ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της

Ελλάδος Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

(Αρ. Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας και μετά την από 5-4-2011

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι μέτοχοι της

εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων (οδός Πανεπιστημίου αρ.23) Ανώνυμης Τραπεζικής

Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε Τακτική

Γενική Συνέλευση, στις 29 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00

π.μ., στο εκπαιδευτικό κέντρο της θυγατρικής εταιρείας της Αγροτικής

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕxcelixi AE», Ελ.

Βενιζέλου αρ. 154 και Αντιγόνης - Νέα Ερυθραία Αττικής, προκειμένου να

συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

για την εταιρική χρήση 2010 (1-1-2010 μέχρι 31-12-2010).

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης

των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 (1-1-2010 μέχρι 31-12-2010), καθώς

και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Yποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών

του Ομίλου της ΑΤΕbank και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση

2010 (1-1-2010 μέχρι 31-12-2010).

4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε

ευθύνη για τη χρήση 2010.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές

Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του

Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους για

τη χρήση αυτή.

6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των

Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός

αυτών για τη χρήση 2011.

2

7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική

χρήση 2010 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2011.

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της

Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις

οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Ανανέωση ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής

Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας.

10. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση

παραιτηθέντος.

11. Αύξηση του ποσού του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (ΕΜΤΝ) κατά το

ποσό των 5 δις Ευρώ.

12. Τροποποιήσεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 και 21 του Καταστατικού

για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

13. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με

ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών

(reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Τράπεζας και αντίστοιχη

τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

14. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με μείωση της ονομαστικής

αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό

ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του

κ.ν. 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

15. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παροχή

δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της

Τράπεζας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.

16. Εξαγορά προνομιούχων μετοχών ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου από την

Τράπεζα. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

17. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατ’ άρθρο 13

παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει, μερικά ή ολικά, με την έκδοση

νέων μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Τράπεζας το μετοχικό

κεφάλαιο της Τράπεζας μέχρι του 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά την

ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης.

18. Ανακοίνωση πλαισίου προγράμματος αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.

19. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι

Μέτοχοι (κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) οι οποίοι θα είναι

εγγεγραμμένοι κατά την έναρξή της 24-4-2011 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο

των άυλων μετοχών της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά

Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού &

3

Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Οι

προνομιούχες μετοχές της Τράπεζας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν.

3723/2008 και έχουν αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο παρέχουν στον

εκπρόσωπο του κατόχου των ως άνω μετοχών (το Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα

παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Σε

περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη

απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική

Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στον

ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης

πρόσκλησης. Στην Α’ Επαναληπτική αυτή Γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα

συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο

μετόχων της Τράπεζας κατά την έναρξη της 8-5-2011. Η απόδειξη της μετοχικής

ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω

φορέα (ΕΧΑΕ) ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα

αρχεία του φορέα αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση

σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο στις

26-4-2011, ήτοι την τρίτη (3) ημέρα πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης και σε περίπτωση τυχόν Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 9-5-

2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.

2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια

αυτής.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε

μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)

αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως

εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για

περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο

αντιπρόσωπος Μετόχων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, πριν από

την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να

είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο

αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου

Μετόχου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου γίνεται εγγράφως και

κοινοποιείται στην Τράπεζα με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν

την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Τράπεζα έχει καταστήσει διαθέσιμα τα σχετικά έντυπα στα Καταστήματά της,

στην ιστοσελίδα www.atebank.gr και στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και

Εξυπηρέτησης Μετόχων (Πανεπιστημίου 23, 2ος όροφος, κα Ηλιάνα Χασομέρη, τηλ.

210-3298 400). Τα έντυπα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα για το διορισμό

4

αντιπροσώπου κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το Μέτοχο στο Τμήμα Εταιρικών

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Πανεπιστημίου 23, 2ος

όροφος) ή αποστέλλονται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 3298322, εντός της

παραπάνω προθεσμίας.

Ο Μέτοχος μεριμνά ο ίδιος για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των

εντύπων διορισμού αντιπροσώπου του στο τηλέφωνο 210 3298400 κ. Χασομέρη.

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας

έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική

Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια

διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να

συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική

Συνέλευση.

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να

ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων, με

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.atebank.gr), τουλάχιστον έξι (6)

ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για τα

θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε

(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές

είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες

διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την

τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους

διευθυντές της Τράπεζας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από

οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις

το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για

5

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το

Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν

κατά το χρόνο άσκησης του σχετικού δικαιώματος.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/20 είναι διαθέσιμες στα

Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.atebank.gr.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία

να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν

αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο

αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ