ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
21/06/2011ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
21. 06. 2011
Παύση διαπραγμάτευσης δικαιώματος (ΑΤΕΔ)
Από 21/6/2011, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του δικαιώματος (ΑΤΕΔ) της Τράπεζας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 24/6/2011.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
21. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι οι μετοχές της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.» θα διαπραγματεύονται από την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.5. του Κανονισμού του, δεδομένου ότι η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής για τις τελευταίες τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις 17/6/2011 - 21/6/2011 είναι μικρότερη του ορίου των ευρώ 0,30, χωρίς η εταιρία να έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη συνένωσή τους (reverse split).
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
21. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.514.031 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,648% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 έως 31/12/2010, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απάλλαξε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010. 3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2011 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η κατάρτιση συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες. 6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών. 7. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους) η εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, κου Θεόδωρου Αποστολόπουλου του Θρασυβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Σταύρου Λεκκάκου. 8. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 63,648% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 32.514.031 μετοχές, και 32.514.031 έγκυρες θετικές ψήφους), η συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών "ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.", "ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ", "ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "S.C. ARCADIAN PROPERTIES S.R.L." με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων τους, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της εταιρείας. 9. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς έγκριση.
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/6/2011. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΡΘΡΟ 8ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920. 3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28Α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 9. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. 10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 Α του Κ.Ν 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 11. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. ΑΡΘΡΟ 10ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τακτικά ή έκτακτα. Επίσης μπορεί να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου που είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας. Τακτικά μεν υποχρεωτικά, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων σ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. ΑΡΘΡΟ 11ο - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μία εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και επιπλέον έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86. Εφ’ όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που υπάγεται η εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δια των ημερησίων εφημερίδων ή της οικονομικής τούτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρίν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, με την επιφύλαξη του όρου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 α)περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του Κ.Ν 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α 9 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920. Περίληψη της πρόσκλησης μπορεί να δημοσιεύεται στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 1, η οποία περίληψη περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παραπάνω παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραπάνω παραγράφου 1 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. 2.Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους. ΆΡΘΡΟ 12ο - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - 1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία την ίδια, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. 3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και η ανάκληση του αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που θα ορίζεται κάθε φορά με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. 4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του χρηματιστηρίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 Α του Κ.Ν. 2190/1920 μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της 8. Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 13ο - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - 1. Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μίας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. 2. Εικοσιτέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. 4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΑΡΘΡΟ 14ο - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτον (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα(10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρία 3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15ο - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1.-Σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ορίζει εξαιρετική πλειοψηφία για την λήψη ωρισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση. 2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο(1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρία 4.-Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. ΆΡΘΡΟ 16ο - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν κωλύεται αυτός, νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από ένα (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. ΑΡΘΡΟ 17ο - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση ως και σε όσα προστεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 24 του παρόντος και στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 2 Α του Κ.Ν. 2190/1920. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός εάν πρόκειται εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται και συμφωνούν γι’ αυτή μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 2.Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920. Η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. ΑΡΘΡΟ 18ο - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των Μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 και τον ν. 3606/2007 ότι o Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Μπαλάφας, την ενημέρωσε ότι στις 16/06/2011 προέβη σε πώληση 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.570,00 ευρώ και σε αγορά 10 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.600,00 ευρώ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 20/6/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,5719 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 12.859,50 ευρώ.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 20.06.2011 αγοράστηκαν 1.888 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,51 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 974,08 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 20.06.2011, 674 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,03 Ευρώ.
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 06 Απριλίου 2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 07 Απριλίου 2011), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 20.06.2011 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 5,53 ανά μετοχή, 2.000 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ 11.070.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 20/06/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 2,95 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 5.310 ευρώ.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συνέχεια προηγούμενων πρόσφατων ανακοινώσεων της, γνωστοποιεί ότι : A.η θυγατρική της, κυπριακή εταιρεία Woodland Designs Plc, κατόπιν συμβουλής που έλαβε από συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο Αμερικής, προέβη εγγράφως σε απόκρουση της καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Σήματος Woodland - Nautica, της οποίας (καταγγελίας) η θυγατρική είχε λάβει γνώση στις 14.6.2011. H θυγατρική με την αρωγή του ανωτέρω δικηγορικού γραφείου θα επιδιώξει βασίμως την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων για την απόκρουση της καταγγελίας διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα που απορρέουν από την Σύμβαση. Υπενθυμίζεται ότι η συνέχιση της συνεργασίας με τον οίκο Nautica μετά το τέλος του 2011 προϋποθέτει κύρια την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες της Ridenco Commercial A.E. B. ως αναφέρεται και στην από 14.6.2011 προηγούμενη ανακοίνωση της, η αίτηση διάλυσης της Woodland Designs Plc από κυπριακή τράπεζα υπεβλήθη στο Αρμόδιο Δικαστήριο στις 9.6.2011 και κοινοποιήθηκε στην θυγατρική στις 14.6.2011. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος δικαστικών διαδικασιών από τράπεζα, με την οποία η θυγατρική είχε συνεργασία, είχε επισημανθεί στην δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της χρήσης 2010. Η θυγατρική θα υποβάλει ένσταση με σκοπό την αποτροπή της διάλυσης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της Ridenco Commercial A.E.,θα προβεί σε διακανονισμό του χρέους με την εν λόγω τράπεζα σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις και την ανακοινωθείσα επιδίωξη, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές της Ridenco Commercial A.E. με την βοήθεια του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου Deloitte, για την διαμόρφωση νέας συνεργασίας franchising για τα καταστήματα Timberland ο Όμιλος Ridenco θα προβεί σε επικαιροποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες της Ridenco Commercial A.E. Τυχόν αρνητική έκβαση των ανωτέρω προσπαθειών θα επηρεάσει την δυνατότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Ridenco. O Oμιλος Ridenco θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερο σημαντικό γεγονός σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη την Δευτέρα 20.06.2011 σε αγορά 1.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,5224 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.648,50 ευρώ. Οι ως άνω 1.050 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 20 Ιουνίου 2011 προέβη στην αγορά 6.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,99 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 25.950,00. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Eurobank EFG Equities.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
21. 06. 2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 20/06/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,37 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 369,00 Ευρώ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 20.06.2011 ότι: 1) Στις 16.06.2011 προέβη στην αγορά 1.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 18.787,00 ευρώ, 2) Στις 16.06.2011 προέβη στην αγορά 102 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 110.553,00 ευρώ, 3) Στις 16.06.2011 προέβη στην πώληση 10.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 116.765,35 ευρώ, 4) Στις 16.06.2011 προέβη στην αγορά 89 Συμβολαίων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 100.570,00 ευρώ, 5) Στις 16.06.2011 προέβη στην αγορά 8.971 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 97.735,64 ευρώ, 6) Στις 16.06.2011 προέβη στην πώληση 22 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 24.271,00 ευρώ, 7) Στις 16.06.2011 προέβη στην πώληση 8.971 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 97.043,76 ευρώ, 8) Στις 16.06.2011 προέβη στην πώληση 10 Συμβολαίων Δικαιωμάτων Πώλησης ΟΠΑΠ Α.Ε., STRIKE PRICE 13,50 ευρώ συνολικής αξίας 2.300,00 ευρώ, 9) Στις 17.06.2011 προέβη στην αγορά 38.159 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 423.891,57 ευρώ, 10) Στις 17.06.2011 προέβη στην πώληση 27 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 30.294,00 ευρώ, 11) Στις 17.06.2011 προέβη στην πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.499,35 ευρώ, 12) Στις 17.06.2011 προέβη στην αγορά 25 ΣΜΕ ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.322,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
DIONIC A.E.B.E.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η NTIONIK AEBE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ψυχαγωγίας - διασκέδασης προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο enterntainment και στο online gaming εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια ,Τουρκία και Μ. Ανατολή).
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 6.500 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 20-06-2011 συνολικής αξίας 3.345,28 ευρώ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
21. 06. 2011
Δελτίο Τύπου
Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ανέφερε τα εξής: ''Το 2010, οι ελληνικές τράπεζες λειτούργησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τις οποίες προκάλεσε η κρίση δημοσιονομικού χρέους της χώρας. Ο αποκλεισμός του Δημοσίου από τις αγορές κεφαλαίων, οι αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητος της Ελλάδος που προκάλεσαν αντίστοιχες υποβαθμίσεις των τραπεζών, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των καταθέσεων, δημιούργησαν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνθήκες στη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον, η ύφεση στην οικονομία και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων, σε σχηματισμό υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και σε μείωση της κερδοφορίας. Επίσης, το κόστος χρήματος αυξήθηκε σημαντικά, καθώς η προσέλκυση νέων κεφαλαίων απαιτεί υψηλότερα επιτόκια. Η συνεπαγόμενη αύξηση των επιτοκίων στις χορηγήσεις καλύπτει μέρος μόνον της αυξήσεως του κόστους των καταθέσεων. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η Alpha Bank επέτυχε να πραγματοποιήσει τους βασικούς στόχους που είχε θέσει στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσεως. Διατήρησε επαρκή ρευστότητα, διασφάλισε την ποιότητα του ισολογισμού και την κεφαλαιακή της βάση και περιόρισε σημαντικά το κόστος λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και οι επαρκείς προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, έχουν δημιουργήσει μία δυνατή οικονομική και επιχειρηματική βάση για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τραπέζης. Επιπλέον, για την ενίσχυση της ρευστότητός της, η Τράπεζα τιτλοποίησε περισσότερα δάνεια, εξέδωσε ομολογίες, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα αναχρηματοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και έκανε επιπλέον χρήση του Προγράμματος Ενισχύσεως της Ρευστότητος της Ελληνικής Οικονομίας. Το 2011 η παγκόσμια οικονομία ευρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία. Σημειώνεται ανάπτυξη στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες τώρα προσελκύουν τον κύριο όγκο των επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως. Στις Η.Π.Α. ωστόσο, η οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην επεκτατική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη καθυστερεί λόγω της μεγάλης κρίσεως δημοσίου χρέους των χωρών της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο περιβάλλον αυτό υπάρχουν ενδείξεις υψηλού πληθωρισμού και ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί σε αύξηση των επιτοκίων στη Ζώνη του Ευρώ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε προσεκτικές κινήσεις περιορισμού της ρευστότητος. Η παγκόσμια ανάπτυξη, πάντως, αναμένεται να είναι ικανοποιητική τόσο το 2011, όσο και το 2012. Η ελληνική οικονομία, σε σχετικά ευνοϊκότερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έπειτα από ένα έτος εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει επιτύχει πρόοδο σε αρκετούς τομείς. Το 2010 επετεύχθη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενώ έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Εντούτοις, η ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές απαιτεί την περαιτέρω δραστική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την εξυγίανση της οικονομίας, με μοχλούς την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η αύξηση στις εξαγωγές που σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2010 και η οποία συνεχίζεται και εφέτος, καθώς και οι ευνοϊκές προοπτικές στον τομέα του τουρισμού κατά το τρέχον έτος, ενδεχομένως να αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση. Οι εξελίξεις αυτές θα βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα, συμβάλλοντας σταδιακά στην ανάκαμψη της οικονομίας από το 2012. Στην προσπάθεια αυτή, η συμβολή του τραπεζικού συστήματος είναι καθοριστική. Όμως, η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τη χρηματοδότηση της οικονομίας εξαρτάται πλέον από την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, η οποία είναι συνάρτηση της προόδου που σημειώνεται στη δημοσιονομική προσαρμογή. Και τούτο, διότι θα βελτιώσει τη ροή των καταθέσεων στις τράπεζες, θα συμβάλει στη σταδιακή απεξάρτησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα οδηγήσει σε ανάκαμψη της πιστωτικής επεκτάσεως με καλύτερους όρους χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και θα βγάλει την οικονομία από την ύφεση. Σε αυτή τη δυσμενή για τη χώρα οικονομική συγκυρία, η Τράπεζα παραμένει αρωγός στην προσπάθεια στηρίξεως της ελληνικής οικονομίας. Με υπευθυνότητα και σύνεση θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Πελάτες μας, μέσω αναχρηματοδοτήσεων και άλλων διευκολύνσεων. Η αντιμετώπιση της μακροοικονομικής αβεβαιότητος και η σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, θα επιφέρουν βελτίωση της αποδοτικότητος του τραπεζικού συστήματος και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές αναπτύξεως. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια ενδυναμώσεως των μεγεθών του ισολογισμού, καθώς η ύφεση επηρεάζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, λαμβάνουμε μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητος ως αντιστάθμισμα των απωλειών κεφαλαίων από καταθέσεις, για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και για τη βελτίωση της αποδόσεως του ενεργητικού μας. Επίσης, στηρίζουμε τις επενδύσεις μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έναν χώρο ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα. Στη παρούσα δύσκολη συγκυρία, η στήριξη των Πελατών μας και η διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων μας αποτελούν για εμάς καθήκον υψίστης σημασίας. Οι Εργαζόμενοι στην Alpha Bank, για άλλη μία φορά πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ''. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε τα εξής: ''To 2010 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος για τη χώρα μας. Η δημοσιονομική κρίση δημιούργησε συνθήκες οικονομικής αστάθειας, τις αρνητικές συνέπειες της οποίας εξακολουθεί να υφίσταται το σύνολο του τραπεζικού κλάδου. Εντούτοις, οι ελληνικές τράπεζες επέδειξαν ανθεκτικότητα στις δυσκολίες και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητος, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνετή ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητος. Παράλληλα, μειώσαμε το λειτουργικό κόστος και θέσαμε τις βάσεις για περαιτέρω εξορθολογισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών μας. Η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητος του Ομίλου ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητές μας εν μέσω πολλών αρνητικών εξελίξεων. Η διατήρηση σταθερού και επαρκούς πλεονάσματος ρευστότητος κατέστη εφικτή με σειρά ενεργειών όπως ήταν η ενίσχυση και διαφοροποίηση καλυμμάτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητος και η ελεγχόμενη απομόχλευση δανείων και ομολόγων. Κατά το 2010, διαχειρισθήκαμε ενεργά τον ισολογισμό, προκειμένου να αντισταθμισθούν οι εκροές καταθέσεων και να μειωθεί η ανάγκη χρηματοτοδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στο τέλος του έτους, οι χορηγήσεις και το ενεργητικό του Ομίλου ενεφάνισαν μείωση εν σχέσει με το 2009, κατά Ευρώ 1,5 δισ. και Ευρώ 2,8 δισ., αντιστοίχως, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ρευστότητος και της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Ο δείκτης Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως αυξήθηκε στο 11,9% από 11,7% το 2009, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 13,6% από 13,2% το 2009. Ιδιαιτέρως ικανοποιητική ήταν και η επίδοσή μας στις ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοιώσεως καταστάσεων κρίσεως (Stress Tests), στις οποίες η Alpha Bank σημείωσε την καλύτερη επίδοση εν σχέσει με τους βασικούς ανταγωνιστές της, αναδεικνύοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Η στάση των αγορών απέναντι στην Ελλάδα και το κλίμα αβεβαιότητος που επεκράτησε, προκάλεσαν εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, η οποία προσέγγισε τα Ευρώ 30 δισ., ήτοι μείωση 12,3% σε ετήσια βάση. Αντιστοίχως, σημειώθηκε εκροή και στη δική μας καταθετική βάση, με τις καταθέσεις του Ομίλου να διαμορφώνονται στο τέλος του 2010 σε Ευρώ 38,3 δισ., ήτοι μείωση 10,8% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση υπολοίπων στην Ελλάδα και αύξηση στις Mονάδες του εξωτερικού. Παρά τις αντίξοες επιχειρηματικές συνθήκες που επεκράτησαν το 2010, η Τράπεζα σημείωσε σταθερές επιδόσεις. Τα καθαρά κέρδη μας, εξαιρουμένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,8 εκατ. επί των κερδών της χρήσεως 2009, ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ. Τα έσοδα από κύριες τραπεζικές εργασίες ανήλθαν σε Ευρώ 2.214,4 εκατ., ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με το 2009 και το 2008. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε, αφενός, από την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 10 πόντους, εν σχέσει με το 2009 και, αφετέρου, από την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος περικοπής δαπανών. Η εφαρμογή της πολιτικής περικοπής δαπανών σε όλο τον Όμιλο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά Ευρώ 53,4 εκατ. ή 4,4% σε ετήσια βάση. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2%, ενώ τα έξοδα Προσωπικού κατά 3% σε ετήσια βάση, με την αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού στην Ελλάδα. Το 2011 ξεκινήσαμε δύο νέες σημαντικές ενέργειες για τον λειτουργικό ανασχεδιασμό και την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητος του Προσωπικού αποσκοπώντας σε εξοικονόμηση δαπανών ύψους άνω των Ευρώ 50 εκατ. ετησίως. Παράλληλα, συνεχίζουμε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων περιορισμού του κόστους που ξεκίνησαν το 2010, για τη μείωση των αμοιβών τρίτων και τον περιορισμό του Δικτύου κατά 100 περίπου Καταστήματα. Το συνολικό όφελος των δύο αυτών προγραμμάτων θα ανέλθει σε Ευρώ 75 εκατ. Η ύφεση στην ελληνική οικονομία έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν το 2010 κατά 31% σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε Ευρώ 885 εκατ. Στο τέλος του 2010, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,2 δισ. και ο δείκτης καλύψεως των δανείων σε καθυστέρηση σε 51%, μία ιδιαιτέρως ικανοποιητική επίδοση εν σχέσει με αυτήν του ανταγωνισμού. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητος και κατ' επέκτασιν του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, προκάλεσαν μείωση της ζητήσεως νέων δανείων και αποκλιμάκωση της πιστωτικής επεκτάσεως στην Ελλάδα. Σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η Τράπεζα εξακολούθησε να στηρίζει τους πελάτες της και να παραμένει αρωγός στην προσπάθεια αποκαταστάσεως της σταθερότητος στην ελληνική οικονομία. Με την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και την αναζήτηση των πλέον πρόσφορων λύσεων για τη διευκόλυνση αποπληρωμής των δανείων αξιόχρεων πελατών, γίνεται μία συνεχής προσπάθεια για τη στήριξη της πελατειακής βάσεως. Οι χρηματοδοτήσεις ιδιωτών ανήλθαν σε Ευρώ 20,7 δισ., σημειώνοντας μικρή αύξηση 1% σε ετήσια βάση. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπά μας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2010 σε Ευρώ 11,3 δισ., με τις νέες εκταμιεύσεις του έτους να ανέρχονται σε Ευρώ 1,2 δισ. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστεως, όπου υπάρχουν μεγαλύτερες αποπληρωμές, υπήρξε μείωση υπολοίπων και η έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου με πολύ καλά αποτελέσματα. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτέλεσε προτεραιότητα και αυτό το έτος. Χρηματοδοτήσαμε νέες ανάγκες και παρείχαμε πιστωτικές διευκολύνσεις σε περίπου 6.000 πελάτες, ενώ τα υπόλοιπα σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1%. Συμμετείχαμε στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) καθώς και στο πρόγραμμα JEREMIE I, κατόπιν επιλογής μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα υπόλοιπα χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 3,8%, ή περίπου 1 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος της μειώσεως να αφορά επιλεκτική απομόχλευση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2010, η Τράπεζα, στηριζόμενη στην εμπειρία των προηγουμένων ετών, επένδυσε στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην κοινωνική φροντίδα, στο περιβάλλον, στην υγεία και στον αθλητισμό. Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της παιδείας, ως του κατεξοχήν τομέως με μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά κοινωνικά οφέλη, η Alpha Bank ενίσχυσε σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές. Παράλληλα, διοργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επισκέφθηκαν χιλιάδες μαθητές. Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την τέχνη και τον πολιτισμό, με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες σημειώθηκε μεγάλη προσέλευση του κοινού. Οι σημαντικότερες εξ αυτών ήταν: H έκθεση ''Μέγας Αλέξανδρος. Από τη γη της Μακεδονίας έως τα πέρατα της οικουμένης'' που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, η έκθεση ''Αlpha Bank / Iστορία Ι, Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως 1924 - 1947'' που διοργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο και πραγματοποιήθηκε στον Εκθεσιακό Χώρο του Κεντρικού Κτηρίου και η έκθεση ''Οικοδομικό Τετράγωνο 19. Η παρουσία της Alpha Bank στο κέντρο της Αθήνας'' που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο. Η Alpha Bank, ως Μέγας Χορηγός του 28ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, έκλεισε έναν κύκλο δεκαετούς υποστηρίξεως και αναδείξεως του σημαντικού αυτού αθλητικού γεγονότος, που εφέτος συμπλήρωσε 2.500 έτη ιστορίας. Επίσης, συνέχισε την περιοδεία του ''Αθλητικού Πανοράματος'' σε δέκα πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Στον τομέα του εθελοντισμού, συνεχίσθηκε με επιτυχία η ''Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank'', με περίπου 1.500 εθελοντές, μέλη του Προσωπικού μαζί με τις οικογένειές τους, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Τον Δεκέμβριο 2010, η Alpha Bank αναδείχθηκε η ''Τράπεζα της Χρονιάς'' για το 2010 στην Ελλάδα, από το αναγνωρισμένου κύρους διεθνές οικονομικό περιοδικό ''The Banker''. Η Alpha Bank διακρίθηκε, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, ως ''Η ελληνική τράπεζα που έχει την καλύτερη τοποθέτηση για να εξέλθει από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία'', λόγω της συνετής πολιτικής που ακολουθεί, με αποτέλεσμα να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Το 2011 είναι μία ακόμα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των τραπεζών προϋποθέτει την αποκατάσταση της σταθερότητος σε μακροοικονομικό επίπεδο. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών είναι διαδικασία αργή και επίπονη, μπορεί όμως να επιτευχθεί, εφόσον υπάρξει απαρέγκλιτη εφαρμογή του οικονομικού σχεδιασμού και των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπούν στην επαναφορά της οικονομίας σε πορεία αυτοδύναμης αναπτύξεως. Η Τράπεζα κινείται το 2011 στους ίδιους άξονες επιχειρησιακής δράσεως, εντείνοντας την προσπάθεια για αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, περαιτέρω εξορθολογισμό των δαπανών και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενεργητική διαχείριση του ισολογισμού για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητος και κεφαλαιακής επάρκειας. Έχοντας επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα είναι αρωγός στην προσπάθεια ανακάμψεως της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η επιτυχής πορεία μας βασίζεται στον επαγγελματισμό του Προσωπικού μας, το οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την εργατικότητά του. Αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας, θα εργασθούμε σκληρά για την ισχυροποίηση της Alpha Bank προς όφελος των Μετόχων, των Πελατών και των Εργαζομένων μας''.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
H ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής: 1. Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ, (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, προέβη στις 20.06.2011 σε πώληση 738.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 1.107.000,00, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. 2. Ο Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Μέλος (εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, προέβη στις 20.06.2011 σε αγορά 369.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 553.500,00 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. 3. Η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LTD, (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, προέβη στις 20.06.2011 σε αγορά 369.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 553.500,00 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 το εξής: - H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), κα Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου προέβη την 17/06/2011 σε αγορά 91.618 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 32.982,48 ευρώ.
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε., βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9 & 10 (η)) ανακοινώνει τις εξής μεταβολές ποσοστών επί δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 24.06.2011: 1) Η μέτοχος της εταιρείας μας κα Λιλή Βόγκλη του Αγγέλου διέθεσε την 20.06.2011 μέσω εντύπου αντιπροσώπευσης το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει τα οποία είναι 430.062 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,87% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας στον κο Αναστάσιο Βόγκλη του Νικολάου ο οποίος είναι μέτοχος της εταιρείας μας και μέλος του Δ.Σ., ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της FINTEXPORT A.E. στις 24.06.2011. Η ανωτέρω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης. 2) Η μέτοχος της εταιρείας μας κα Ελένη Ροδοπούλου του Αγγέλου διέθεσε την 20.06.2011 μέσω εντύπου αντιπροσώπευσης το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει τα οποία είναι 1.152.000 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 15,72% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας στην κα Παύλου Μαριάνθη του Ιωάννου η οποία είναι μέλος του Δ.Σ. και δεν είναι μέτοχος της εταιρείας μας, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της FINTEXPORT A.E. στις 24.06.2011. Η ανωτέρω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης. 3) Ο μέτοχος της εταιρείας μας και μέλος του Δ.Σ. κος Αναστάσιος Βόγκλης απέκτησε την 20.06.2011 μέσω εντύπου αντιπροσώπευσης 430.062 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,87% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας από τη μέτοχο κα Λιλή Βόγκλη και κατέχει πλέον συνολικά μαζί με τα δικά του 630.920 (200.858 άμεσα και 430.062 έμμεσα) δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 8,61% (2,74% άμεσα και 5,87% έμμεσα) επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της FINTEXPORT A.E. στις 24.06.2011. Η ανωτέρω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.06.2011 ο κος Αναστάσιος Βόγκλης θα πάψει να ασκεί τα 430.062 δικαιώματα ψήφου. 4) Η κα Παύλου Μαριάνθη, η οποία είναι μέλος του Δ.Σ. και δεν είναι μέτοχος της εταιρείας μας, απέκτησε την 20.06.2011 μέσω εντύπου αντιπροσώπευσης 1.152.000 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 15,72% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας από τη μέτοχο κα Ελένη Ροδοπούλου, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της FINTEXPORT A.E. στις 24.06.2011. Η ανωτέρω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.06.2011 η κα Μαριάνθη Παύλου θα πάψει να ασκεί τα 1.152.000 δικαιώματα ψήφου. Όλες οι παραπάνω αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου βάσει των εντύπων αντιπροσώπευσης και των ανακοινώσεων με τα σχετικά Έντυπα Γνωστοποίησης ισχύουν και για τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
CROWN HELLAS CAN A.E.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CROWN Hellas Can Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας Α.Ε.", γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 09 Ιουνίου 2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2010 ανέρχεται σε ευρώ 3.128.125,00. Επί του μερίσματος της χρήσης 2010 που ορίζεται σε ευρώ 0,13 ανά μετοχή, θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 21%, ήτοι το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,1027. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2011 (Record Date). Από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2011 και θα γίνεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Από τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους Μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους Χειριστές τους. 2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.", στους Μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν θα είναι εφικτή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.". Για την είσπραξη του μερίσματος από το Δίκτυο των καταστημάτων της "EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." είναι αναγκαία η προσκόμιση από τον δικαιούχο μέτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς επίσης και η γνωστοποίηση του Α.Φ.Μ. και του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της εταιρείας στο τηλέφωνο 210-67 99 117. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι: -ο κος Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 20.06.2011 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ1.905,00, -ο κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005), προέβη την 20.06.2011 σε αγορά 2.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της J&P-ABAΞ Α.Ε., αξίας ευρώ 2.247,00.
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
21. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2011 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 17.00’, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Αμερικής 23 Αθήνα, σε συνέχεια της από 10/5/2011 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2011. 4. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20 - Πορεία Εταιρείας. 5. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010. Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστη μέσω αντιπροσώπου ένας μέτοχος με 1.000 μετοχές κοινές, ήτοι ποσοστό 0,0048% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επί του συνόλου των 20.663.047 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέτας Ψύχα-Γυφτοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο: H Γ.Σ. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2ο: Η Γ.Σ. ενημερώθηκε ότι για τη χρήση 2010 ούτε λογίστηκαν ούτε καταβλήθηκαν αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2011, την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. Θέμα 4ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε στο Σώμα ότι, επειδή με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/2006 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (πριν την αναμόρφωση) ήταν μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου, συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1.γ. του Κ.Ν. 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε σειρά, λόγω έλλειψης απαρτίας, Γενικών Συνελεύσεων προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αποκατάσταση της σχέσης των κεφαλαίων. Τελικά η Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. της 27 Φεβρουαρίου 2008 των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, είχε την απαιτούμενη απαρτία και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίθετα, η αντίστοιχη Γ.Σ. των Μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές και αυτές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία. Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν.2190/20 και συνέχιση της ως άνω προσπάθειας επίτευξης απαρτίας, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες είναι επί του παρόντος άνευ αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας με τις κύριες πιστώτριες τράπεζες για την εξόφληση δανείων, με την μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΑΛΝΤΕΜΑΡ και μέρους της συμμετοχής στην Α.Ε ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών υποχρεώσεων έχει εξοφληθεί, εξακολουθούν όμως να υφίστανται σημαντικές οφειλές, αλλά και αδυναμία εξυπηρέτησης των τρεχουσών υποχρεώσεων. Παράλληλα και επειδή το μόνο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας είναι η συμμετοχή στην Α.Ε ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, που είναι ενεχυρασμένη στις τράπεζες, δεν υπάρχει δυνατότητα άντλησης ρευστότητας. Έτσι, η Εταιρεία βρίσκεται σε απόλυτα οριακή κατάσταση, η οποία με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την αδυναμία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και κατόπιν αυτού οι εξελίξεις είναι πλέον μη ελεγχόμενες. Συγκεκριμένα δεν έχουν συνταχθεί οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α’τριμήνου 2011, γεγονός που προκάλεσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ και υπό τις παρούσες συνθήκες , δεν προβλέπεται η δυνατότητα άντλησης ρευστότητας, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίσει την λειτουργία της. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης. Θέμα 5ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι λόγω έλλειψης διαθεσίμων για την κάλυψη έστω μέρους των λειτουργικών εξόδων, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΤΕ, η οποία της χορήγησε δάνειο συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ. Η εν λόγω προσπάθεια βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα της Εταιρείας και δεν διαφαίνονται προοπτικές επίλυσής του. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης. Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
21. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 21.6.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6.120 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 191.588.296 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,86% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εκτός των θεμάτων με αριθμό 5, 6 και 7. Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2010, προς τους κατόχους κοινών μετοχών της Τραπέζης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3965/2011 και της αποφάσεως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθ. 20708/Β.1175/23.4.2009. Εγκρίθηκε η καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Τραπέζης, ποσού Ευρώ 94.000.000,00, που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη υπέρ αυτού απόδοση των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του ιδίου και εκδόσεως της Τραπέζης. ΝΑΙ = (99,94%) 190.336.207, ΟΧΙ = (0,06%) 114.679, ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2010. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως. ΝΑΙ = (99,90%) 190.257.155, ΟΧΙ = (0,10%) 182.339, ΑΠΟΧΗ = (0,01%) 11.392. Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2011, η ελεγκτική εταιρεία ''KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ'', μετά των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης: α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας, Χαράλαμπος Γ. Συρούνης. β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας, Ιωάννης Α. Αχείλας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας ''KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ'' για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2011 έως του ποσού των Ευρώ 410.000 πλέον Φ.Π.Α. ΝΑΙ = (99,96%) 190.367.770, ΟΧΙ = (0,04%) 83.116, ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0. Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 και ενόσω η Τράπεζα τελεί υπό το καθεστώς του άρθρου 1 του αυτού νόμου, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά την αυτή, ομοίως, περίοδο καταργούνται οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των αυτών (ως άνω) προσώπων. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, για το έτος 2010, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 2.378.685, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΝΑΙ = (99,67%) 189.828.707, ΟΧΙ = (0,23%) 428.876, ΑΠΟΧΗ = (0,10%) 193.303. Θέμα 5ο: Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Θέμα 6ο: Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Θέμα 7ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2. Θέμα 8ο: Εξαγορά υπό της Τραπέζης των, κατ' άρθρο 1 Ν. 3723/2008, προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ιδίας και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εξαγορά, έως του συνόλου, των προνομιούχων , άνευ ψήφου, εξαγορασίμων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Δημοσίου έναντι καταβολής, σύμφωνα με το νόμο, του οικείου αντιτίμου, κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ως επίσης την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μετά διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως, να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση. ΝΑΙ = (99,95%) 190.351.203, ΟΧΙ = (0,05%) 99.683, ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0. Θέμα 9ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 8 εδ. (γ), 9 παρ. 2, 10 παρ. 1, 12 παρ. 1, 12 παρ. 2, 13 παρ. 1, 13 παρ. 2, 15, 16 παρ. 1, 16 παρ. 3, 17, 18 παρ. 1, 18 παρ. 2, 18 παρ. 3, 19 παρ. 1, 19 παρ. 2 εδ. (ε) και (η), 21 παρ. 2 εδ. (ε) και 23 παρ. 1 του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. ΝΑΙ = (99,78%) 190.037.304, ΟΧΙ = (0,17%) 316.582, ΑΠΟΧΗ = (0,05%) 97.000. Θέμα 10ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 22.3.2011 εκλογής του κ. Γεωργίου Κ. Αρώνη, Γενικού Διευθυντή Retail Banking της Τραπέζης, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. ΝΑΙ = (99,14%) 188.820.265, ΟΧΙ = (0,85%) 1.627.153, ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 3.468. Θέμα 11ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να δύνανται να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης. ΝΑΙ = (99,97%) 190.388.029, ΟΧΙ = (0,03%) 62.857, ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0.
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένης ΑΕ "MINERVA" , βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9 & 10 (η)) ανακοινώνει ότι στις 21 Ιουνίου 2011 της γνωστοποιήθηκαν με επιστολές των μετόχων της οι εξής μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα συγκληθεί την 22η Ιουνίου 2011: 1) Οι μέτοχοι της Εταιρείας Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου και Ιωάννης Τεκέλογλου του Κωνσταντίνου με 608.880 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστού 9,821% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που εμπεριέχονται στις ισάριθμες μετοχές της κοινής επενδυτικής μερίδας Ε. Ανεζουλάκη - Ι. Τεκέλογλου, στις 21 Ιουνίου 2011 διέθεσαν αυτά, δια ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης, στον κο Ανεζουλάκη Ιωάννη του Δημητρίου προκειμένου να τους εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και κατά την κρίση του να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 2) Μέτοχοι της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου μικρότερα του 5% ο καθένας, συνόλου 305.240 δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστού συνολικού 4,923% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, στις 21 Ιουνίου 2011 διέθεσαν αυτά, δια ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης, στον κο Ανεζουλάκη Ιωάννη του Δημητρίου, προκειμένου να τους εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και κατά την κρίση του να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως αποτέλεσμα κατά τη συγκληθείσα για την 22 Ιουνίου 2011 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας οι προαναφερόμενοι μέτοχοι δεν θα διαθέτουν δικαιώματα ψήφου, ενώ ο κος Ανεζουλάκης Ιωάννης θα διαθέτει συνολικά (συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών του) 1.000.120 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,131% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης.
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2011, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 1.333.242 μετοχές με κατώτατη τιμή αγοράς 0,20 ευρώ και ανώτατη 1,00 ευρώ ανά μετοχή.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Η Intracom Telecom, μέλος της SITRONICS, τιμήθηκε ως ο "Κορυφαίος Συνεργάτης της Genesys για το 2010" στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στην Πράγα της Τσεχίας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πελατών και συνεργατών "Genesys G-Force 2011". Με τη βράβευση αυτή, η Genesys αναγνωρίζει τη σημασία της μακράς και επιτυχημένης συνεργασίας της με την Intracom Telecom καθώς και τις προοπτικές που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη εξελιγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Contact Centers) στην περιοχή. Από την έναρξη της συνεργασίας, το 1998, μέχρι σήμερα, περισσότερες από 40 μεγάλης κλίμακας υλοποιήσεις για μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως του τηλεπικοινωνιακού, τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στην Ελλάδα, την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων καθώς και σε χώρες της Μ. Ανατολής και της Αφρικής. Ο κ. Αναστάσιος Δημόπουλος, επικεφαλής του επιχειρηματικού τομέα τηλεπικοινωνιακού λογισμικού της Intracom Telecom, δήλωσε: "Η τεχνολογική υπεροχή των προϊόντων της Genesys, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα της Intracom Telecom και το πλήρες πακέτο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης λύσεων που προσφέρει στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε χώρες της Μ. Ανατολής, αναδεικνύουν την ηγετική θέση της Intracom Telecom στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Contact Center & Customer Care". "Οι λύσεις Customer Care αποτελούν βασικό παράγοντα επιτυχίας για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η Genesys έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων Contact Center, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες", δήλωσε ο κ. Moreno Ciboldi, Αντιπρόεδρος της Alcatel-Lucent Enterprise - CMC και προσέθεσε: "Η Intracom Telecom προσφέρει αποδεδειγμένα σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό, την παράδοση και την αποτελεσματική υποστήριξη λύσεων σε ολόκληρη την περιοχή καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν στους χρήστες μια απαράμιλλη εμπειρία". Πληροφορίες για συντάκτες Intracom Telecom: Αλέξανδρος Ταρνάρης, Υπεύθυνος τμήματος Marketing & Communications, τηλ. 210-667-7027, e-mail: atarnar@intracom.com.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
21. 06. 2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 26/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.494.603 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι: Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.593 (99,9998%) Κατά: 10 (0,0000177%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010). Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.593 (99,9998%) Κατά: 10 (0,0000177%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 3ο - Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2012. Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και για το πρώτο πεντάμηνο του 2011, συνολικού ποσού ύψους ευρώ 28.760,00 και ευρώ 11.200,00 αντίστοιχα. Επίσης η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι τα μέλη του Δ.Σ. εφεξής δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. β) Την έγκριση για τη χρήση 2010 της τακτικής αμοιβής η οποία καταβλήθηκε στον πρώην Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρώην μέλος του Δ.Σ. κύριο Πολυχρόνη Γριβέα καθώς και της έκτακτης αμοιβής του (για τη χρήση του 2009 που καταβλήθηκε στο 2010).Επίσης η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα για την έγκριση της αμοιβής του, για την περίοδο 1/1/2011-31/3/2011. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας "Deloitte" Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κύριο Εμμανουήλ Πηλείδη και με αναπληρωματικό τον κύριο Ανδρέα Μπαρλίκα για τον έλεγχο της χρήσεως 2011. Η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των ευρώ 53.300,00 πλέον ΦΠΑ. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 6ο - Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Η Συνέλευση ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Άνθιμου Θωμόπουλου, ο οποίος εξελέγη ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος κυρίου Χαρίλαου Τζαννετάκη. Επίσης ανακοίνωσε την εκλογή του κυρίου Βασίλειου Δουλτσίνου ως νέου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Πολυχρόνη Γριβέα . Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 7ο - Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Γεωργίου Λαναρά ως νέου προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του κυρίου Χαράλαμπου Μαζαράκη ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου και του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου, ως νέου μέλους της επιτροπής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%) .Θ έ μ α 8ο - Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 9ο - Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τρία έτη. Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα επόμενα τρία έτη, τους κ.κ.: 1.Απόστολο Ταμβακάκη, Πρόεδρο Δ.Σ, Μη εκτελεστικό μέλος 2.Γεώργιο Λαναρά, Αντιπρόεδρο, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος 3.Λεωνίδα Θεόκλητο, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 4.Βασίλειο Δουλτσίνο, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος 5.Παύλο Μυλωνά, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος 6.Άνθιμο Θωμόπουλο, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος 7.Χαράλαμπο Μαζαράκη, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος 8.Αθανάσιο Μαρτίνο, Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος 9.Γρηγόριο Κασιδόκωστα, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος 10.Ιωάννη Συγγελίδη, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος 11.Γεώργιο Προκοπίου, Μέλος, Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.494.603. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,41%. Έγκυρα: 56.494.603. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ:56.494.603 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%). Θ έ μ α 10ο - Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
21. 06. 2011
Ανακοίνωση
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Aστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.494.603 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,41% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε: - Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010). - Τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έξοδα παραστάσεως από 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και προενέκρινα αυτά μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012. - Την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. - Την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. - Tην εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Την εκλογή νέων μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία. - Την διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. - Την ανανέωση της θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τρία έτη. - Διάφορες ανακοινώσεις. "To 2010 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Παρά τις γενικότερες μειωμένες ξενοδοχειακές επιδόσεις, η προοπτική των αποτελεσμάτων της εταιρείας μας για το 2011 προβλέπεται να είναι περισσότερο ευνοϊκή, καθώς η έμφαση στις υποδομές και την αναβάθμιση των υπηρεσιών αναμένεται να ωφελήσουν περαιτέρω την απόδοση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Ο "Αστέρας" διακρίνεται για την μοναδικότητά του. Το τελευταίο οκτάμηνο η προσπάθεια που καταβάλλεται από την διοίκηση, την διαχειρίστρια εταιρεία Starwood και τους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα έντονη. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ", επικεντρώνεται στην βελτίωση των υποδομών, καθώς και στην διαφύλαξη και την ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων, που πηγάζουν από το ξενοδοχειακό συγκρότημα, αναβαθμίζοντας συνολικά το ξενοδοχειακό προϊόν και ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών". Απόστολος Ταμβακάκης - Πρόεδρος - Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ. "Aν και το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά, ο κύκλος εργασιών της "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ" μειώθηκε μόνο κατά 1,9%, δηλαδή χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου ο οποίος διαμορφώθηκε σε ποσοστό 7,6%, ενώ παράλληλα το EBITDA διαμορφώθηκε σε 997 χιλ. Ευρώ έναντι 729 χιλ. Ευρώ το 2009. Το 2011 ξεκίνησε με ισχνές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, λόγω των γνωστών, δυσμενών, εξωγενών παραγόντων, αλλά πλέον διαγράφεται σημαντικά καλύτερο, όπως καταδεικνύεται από τις αυξημένες κρατήσεις κυρίως από την Αγγλία, την Γερμανία και την Ρωσία. Η πρόσφατη άρση του καμποτάζ ως και η μείωση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες αποτελούν μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση. Η μεγαλύτερη, όμως πρόκληση για την χώρα μας παραμένει, δίχως άλλο, η προσφορά υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Ο παραπάνω στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι η χώρα μας διαθέτει φυσικούς πόρους εξαιρετικού κάλλους και ανθρώπινους πόρους υψηλού επαγγελματισμού, αλλά και πρέπει να πραγματοποιηθεί, διότι η Ελλάδα δεν ενδείκνυται, λόγο ιδιομορφίας , για παροχή υπηρεσιών μαζικού τουρισμού. Αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό μοναδικής φυσικής ομορφιάς και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσπαθεί να προσφέρει η "Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ", μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών της". Λεωνίδας Θεόκλητος - Διευθύνων Σύμβουλος - Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία
Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2010 (1.1.2010 μέχρι 31.12.2010), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2010 (1.1.2010 μέχρι 31.12.2010). 3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο), την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην ανωτέρω έδρα της Εταιρίας, την 22α Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. Σύμφωνα με τα άρθ. 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθ. 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ: Στην Τακτική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα Αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 25η-06-2011 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 27η-06-2011. Για την Ά Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4ης) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι την 07η-07-2011, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης. Ωσαύτως, για την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας (4ης) πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την έναρξη της 18ης-07-2011, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση περί της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ανωτέρω συνεδρίαση, ήτοι της 19η-07-2011. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών και διατυπώσεων, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης. Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ.2,2α, 4 και 5: 1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.unibios.gr μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 27§3 του Ν. 2190/20. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων κι απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920. 4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπρόσωπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος κάθε μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του ΔΣ ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr και κατατίθεται συμπληρωμένο στα Γραφεία της Εταιρείας (Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004), είτε αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 210 3421001, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων ή άλλως των σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εγγράφων (π.χ. για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου) που προβλέπονται στο άρθρο 27 §3 περ. γ και δ του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας (Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας (www.unibios.gr).
