ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
10/06/2011ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
10. 06. 2011
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος
Από 10/6/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 90.544.444 δικαιώματα (ΑΤΕΔ) της Τράπεζας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 10/6/2011 έως και 20/6/2011, με κωδικό ISIN GRX414003020, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος ευρώ 1,17. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 10/6/2011 έως και 24/6/2011.
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Αλλαγή Ορίων Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας
Από 10/6/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α., της 4/12/2009, οι μετοχές της εταιρίας «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέο στατικό όριο Α.Μ.Ε.Μ. 30% (από 10%) και νέο δυναμικό όριο Α.Μ.Ε.Μ. 6% (από 2%), δεδομένου ότι η τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την τελευταία συνεδρίαση του Χ.Α. (9/6/2011) είναι ίση / μικρότερη των ευρώ 0,50.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10. 06. 2011
Ακύρωση & διαγραφή ομολογιών
Από 10/6/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 18.935.188 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 30/7/2008, 10-ετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 και κωδικού ISIN CY0140740115. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 27.283.632 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10. 06. 2011
Ακύρωση & διαγραφή ομολογιών
Από 10/6/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 572.143.878 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 6/6/2009, αορίστου διάρκειας, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 1,00 και κωδικού ISIN CY0141000212. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 73.093.943 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10. 06. 2011
Νέα Εισαγωγή χρεογράφων
Από 10/6/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 95.000.000 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», ονομαστικής αξίας $ 1,00, διαπραγματεύσιμων σε Δολάρια Αμερικής, που προέκυψαν από την έκδοση Μ.Ο.Δ. αορίστου διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 18/5/2011, σταθερού αρχικά επιτοκίου 6,00% για τις δέκα πρώτες περιόδους τόκου, ήτοι έως 30/6/2016, εν συνεχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, και κωδικού ISIN CY0141900114.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10. 06. 2011
Νέα Εισαγωγή χρεογράφων
Από 10/6/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 820.000.000 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, που προέκυψαν από την έκδοση Μ.Ο.Δ. αορίστου διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 18/5/2011, σταθερού αρχικά επιτοκίου 6,50% για τις δέκα πρώτες περιόδους τόκου, ήτοι έως 30/6/2016, εν συνεχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, και κωδικού ISIN CY0141890117.
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
10. 06. 2011
Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Επιστροφή κεφαλαίου
Από 10/6/2011 και μετά την αύξηση και μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 1,50 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού ευρώ 0,50 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στις 8.6.2011 η εταιρεία - μέτοχός της Motor Oil Holdings S.A. ενημέρωσε ότι κατέχει 45.151.712 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,757% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το παραπάνω ποσοστό αναφέρεται στα δικαιώματα ψήφου που η Motor Oil Holdings S.A. κατέχει άμεσα (μετοχές 140.443 - ποσοστό 0,127%) και έμμεσα μέσω του ελεγχόμενου από την ίδια νομικού προσώπου PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED (μετοχές 45.011.269 - ποσοστό 40,630%). Σύμφωνα με την προηγούμενη υποχρεωτική της ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2011, η Motor Oil Holdings S.A. ήλεγχε ποσοστό 45,483% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 3556/2007 καθόσον πραγματοποιήθηκε μεταβολή μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο υπόχρεος μέτοχος. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη των 3 ποσοστιαίων μονάδων μεταβολή είναι η 6η Ιουνίου 2011. Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η Motor Oil Holdings S.A. κατείχε άμεσα και έμμεσα ποσοστό 43,120% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
H ανώνυμη εταιρία ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" ανακοινώνει ότι στις 9 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2010. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν 7 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών και συγκεντρώθηκε ποσοστό 62,8% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.056.177 μετοχές επί συνόλου 6.459.132). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες ελήφθησαν αναλυτικά ως εξής: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2010 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκυρες Ψήφοι: 4.056.177 (62,8% του μετοχικού κεφαλαίου) - Υπέρ: 4.056.177 - Κατά: 0 - Αποχή : 0. 2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. Έγκυρες Ψήφοι: 4.056.177 (62,8% του μετοχικού κεφαλαίου) - Υπέρ: 4.056.177 - Κατά: 0 - Αποχή : 0. 3. Απαλλάχθηκαν με ψήφους τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2010. Έγκυρες Ψήφοι: 4.056.177 (62,8% του μετοχικού κεφαλαίου) - Υπέρ: 3.999.687 - Κατά: 0 - Αποχή : 56.490. 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 88.129,20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 88.200,00 για την τρέχουσα χρήση. Έγκυρες Ψήφοι: 4.056.177 (62,8% του μετοχικού κεφαλαίου) - Υπέρ: 4.056.177 - Κατά: - Αποχή : . 5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της εταιρίας η κα. Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38081). Έγκυρες Ψήφοι: 4.056.177 (62,8% του μετοχικού κεφαλαίου) - Υπέρ: 4.056.177 - Κατά: - Αποχή : . Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 και ανέπτυξε τους τρέχοντες στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας. Συγκεκριμένα ο κ. Βαράγκης ανέφερε ότι ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην Ελλάδα, που αναμένεται να κορυφωθεί εντός του 2011, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των ευκαιριών πώλησης και της ζήτησης, η Διοίκηση του Ομίλου αφενός συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών, ιδίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, και την ανάληψη ειδικών έργων και αφετέρου ενίσχυσε κεφαλαιακά και λειτουργικά τον Όμιλο. Επιπλέον εντός του 2010 λήφθησαν μέτρα που παρότι είχαν άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα και καθαρή θέση του Ομίλου, εντούτοις θα βελτιώσουν σημαντικά τα έξοδα προσωπικού και τα έξοδα διάθεσης. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η Εταιρία συνεχίζει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά (συλλογές «Δια Χειρός"«Schemata" έπιπλα σπιτιού σύγχρονου design στο Zanotta Shop Athens καθώς και τη συλλογή λευκών ειδών Lexington στο δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας στο Golden Hall και στο Notos Home της πλατείας Κοτζιά) και στους τομείς Β2Β επαγγελματικού επίπλου και εξοπλισμού (Steelcase), συστημάτων δόμησης γραφείου (Fantoni) και ειδικών επαγγελματικών έργων (contracts). Η αγορά αυτή εμφανίζει προς το παρόν σημαντική μείωση και είναι συνδεδεμένη με τις εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο σύζυγος του μέλους του Δ.Σ. κας Στυλιανής Στέγγου, κος Κωνσταντίνος Λάμπος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 8/6/2011 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 2.890.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND, με επιστολή της προς την Εταιρεία στις 09/06/2011, γνωστοποίησε ότι στις 07/06/2011 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΧΑΕ). Μετά την ανωτέρω αγορά η SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFOND κατέχει άμεσα 5,69% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ (από 3,55% προ της συναλλαγής).
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 9 Ιουνίου 2011 προέβη στην αγορά 4.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,50 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 19.110,68. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/2007 και το ν. 3606/2007 ότι: Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 07/06/2011 ότι: 1. Στις 06/06/2011 προέβη σε πώληση 33 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 17.363,00 ευρώ, 2. Στις 06/06/2011 προέβη σε αγορά 3.300 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 17.273,00 ευρώ, Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 08/06/2011 ότι: 3. Στις 07/06/2011 προέβη σε πώληση 8 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.033,00 ευρώ, 4. Στις 07/06/2011 προέβη σε αγορά 25 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.590,00 ευρώ, 5. Στις 07/06/2011 προέβη σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.630,00 ευρώ, 6. Στις 07/06/2011 προέβη σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.012,00 ευρώ, Επίσης, η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 09/06/2011 ότι: 7. Στις 08/06/2011 προέβη σε πώληση 2 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.004,00 ευρώ, 8. Στις 08/06/2011 προέβη σε αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.000,00 ευρώ, Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10. 06. 2011
Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" σχετικά με "Συζητήσεις για συγχώνευση Attica Bank και Proton", η Proton Bank ενημερώνει ότι τέτοιου είδους συζητήσεις δεν υφίστανται. Η PROTON στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο, παρακολουθεί στενά, διαβουλεύεται και μελετά με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή όλες τις δυνατότητες και μορφές συνεργασίας, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, μέσω κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων, που θα προσδώσουν αξία στην ίδια και στους μετόχους της. Η PROTON τονίζει τη δέσμευσή της, η οποία άλλωστε αποτελεί και υποχρέωσή της, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού σε περίπτωση οποιασδήποτε εξέλιξης.
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 7/06/2011 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας ευρώ 6.836,00 και στις 8/06/2011 σε αγορά 150 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 405,00. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 9η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 179.795.152 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,81% επί συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010 λόγω ζημιών χρήσης. - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010. - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0. 3. Εξέλεξε τον κ. Μιχαλιό Μανόλη του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2011 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton A.E.". - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0 , Λευκά / Αποχή 0. 4. Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα. 5. Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 24 -Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, 25 - Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση, 26 - Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, 30 - Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και 33 - Δικαιώματα Μειοψηφίας - ΄Ασκηση Έκτακτου Ελέγχου), σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0. Για περισσότερες πληροφορίες: Attica Group - κ. Γ. Κρητικός - Group CFO - Tηλ.: 210 891 9500 - Fax: 210 891 9509 - e-mail: ir@attica-group.com.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 9/6/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 4.995 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,7120 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 13.546,45 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 09.06.2011 αγοράστηκαν 1.800 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,56 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.016,77 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 09.06.2011, 500 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,03 Ευρώ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 09/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 1.950 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,10 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 6.045 ευρώ.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
H εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κα Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 09/06/2011 σε αγορά 2.524 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 7.572 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 17/05/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρίας και της από 11/04/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 7/6/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 57 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,53 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 33,24 ευρώ.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: * ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 09.06.2011 σε αγορά 1.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 884,00. * ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 09.06.2011 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 7.000,00. * ο κος Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 09.06.2011 σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 6.800,00.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 09/06/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 3300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,36 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1192,15 Ευρώ.
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/04/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10/01/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 09/06/2011, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,05 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 1.897,27 ευρώ.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
10. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 09.06.2011 σε αγορά 3.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4351 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.279,20 ευρώ. Οι ως άνω 3.400 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 700 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 09-06-2011 συνολικής αξίας 391,09 ευρώ.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η υπό εκκαθάριση "INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ" ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 3556/2007 ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνέρχεται για να ψηφίσει μεταξύ άλλων επί της τροποποίησης του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας σχέδιο των οποίων έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interinvest.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.
ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Εκδότρια) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί, δυνάμει σχετικής γραπτής ενημέρωσης που έλαβε στις 9 Ιουνίου 2011 από την μέτοχο Damma Holdings A.E. της οποίας μέτοχος πλειοψηφίας ποσοστού 55% είναι ο κύριος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ότι το ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, υπερέβη το όριο του 5% και ανήλθε σε 5,007% από 4,99% προηγουμένως, κατέχοντας άμεσα 578.345 μετοχές. Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού / Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων Τ: 213 018 8905 Ε:athina.lagou@korres.com.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 08.06.2011, ότι : 1) Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.380,00 ευρώ 2) Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 40 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 47.652,00 ευρώ 3) Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.950,00 ευρώ 4) Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 1 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 1.190,00 ευρώ 5) Στις 07.06.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 11.910,00 ευρώ 6) Στις 07.06.2011 προέβη στην πώληση 7.937 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 94.852,82 ευρώ και στις 09.06.2011 την ενημέρωσε ότι : 1) Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 3 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 3.486,00 ευρώ 2) Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 6.662 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 79.731,04 ευρώ 3) Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 113 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 132.211,00 ευρώ 4) Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 6.662 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 80.150,02 ευρώ 5) Στις 08.06.2011 προέβη στην αγορά 1.614 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.915,50 ευρώ 6) Στις 08.06.2011 προέβη στην πώληση 37.462 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 434.176,41 ευρώ . Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
CROWN HELLAS CAN A.E.
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CROWN Hellas Can A.E. η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο "ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ" στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66 και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.929.985 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι: 1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 και τα "Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες" όπως αυτά δημοσιεύτηκαν. Υπέρ: ψήφοι 20.630.001 - ποσοστό 86,21% Κατά : ψήφοι 3.299.984 - ποσοστό 13,79%. 2) Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2010. Υπέρ: ψήφοι 20.630.001 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.299.984 - ποσοστό 13,79% 3) Ενέκρινε: α) τη διανομή μερίσματος και τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού Ν. 328/74 β) τα ειδικά κονδύλια για πρόσθετες αμοιβές στο προσωπικό και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2010. Υπέρ: ψήφοι 20.629.741 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.300.244 - ποσοστό 13,79% Προενέκρινε: γ) την καταβολή μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2011. Υπέρ: ψήφοι 20.629.991 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.299.994 - ποσοστό 13,79% Ενέκρινε παμψηφεί τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή (0,1027 μετά την παρακράτηση φόρου). Το μέρισμα της χρήσης 2010 θα αρχίσει να διανέμεται από 06/07/2011 μέσω της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, όπως θα ανακοινωθεί και στον τύπο. Από την Τετάρτη 29/06/11 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων την 01/07/11 (record date). 4) Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. Υπέρ: ψήφοι 20.629.991 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.299.994 - ποσοστό 13,79% 5) Εξέλεξε τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2011 και καθόρισε την αμοιβή. Υπέρ: ψήφοι 20.629.991 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.299.994 - ποσοστό 13,79% 6) Ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 3693/2008, αποτελούμενη από τους Βασίλειο Ζάγκα, Peter Nuttall και Michael Clay με πρόεδρο τον κ. M. Clay. Υπέρ: ψήφοι 20.629.731 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.300.254 - ποσοστό 13,79% 7) Ενέκρινε τους όρους των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.. Υπέρ στην περίπτωση του κ. A. Kapoor: ψήφοι 20.629.731 - ποσοστό 86,21% Κατά στην περίπτωση του κ. A. Kapoor: ψήφοι 3.300.254 - ποσοστό 13,79% Υπέρ στην περίπτωση του κ. Ζάγκα: ψήφοι 20.629.981 - ποσοστό 86,21% Κατά στην περίπτωση του κ. Ζάγκα: ψήφοι 3.300.004 - ποσοστό 13,79% 8) Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. A. Kapoor, P. Nuttal, T. Cartwright, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών του Ομίλου. Υπέρ: ψήφοι 20.629.731 - ποσοστό 86,21% Κατά: ψήφοι 3.300.254 - ποσοστό 13,79%
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας διανομής και εμπορίας με την πολυεθνική δύναμη στον χώρο των ειδικών δομικών υλικών και ιδιαίτερα στα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης MUREXIN. Η MUREXIN είναι η μεγαλύτερη Αυστριακή εταιρεία στο είδος της. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, στα συγκολλητικά κονιάματα καθώς και στα οικοδομικά χημικά. Έχει εμπορική παρουσία σε πάνω από 20 ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ,η Ελβετία και η Ιταλία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των προϊόντων της MUREXIN στην Ελληνική αγορά. Με την συνεργασία αυτή η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ εμπλουτίζει σημαντικά την ήδη πλούσια γκάμα των προϊόντων της προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα στάδια της κατασκευής. Η διαχρονική δέσμευση της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ για ποιοτικά, οικονομικά, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα έρχεται να πιστοποιηθεί για ακόμα μια φορά στην συνεργασία με την MUREXIN. Η επιλογή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον με ταυτόχρονη φιλική σχέση τιμής ποιότητας για τον πελάτη μας αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Τα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσοψης της Murexin είναι η βέλτιστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε παλαιά και νέα κατασκευή. Παράλληλα η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ έχει εξελίξει τη σειρά DECO STONE & MATHIOS STONE Slim, η οποία δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής πέτρας σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Έτσι σε συνδυασμό με τα προϊόντα Murexin η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ προσφέρει λύσεις με υψηλή ποιότητα ,προσιτή τιμή και πολλές εναλλακτικές δυνατότητες εξωτερικής όψης στο κτίριο. Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ για ακόμα μια φορά αποδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στο χώρο της κατασκευής φέρνοντας μια ακόμα μεγάλη Ευρωπαϊκή εταιρεία του κλάδου των οικοδομικών υλικών στην Ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης το Σεπτέμβριο θα λάβει χώρα εκδήλωση παρουσίασης των νέων προϊόντων συστημάτων θερμοπρόσοψης και επενδύσεων . Σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας στο 210-4257310 και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ώστε να σας αποσταλεί πρόσκληση.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρία με οδύνη ανακοινώνει την απροσδόκητη απώλεια του Ευάγγελου Πολιού, Οικονομικού Διευθυντή και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο οποίος θα ζει πάντα στην μνήμη των φίλων συναδέλφων του. Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011, θα πραγματοποιηθεί η αντικατάστασή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
O κ. Παναγιώτης Παπάζογλου με ΑΜ ΣΟΕΛ 16631 θα είναι τακτικός ελεγκτής, αντί του κ. Χριστόδουλου Σεφέρη, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 το εξής: - H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), κα Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου προέβη την 09/06/2011 σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 9.691,56 ευρώ.
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 10 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία, στην οποία παρευρέθηκαν 61 μέτοχοι κάτοχοι 84.137.466 μετοχών, εκπροσωπώντας το 79% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση : 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2010 έως 31-12-2010. 3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 8η Ιουλίου 2011 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2011 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το 2011. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το έτος 2011. 6. Επικύρωσε την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και όρισε ως ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ., τον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο. 7. Όρισε την Επιτροπή Ελέγχου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, ως Πρόεδρο, Ανδρέα Γεραγίδη και Χρήστο Μιστριώτη, ως μέλη. 8. Κατόπιν εντολής του Μετόχου Πλειοψηφίας, Ελληνικού Δημοσίου, εξέλεξε τους δύο (2) Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, κ.κ. Σοφιανό Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231) και Παπαδημητρίου Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14271) και ισάριθμους αναπληρωματικούς, τους κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10351) και Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) από την Ελεγκτική Εταιρία DELOITTE Α.Ε. για το έτος 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΙΑΣΩ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την μετ' αναβολή Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 10η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37 - 39 (Ισόγειο Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων) και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 235 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 22.922.244 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 43,12% του μετοχικού κεφαλαίου, ματαιώθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης (περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ανωτέρω αποφάσεως), λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική συνεδρίαση εντός των επόμενων είκοσι (20) ημερών. Οι μέτοχοι της Εταιρίας θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της Β' Επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή θα αποφασισθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που πρόκειται να λάβει χώρα σήμερα γι' αυτό το λόγο, με νεότερη πρόσκληση, η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα νέα ημερομηνία.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου 3556/2007, ανακοινώνεται το σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 18η Ιουνίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας. Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 2 παρ.1 και 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής : "'Α ρ θ ρ ο 2 Έδρα της εταιρίας 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Προσοτσάνης. Αρχικά η έδρα της εταιρίας ορίσθηκε στην Κοινότητα Πολύστυλου του Νομού Καβάλας. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 10 Μαρτίου 1994 η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στην BΙ.ΠE Δράμας (Φ.Ε.Κ. 1090/30.3.94). Ακολούθως με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 18 Ιουνίου 2011 η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Προσοστσάνης. 'Α ρ θ ρ ο 5 Εταιρικό Κεφάλαιο 1. α).................................................................................................. κ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης.6.2011 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (1.170.800,05 ευρώ ), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05 ευρώ ) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05 ευρώ ) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (25.757.601,10 ευρώ ), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία (23.416.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 Ευρώ η κάθε μία.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
10. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στις 10 Ιουνίου 2011 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω: 1.Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 2.Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. 3.Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2010. 4.Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2010, με διανομή μερίσματος ποσού 1.347.093,72 ευρώ δηλαδή 0,0900 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, έχει προσαυξήσει αναλογικά το μέρισμα των υπολοίπων μετόχων. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 21%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0735 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 8 Ιουλίου 2011 (record date). Από την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2011 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως κατωτέρω (θέμα 10), με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 21%. 5.Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. 6.Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 και καθόρισε την αμοιβή τους. 7.Ενέκρινε την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την αναπροσαρμογή του αριθμού των μελών του και τη λειτουργία του με μειωμένη σύνθεση. 8.Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους Γεώργιος Κόβας του Ευστρατίου Νατάσα Κόβα του Γεωργίου Αλεξάνδρα Πολίτη του Αναστασίου Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα Αγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου, εκ των οποίων οι κ.κ. Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα και Αγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μέλη. 9.Eνέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη: Μάλαμας Στέφανος, Πρόεδρος Αγγελος Τσιχριντζής, Μέλος Γεώργιος Κόβας, Μέλος 10.Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού 532.101,70 ευρώ, με έκδοση μέχρι 1.565.005 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα (δηλαδή από 06.07.11 έως και 08.07.11), μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2010, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 673.546,86 ευρώ, δηλαδή 0,0930 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί φόρος 21%, δηλαδή ποσό 0,0195 ανά μετοχή, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 15.06.2011 έως και 05.07.2011, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι ονομαστικές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετέχουν στις μελλοντικές καταβολές μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλάβει τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών, που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή. 11.Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, ως ισχύει ήτοι κατάργηση των άρθρων 10,11,12,13,14,15,16,17,24,25,26,30 & 35 και τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,18 με αναρίθμησή του σε 10, 22 με αναρίθμησή του σε 14, 23 με αναρίθμησή του σε 15,28 με αναρίθμησή του σε 17, 31 με αναρίθμησή του σε 19, 32 & 33 με συγχώνευση τους και με αναρίθμησή τους σε 20, 34 με αναρίθμηση σε 21, και αναρίθμηση των ακόλουθων άρθρων από 19 σε 11, 20 σε 12, 21 σε 13, 27 σε 16, 29 σε 18, και 36 σε 22. 12.Ενέκρινε την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 12.000.000,00 ευρώ. 13.Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 10,00 ευρώ ανά μετοχή. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, δε θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 21 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.839.981 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.967.708 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 79,10% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% , πλην του Θέματος 13 που εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,52% των παρισταμένων ψήφων.
ΑLAPIS Α.B.Ε.E.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά με τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» , την περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους, όπως αυτή δημοσιεύεται σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ - Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ - Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.». Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών, α) «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.», η οποία εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θέρμης, στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης, με Αρ.Μ.Α.Ε. 39053/062/Β/97/0192 (στο εξής «ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΑΕ») και β) «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σκρα αρ. 8, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47587/062/Β/00/0303 (στο εξής «ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΑΕ») γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 25-05-2011 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31-12-2010. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον από 31.12.2010 ισολογισμό της και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.», που ανέρχεται σε Ευρώ δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία και εξήντα λεπτά (ευρώ 12.681.353,60), αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» που ανέρχεται σε Ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00) και θα ανέλθει μετά τη συγχώνευση συνολικά σε Ευρώ δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία και εξήντα λεπτά (ευρώ 12.741.353,60), διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα δύο (15.926.692) Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστης. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών θα ακυρωθούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας. Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ με 1,00473136 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ η κάθε μια, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 15.926.692 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ η κάθε μία. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης ΑΕ, δε θα λάβουν μετοχές δεδομένου ότι η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν, όπως ειδικότερα θα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, θα παρέχουν σ’ αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας. Από 1-1-2011 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφώμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίσθηκε μετά από συμφωνία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευομένων Εταιρειών, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων Συγχωνευομένων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, αδειών και εγκρίσεων των λοιπών αρμοδίων Αρχών. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν η «νέα εταιρεία» που θα προκύψει από τη Συγχώνευση να φέρει την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.». Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 έχουν ολοκληρωθεί. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων - Τηλ: +30 213 0175056 - E-mail: ir@alapis.eu.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ" ανακοινώνει την ακόλουθη διόρθωση στην από 7.6.2011 Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2011: Στις παραγράφους Γ3 και Γ4 της ως άνω Πρόσκλησης, η ορθή ημερομηνία είναι 23.6.2011, αντί της τεθείσας 24.6.2011.
INTERINVEST Δ.Ε.Α.Ε.Ε.Χ.
10. 06. 2011
Ανακοίνωση
Εκδόθηκε η από 07.06.2011 Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίστηκε ως Εκκαθαριστής της υπό εκκαθάριση Εταιρίας ο κ. Μελέτιος Μπαμπέκος του Παναγιώτη ο οποίος είχε διορισθεί ως Προσωρινός Εκκαθαριστής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α' Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 01.01.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 4ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου Θέμα 7ο: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.06.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.axonholdings.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αμερικής 12, 10671, Αθήνα, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-3216006 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686605. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14.06.2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16.06.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 22.06.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στην ανωτέρω περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 ν. 2190/20. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.axonholdings.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Αμερικής 12, 10671, Αθήνα,5ος όροφος.
EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α' Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θέμα 4ο: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011. Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα 6ο: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Θέμα 7ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από ευρώ 1,55 σε ευρώ 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας ευρώ 1,55. Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ενόψει της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών σύμφωνα με το Θέμα 7ο. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.6.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 9.7.2011, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 10.7.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.7.2011, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της B' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 24.7.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.euromedica.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Αμερικής 12, 10671, Αθήνα, 5ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-3216006 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3686605. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14.6.2011 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16.6.2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 23.6.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 22.6.2011 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.6.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικούσυμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στην ανωτέρω περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 ν. 2190/20. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 23.6.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.euromedica.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ'' και δ'' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Αμερικής 12, 10671, Αθήνα, 5ος όροφος. Αθήνα 07/06/2011
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. *
