι την 8 Ιουνίου 2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (X.A.) των εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (161.663) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ενός και πενήντα λεπτών (ευρώ80.831,50), λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέρχεται πλέον σε ευρώ182.932.046,00 διαιρούμενο σε 365.864.092 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0.50 εκάστη. (*) Οι τιμές διάθεσης των μετοχών που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όπως αυτές είχαν αρχικά οριστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας με ημερομηνίες 22.11.2001, 06.06.2003 και 17.06.2005 αντίστοιχα, αναπροσαρμόστηκαν συνεπεία της από 15.10.2007 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την διανομή δωρεάν μετοχών. Οι τιμές διάθεσης των μετοχών αναπροσαρμόστηκαν εκ νέου συνεπεία της από 16.10.2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της. (**) Η τιμή διάθεσης ισούται με τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά τις 10 τελευταίες εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που χορήγησε τα δικαιώματα προαιρέσεως στους δικαιούχους. (***) Η τιμή διάθεσης ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία διάθεσης. Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 4η Μαΐου 2010, σε εφαρμογή των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. K2-4249/ 10.05.2010 ανακοίνωσή του. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του την 3 Ιουνίου 2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 161.663 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίστηκε ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 8 Ιουνίου 2010. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των δικαιούχων πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πληροφοριακό έντυπο του άρθρου 4 παρ. 2στ του Ν. 3401/2005 από τα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκλησσιάς αρ. 9) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Coca-Cola Τρία Έψιλον - George Toulantas - Investor Relations Director. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - Sarah Robinson - Director Rewards Vassilis Fragoulis Group Compensation and Benefits Manager Tel: +30 210 61 83 255email : george.toulantas@cchellenic.com Tel: +30 210 61 83 175 email: sarah.robinson @cchellenic.com Tel: +30 210 61 83 312 email : vassilis.fragoulis@cchellenic.com
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 30.06.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 21.04.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Ιουνίου 2010 προέβη, μέσω της "Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.", σε αγορά 3.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,724189 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.679,50 ευρώ.
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" ύστερα από ενημέρωση του μετόχου της Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, Διευθύνοντος Συμβούλου σας γνωστοποιεί ότι την 3/6/2010 ο ανωτέρω μέτοχος πραγματοποίησε αγορά 13.215 κοινών ονομαστικών μετοχών (13.215 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) αξίας 10.118,40 ευρώ και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφων μεταβλήθηκε από 23,49% σε 23,54%. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 3.6.2010, 1.952 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,06 Ευρώ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. γνωστοποιεί, κατ άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005 ότι, στις 03/06/2010, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, προέβη, κατ άρθρο 28 ν. 3461/2006, στην αγορά, δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.480, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, εκδόσεως της εισηγμένης εταιρείας Εκδόσεις Λυμπέρη ΑΕ. (η Εταιρεία), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού ευρώ 888,00, ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 25ης Φεβρουαρίου 2010 υποβληθείσας από τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εκ μέρους του απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, που ο κ. Λυμπέρης δεν κατείχε.
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ X. MΠENPOYMΠH KAI YIOΣ A.E. (εφεξής η Εταιρεία) ενεργώντας βάσει της, από 3ης Ιουνίου 2010, κοινής προς αυτήν επιστολής του (Ι) Σαμ Μπενρουμπή του Xαϊμ Προέδρου Δ.Σ. της Εταιρείας, (ΙΙ) Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Μπενρουμπή, Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, (ΙΙΙ) Νόρας Μπενρουμπή του Σαμ Μπενρουμπή, μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας, και (IV) "SANDRINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής η "SANDRINA"), νομικού προσώπου ελεγχομένου από τους τρεις πρώτους (Ι-ΙΙΙ), δυνάμει της από 9ης Μαρτίου 2010 επιστολής απάντων (Ι-IV) περί συντονισμού αυτών προς το σκοπό κτήσεως (δια της SANDRINA) του καθολικού ελέγχου της Εταιρείας, γνωστοποιεί, κατ' άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005 ότι, στις 3 Ιουνίου 2010, η SANDRINA απευθείας, και οι λοιποί υπογραφείς (Σαμ Μπενρουμπή, Αλίκη Μπενρουμπή και Νόρα Μπενρουμπή) εμμέσως δια της SANDRINA, προέβησαν, κατ' άρθρο 28 ν. 3461/2006, στην αγορά, δια χρηματιστηριακών συναλλαγών 2.254, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,024% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι ποσού ευρώ 7.843,92 ήτοι μη υπερβαίνοντος το (ανά μετοχή) αντάλλαγμα της από 9ης Μαρτίου 2010 υποβληθείσας από την SANDRINA υποχρεωτικής δημοσίας προτάσεως (η Δημόσια Πρόταση) για την εκ μέρους της απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που η SANDRINA δεν κατείχε.
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Εταιρία ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της (συνεδριάσεις στις 05/06/2008 και 18/12/2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση στις 23/04/2009), προέβη στις 03/06/2010, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.631,00 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,68 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 1.789,08.
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡ/ΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε βάση του άρθρου 5 του νόμου 3845/2010 στις επιχειρήσεις με κέρδη κατά την οικονομική χρήση 2009, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 173 χιλιάδων ευρώ περίπου. Το ποσό της παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης 2010.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η κα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ προέβη την 03/06/2010 σε αγορά 550 κοινών μετοχών της εταιρίας μας, συνολικής αξίας Ευρώ 2.169,12. Για την ανωτέρω συναλλαγή έχει υποβληθεί στην Εταιρία γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, από την κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου με την ιδιότητά της ως Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 3.6.2010 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 264 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 54,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως: Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον κατά το ποσό των 76.011.535,80 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,10 ευρώ, ήτοι από 0,54 ευρώ σε 0,64 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 486.473.829,12 ευρώ διαιρούμενο σε 760.115.358 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,64 ευρώ. Τέλος, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως. Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 76.011.535,80 ευρώ με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,10 ευρώ, ήτοι από 0,64 ευρώ σε 0,54 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 410.462.293,32 ευρώ διαιρούμενο σε 760.115.358 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό με όσες προσαρμογές απαιτούνται για πρακτικούς ή νομικούς λόγους, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων από την Α' αντί της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σχετικά θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως. Θέμα 3ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου. - Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. - Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος. - Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 41.046.228,90 ευρώ με την έκδοση μέχρι 76.011.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα είναι κατώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. Αποφασίσθηκε η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος. Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με τη μειοψηφία ποσοστού 0,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 4ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των 410.462.293,32 ευρώ και αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (παρ. 2) του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν με τη μειοψηφία ποσοστού 2,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 (άρθρο 3, παρ.1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την απόφαση 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αρ. 13 του νόμου 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (ATE bank), στην οποία ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διοικητής ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της ATE bank προς τους μετόχους της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. προέβη την 03/06/2010 σε αγορά 4.986 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (ποσοστό 0,02%) συνολικής αξίας 7.628,58 ευρώ. Μετά την παραπάνω αγορά η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κατέχει άμεσα 25.920.845 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,88% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία “ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 13.236.905 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,54 % επί συνόλου των 18.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Μαρτίου 2010, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2010 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον τρόπο διάθεσης αποτελεσμάτων και ειδικότερα την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος εκ του συνόλου της εταιρικής δραστηριότητας της εταιρικής χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009). Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009. Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2010 (01/01/2010-31/12/2010) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί Ελεγκτές. Στο 7ο θέμα ενέκρινε την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδαφ. β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά για τα επόμενα τρία (3) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επί του θέματος που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, παρουσιάσθηκε η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όμως δεν ελήφθη απόφαση, καθώς η εν λόγω απόφαση θα ληφθεί κατά τον χρόνο που θα ασκηθεί από το ΔΣ η εκχωρηθείσα εις αυτό ως άνω εξουσία, ήτοι κατά τον χρόνο λήψεως συγκεκριμένης αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο 8ο θέμα ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 ύψους μέχρι 6.798.000,00 Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση , χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των παλαιών μετόχων και υπέρ του οικονομικού επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED. Η τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών ορίσθηκε στο ποσό των 1,03 Ευρώ , ο λόγος μετατροπής σε 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή προς 1 ομολογία , ο χρόνος ασκήσεως του δικαιώματος έκδοσης των Ομολογιών σε 5 έτη από τον χρόνο έκδοσης των ομολογιών και επίσης ορίσθηκε ότι το Δάνειο δεν επιβαρύνεται με οιοδήποτε τόκο . Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ν' αποφασίσει για όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του εν λόγω Δανείου. Στο 9ο θέμα ενέκρινε την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαΐου 2009, αφενός μεν ως προς τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που θα αγορασθούν, οι οποίες θα ανέρχονται πλέον σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (σήμερα 1.800.000 μετοχές), αφετέρου δε το εύρος τιμών αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο αποφασίσθηκε να κυμαίνεται εφεξής μεταξύ σαράντα λεπτών του Ευρώ (0,40) ανά μετοχή κατά κατώτατο όριο και δύο Ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30) ανά μετοχή κατ' ανώτατο όριο. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειομένης χρήσεως 2009 και αφετέρου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας αναφορικά με την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010.
AUTOHELLAS A.T.E.E.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 01/06/2010, ο μέτοχος, και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας AUTOHELLAS A.T.E.E. κος Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτυχίου, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά 3.500 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας 6.205,90 ευρώ.
AUTOHELLAS A.T.E.E.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 02/06/2010, ο μέτοχος, και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας AUTOHELLAS A.T.E.E. κος Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτυχίου, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά 1.400 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας 2.476,70 ευρώ.
AUTOHELLAS A.T.E.E.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 03/06/2010, ο μέτοχος, και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας AUTOHELLAS A.T.E.E. κος Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτυχίου, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά 2.700 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας 4.833,00 ευρώ.
ΟΤΕ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Βραβεία σε δύο κατηγορίες κέρδισε η Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους του OTE στο πλαίσιο του θεσμού των "Ετήσιων Βραβείων Επενδυτικών Σχέσεων" της εταιρείας Capital Link. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, επενδυτές, αναλυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού τύπου ανακήρυξαν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους του ΟΤΕ, κ. Δημήτρη Τζελέπη, ως τον καλύτερο Investor Relations Officer για τα Financial Media και τον καλύτερο Investor Relations Officer για τους Ιδιώτες Επενδυτές. Η Capital Link διοργανώνει τα "Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων" από το 2003, με σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει τα στελέχη και τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ξεχωρίζουν για την χρηματοοικονομική τους επικοινωνία και τις πρακτικές Επενδυτικών Σχέσεων. Η αξιολόγηση των εταιρειών πραγματοποιείται από μια κριτική επιτροπή 40 εκπροσώπων της αγοράς που προέρχονται από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων της Ελλάδας ενώ συμμετέχουν, ακόμη, ξένοι θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού τύπου.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Στη σημαντικότερη Ναυτιλιακή Έκθεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, που γίνεται κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα με τον καθιερωμένο τίτλο ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ συμμετέχει και πάλι η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, εκθέτοντας τα πιο σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα στα "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010" που θα γίνουν στο Εκθεσιακό Κέντρο "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" και θα διαρκέσουν από τις 07 έως και τις 11 Ιουνίου 2010, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της ΜΑΡΑΚ Νο. 692 και να ενημερωθούν για τα παρακάτω προϊόντα υψηλής τεχνολογίας: Προϊόντα του Ιαπωνικού οίκου Tokyo Keiki Inc (πρώην Tokimec Inc), όπως τα νέα ECDIS σειράς 8000/8500 με TCS, τη νέα σειρά Arpa Radar BR3200, το σύστημα Αυτόματου πιλότου σειράς 6000 και τη σειρά γυροπυξίδων TG8000/8500, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να σας παρουσιάσουμε τη λειτουργία του Track Control System Category C καθώς και του νέου συστήματος BNWAS (Bridge Navigation Watch Alarm System). Συστήματα και λύσεις που διαθέτει ο Αγγλικός Οίκος NSSL LTD, για ευρυζωνικές δορυφορικές επικοινωνίες με τα νέα δορυφορικά τερματικά Inmarsat FleetBroadBand τύπου Sailor 150 και Sailor 250 καθώς επίσης και για άλλες δορυφορικές και ασύρματες επικοινωνίες, για εφαρμογές σε θάλασσα και ξηρά. SVDR σύστημα του Κινέζικου οίκου Beijing Highlander Digital, με πάνω από 2.000 συστήματα εγκατεστημένα και σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Προϊόντα του Αγγλικού οίκου McMurdo / Kannad Marine για εμπορικά πλοία και σκάφη αναψυχής, όπως EPIRB, RESCUER SART και AIS SART βάσει των απαιτήσεων του ΙΜΟ. Επιπλέον, η ΜΑΡΑΚ ενημερώνει τους επισκέπτες της έκθεσης ότι έχει αναπτύξει και είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αναφορικά με τις επικοινωνίες, τόσο του γραφείου, όσο και του πλοίου, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε ναυτιλιακής εταιρίας, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε υπηρεσίες radio traffic και airtime.
ΟΤΕ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με τις από 04/06/2010 γνωστοποιήσεις συναλλαγών του, ο κος Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, ο οποίος ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην ΟΤΕ Α.Ε. προέβη την 21/05/2010 σε αγορά 7.500 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 49.460 ευρώ και την 25/05/2010 σε αγορά 4.500 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 28.970 ευρώ.
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12-7-205 άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 04/06/2010 Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: 1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό) 2. Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό) 3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό) 4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό) 5. Αργύριος Γκότσης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό) 6. Αθανάσιος Εξάρχου Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό) 7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό) 8. Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο) 9. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο). Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 04η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.367.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 158.048 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,01 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2009. Aπό το ως άνω ποσό βάσει του ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 0,009 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 15/06/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.02009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 23/06/2010. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α. 3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2010-30/06/2011. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από κέρδη χρήσης ποσού 110.000 ευρώ. 4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009. 5. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2010. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Κων/νος Μακρίδης και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας. 6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι : 1. Κων/νος Λαζαρίδης - Εκτελεστικό Μέλος 2. Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη Εκτελεστικό Μέλος 3. Γεώργιος Ζάχαρης Εκτελεστικό Μέλος 4. Ιωάννης Οξυζίδης Εκτελεστικό Μέλος 5. Αργύριος Γκότσης Εκτελεστικό Μέλος 6. Εξάρχου Αθανάσιος Εκτελεστικό Μέλος 7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Πέτρος Ντινάκης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Γεώργιος Χαρίσκου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Πέτρος Ντινάκης 2. Γεώργιος Χαρίσκου 3. Παναγιώτης Χρονόπουλος.
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.4), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04ης Ιουνίου 2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,01 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,009 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Tρίτη 15/06/2010. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.02009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα record date που αντικαθιστά τον κανόνα trade date. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ‘’EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.’’ Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα), θα ξεκινήσει στις 23/6/2010 και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλ. μέχρι τις 31/12/2015. Οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει η καταβολή του μερίσματος είναι οι παρακάτω: 1. Μέσω των Xειριστών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων, στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων στους χειριστές τους. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στο Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους. 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS AE. H είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2015 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας (κο Μαρονικολάκη τηλ. 25210-82348, φαξ. 25210-82320).
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, νομικό πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, προέβη στις 03/06/2010 σε αγορά 718 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 884,34.
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της 31/12/2009. Την παρουσίαση έκαναν ο Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Παπαδάκης κι ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καμάκας, παρουσία μελών της νέας διοίκησης και ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Συγκεκριμένα, στην ενότητα των οικονομικών στοιχείων αναλύθηκαν οι δείκτες απόδοσης, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, τα λειτουργικά έξοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και βασικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού και των ταμειακών ροών. Ειδικότερα, κατά τη χρήση του 2009 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθε στα 77,376 εκατ. ευρώ έναντι 75,919 εκατ. ευρώ το 2008 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,92%. Η μικρή αύξηση του τζίρου οφείλεται στο "πάγωμα" τιμών νερού και τελών χρήσης αποχέτευσης από την 1/5/2009 και στο μικρότερο αριθμό νέων συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης το 2009 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,322 εκατ. ευρώ έναντι 31,108 εκατ. του προηγούμενου έτους σημειώνοντας μείωση 2,53%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,093 εκατ. ευρώ έναντι 22,017 εκατ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 0,34%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σημείωσαν μείωση 4,88%, ανερχόμενα σε 14,390 εκατ. ευρώ από 15,128 εκατ. του προηγούμενου έτους, λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν 17,35% φτάνοντας τα 15,166 εκατ. ευρώ έναντι 12,924 εκατ. του 2008 και η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10,19%, από 91,315 εκατ. το 2008 σε 100,622 εκατ. ευρώ, λόγω της κερδοφορίας του 2009. «Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι υγιής και ισχυρή, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Ο κύκλος εργασιών είναι στάσιμος λόγω "παγώματος" τιμολογίων αλλά και ανύπαρκτης το 2009 αναπτυξιακής πολιτικής διεύρυνσης των πελατών της εταιρείας. Τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις - οι απαιτήσεις από τους καταναλωτές ανέρχονται σε 37 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός της νέας διοίκησης περιλαμβάνει επέκταση των δραστηριοτήτων, μείωση των απαιτήσεων και των δικαστικών εκκρεμοτήτων και αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων της εταιρείας (συντήρηση και αντικαταστάσεις δικτύων, λυματολάσπη, μονάδα κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, επέκταση δραστηριοτήτων, προσωπικό κ.λπ.)", επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης. Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, ότι στις 02/06/10 κ. Ιωάννης Βελέντζας παραιτήθηκε από την θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ της εταιρείας. Την θέση του ανέλαβε προσωρινά ο κ. Ιωάννης Σαράντης.
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3.6.2010, και ώρα 13.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 81 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 41.946.943 κοινές ονομαστικές μετοχές και συνεπώς υπήρξε απαρτία 56,79% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μη υπολογιζομένων 3.142.997 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Παρέστησαν επίσης 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.325.556 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση με 39.079.423 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 93,16% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορούσε τη θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και των λοιπών όρων του προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλεση προβλέπει τη χορήγηση, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012, σε 100 περίπου συνολικά δικαιούχους, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας, τα οποία θα μπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (4 ευρώ ανά μετοχή), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του προγράμματος, οι οποίοι εξαρτώνται α. από τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου β. από την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με την απόδοση άλλων πολυθενικών εταιριών του κλάδου δομικών υλικών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα και γ. από την απόδοση της μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τη απόδοση των δεικτών FTSE 20 και FTSE 40 του Χ.Α.και FTS Eurofirst 300.
MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 3/06/2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17/06/2010 κι εφεξής θα συνεχίσει την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εν λόγω εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών. Η Εταιρεία MERIT ΧΑΕΠΕΥ έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την εταιρεία SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με τους εξής βασικούς όρους : 1. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Για την υπηρεσία αυτή η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή. 2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω Εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει, κατ άρθρο 27 ν. 3461/2006, το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη (εφεξής ο Προτείνων) υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την, κατ άρθρο 27 ν. 3461/2006, ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που ο Προτείνων δεν κατέχει, ήτοι 575.757 κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας (οι Υπολειπόμενες Μετοχές), έναντι καταβολής τοις μετρητοίς τιμήματος ίσου προς το προσφερθέν τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,60 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την Εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Η ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α ν. 3641/2006 και στην υπ αριθμ. 4/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, κατ αντιστοιχία προς τη Δημόσια Πρόταση, θα αναλάβει τη, για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων, καταβολή των βαρυνόντων αυτούς και σε ποσοστό 0,08% ανερχομένων δικαιωμάτων καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. αναφορικά με την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Υπολειπόμενων Μετοχών.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε..Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Την 04/06/2010 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία "ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.". Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 8 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 25.425.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 73.231 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών. Σχετικά με το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2009, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος εξ ευρώ 0,0057 ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,00513 Ευρώ. 2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25,425,800 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009. 3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε και στον κ. Αθανάσιο Δ Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κο Δημητρίου Χ.Κουσινόβαλη (ΑΜ13591) ως αναπληρωματικό. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συμφωνήσει την αμοιβή των ορισθέντων Ελεγκτών. 4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73,231.%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2010 έως 31.12.2010. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα να αντλήσει η εταιρεία κεφάλαια μέσω ομολογιακού δανεισμού με την έκδοση και διάθεση μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 10 εκατ. ευρώ, όποτε παραστεί ανάγκη και ανέθεσε στο Δ.Σ. να εξειδικεύσει το ακριβές ύψος και τους λοιπούς όρους σχετικών ομολογιακών δανείων και να ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς συμβάσεις. 7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 73.231 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.425.800 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 1 του αρθρου 14 του καταστατικού με την προσθήκη στο τέλος του εξής εδαφίου: «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιριών ή δανεισμού προς αυτές, εάν το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 75%. 8. Ο Πρόεδρος της εταιρείας προχώρησε στην ειδική ολοκληρωμένη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την επιτελεσθείσα αγορά ακινήτου στην Σόφια της Βουλγαρίας από την θυγατρική του DROMEAS BG EAD.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4 Ιουνίου 2010 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω: Το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,0057 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,00513 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 16/06/2010. Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01/01/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Record Date) την 18/06/2010. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 24/06/2010 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται από τα άρθρα 4.1.3.4 του Καν. του Χ.Α. και 39 του Καν. του Κ.Α.Α. 2. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος. 3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.A.T. ή για όσους δεν έχει καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος της χρήσης 2009 μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα είναι δυνατή μέχρι της 30/08/2011. Μετά την 30/08/2011 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα μετόχων της εταιρίας (κα Φαρδέλα).
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2010 που επιβλήθηκε βάσει του Ν.3845/2010 αρθ.5 (ΦΕΚ Α' 65/6.5.2010) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 421,44 χιλ. ευρώ και 4.035,74 χιλ. ευρώ για την εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα. Η οριστικοποίηση τού ποσού της έκτακτης εισφοράς θα γίνει με την λήψη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς θα επιβαρύνει τα εταιρικά και ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 4 Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία, στην οποία παρευρέθηκαν 41 μέτοχοι κάτοχοι 79.828.023 μετοχών, εκπροσωπώντας το 75,15% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση : 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2009 έως 31-12-2009. 3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 8η Ιουλίου 2010 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 6η Ιουλίου 2010. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2010 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το 2010 και για το πρώτο εξάμηνο του 2011. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2009 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το έτος 2010 και για το πρώτο εξάμηνο του 2011. 6. Εξέλεξε 2 Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές τους κ.κ. Παπαγεωργακόπουλο Βασίλειο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11681) και Σπανουδάκη Γεώργιο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14721) και ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. για το έτος 2010 και ενέκρινε την αμοιβή τους.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Απάντηση σε δημοσιεύματα
Σε απάντηση στο από 04/06/2010 δημοσίευμα της εφημερίδας DEAL NEWS η εταιρεία ανακοινώνει ότι: Οι αιτήσεις που έχει καταθέσει η εταιρία για την έκδοση των αδειών που χρειάζονται για την ανέγερση του νέου εργοστασίου προχωρούν κανονικά βάση των νομίμων διαδικασιών. Το νέο εργοστάσιο που θα χτιστεί στο Κερατσίνι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αποτελεί μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα πιο φιλική προς το περιβάλλον, η οποία ουδέποτε είχε σχεδιαστεί για παραγωγή βιολογικού αλεύρου, όπως αναληθώς αναφέρετε στο δημοσίευμα. Η παραγωγή βιολογικού αλεύρου εξ' αρχής είχε σχεδιαστεί να γίνει στην βιομηχανική μονάδα στη Σούρπη Μαγνησίας. Η κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής βρίσκετε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της και αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, μέσα στις επόμενες μέρες. Η εταιρία "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε." είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1951 και η αποχώρησή της από αυτό δεν την έχει απασχολήσει. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες ενημέρωσης των αρμοδίων Οργάνων και των επενδυτών, όπως πάντοτε μέχρι τώρα έχει κάνει.
INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., σχέδιο των τροποποιήσεων του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.interinvest.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, την 22η Ιουνίου 2010.
HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
H Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο HELLAS ONLINE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δε θα επιβαρυνθεί με την έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010, στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων, του οικονομικού έτους 2010, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ, διότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι, η επιβληθείσα με το άρθρο 5 του ν. 3845/2010 έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, θα ανέλθει σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των Ευρώ 2,82 εκατ. και σε επίπεδο Εταιρίας στο ποσό των Ευρώ 1,95 εκατ. Τα ανωτέρω εκτιμώμενα ποσά θα οριστικοποιηθούν μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3845/2010, στο συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2010, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 62.900 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Το ποσό την παραπάνω εισφοράς θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης 2010.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 23/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας και της από 26/04/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 01/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 260 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,06 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 290,77 ευρώ.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
04. 06. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 23/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας και της από 26/04/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 02/06/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 216 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,06 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 244,10 ευρώ.
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010, το ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010 σε επίπεδο Ομίλου, ανέρχεται στο ποσό των 12,4 εκ. ευρώ, από το οποίο το ποσό των 2,1 εκ. ευρώ αφορά την ίδια την Εταιρεία. Τα ανωτέρω ποσά θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Β' τριμήνου 2010 σε ενοποιημένη και ατομική βάση αντίστοιχα.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
H MHXANIKH A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ., ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη την 1η Ιουνίου 2010 σε αγορά 12.000 μετοχών αξίας 6.780 ευρώ. Παράλληλα η Μ. Εμφιετζόγλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, προέβη την 1η Ιουνίου σε αγορά 1.500 προνομιούχων μετοχών αξίας 690 ευρώ.
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
04. 06. 2010
Ανακοίνωση
H ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα το Ν. 3340/2005, προέβη την 1η Ιουνίου 2010 σε αγορά 1.600 μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 886 ευρώ.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
04. 06. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 4 Ιουνίου 2010 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009. 3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2009. 4. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2009, με διανομή μερίσματος ποσού 2.643.411,60 ευρώ δηλαδή 0,1860 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, έχει προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,1674 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010 (record date). Από την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2010 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως κατωτέρω (θέμα 7), με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 10%. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. 6. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2010 και καθόρισε την αμοιβή τους. 7. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 1.189.535,22 ευρώ, με έκδοση μέχρι 3.498.633 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 28.06.10 έως και 30.06.10), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2009, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 1.321.705,80 ευρώ, δηλαδή 0,0930 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 10%, δηλαδή ποσό 0,0093 ανά μετοχή, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 07.06.2010 έως και 25.06.2010, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι ονομαστικές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις μελλοντικές καταβολές μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλάβει τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών, που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή. 8. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στη σύναψη και έκδοση ομολογιακών δανείων με σκοπό την χρηματοδότηση της Εταιρείας ύψους μέχρι δέκα οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ (18.000.000 ευρώ). 9. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στη μετατροπή μακροπρόθεσμου δανείου ύψους δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 ευρώ), σε ομολογιακό. 10. Ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη: 1. Jisu Kim, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ryan Jared Kneiss, Μέλος, μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Kevin Ferro, Μέλος, μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 21 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.888.122 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.685.620 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 80,95% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία (100%) των παρισταμένων ψήφων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 42), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της χρήσης 1/1-31/12/2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση και, αντιστοίχως, τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2009. 5. Προέγκριση συμβάσεως μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής αυτών (άρθρο 23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/20). 6. Πρόταση διανομής κερδών. 7. Έγκριση πράξεων ως και ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ-Λοιπά θέματα. Κατόπιν της, από 20ης Μαΐου 2010, (νεωτέρας) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία ενασκήσεως υπό μετόχων της μειοψηφίας του κατ άρθρο 39 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 προβλεπομένου δικαιώματος των περί προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, συμπληρώνεται, κατά τα αιτηθέντα, η παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δια των ακόλουθων θεμάτων: 8. Επαναγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής από ευρώ1,90 έως ευρώ19,00. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και διανομής δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2,8 νέες προς 1 παλαιά μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ1,90 σε ευρώ0,50. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 10. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εμπορία φωτοβολταϊκών και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προσκομίσουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.) ή μέσω του χειριστή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30/06/2010, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009. 3. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. 6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 7. Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού, σύμφωνα με το Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007. 8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 9. Εφαρμογή της παρ. 6 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 149.210 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.620,80 Ευρώ. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στον α' υπέρ του ισογείου όροφο, της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) πολυώροφης οικοδομής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009). 3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. 5. Έγκριση πεπραγμένων από την 27.11.2009 έως σήμερα. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 7. Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 9. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 49η εταιρική χρήση (1.1.2009 - 31.12.2009) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνο της 50ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 - 31.12.2010) και για το α' εξάμηνο της 51ης εταιρικής χρήσης (1.1.2011- 31.12.2011), κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. 10. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 11. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις". 12. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 13. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να μετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Για τη συμμετοχή τους αυτή οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την οποία Βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η οποία εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. - Όσοι από τους κ.κ. μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η Εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας (α) στα γραφεία της έδρας της (Κορυτσάς 5, Γλυκά Νερά Αττικής, 210 66 57 068), και (β) στην ιστοσελίδα της www.petzetakis.gr. - Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησής της οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
ΖΗΝΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29/06/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Παραμυθιάς αρ. 4 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση (01/01/2009 έως 31/12/2009), καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσας χρήσης 2009. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή-λογιστή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του παρόντος Δ.Σ. και χαρακτηρισμού αυτών σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 5. Έγκριση της από 15.09.2009 σύμβασης πώλησης του επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής ακινήτου της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και του από 17.11.2009 συμφωνητικού μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", θυγατρικής της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 6. Έγκριση των αποφάσεων και ενεργειών του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εις είδος, που απεφασίσθη κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30.06.2009. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ., χαρακτηρισμός των μελών του σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ορισμός μελών Δ.Σ. για την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008. 8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2009 χρήση και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2010. 9. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την επωνυμία της Εταιρείας. 10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την έδρα της Εταιρείας. 11. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που είχε ήδη δοθεί με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής, όπως ακίνητα και χρεόγραφα. 12. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο και την μελλοντική λειτουργία της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 13. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 14. Έγκριση δύο συμβάσεων δανείου με ημερομηνία 01.02.2010 μεταξύ της Εταιρείας - οφειλέτριας και μετόχων - δανειστών ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 15. άλλα θέματα, εγκρίσεις και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (όπως προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά), το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., στα ευρισκόμενα επί της οδού Παραμυθιάς αρ.4 στα Γλυκά Νερά Αττικής γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό (επί των ανωτέρω θεμάτων), οι μέτοχοι καλούνται σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 2α Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Παραμυθιάς 4, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών 108-110, Αθήνα 10442).
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 28ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009. 4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας. 8. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μμ, στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009), έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009- 31.12. 2009). Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την Εταιρική Χρήση 2009 (01.01.2009- 31.12. 2009). Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και έγκριση της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών. Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στο 23α ΚΝ2190/192. Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 εδ. δ' η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ και αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνεδριάσει σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 20η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 πμ πρωί, αμφότερες δε οι συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία - Τμήμα Μετόχων (Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα,) ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009. 3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2010 στην εταιρία Ορκωτών - Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. 5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της εταιρίας να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Ενώ η τυχόν Β' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας Δ. Δ. Στενημάχου Ναούσης, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 23.06.2010. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
OLYMPIC CATERING Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής (κτίριο 14Β), με θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2009 - 31/12/2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερισμάτων χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση για τη χρήση 2010. ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2010. ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23ο του Ν.2190/20. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου και σύμβασης εργασίας Γενικής Διευθύντριας κατ’ άρθρο 23α του Ν.2190/1920. ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ακόμα αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο, να τις καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής - κτίριο 14Β) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι σχετικές βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, τα πληρεξούσια και έγγραφα νομιμοποιήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Εταιρίας, που θα γίνει στις 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Μεσογείων 109-111, Συγκρότημα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κτίριο Γ1, στον 7ο όροφο, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2009 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία από 1.7.2010 έως 30.6.2011. 5. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιριών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, στη Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα , τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρίας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
INTERFISH A.E. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μμ, στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων : Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2009 (01.01.2009 31.12.2009), έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009- 31.12. 2009). Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2009 (01.01.2009- 31.12. 2009). Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2010 (01.01.2010- 31.12.2010) και έγκριση της αμοιβής τους. Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 7ο: Έγκριση των Συμβάσεων που εμπίπτουν στο 23α ΚΝ2190/1920. Θέμα 8ο: Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. καθορισμός του αριθμού των μελών του Δ.Σ.- ορισμός ανεξάρτητων μελών κατά τα άρθ. 3 και 4 Ν. 3016/2002. Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 εδ. δ η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 9η Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ και αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνεδριάσει σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 20α Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ, αμφότερες δε οι συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία - Τμήμα Μετόχων (Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα,) ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής: 1) Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών. Λήψη αποφάσεως για την έγκριση αυτών, και έγκριση διανομής και καταβολής μερίσματος. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920. 3) Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2009 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2010-2011 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 4) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2010- 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 5) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 6) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 501.462,72, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 ευρώ 389.949,33 και καταβλημένης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ 173.096,70, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό ευρώ 0,12 (σε ευρώ 1,70), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποιήσεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας. 7) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, ολικά ή μερικά, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό με δήλωσή τους προς την Ε.Χ.Α.Ε., εάν όχι μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), και να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Δ. Σταμπουλής), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28/06/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ Λεωφ.Αλεξάνδρας 10 (αίθουσα Silver Forest) για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης : 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2009 (01.01.2009 μέχρι 31.12.2009) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009. 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2010.Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6.Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού. 7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8.Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 9.Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0.72 ευρώ σε 7,2 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία 10/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 354.998.669 σε 35.499.866 και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 10.Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ευρώ 142.354.462,66 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από ευρώ7,2 σε ευρώ 3,19 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 11.Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ευρώ 339.733.717,62 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 106.499.598 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,19 η καθεμία με προτεινόμενη τιμή διάθεσης ευρώ 3,19 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής ανά τρεις (3) παλαιές, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 12.Διάφορα- Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπρόσωπου όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax : 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2010. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένη απαρτία για τα θέματα 9,10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις εννέα (9) Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ισόγειο Αμφιθέατρο του επί της Λεωφόρου ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 κτιρίου Διοίκησης της Τράπεζας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30/06/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εικοστής Ένατης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2009 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2010. 5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2010 - 30.06.2011 και έγκριση καταβληθέντων σ’ αυτούς μισθών και αποζημιώσεων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 στον 7ο όροφο του κτηρίου Γ1 του συγκροτήματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ στην υπηρεσία μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στη παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας την 30/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 15ο Χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (περιοχή Λατζιμάς), Δήμου Αρκαδίου, Νομού Ρεθύμνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) της Εταιρείας και του Ομίλου της, των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσης 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 της Εταιρείας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. 2.Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους. 5.Παροχής αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920. 6.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 7.Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011), κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. 8.Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 9.Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 10.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 11.Λήψη αποφάσεως για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτών : -Από την Εμπορική Τράπεζα ύψους ευρώ 12.000.000,00, τριετούς διάρκειας, -Από την Τράπεζα Marfin Bank ύψους ευρώ 3.000.000,00, πενταετούς διάρκειας, -Από την Τράπεζα Κύπρου ύψους ευρώ 5.000.000,00, τριετούς διάρκειας. 12.Ανάκληση της από 24/11/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας. 13.Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. 14. Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα. Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας οφείλουν: -Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. -Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (ΕΧΑΕ), να ζητήσουν την δέσμευση από την ΕΧΑΕ του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
