ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΧΑΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
09/05/2011ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Μοχλός Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλoς του Δ.Σ. κος Γεώργιος Στέγγος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 5/5/2011 σε αγορά 57.100 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 5.710.
KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ανακοινώνει ότι οριστικοποιήθηκε η διαδικασία ίδρυσης της νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "KLEEMANN LIFTS U.K. LTD", με έδρα την Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 22/03/2011 ορίστηκε η ημερομηνία ίδρυσης και στις 05/05/2011 η συγκρότηση του Δ.Σ. της νέας θυγατρικής. Όπως είχε ανακοινωθεί και στις 01/03/2011, σκοπός είναι η προώθηση των προϊόντων και λύσεων ανακαίνισης καθώς και η περαιτέρω προώθηση της συνολικής γκάμας των προϊόντων της μητρικής εταιρίας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες) ευρώ και η συμμετοχή της "KLEEMANN HELLAS A.B.E.E." στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 100%.
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Μαΐου 2011: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 713 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 263.681.511 μετοχές επί συνόλου 366.490.952 μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,95%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2011. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2011 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους. Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. John Hunter ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Alexander B. Cummings. Εγκρίθηκε η επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2014. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.: Δώρος Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Α. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Γ. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Π. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος, John Hunter μη εκτελεστικό μέλος, Irial Finan μη εκτελεστικό μέλος, Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Antonio D Amato ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Sir Michael Llewellyn-Smith ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Nigel Macdonald ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Χρήστος Ιωάννου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης, αποφασίσθηκε η επανεκλογή των κ.κ. Κent Atkinson, Nigel Macdonald και Χρήστου Ιωάννου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. . Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 549.736.428, μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) σε δύο (2) ευρώ ανά μετοχή. . Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 183.245.476, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο (2) ευρώ σε ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι η καταβολή πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2011, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 15η Ιουνίου 2011 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής η 21η Ιουνίου 2011. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της επιστροφής του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Coca-Cola Τρία Έψιλον - Oya Gur - Τηλ: (+30) 210 618 3100 - e-mail: investor.relations@cchellenic.com. Παναγιώτης Βεργής - Τηλ: (+30) 210 618 3100 - e-mail: investor.relations@cchellenic.com. Εκπρόσωπος τύπου για την Ευρώπη - Financial Dynamics - Greg Quine - Τηλ: (+44) 20 7269 7206 - Κιν: (+44) 7940 538950- e-mail: greg.quine@fd.com. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ΑΤΕbank ανακοινώνει ότι σήμερα, 6 Μαΐου 2011 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων μετά ψήφου Μετοχών της Τράπεζας, που συνεδρίασε με την παρουσία του 100% των προνομιούχων μετόχων και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1. Ενέκρινε την από 29-4-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας για την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών σε αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα, δηλαδή τη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 597.593.333,28 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής σε ευρώ 0,60 ανά μετοχή. 2. Ενέκρινε την από 29-4-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού κατά το ποσό των 706.246.663,20 ευρώ, δια της εκδόσεως 1.777.077.772 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 εκάστη και τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ εκάστη. 3. Ενέκρινε την από 29-4-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας για την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού, συνεπεία των παραπάνω αποφάσεων. 4. Αναγνώρισε ότι στην παραπάνω αποφασισθείσα αύξηση το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει δικαίωμα προτίμησης ως προνομιούχος μέτοχος παρά μόνον ως κοινός μέτοχος, με βάση την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 3763/2009.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η Alpha Bank λαμβάνοντας υπ' όψιν την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης αυξάνει από 9.5.2011: - τα επιτόκια Καταθέσεων έως και 0,50%, - το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (ΕΔΕ) Επιχειρηματικών Δανείων κατά 0,25%, - το Alpha Προνομιακό Επιχειρήσεων (ΑΠΕ) κατά 0,50%. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων καθώς και τα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις, τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσεως το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης ή τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor και Libor, αναπροσαρμόζονται αυτομάτως.
ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχολιασμό σχετικού δημοσιεύματος της 5.5.2011 υπενθυμίζει ότι η θυγατρική της Woodland Designs Plc υπέγραψε εντός του 2011 Σύμβαση Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Σήματος (Licensing Agreement) επεκτείνοντας την συνεργασία του Ομίλου Ridenco με τον οίκο Nautica ως αναφέρεται στην από 16.2.2011 ανακοίνωση του Ομίλου (Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χ.Α. 17.2.2011) . Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω Σύμβαση δεν υφίστανται όροι συσχέτισης των πωλήσεων παρελθόντων ετών. Αναφορά στους σημαντικότερους κινδύνους που συναρτώνται με τις συμβάσεις του Ομίλου Ridenco με τους διεθνείς οίκους γίνεται στην δημοσιευθείσα Ετήσια Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2010.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της στα Βριλήσσια επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48, παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.587.284 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων, που αντιστοιχούν στο 28,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδριάζουσα, αποφάσισε την αναβολή λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έπειτα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στον ίδιο ως άνω τόπο (Λεωφ. Πεντέλης 48, Βριλήσσια).
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
H εταιρεία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ΑΕ ανακοινώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο κ. Αναστάσιος Καπασακάλης , Μη Εκτελεστικό - Μη ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, προέβη στις 03/05/2011 σε πώληση 5.100 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 3.723,00 ευρώ, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 12/5/2010 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 6/5/11 μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,1030 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 15.515,12 ευρώ.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε συμμόρφωση προς τον με αριθμ. 2273/2003 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι σε εκτέλεση των από 09.10.2009 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατά την ημερομηνία που ακολουθεί, πραγματοποίησε αγορές ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ως εξής: Την 06.05.2011, 877 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,09 Ευρώ.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 30.06.2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.04.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 06.05.2011 σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,4366 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.309,78ευρώ. Οι ως άνω 3.000 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει, με βάση τον Κυπριακό Νόμο 190(Ι)/2007, ότι στις 06/05/2011 ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στην αγορά 20.000 μετοχών της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας ευρώ15.448,78. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
H "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε." με δ.τ. ALTER CHANNEL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, υπέβαλε αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/2007 για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της και αίτηση λήψεως προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 100 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 Ν. 3588/2007 ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση των οποίων προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 15ης Ιουνίου 2011. Η υποβολή των αιτήσεων κατέστη αναγκαία για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της. Η Εταιρεία θα ενημερώνει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η ανώνυμος εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3371/2005 και την απόφαση 51/16.02.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο χρονικό διάστημα 01/03/2011 έως 29/04/2011 δεν εκποιήθηκαν μετοχές της εταιρίας. Κατόπιν τούτου παραμένουν 500 μη αποϋλοποιηθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας για τις οποίες θα ορισθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νέα ημερομηνία έναρξης διαδικασίας εκποίησης και για την οποία η εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 6/5/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 1.100 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,40 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.740 ευρώ.
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της από 11 Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 24 Αυγούστου 2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 6 Μαΐου 2011 προέβη στην αγορά 4.729 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 5,48 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 25.920,76. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενέκρινε την υπογραφή καταστατικού για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 51%, Quantum 40%, Τράπεζα Κύπρου 9% και με την επωνυμία "ΔΕΗ QUANTUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "PPC QUANTUM ENERGY S.A.". Ο σκοπός της εταιρείας αφορά μεταξύ άλλων, στη μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας της Srpska στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22.12.2003, ότι στα πλαίσια της από 20.05.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και της από 20.05.2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 06/05/2011 προέβη, μέσω της PROTONBANK A.E., σε αγορά 2.960 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,35 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.045,09 Ευρώ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 06.05.2011 ότι: 1) Στις 05.05.2011 προέβη στην αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 14.250,00 ευρώ, 2) Στις 05.05.2011 προέβη στην αγορά 2 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.677,00 ευρώ, 3) Στις 05.05.2011 προέβη στην αγορά 1.588 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 22.724,75 ευρώ, 4) Στις 05.05.2011 προέβη στην πώληση 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.847,00 ευρώ, 5) Στις 05.05.2011 προέβη στην πώληση 1.588 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 22.658,57 ευρώ, 6) Στις 05.05.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 42.650,00 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Μοχλός Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. κος Γεώργιος Στέγγος, ενημέρωσε ότι προέβη στις 6/5/2011 σε αγορά 7.600 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 760.
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η ΑLAPIS Α.B.Ε.E. (η "Εταιρεία" ή η "Alapis"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 04.04.2011, αποφάσισε: Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 2,40 σε ευρώ 12,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 245.150.055 σε 49.030.011 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 5 παλαιών μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των ευρώ 588.360.132, διαιρούμενο σε 49.030.011 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ευρώ 12,00. Την 18.04.2011, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ' αριθμ. Κ2-3453 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη Συνεδρίασή της την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 49.030.011 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 12,00, σε αντικατάσταση των υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών. Με απόφαση της εταιρίας, η Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων 245.150.055 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την επομένη εργάσιμη Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Δευτέρας 16 Μαΐου 2011 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 49.030.011 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ευρώ 12,00 ανά μετοχή, ορίζεται για την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α., ανέρχεται σε 49.030.011 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ: +30 213 0175056, E-mail: ir@alapis.eu.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Αγορά Ιδίων Μετοχών
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 06.05.2011 αγοράστηκαν 3.689 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,54 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 2.014,42 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Γνωστοποιείται ότι ο κος Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ προέβη σε Αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ στις 06-05-2011 συνολικής αξίας 536,20 ευρώ.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στη συνεδρίασή του της 6ης Μαΐου 2011, εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος αυτού τον κ. Guy-Marie-Michel PROFFIT του Marcel (Γκυ-Μαρί-Μισέλ ΠΡΟΦΙΤ του Μαρσέλ), Αγρότη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2013. Κατόπιν αυτού, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως ακολούθως: 1. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος. 2. STRUB Alain του Andre (ΣΤΡΥΜΠ Αλαίν του Αντρέ), εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρ), εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. 4. BADRE Bertrand του Denis (ΜΠΑΝΤΡΕ Μπερτράν του Ντενίς), μη εκτελεστικό Μέλος. 5. DE LAAGE Bruno του Guy (ΝΤΕ ΛAZ Μπρουνό του Γκυ), μη εκτελεστικό Μέλος. 6. HOCHER Jean-Yves του Joseph (ΟΣΕ Ζαν-Υβ του Ζοζέφ), μη εκτελεστικό Μέλος. 7. MAIOLI Giampiero του Francesco (ΜΑΓΙΟΛΙ Τζιαμπιέρο του Φρανσέσκο), μη εκτελεστικό Μέλος. 8. MARCHAL Jean-Francois του Jean (ΜΑΡΣΑΛ Ζαν-Φρανσουά του Ζαν), μη εκτελεστικό Μέλος. 9. NANQUETTE Yves του Henri (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρύ), μη εκτελεστικό Μέλος. 10. NOEL Christophe του Gonzague (ΝΟΕΛ Κριστόφ του Γκονζάγκ), μη εκτελεστικό Μέλος. 11. OPPENHEIM Marc του Henri (ΟΠΕΝΧΑΙΜ Μάρκ του Ανρύ), μη εκτελεστικό Μέλος. 12. PROFFIT Guy-Marie-Michel του Marcel (ΠΡΟΦΙΤ Γκυ-Μαρί-Μισέλ του Μαρσέλ), μη εκτελεστικό Μέλος. 13. YANNAKIS Emmanuelle του Emmanuel (ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμμανουέλ του Εμμανουέλ), μη εκτελεστικό Μέλος. 14. ΔΑΥΙΔ Χαράλαμπος του Γεωργίου, μη εκτελεστικό Μέλος. 15. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων του Φωτίου, εκτελεστικό Μέλος. 16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας του Βασιλείου, μη εκτελεστικό Μέλος. 17. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Πύρρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. 18. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό Μέλος. 19. ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου, εκτελεστικό Μέλος και 20. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος-Παύλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στη συνεδρίασή του της 6ης Μαΐου 2011, έξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Yves NANQUETTE του Henri (Yβ ΝΑΝΚΕΤ του Ανρί) ως νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Christophe NOEL του Gonzague (Κριστόφ ΝΟΕΛ του Γκονζάγκ), Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Κατόπιν αυτού η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: - Ο κ. Christophe NOEL του Gonzague (Κριστόφ ΝΟΕΛ του Γκονζάγκ), μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Mέλη: - Η κα Emmanuelle YANNAKIS του Emmanuel (Εμμανουέλ ΓΙΑΝΝΑΚΗ του Εμμανουέλ), μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Ο κ. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Πύρρου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 54.238.899 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε από την εξ αναβολής Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και την εξ αναβολής Β' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, εκδόσεως 1990 και 1996 της 19.12.2010 και πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.2011 έως και τις 18.03.2011. Το Χ.Α. κατά την συνεδρίαση του στις 06/05/2011 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 54.238.899 νέων μετοχών. Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. 28210 24189, Κα Κατερίνα Μποτωνάκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι η κα Αντωνία Κατσαρού μέτοχος και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του ν. 3340/2005 την 6η.5.2011 προέβη σε πώληση 95.838 μετοχών της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ συνολικής αξίας 16.292,46 ευρώ.
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 16.208.100 ευρώ (δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες οκτώ εκατό χιλιάδες) διαιρούμενο σε 11.178.000 (έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1,45 ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 18/5/2011, προτείνεται η τροποποίηση των εξής άρθρων του Καταστατικού: - ΄Αρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο - ΄Αρθρο 8 παρ.2: Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου - ΄Αρθρο 18: Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση. Τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα, καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας - www.helex.gr.
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, ότι ο κος Βιδάλης Ευθύμιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, προέβη στις 6/5/2011 σε αγορά 3.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 52.338,00.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' ενημερώνει ότι την 9η Μαΐου 2011 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 19.115.461 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 69,50% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2010- 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τον νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2010 σε απλή και ενοποιημένη βάση μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση κερδών. Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση διανομής μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0316 ευρώ. Το μέρισμα είναι πληρωτέο από την 1η Ιουνίου 2011 μέσω Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 26/05/2011. Από την 24/05/2011 οι μετοχές της ''Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ'' που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2010. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στην συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0. ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2010. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0. ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού & ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της Εταιρίας στην χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρία ''PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.'' και συγκεκριμένα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Πάτσης Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11921) και ο κος Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11291) ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Ψήφισαν : Υπέρ 19.111.507 Κατά 3.954 Λευκά 0. ΘΕΜΑ 5ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών. Ψήφισαν : Υπέρ 19.115.461 Κατά 0 Λευκά 0. ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες Ανακοινώσεις. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,04 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 09 Μαΐου 2011 με απαρτία 69,5%. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, κατά το 2010 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν, παρά το έντονα αρνητικό κοινωνικοοικονομικό κλίμα γενικά και ειδικότερα στον κλάδο των ασφαλίσεων, στο ποσό των 3,9 εκ. ευρώ έναντι 3,7 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση 6%), ενώ αύξηση κατά 14% παρουσίασε η παραγωγή της Εταιρίας φτάνοντας στα 130,7 εκ. ευρώ έναντι 114,7 εκ. ευρώ, σε μία περίοδο που η εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς θα παραμείνει στα επίπεδα του 2009. Τα γενικά έξοδα ανήλθαν στο 16,8%, ελαφρά αυξημένα κατά 1,7% από εκείνα της χρήσεως 2009, λόγω σημαντικών επενδύσεων στην πρόσκτηση νέων δικτύων πωλήσεων. Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε επίσης η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2010 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
H ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 6 Μαίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010). 3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους. 5) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις: Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα σύγκλησης Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην από 14.4.2011 Πρόσκληση. Αναλυτικά: 1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010). 3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E." με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5) Αποφασίστηκε ομόφωνα, η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6) Ανακοινώθηκε: Α) η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ Ν.Αγγελόπουλου και Α.Χρόνη από τους κκ Κ. Ξυδιά και Δ. Σμυρνή στην από 2.2.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Β) η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ Κ. Ξυδιά από τον κ Γ.Ξανθόπουλο στην από 14.3.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση. Ζευγολατιό Κορίνθου, 6 Μαίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Απριλίου 2011 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών προερχόμενα από επενδύσεις του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή. Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. Κ2-3901/27-4-2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 6/5/2011 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12/5/2011 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,93 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 16/5/2011. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 20/5/2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως: 1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ. 3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Ιερά Οδός 96-104 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 3499298).
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2011 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα παρακάτω: - To μέρισμα για την χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.03.2011) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0316 ευρώ. - Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τρίτη 24 Μαΐου 2011. Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01/01/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα (record date) που αντικαθιστά τον κανόνα (trade date). Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένου του μερίσματος) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος άϋλων τίτλων (record date) την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011. - Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα - Τράπεζα Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους: 1. Mέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται από τα άρθρα 4.1.3.4 του Καν. του Χ.Α. και 39 του Καν. του Κ.Α.Α. 2. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος. 3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.Α.Τ. ή για όσους δεν έχει καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και αντίγραφο με τα στοιχεία του μετόχου στο Σύστημα άϋλων τίτλων. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
09. 05. 2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 6η Μαΐου 2011 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, 32 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 492.961.726 μετοχές, επί συνόλου 512.228.885 μετοχών, ήτοι ποσοστό 96,2385% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση έτους 2010 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 3. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2011. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 4. Ενέκρινε τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2010 και προενέκρινε τις αποζημιώσεις αυτών για το 2011. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 5. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου των εταιριών της, για τη χρήση έτους 2011, την εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. και συγκεκριμένα: τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) ως τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) ως αναπληρωματικό. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.711.563 ή ποσοστό 96,1897% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.711.563. Ψήφισαν υπέρ: 492.711.563 μετοχές ή ποσοστό 96,1897% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 250.163 μετοχές ή ποσοστό 0,0488% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 7. Ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα: - του κ. Bruno de Laage του Guy (Μπρουνό Ντε Λάζ του Γκυ), που εξελέγη την 05/05/2010 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Bernard Mary του Robert (Μπερνάρ Μαρί του Ρομπέρ), - του κ. Marc Oppenheim του Henri (Μάρκ Οπενχάιμ του Ανρύ), που εξελέγη την 30/07/2010 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Jean-Frederic de Leusse του Dominique (Ζαν-Φρεντερίκ Ντε Λες του Ντομινίκ), - του κ. Christophe Noel του Gonzague (Κριστόφ Νοέλ του Γκονζάγκ), που εξελέγη την 11/02/2011 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luc Demazure του Guy (Λυκ Ντεμαζούρ του Γκυ) και - του κ. Guy-Mari-Michel Proffit του Marcel (Γκυ-Μαρί-Μισέλ Προφίτ του Μαρσέλ), που εξελέγη την 06/05/2011 σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου. Η θητεία των πιο πάνω Μελών λήγει, όπως και των λοιπών Μελών, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2013. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 8. Ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Ν.3693/2008, και ειδικότερα: - Για την περίοδο 5 Μαΐου 2010 έως 6 Μαΐου 2011 ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή των ακολούθων ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας: Πρόεδρος: κ. Yves Nanquette του Henri (Υβ Νανκέτ του Ανρί), Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλη: κα Emmanuelle Yannakis του Emmanuel (Εμμανουέλ Γιαννάκη του Εμμανουέλ), Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Για την περίοδο από 6 Μαΐου 2011 και εφεξής ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή των ακολούθων ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας: Πρόεδρος: κ. Christophe Noel του Gonzague (Κριστόφ Νοέλ του Γκονζάγκ),Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλη: κα Emmanuelle Yannakis του Emmanuel (Εμμανουέλ Γιαννάκη του Εμμανουέλ), Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 9. Ενέκρινε, κατ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, τις ακόλουθες συμβάσεις μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας: α) τη Σύμβαση Προκαταβολής Κεφαλαίου (Capital Advance Agreement) που υπεγράφη την 2 Δεκεμβρίου 2010 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole S.A. β) τη Σύμβαση Εκχώρησης και Αναδοχής Απαιτήσεων που υπεγράφη την 22 Ιουνίου 2010 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Emporiki Bank - Germany GmbHi-L. γ) τη Σύμβαση Ενεχύρασης Λογαριασμού (Pledge of Account Agreement) που υπεγράφη την 31 Ιανουαρίου 2011 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Credit Agricole S.A. Τα ποσοστά εγκυρότητας ψήφων και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 492.713.064 ή ποσοστό 96,19% του μετοχικού κεφαλαίου που οι ψήφοι αυτές εκπροσωπούν. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 492.713.064. Ψήφισαν υπέρ: 492.713.064 μετοχές ή ποσοστό 96,19%% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές ή ποσοστό 0% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. Απείχαν της ψηφοφορίας: 248.662 μετοχές ή ποσοστό 0,0485% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου. 10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
09. 05. 2010
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2011, το κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, που αφορούν τα Θέματα 5,6,7 της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.sandb.com.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/05/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας "Nana beach" στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2010. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2010 και διανομής μερίσματος. 6. Έγκριση για τη σύναψη ομολογιακού δανείου. 7.Αλλαγή έδρας της Εταιρείας λόγω της εφαρμογής του προγράμματος "Καλλικράτης" και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 8.Διάφορα άλλα θέματα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2010, στον ίδιο χώρο, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 26η Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την 25η Μαΐου 2011, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε, προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 8η Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 22α Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με χρήση τηλεομοιότυπου (φαξ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15η Μαΐου 2011, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 17η Μαΐου 2011, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920, το αργότερο μέχρι την 24η Μαΐου 2011, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23η Μαΐου 2011, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 24η Μαΐου 2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 24η Μαΐου 2011, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karatzis.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Α', τηλ 2810-382900, φαξ 2810-381400).
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο Νέο Φάληρο Πειραιά επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου εταιριών της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2010-31/12/2010) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού. 3. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010-31/12/2010 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011. 6. Επικύρωση εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών-ορισμός ανεξαρτήτων μελών. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31 Μαΐου 2011, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 14η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 31-5-2011, ήτοι κατά την έναρξη της 26-5-2011 (ημερομηνία καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμέτοχων Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ εφόσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μέτοχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ήμερα πριν από συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την 28-5-2011. Στην επαναληπτική ΓΣ μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες άνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της κάθε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας , δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2104808239 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι τις 28-5-2011. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kathimerini.gr και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2 Νέο Φάληρο. O δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2104808201. (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2, 2Α, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ: (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kathimerini.gr, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kathimerini.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/20 (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.kathimerini.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 18547 ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο 2104808201.
