ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
25/05/2011
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αλλαγή ανώτατου δεύτερου ορίου διακύμανσης
Από 25/5/2011, το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της Τράπεζας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αλλάζει από +38% σε +20% από την τιμή εκκίνησης της μετοχής. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.
ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης
Από 25/5/2011 και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» μεταφέρονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών», δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 20/5/2011-24/5/2011 είναι μικρότερη του ορίου των 0,30 ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
25. 05. 2011
Αποκοπή ΑΜΚ με διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών
Από 25/5/2011, οι μετοχές της Τράπεζας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, με έκδοση έως 147.028.393 νέων (ΚΟ) μετοχών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η 27/6/2011.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» θα διαπραγματεύονται από την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 23/5/2011 - 25/5/2011 είναι μικρότερη του ορίου των ευρώ 0,30, χωρίς η εταιρία να έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη συνένωσή τους (reverse split).
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 24.05.2011 από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ότι η εν λόγω εταιρεία προέβη στην αγορά μετοχών της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου να μεταβληθεί από 15,002% σε 18,021% (Υποχρέωση γνωστοποίησης λόγω υπέρβασης του ορίου 3%, Ν. 3556/2007, Αρθ. 9 παρ. 4). Ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει άμεσα ανήλθε σε 2.014.415 μετοχές. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία μεταβλήθηκε το όριο του 3% είναι η 23/5/2011, ο αριθμός δε των μετοχών (άμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 2.004.415.
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19,06% - Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) 16,95% - Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις 52,3%. Περιορισμός λειτουργικών εξόδων κατά 9% - Αποτέλεσμα προ Φόρων, ζημία 2,2 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του α’ τριμήνου 2011 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε: «Σταθερός στόχος της Διοίκησης της Attica Bank είναι η θωράκιση της Τράπεζας στις συνθήκες που διαμορφώνει η εντεινόμενη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η εθνική οικονομία καθώς και το περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο. Με γνώμονα την διατήρηση της σταθερότητας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ουσιαστική συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η Attica Bank εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην διατήρηση των υγιών μεγεθών της και στην κεφαλαιακή της επάρκεια. Η διατήρηση των προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα και για το α’ τρίμηνο του 2011, τα υψηλά ποσοστά κάλυψης, των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις καθώς και η διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα ελάχιστα όρια που τίθενται από τις εγχώριες και διεθνείς εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, αποδεικνύουν την προσήλωση της Τράπεζας στους παραπάνω στόχους. Παράλληλα, οι προσπάθειες που καταβάλλονται το τελευταίο διάστημα για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς και είχαν ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου εξαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων να παρουσιάσουν ετήσια μείωση 9%. Η Attica Bank προετοιμάζεται ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί δημιουργικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που το οικονομικό περιβάλλον θα αναδείξει, μετασχηματιζόμενη σε μια εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα και εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα που πρώτα και κύρια απορρέουν από τη συμμετοχή του ΕΤΑΑ στη μετοχική της σύνθεση. Στα πλαίσια του μετασχηματισμού αυτού η Τράπεζα δημιουργεί δραστηριότητες σε τομείς της οικονομίας με θετικές προοπτικές. Προστατευμένη απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και κεφαλαιακά ισχυρή, η Attica Bank θέτει τα θεμέλια για μια υγιή, αυτόνομη και προσεκτικά σχεδιασμένη ανάπτυξη στο μέλλον».ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: - Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο α’ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2010. Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το α’ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2010. - Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2010 μειωμένα κατά 32,3% περίπου. - Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ. - Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 521,7 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με την 31/12/2010. - Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/3/2011 σε 8,8%. - Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 193,0 εκατ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 56,8% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 31/3/2011 διαμορφώθηκε σε 52,3% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών. - Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τρίμηνο 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 19,06% ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) ανήλθε σε 16,95%. - Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 106 μ.β. για το α’ τρίμηνο 2011. - Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 26,9 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση της τάξης του 15,7% έναντι του τριμήνου 2010. - Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,9% σε σχέση με το τριμήνου 2010. - Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 33,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 18,9% έναντι του τριμήνου 2010. - Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ το τριμήνου 2010. Η μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων) σε ποσοστό της τάξης του 9,0% που κατά το α’ τρίμηνο του 2011 (1/1/-31/03/2011) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, αποτυπώνει την προσήλωση στην πολιτική συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα όσον αφορά την κατηγορία των γενικών λειτουργικών εξόδων, αυτή παρουσιάζει μείωση της τάξης του 21,5%. Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης. Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank. Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., θα δημοσιευθούν στις 25/05/2011 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 10,5 εκατ. μετά από Προβλέψεις Ευρώ 260 εκατ. - Συνεχιζόμενη Έμφαση στην Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη - Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9,3%. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού: -Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 12% και 9,3% αντιστοίχως. -Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,8 δισ. το α' τρίμηνο και Ευρώ 2,6 δισ. σε ετήσια βάση. - Οι επενδύσεις μας σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ. *-Ισορροπημένη ρευστότητα, με τη χρηματοδότησή μας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να ανέρχεται σε Ευρώ 13,5 δισ. μειωμένη κατά Ευρώ 0,7 δισ. -Σταθερή αύξηση του δείκτη καθυστερήσεων για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 381 εκατ. έναντι Ευρώ 367 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,4 δισ., αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 129%. Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες -Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 429,4 εκατ., μειωμένο κατά 5,8% ως συνέπεια του αυξημένου κόστους καταθέσεων. -ο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση στο 2,6%. -Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 4,5%, σε ετήσια βάση και 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του προγράμματος περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε σε 49,6%. -Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 4,7% σε Ευρώ 278,2 εκατ. - Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 10,5 εκατ. μετά από προβλέψεις Ευρώ 260,3 εκατ. «Ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής από τη χώρα μας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η Alpha Bank είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Με την ισχυρή κεφαλαιακή μας διάρθρωση και τη συντηρητική ανάληψη κινδύνων, συνεχίζουμε να παρέχουμε με συνέπεια στους Πελάτες, το Προσωπικό και τους Μετόχους μας την αξιοπιστία και τη στήριξη που μας διακρίνει στα 130 έτη δυναμικής παρουσίας μας». - Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος. «Το πρώτο τρίμηνο του 2011 συνεχίσαμε να επικεντρωνόμαστε στις προτεραιότητές μας: στη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού, στην ενδυνάμωση των κεφαλαιακών μας δεικτών, στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδοτήσεώς μας από την ΕΚΤ, καθώς και στην ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεων. Επιπλέον, εξακολουθούμε να εστιάζουμε στον εξορθολογισμό των επιχειρησιακών μας λειτουργιών καθώς η συνεχιζόμενη προσαρμογή του λειτουργικού μας κόστους ενισχύει την απόδοσή μας». - Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος. *Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ύψους Ευρώ 0,9 δισ., τα οποία έλαβε η Alpha Bank ως αντάλλαγμα για τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: - Μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ελληνικής Οικονομίας με σκοπό την ταχύτερη ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών. Η δέσμευση της Ευρωζώνης για στήριξη του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, οδηγεί σε υιοθέτηση νέων αυστηρότερων μέτρων λιτότητας, αλλά και διαρθρωτικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της δημόσιας περιουσίας. Όσον αφορά στις οικονομικές εξελίξεις, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2011 αναδεικνύει μία μικρή ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, ως αποτέλεσμα της θετικής επιδράσεως των καθαρών εξαγωγών και της βελτιώσεως των λιανικών πωλήσεων. Εκτιμάται ότι στις προοπτικές του ρυθμού αναπτύξεως, για το υπόλοιπο του έτους, θα συμβάλουν περαιτέρω η καλύτερη της αναμενόμενης εξέλιξη της τουριστικής κινήσεως το 2011 καθώς και η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων λόγω των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποιήσεως της κρατικής περιουσίας. - Ενίσχυση κεφαλαιακών δεικτών και ρευστότητας μέσω στοχευμένης μειώσεως της μοχλεύσεως του ισολογισμού. Στο τέλος Μαρτίου 2011, οι καταθέσεις μας ανήλθαν σε Ευρώ 37,6 δισ., μειωμένες κατά 9,3% σε ετήσια βάση ή Ευρώ 0,7 δισ. σε σύγκριση με το τέλος του έτους. Δεδομένης της συνεχιζόμενης μειώσεως των καταθέσεων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, επικεντρωθήκαμε στην ενεργό διαχείριση των στοιχείων του ισολογισμού μας. Κατ' αρχάς, συνεχίσαμε τη μεθοδευμένη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας κατά Ευρώ 0,8 δισ. από το τέλος Δεκεμβρίου 2010. Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο μειώσαμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο κατά Ευρώ 0,7 δισ. Ως αποτέλεσμα, το ενεργητικό μας μειώθηκε κατά Ευρώ 2,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεώς μας από την ΕΚΤ κατά Ευρώ 0,7 δισ. Παράλληλα, η μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού οδήγησε σε μείωση των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο και Ευρώ 3,3 δισ. σε ετήσια βάση, ενισχύοντας περαιτέρω τους κεφαλαιακούς μας δείκτες. Στο τέλος Μαρτίου 2011, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανήλθε στο 9,3%, με τους Δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 12% και 13,3% αντιστοίχως. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,1 δισ. Έναντι συνόλου ενεργητικού Ευρώ 64 δισ., ο δείκτης μοχλεύσεως της Τραπέζης διαμορφώνεται στο 15πλάσιο των Ενσωμάτων Ιδίων Κεφαλαίων της, αποτελώντας δείκτη αναφοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό. - Σταθερή κερδοφορία παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες. Το πρώτο τρίμηνο του 2011, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθε σε Ευρώ 278,2 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2010. Η ανωτέρω επίδοση οφείλεται κυρίως στην πρόοδο υλοποιήσεως του προγράμματος περιορισμού των δαπανών, καθώς και σε έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις. Το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση, λόγω της μειώσεως του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ωστόσο το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατηρήθηκε αμετάβλητο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010. Οι ενέργειές μας για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον εξορθολογισμό του δικτύου των Καταστημάτων μας. Συγκεκριμένα, περιορίσαμε το Δίκτυό μας κατά 84 Καταστήματα, που αντιστοιχεί σε περίπου τρία τέταρτα του τεθέντος στόχου μας. Επιπροσθέτως, μειώσαμε τον αριθμό του Προσωπικού κατά 500 περίπου άτομα, κυρίως εξαιτίας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων στην Ελλάδα και της οριακής αντικαταστάσεώς του. Παράλληλα, η εφαρμογή των μέτρων για περιορισμό των αμοιβών τρίτων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων κατά 3,5% σε ετήσια βάση. - Ισχυρή κάλυψη των καθυστερήσεων έναντι σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Το πρώτο τρίμηνο του 2011, ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 9,3%, παρουσιάζοντας σταθερό ρυθμό αυξήσεως κατά 80 πόντους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 9,6%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 90 πόντους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο δείκτης καθυστερήσεων σημείωσε επιδείνωση κατά 70 πόντους το πρώτο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 8,4%. Έναντι αυτής της σταθερής επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 260 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,4 δισ., που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51% (129% συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων). Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς σύνολο δανειακού χαρτοφυλακίου ενισχύθηκε κατά 50 πόντους και διαμορφώθηκε σε 4,8% στο τέλος Μαρτίου 2011, αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεών μας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011: Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 10,5 εκατ., μειωμένα κατά 79,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 429,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση 5,8% σε ετήσια βάση, εξαιτίας του υψηλότερου κόστους καταθέσεων λόγω της δημοσιονομικής κρίσεως. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το καθαρό έσοδο τόκων παρουσίασε μείωση κατά Ευρώ 16,7 εκατ., ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους των επιπλέον εγγυήσεων που λάβαμε στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ του κρατικού πακέτου στηρίξεως της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και του συντομότερου ημερολογιακά τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 69,9 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,8% σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων, αλλά και του περιορισμένου όγκου συναλλαγών του Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 35,9 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 16,9 εκατ. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 273,9 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 49,6%. Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,8% και ανήλθαν σε Ευρώ 133,5 εκατ., κυρίως εξαιτίας αποχωρήσεων Προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων στην Ελλάδα. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 116,9 εκατ. καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5,8% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 196,6 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 1,1% και ανήλθε σε Ευρώ 75 εκατ. Στο τέλος Μαρτίου 2011, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 40,9 δισ., ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 37,6 δισ. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 30,8 δισ., παρουσιάζοντας μείωση κατά Ευρώ 323 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2010. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 6,5 δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 338 εκατ., καθώς η αύξηση στα υπόλοιπα καταθέσεων ιδιωτών αντισταθμίσθηκε από τη μείωση στα υπόλοιπα των καταθέσεων επιχειρήσεων. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 50,8 δισ., έναντι Ευρώ 53,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2010. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 2,8% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 7,1%. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα υπόλοιπα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,8 δισ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 260,3 εκατ. που, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 204 πόντους για το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 150 πόντων για το πρώτο τρίμηνο του 2010. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 80 πόντους και ανήλθε σε 9,3% στο τέλος Μαρτίου 2011. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 9,6%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 9,1%. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,4 δισ. και διαμορφώθηκαν στο 4,8% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 3,4% τον Μάρτιο του 2010. Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 51%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 129%. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Το πρώτο τρίμηνο του 2011, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 23,4 εκατ., έναντι Ευρώ 22,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11,3 δισ. (+0,3%), ενώ τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 δισ., μειωμένα κατά 5,2%, και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών σημείωσαν μείωση 1,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 1,4 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) μειώθηκαν κατά 3,9%, ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 150 χιλ.) μειώθηκαν κατά 1,1%. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 15,2 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων, λόγω της μειώσεως των υπολοίπων του δανειακού μας χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 812 εκατ. από τον Μάρτιο του 2010, καθώς και από τις αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 32,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 60,2 εκατ. Αξίζει να επισημανθεί η μείωση της διαφοράς μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε ετήσια βάση, η οποία ενισχύθηκε από την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων ιδιωτών στα Βαλκάνια κατά Ευρώ 0,3 δισ. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά 0,1% και ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 δισ., ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ., σημειώνοντας μείωση κατά 10,6%. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν κατά 16%, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,5 δισ. (-4,2%), μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων κατά Ευρώ 0,6 δισ. Στη Βουλγαρία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,1% και ανήλθαν σε Ευρώ 480 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 960 εκατ., μειωμένα κατά 6,2%. Στη Σερβία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 41,9% και ανήλθαν σε Ευρώ 581 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων υπερέβησαν τα Ευρώ 1 δισ. (+ 4,3%). Στην Αλβανία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 428 εκατ. (+10,0%) και τα δάνεια σε Ευρώ 438 εκατ. (-16,4%), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ., οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 64 εκατ. και τα δάνεια σε Ευρώ 88 εκατ. (-23,6%). Στην Ουκρανία, οι καταθέσεις και τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 32 εκατ. και Ευρώ 64 εκατ. αντιστοίχως. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα προ φόρων του πρώτου τριμήνου 2011 διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 19,6 εκατ. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 8,8% σε ετήσια βάση, διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις (+47,9%) προκειμένου να διασφαλισθούμε από την επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,4 εκατ. (-17,4%), καθώς επηρεάσθηκαν αρνητικά από την παρατεταμένη αστάθεια του επενδυτικού κλίματος. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 3,8 δισ. (-21,7%). Στον τομέα του Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ. (-22,3%). ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 37,9 εκατ., αυξημένα κατά 97,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. Πληροφορίες: Alpha Bank - Βασίλειος Ψάλτης - Chief Financial Officer - Τηλ. +30 210 326 4009. Μιχαήλ Μασουράκης - Ανώτερος Διευθυντής - Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών - Τηλ. +30 210 326 2828. Δημήτριος Κωστόπουλος - Υποδιευθυντής - Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές - Τηλ. +30 210 326 4195. www.alpha.gr
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφθασαν τα ευρώ 95,8 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς (100,3 εκατομμύρια). Οι συνολικές πωλήσεις (συνεχιζόμενες και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες) του πρώτου τριμήνου 2010 ήταν 162,9 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προϊόντων Samsung στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, οι οποίες διεκόπησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Samsung. Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού-ΙΚΕΑ μειώθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών-INTERSPORT μειώθηκαν κατά 1,3% και οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 13,8%. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και οι τρεις κλάδοι αύξησαν το μερίδιο αγοράς. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,7 εκατομμύρια (ευρώ 11,5 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2010). Τα έξοδα προ-ανοίγματος των νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ, τόσο για το Α’ τρίμηνο 2011 όσο και για το αντίστοιχο του 2010, ήταν ευρώ 0,4 εκατομμύρια. Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 0,8 εκατομμύρια έναντι ευρώ 7,8 εκατομμύρια για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) ανήλθαν σε ευρώ 0,4 εκατομμύρια έναντι ευρώ 5,6 εκατομμύρια το 2010. Τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 0,8 λεπτά, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ήταν 11,0 λεπτά. Ο κλάδος λιανικής οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), με ευρώ 67,0 εκατομμύρια πωλήσεις στο τρέχον τρίμηνο και πτώση 7,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, κέρδισε μερίδιο σε μία έντονα πτωτική αγορά, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα ευρώ 2,1 εκατομμύρια έναντι ευρώ 6,6 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σήμερα, λειτουργούν 5 καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του καταστήματος στη Σόφια Βουλγαρίας το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Στον κλάδο λιανικής αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις ήταν οριακά μειωμένες κατά 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 στα ευρώ 19,6 εκατομμύρια. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσίασε κέρδη προ φόρων ευρώ 0,1 εκατομμύρια ενώ, στις υπόλοιπες χώρες παρουσίασε ζημιές πριν από φόρους ευρώ 1,2 εκατομμύρια. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί 57 καταστήματα Intersport σε Ελλάδα (35), Ρουμανία (16), Βουλγαρία (4) και Κύπρο (2) έναντι 55 στο τέλος του 2010, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 θα ενσωματωθεί και το δίκτυο καταστημάτων της Τουρκίας. Τέλος, ο κλάδος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μετά και τη διακοπή της εκπροσώπησης των προϊόντων της Samsung στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, παρουσίασε πωλήσεις ευρώ 9,3 εκατομμύρια. Τα στοιχεία και πληροφορίες, ενοποιημένα και εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Μαρτίου 2011, θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ".
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας ανάληψης των δικαιωμάτων franchise για την ανάπτυξη καταστημάτων NEW LOOK στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η NEW LOOK κατέχει ηγετική θέση στον πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο του ρουχισμού και των αξεσουάρ, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό μόδας, προσιτής τιμής και συνεχούς ανανέωσης. Κατέχοντας τη Νο2 θέση στην αγορά της γυναικείας μόδας και αξεσουάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 5,8% μερίδιο αγοράς, και ηγετική θέση στη κατηγορία γυναικών κάτω των 35 ετών, η NEW LOOK συνεχίζει να μεγαλώνει και να επεκτείνεται με γρήγορο ρυθμό. Η NEW LOOK προσφέρει μία ευρύτατη γκάμα ρουχισμού και αξεσουάρ για τη γυναίκα, τον άνδρα, τον έφηβο και το παιδί, καθώς και εξειδικευμένες κολεξιόν όπως ρούχα εγκυμοσύνης. Διάσημη για τη δυναμική της προσέγγιση σχετικά με τη μόδα, η NEW LOOK έχει πάνω από 1.000 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τη Μάλτα, την Ουκρανία και την Πολωνία. Η επιτυχία της NEW LOOK οφείλεται στις ανταγωνιστικές τιμές, τη συνεχή ανανέωση της κολεξιόν και το πάθος για τον πελάτη. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου 20 περίπου καταστημάτων στη Ρουμανία και 5 περίπου καταστημάτων στη Βουλγαρία σε χρονικό ορίζοντα 5 έως 8 ετών. Με τη συμφωνία αυτή ο Όμιλος Fourlis, εισέρχεται σε ένα νέο κλάδο λιανικής, ακολουθώντας πάντα τη στρατηγική των συνεργασιών με σημαντικά ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η ΙΚΕΑ και η INTERSPORT και τώρα η NEW LOOK. Η NEW LOOK και ο Όμιλος Fourlis προσδοκούν, μέσω αυτής της συνεργασίας, να προσφέρουν ενθουσιώδη και προσιτή μόδα στους καταναλωτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ANCONA, καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Δια της νέας συνεργασίας η οποία θα είναι τριετούς διάρκειας, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2011, επιτυγχάνεται η σημαντική αναβάθμιση της γραμμής Πειραιά - Ηρακλείου μέσω της δρομολόγησης του νεότευκτου και σύγχρονου Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου "Olympic Champion". Παράλληλα επιτυγχάνεται η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ancona ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της γραμμής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα. Συνολικά, η νέα συνεργασία θα δημιουργήσει νέα δυναμική για την ανάπτυξη και των δύο γραμμών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου λειτουργικού κόστους των πλοίων, μεταξύ άλλων και λόγω της υπερβολικής αύξησης των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι, στις 23 Μαίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εξ αναβολής από την αρχικώς προσδιορισθείσα συνεδρίαση της 06.05.2011, οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), στην έδρα αυτής (οδός Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικό ποσοστό 36,96% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.411.166 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της Εταιρείας και, κατόπιν διαπιστώσεως της υπάρξεως νομίμου απαρτίας, ελήφθησαν, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Αποφασίσθηκε, επίσης, η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2010 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και τις σχετικές εγγραφές στις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. 2. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2011 στην αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., ενεργούσα δια της κας. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671 (ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή), και του κ. Σπύρου Δρακόπουλου του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551 (ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή), και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής των. 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2010 και προ εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2011. 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών. 6. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος των υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ‘ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 7. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με την Εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στη διεθνή γραμμή ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ANCONA, καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Δια της νέας συνεργασίας η οποία θα είναι τριετούς διάρκειας, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2011, επιτυγχάνεται η σημαντική αναβάθμιση της γραμμής Πειραιά - Ηρακλείου μέσω της δρομολόγησης του νεότευκτου και σύγχρονου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου "Olympic Champion". Παράλληλα επιτυγχάνεται η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στη γραμμή Πάτρας - Ηγουμενίτσας - Ancona ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της γραμμής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα. Συνολικά, η νέα συνεργασία θα δημιουργήσει νέα δυναμική για την ανάπτυξη και των δύο γραμμών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου λειτουργικού κόστους των πλοίων, μεταξύ άλλων και λόγω της υπερβολικής αύξησης των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Τρίτη 24.05.2011 σε αγορά 4.160 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2583 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.394,40 ευρώ. Οι ως άνω 4.160 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με την παράγ. 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα") γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Μαΐου 2011 και ώρα 17:00 και στην οποία παρέστησαν μέτοχοι (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες 18.969.964 μετοχές, σε σύνολο 62.683.822 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 30,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και κωδικοποίηση του Καταστατικού. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και την κωδικοποίηση του Καταστατικού. - Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού) - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου) - 18.969.964 ψήφοι ΥΠΕΡ - 0 ψήφοι ΚΑΤΑ - 0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 262.645.214,18 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των κοινών ονομαστικών μετοχών από ευρώ 4,49 σε ευρώ 0,30, και ταυτόχρονη δημιουργία ειδικού ισόποσου αποθεματικού (ευρώ 262.645.214,18), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (98.805.142,39), διαιρούμενο σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Λεπτών του Ευρώ (0,30 ευρώ) η κάθε μία και δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (17.817.371) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49 ευρώ) η κάθε μία. - Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού) - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου) 18.969.964 ψήφοι ΥΠΕΡ - 0 ψήφοι ΚΑΤΑ - 0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ενέκρινε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ΑΜΚ) έως του ποσού των ευρώ 50.000.000, με καταβολή μετρητών και με έκδοση έως 166.666.666 νέων κοινών άϋλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία ("Νέες μετοχές"), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 50.000.000 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Περαιτέρω εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει εντός τεσσάρων (4) μηνών για τις λεπτομέρειες της ΑΜΚ, μεταξύ των οποίων, ο καθορισμός της τιμής διάθεσης ανά Νέα μετοχή, η οποία μπορεί να είναι και ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, ενέκρινε την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν συνολικά σε 760,483 ίδιες μετοχές της Τράπεζας κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χ.Α. - Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού) - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου) - 18.968.801 ψήφοι ΥΠΕΡ - 1.163 ψήφοι ΚΑΤΑ - 0 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) μέχρι του ποσού των ευρώ 50.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Η τιμή έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, δεν θα είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας και της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών. - Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 18.969.964 (30,26% του μετοχικού) - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 18.969.964 (30,26% του μετοχικού κεφαλαίου). 18.867.050 ψήφοι ΥΠΕΡ - 59.891 ψήφοι ΚΑΤΑ - 43.023 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
25. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2011, η Ετήσια Γενική Συνέλευση ("η Συνέλευση") των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 2.754 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 293.484.360 μετοχές, δηλαδή 32,79% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Συνέλευση εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: (α) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους ευρώ0,03 κατά μετοχή πέραν του προμερίσματος ύψους ευρώ0,06 κατά μετοχή το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους τον Νοέμβριο 2010 (Σημείωση 1). Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του τελικού μερίσματος (record date) έχει ορισθεί η Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Τρίτη, 31 Μαΐου 2011. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011. (β) Εγκρίθηκε η επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων ?ννας Διογένους, Ειρήνης Καραμάνου, Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη, Μάνθου Μαυρομμάτη, Βασίλη Γ. Ρολόγη, Νικόλαου Π. Τσάκου και Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη. (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. (δ) Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τους κ.κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου και Ανδρέα Αρτέμη ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής διοικητικούς συμβούλους: Θεόδωρο Αριστοδήμου Πρόεδρο Ανδρέα Αρτέμη Αντιπρόεδρο Γεώργιο Μ. Γεωργιάδη Μέλος ?ννα Διογένους Μέλος Ανδρέα Ηλιάδη Μέλος Ανδρέα Ι. Ιακωβίδη Μέλος Ειρήνη Καραμάνου Μέλος Γιάννη Κυπρή Μέλος Σταύρο Ι. Κωνσταντινίδη Μέλος Μάνθο Μαυρομμάτη Μέλος Χρίστο Μουσκή Μέλος Ευδόκιμο Ξενοφώντος Μέλος Γιάννη Πεχλιβανίδη Μέλος Βασίλη Γ. Ρολόγη Μέλος Κώστα Ζ. Σεβέρη Μέλος Νικόλαο Π. Τσάκο Μέλος Κώστα Χατζήπαπα Μέλος Χριστάκη Γ. Χριστοφίδη Μέλος Σημείωση 1: Το τελικό μέρισμα θα πληρωθεί από τα αδιανέμητα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 24.05.2011 αγοράστηκαν 2.075 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,52 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.092,20 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών" ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340) κος Νικόλαος Κάμπας, προέβη στις 24/5/2011 σε αγορά 350.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 665.000,00 Ευρώ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 24/5/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,9430 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.829,00 ευρώ.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η μέτοχος κα Αναστασία Δημητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο, άρθρ. 13, Ν. 3340/2005), προέβη την 24/5/2011 σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 2.550,00 ευρώ.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής Εταιρείας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 24.05.2011, 1.133 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,02 Ευρώ.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 24/5/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,28 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.528 ευρώ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει, με βάση τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 24/05/2011 η κ. Ίνκα Μάριαν Λανίτη, η οποία έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Πλάτωνα Λανίτη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στην αγορά 255.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ 179.500,47.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 24 Μαΐου 2011 προέβη στην αγορά 2.722 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 4,88 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 13.294,09. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η κα Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, προέβη στις 24/05/2011 σε αγορά 1.450 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 4.350 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 24/05/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 2.970 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,37 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.112,02 Ευρώ.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Συνεχιζόμενη αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών του Ομίλου και Εταιρείας - Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΤΟΝ στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε 18,98 εκατ. ευρώ από 17,76 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,87%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 13,95 εκατ. ευρώ από 12,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 7,93%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ έναντι 3,12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, αυξημένα κατά 5,28%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 2,45 εκατ. ευρώ έναντι 2,35 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, αυξημένα κατά 4,28%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 1,47 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 36,77% έναντι των 1,07 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2010. Αύξηση κατά 31,61% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής Εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2011 σε 1,28 εκατ. ευρώ έναντι 979 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 1,29 εκατ. ευρώ έναντι 868 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010, αυξημένα κατά 48,47% ενώ της μητρικής Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 38,21% φθάνοντας τα 1,13 εκατ. ευρώ από 815 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε 951 χιλ. ευρώ έναντι 564 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010 αυξημένα κατά 68,65%. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε 832 χιλ. ευρώ έναντι 526 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αυξημένα κατά 58,14%. Ο Όμιλος και η Εταιρεία ΕΛΤΟΝ σημειώνουν αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη σε μία κρίσιμη οικονομική περίοδο μεγάλων αντιξοοτήτων. Ο θετικός απολογισμός σε σύγκριση με τη περσινή περίοδο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε χρήση ο Όμιλος και η Εταιρεία εμφανίζουν συνεχώς κερδοφορία. Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΕΛΤΟΝ στα Βαλκάνια βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών εμπορίας χημικών βιομηχανικών πρώτων υλών και η μητρική εταιρεία στην Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Ο δυνατός ιστός των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΤΟΝ, αποτελεί ισχυρή βάση εμπιστοσύνης στους πελάτες που απευθύνεται και έχει την εξωστρέφεια που απαιτείται ώστε να αναπτύσσεται με σταθερά και ασφαλή βήματα.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
H MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ανακοινώνει ότι την 24.5.2011 προέβη σε έκδοση της α' σειράς Kαλυμμένων Αξιογράφων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 έτους, με επιτόκιο 3M Euribor πλέον Περιθωρίου 2,00% ετησίως και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του Προγράμματος Έκδοσης ("τα Καλυμμένα Αξιόγραφα"). Τα Καλυμμένα Αξιόγραφα έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Baa1 από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody's Investors Services. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση στην Κύπρο Καλυμμένων Αξιογράφων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων ύψους μέχρι 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010(N.130(Ι)/2010) ( o "Νόμος"), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου του 2010 και την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Κ.Δ.Π 526/2010) που εκδόθηκε δυνάμει των προνοιών του πιο πάνω Νόμου. Η έκδοση έγινε κατόπιν της σχετικής έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Το "κάλυμμα" των Καλυμμένων Αξιογράφων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα Καλυμμένα Αξιόγραφα έχουν γίνει δεκτά προς εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ιρλανδίας.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 24.05.2011 σε αγορά 606 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ ΑΕ, αξίας ευρώ546,46.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
25. 05. 2011
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 500 μετοχών της Εταιρείας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 24-05-2011 συνολικής αξίας 271,00 ευρώ.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Κατά την συνεδρίαση της 24/05/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών γι ατην χρήση 2011, ως Τακτικό τον κ. Σιαστάθη Μελέτιο του Δημητρίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12181 και ως αναπληρωματικό τον κ. Φάκο Διονύσιο του Δημητρίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15021. Η εκλογή αυτή θα επικυρωθεί απο την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε :
25. 05. 2011
Γνωστοποίηση
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Καραχάλιος Βασίλης του Ευαγγέλου υπέβαλε την παραίτησή του και αποχώρησε ήδη από την Εταιρεία. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο κ. Γεωργίου 'Αθως του Πυθαγόρα, ετών 58, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του επαγγελματικού συνδέσμου του Λονδίνου Association of Certified Public Accountants International και Πρόεδρος εκπαιδευτικής επιτροπής για Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο. Στο παρελθόν έχει αναλάβει για τουλάχιστον 12 εισηγμένες εταιρείες την μετατροπή των Οικονομικών τους καταστάσεων από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε IFRS για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Παράλληλα έχει συγγράψει βιβλίο το 2002 Εκδ. Σάκουλα "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα" και διετέλεσε εκπαιδευτής και σύμβουλος σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες επί θεμάτων IFRS. Τέλος την θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου αναλαμβάνει ο κ. Γιακουμάτος Στυλιανός είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει εργαστεί ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου σε εμποροβιομηχανικές εταιρίες. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
25. 05. 2011
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε" ανακοινώνει κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 19ης Απριλίου 2011, το μέρισμα για τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,040342 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.132.801 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,001585 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,041927 ευρώ Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3943/2011, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,033122 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 (record date). Από την Δευτέρα 30 Μαίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως εξής: 1. Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", για όσους εκ των Μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή οι μετοχές τους φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2011 Μετά την 31-12-2011 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Μαίρη Θεοτοκάτου τηλ. 210 6968429).
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 22/06/2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 06/09/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 24/05/2011 μέσω του μέλους του Χ.Α. "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε αγορά 90 ιδίων μετοχών με μέση αγορά κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 27 ευρώ.
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος LJAMKOVIC DEJAN του EKO (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 24/05/2011 σε αγορά 9.930 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 5.517,30.
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η διοίκηση της "ΑΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2011 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 70.000, στην κατά 100% θυγατρική εταιρία, "ALUMIL GROUP LTD" με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου. Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται πλέον σε ευρώ 192.070.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Γνωστοποίηση
Η εταιρία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 23ης Μαΐου 2011 αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος για την χρήση του 2010, το οποίο ανέρχεται σε 0,030 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του ν. 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ανά μετοχή ευρώ 0,0237. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 2α Ιουνίου 2011 κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος , σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ) τηv 6η Ιουνίου 2011. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. , ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος. 3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Eurobank για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος με σχετική επιστολή τους στο Κ.Α.Α.) ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους, είτε για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών ή εφόσον δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους. Η πληρωμή του μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την επίδειξη του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. θα είναι δυνατή μέχρι 10/06/2012. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται, μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας. Για κάθε πληροφορία οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας τηλ. 210 6697608.
ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, τα καθαρά αποτελέσματα ενεφάνισαν ζημίες Ευρώ 0,4 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 0,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 εκατ. έναντι Ευρώ 1,3 εκατ. πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,0 εκατ. έναντι Ευρώ 7,4 εκατ. πέρυσι.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 25η Μαίου 2011, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 2.660.050 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96,3786% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 4. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2011 καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2012. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2011 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής του καθώς και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2010. Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (Ποσοστό έγκρισης 99,6447% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.650.598). 6. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτύ ποσού Ευρώ 6,3291 ανά μετοχή. Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 30η Μαίου 2011. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 7ην Ιουνίου 2011. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 1ην Ιουνίου 2011 (record date). (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.660.050). 7. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρα 6,6α,6β,8,12,13,15,16,17,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,36α,38,39 και 40). (Ποσοστό έγκρισης 99,53% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές και ψήφοι 2.647.655).
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
25. 05. 2011
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, της 25ης Μαίου 2011, το μέρισμα της χρήσεως 2010, καθορίσθηκε στο ποσό των EUR 6,3291 ανά μετοχή. Επί του μερίσματος της χρήσης 2010 θα παρακρατηθεί, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν 3943/2011 φόρος μερισμάτων ποσοστού 21%. Το καταβλητέο, μετά την παρακράτηση του φόρου, ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε EUR5,00. Από την 30ην Μαίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2010 είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 1ην Ιουνίου 2011 (RecordDate*). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7ην Ιουνίου 2011 μέχρι την 6ην Ιουνίου 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ως ακολούθως: 1) Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) από την Δ/νση Υποστηρίξεως Δραστηριοτήτων Corporate & Investment Banking- Τμήμα Υποστηρίξεως Αυξήσεων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. (Σταδίου 40- Αθήνα) . 2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. 3)Μετά την πάροδο της 6ης Ιουνίου 2012 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της εταιρείας μας, στη Λεωφόρο Αθηνών 120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η είσπραξη του μερίσματος πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις με την προσκόμιση της βεβαίωσης δικαιούχου μερίσματος, ενώ για τις περιπτώσεις 2 και 3 απαιτείται και η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του δικαιούχου έως την 6η Ιουνίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ.2721069213. * Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 24/05/2011 σε αγορά 7.498 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 14.707,94 ευρώ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29.04.2011, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από ευρώ0,72 σε ευρώ7,2000000318075800 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), δηλαδή σε αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ597.593.333,28 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/20, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από ευρώ7,2000000318075800 σε ευρώ0,60 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ729.326.666,40, διαιρούμενο σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ0,60 η καθεμία και σε 937.500.000 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ0,72 η καθεμία. Την 17.05.2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμ. Κ2-4663 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή του της 23.05.2011, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 90.544.444 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ7,2000000318075800 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 905.444.444 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από ευρώ7,2000000318075800 σε ευρώ0,60 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ597.593.333,28 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/20. Με απόφαση της Τράπεζας, η Παρασκευή 27.05.2011 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 905.444.444 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη, Δευτέρα 30.05.2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τετάρτη 01.06.2011. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 90.544.444 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ευρώ0,60 ανά μετοχή, ορίζεται για τις 03.06.2011. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 32 98 400, 210 32 98 645 & 210 32 98 613).
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
25. 05. 2011
Δελτίο Τύπου
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πλαίσιο Computers, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, στο Κέντρο Διοίκησης - Συναρμολόγησης και Logistics της Εταιρείας στη Μαγούλα τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν περισσότεροι από 100, Μέτοχοι, Επενδυτές & Δημοσιογράφοι, τους οποίους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ Γιώργος Γεράρδος. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το 2010 & το πρώτο τρίμηνο του 2011 ξεκίνησε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ Κώστας Γεράρδος και ολοκλήρωσε ο κ Γιώργος Γεράρδος. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ακολούθησαν ερωτήσεις - συζήτηση με τους παρευρισκομένους, καθώς και θετικά σχόλια και επιβραβεύσεις για την πορεία της Εταιρείας. Μάλιστα, ιδιαίτερα θετικά σχολιάσθηκαν 2 θέματα: η αυξημένη προσέλευση στη Συνέλευση και το πρωτότυπο concept της παρουσίασης των αποτελεσμάτων , που βασίστηκε στα ..Χαμόγελα! Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ Γιώργος Γεράρδος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δίνει έμφαση αφενός στην ανάπτυξη των Private Label προϊόντων (Turbo-X, Q-Connect, Sentio, @work, Goomby, Lifestyle), αφετέρου στην Ομάδα Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θεωρώντας τον Ανθρώπινο παράγοντα πολύ σημαντικό στην αποτελεσματικότητα και διαφοροποίηση της Εταιρείας, θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξή του. Την Συνέλευση , ακολούθησε gathering με μπουφέ, ενώ πριν αποχωρήσουν, όλοι, όσοι παρευρέθησαν , ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Διοίκησης - Συναρμολόγησης και Logistics, μία επένδυση αξίας 30εκ ευρώ. Είδαν από κοντά την υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής των Turbo-X υπολογιστών, το Κεντρικό Service της Εταιρείας, καθώς και το πλήρως αυτοματοποιημένο stock management.
SPACE HELLAS Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία SPACE HELLAS AE ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1-31/3/2011 (A΄ Τριμήνου 2011) θα δημοσιευθούν στον τύπο την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011. Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις A΄ Τριμήνου (1/1/2011 έως 31/3/2011) μητρικής και ομίλου θα είναι διαθέσιμες, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.space.gr) πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 29.03.2011 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011, αντί της Παρασκευής 24 Ιουνίου 2011. Έτσι το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής: 1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011. 2. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσεως 2010 είναι η 5η Ιουλίου 2011. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μετά τη 17η Ιουνίου 2011 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX 20. 3. Δικαιούχοι μερίσματος- Record date - 7η Ιουλίου 2011. (Σύμφωνα με το νέο κανονισμό του Χ.Α., δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της σχετικής ημέρας -Record date). 4. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η 12η Ιουλίου 2011.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
25. 05. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαίου 2011, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 32.913.041 μετοχές επί συνόλου 39.572.400, ήτοι παρέστη το 83,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010, καθώς και οι επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή. 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2010. 3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2011 του κ. Βασίλειου Ρητά του Αποστόλου ΑΜ ΣΟΕΛ 14541 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής. 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2011. 5. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,50 Ευρώ σε 2,50 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας με αναλογία πέντε (5) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από 39.572.400 μετοχές σε 7.914.480 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ 19.786.200 και διαιρείται σε 7.914.480 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,50 εκάστη. Καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
25. 05. 2011
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2011, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, Σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.lanakam.gr) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2011, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2011. 5. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 12 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη), 13 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 14 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), και 16 (Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 03.06.2011, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.06.2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.eurobrokers.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-6140211 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 8123731. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Αποδέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών. 8. Kάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. 9. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, η εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/6/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13/6/2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cablel.gr)
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/6/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13/6/2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.halcor.gr.
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2011, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2011. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002. 6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 10 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 15 (Αποζημίωση - Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 17 (Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη), 18 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 19 (Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 20 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) και 22 (Συζητούμενα Θέματα - Πρακτικά της Γ.Σ.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες(μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11.06.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 13.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01.06.2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 03.06.2011, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 10.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.06.2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 10.06.2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής). Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.koumbas.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος ή αποστέλλεται στο fax: 210-6140211 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 - 8123735. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.koumbas.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι Αττικής, 2ος όροφος.
ATTICA BANK A.T.E. *
Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 24/05/2011, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2011 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010). 6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011. 7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Επικύρωση ορισμού προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. 9. Διάφορα Θέματα- Ανακοινώσεις - Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Attica Bank . Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ''Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." ((Ε.Χ.Α.Ε.) πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές του Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άϋλων Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12/06/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση (ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση) σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 14/06/2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26/06/2011, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27/06/2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.atticabank.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Διεύθυνση Περιουσίας & Μετοχολογίου της Τράπεζας (Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα) ή αποστέλλεται στο fax 210 3669406 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 210 3669066 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 02/06/2011,δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, έως τις 04/06/2011 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι τις 11/06/2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10/06/2011, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11/06/2011, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 11/06/2011 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στην Διεύθυνση Περιουσίας & Μετοχολογίου της Τράπεζας (Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα).
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία. 5. Ανακοινώσεις. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε" ("Ε.Χ.Α.Ε."), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12.06.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17.06.2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14.06.2011, δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν : - την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 02.06.2011 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, - να τεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10.06.2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 11.06.2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. - Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.06.2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5 ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11.06. 2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων και τους επί μέρους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr). Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.kekrops.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό , ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210.67.14.146 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210. 67.12.071. Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί ωστόσο οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops. gr).
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17/06/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2010, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010. 3. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2011. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2010. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2011. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρίας στο αρχείο των Αυλων Τίτλων της εταιρίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 12ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουνίου 2011. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr).και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα: i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aegek.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/06/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών 2)Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 4)Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους 5)Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6)Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 7)Τροποποίηση των άρθρων 8, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010. 8)Τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας 9)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους 10)Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου. 11)Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας 12)Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 13)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 20/06/2011, ήτοι κατά την 15/06/2011 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17/06/2011. Στην αυτή προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 01/07/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η δε δεύτερη την 12/07/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 27/6/2011 και 08/07/2011, αντιστοίχως (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 28/6/2011 και 09/07/2011, αντιστοίχως. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulisgroup.com). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Σπετσών 1 - Κερατσίνι Αττικής (τηλ: +302104090165).
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ - 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2010. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010. 3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2010 έως 31.12.2010). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2011. 6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2010 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2011. 7. Λήψη αποφάσεως επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού. 8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 12 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 14 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης), 18 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 19 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών) και 9 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Στη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25/6/2011 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2011 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 27/6/2011 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7.7.2011, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8.7.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18.7.2011, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19.7.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 16/5/2011. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 18/5/2011, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lanakam.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24/6/2011, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23/6/2011, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 25/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 2190/1920, άρθρο 39 παρ.4). (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 25/6/2011, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2011, ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως έως την 27/6/2011, για την τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 8/7/2011 και για την τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 19/7/2011. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.lanakam.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Mεσογείων αρ. 2-4 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax:210-7771404 εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-7771561 . Δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lanakam.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Επίσης είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ - 4ος όροφος, Αθήνα.
